Ухвала суду № 93127804, 26.11.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6196/20 ун. № 759/20980/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , слідої ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12020110000000682 від 05.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчого відділу розслідування ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку житла, а саме житлового будинку АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_7 , з метою встановлення місця знаходження знаряддя вчинення злочинів, а саме вогнепальної зброї та набоїв до неї, холодної зброї, паливно-мастильних речовин, бойових припасів та вибухових речовин із значними руйнівними властивостями, документів на транспортні засоби, які використовувалися злочинцями під час вчинення злочинів, засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, сім-карти), флеш накопичувачів,комп`ютерної технікита інформаціїв електронномувигляді,чорнових записів,грошових коштів,що буливинагородою завказану злочиннудіяльність,інших речей,предметів чидокументів,які можутьбути використанів сукупностіяк доказта підтверджуютьзлочинну діяльністьщодо вимагання та шахрайського заволодіння майном ОСОБА_8 із подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання мотивує тим, що ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в 2009 році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25% кожному. В 2015 році ОСОБА_9 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_9 50 %, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_8 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_9 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх.

Крім того, підтвердженням злочинних дій ОСОБА_9 та його спільників, стало ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511) - компанія створена для будівництва і обслуговування меблевого торгового центру «Ваш Дом», що розташований в місті Києві по вулиці Біломорській, 2 загальною площею 10000 м2. Будівництво даного об`єкту здійснювалось шляхом придбання приміщення на аукціоні ФДМ, яке належало військовій частині (№ А НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 з подальшою його реконструкцією в торгівельний комплекс.

Засновниками даного товариства є ОСОБА_14 з долею 1%, та Nunwart Ventures Limited (Кіпрська компанія) з 99% і 51 975 грн. установчого фонду, кінцевим беніфіціарами якої, були ОСОБА_9 14,4%, ОСОБА_8 14,4%, ОСОБА_14 10,9%, ОСОБА_15 20,5% та ОСОБА_16 39,7%.

Проведеними заходами встановлено, що в результаті шахрайських дій, невстановлені особи, скориставшись відсутністю ОСОБА_8 , протиправно заволоділи часткою підприємства ТОВ «Екумена»-99, якому належать нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 5 літери «Д» та «Ж», в результаті чого компанії Nunwart Ventures Limited були заподіяні збитки в особливо великих розмірах.

20.10.2020 допитано як свідка громадянина Республіки Латвії ОСОБА_17 , який нібито представляв на підставі доручення від 01.06.2014 видане на його ім`я директором Кіпрської компанії «NUNVART VENTURES LIMETID» ОСОБА_18 , посвідчена нотаріусом Кіпру, ОСОБА_19 щодо укладання договору купівлі - продажу частки корпоративних прав від 03.06.2015 між ТОВ «Екумена» в особі повіреного на підставі доручення та ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» в особі ОСОБА_14 , повідомив, що 01.06.2014 він не перебував на території Кіпру. Про існування вказаного доручення дізнався від працівників поліції 20.10.2020.

Крім того, ОСОБА_20 , не приймав участь у загальних зборах учасників ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511). Також жодних протоколів з цього приводу не підписував.

Кінцевим беніфіціарним власником юридичної особи ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» є ОСОБА_21 - дружина ОСОБА_14 , який є довіреною особою ОСОБА_9 .

Крім того, починаючи з 2015 року, ОСОБА_9 за передньою змовою з ОСОБА_22 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, спланували та вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості довіреним особам ОСОБА_8 , пошкодженням майна останнього.

Зокрема, слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження № 12016100020002812 від 16.03.2016 та № 12019100020006781 від 13.09.2019, за фактом умисного пошкодження майна, а саме будинку ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 та замаху на вбивство ОСОБА_23 , який неофіційно працював охоронцем у ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , якому під час умисного пошкодження будинку нанесено вогнепальне поранення.

В результаті таких дій ОСОБА_9 та довірених йому осіб - ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших, ОСОБА_8 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

Крім того, слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження № 12015100060007549 від 23.11.2015 та 12016100060000236 від 14.01.2016, за фактом нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_27 , який визнаний потерпілим.

Під час допиту ОСОБА_27 повідомив, що напади на нього він пов`язує зі своєю діяльністю в якості адвоката ОСОБА_8 під час врегулювання конфлікту між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , щодо поділу (переоформлення) майна та корпоративних прав на спільні товариства, а також проведення фінансового розслідування, пов`язаних з незаконним переоформленням ТОВ «ІНТРО ПРО», вимагання грошей та майна.

ОСОБА_9 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_8 , шляхом використання підроблених документів, користуючись допомогою своїх довірених осіб, використовуючи підставних осіб, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), на третіх осіб, серед яких ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших, чим завдав ОСОБА_8 збитки в особливо великих розмірах.

25.03.2020 у порядку ч. 11 ст. 232 КПК України опитано ОСОБА_8 , який підтвердив факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_9 та інших наближених до нього осіб.

Більш того, 15.04.2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, освіта вища, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за № 12016110140002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук.

21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_9 в міжнародний розшук.

01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_9

Крім того встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з умисним пошкодженням майна, а саме будинку ОСОБА_8 причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає АДРЕСА_1 , користується автомобілем марки «Chevrolet», модель «Colorado», 2011 року, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 та автомобілем марки «Nissan», моделі «Leaf», 2013 року, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Також який є довіреною особою ОСОБА_9 , ОСОБА_22 . Виконував їх безпосередні накази щодо дій пов`язаних з вимаганням та залякуванням ОСОБА_8 .

Проведеними заходами, встановлено причетність ОСОБА_30 до вчинення підриву авто марки OPEL, темного кольору, польської реєстрації (д.н.з. НОМЕР_6 ) біля будинку ОСОБА_8 , що мало місце 20.08.2018 по вул. Садовій 78, буд. 1-б в м. Києві (ЄРДР № 123018100020007327), а також підпалу будинку ОСОБА_8 за тією ж адресою, що мало місце 13.09.2019 (ЄРДР № 12019100020006781), що підтверджується розсекреченими матеріалами НСРД в рамках кримінального провадження № 12016110140002355 від 20.09.2016.

Вказані дії за попередньою змовою з ОСОБА_31 , ОСОБА_22 були скоєні з метою впливу на ОСОБА_8 за для отримання контролю над належними йому підприємствами.

Зокрема, проведеним аналізом телефонних розмов, переписок та огляду мобільного телефону ОСОБА_22 встановлено контакт на ім`я « ОСОБА_32 », яким є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час аналізу вказаних розмов встановлено, що напередодні вчинення підпалу будинку ОСОБА_8 (№12019100020006781 від 13.09.2019) 12.09.2019 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_25 проводив готування до вчинення злочину у вигляді розвідки.

Крім того, з розсекречених протоколів НСРД №2 встановлено розмову між ОСОБА_31 з абонентом НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) від 12.09.2019, яка підтверджує причетність ОСОБА_33 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 до готування підпалів від 20.08.2018, із підривом біля будинку ОСОБА_8 (ЄРДР №12018100020007327).

Крім того, під час перегляду відео файлів з телефону ОСОБА_22 виявлено відеозапис під назвою IMG_3830.MOV, зроблений 13.09.2019 о 16:06:28 із збереженням геолокації 50.370100, 30.589900, що співпадає з місцем знаходження будинку потерпілого ОСОБА_8 .

Під час перегляду даного відео встановлено, що ОСОБА_22 перебуваючи на передньому сидінні автомобіля, звідки і здійснював зйомку, знаходився поряд з будинком ОСОБА_8 . На відеозаписі зображено фасад подвір`я домоволодіння ОСОБА_8 , в тому числі і невелика частина будинку в місці горіння.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на тяжкість скоєння злочину, з метою отримання доказів щодо злочинної діяльності зазначеної злочинної організації виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання і просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання за наявними матеріалами обґрунтованим за таких підстав.

Судовим розглядом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020110000000682 від 05.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України, до вчинення якого може бути причетний ОСОБА_6 який за інформацією органу досудового розслідування проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріалами клопотання, враховуючи стадію провадження, з достатнім мінімумом доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, до якого може бути причетний ОСОБА_6 , відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, що вони містять, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Так, результати проведених слідчих дій містять достатні дані про йомовірне перебування в розпорядженні ОСОБА_6 незареєстрованої зброї, яку міг використовувати як знаряддя вчинення злочину, а також, що за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, а саме знаряддя вчинення злочину, що підтверджують злочинну діяльність пов`язану з вимаганням відносно ОСОБА_8 . На це вказують дані, які містять протоколи допиту свідків, документи контролю за злочином, рапорти оперативних працівників тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і така мета обшуку доведена слідчим.

У судовому засіданні встановлено, що відповідно до інформаційної довідки від 05.10.2020 № 226796734 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за зареєстрованими даними будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_7 на праві приватної власності (а. 246-247).

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук житла, а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_7 , з метою встановлення місця знаходження знаряддя вчинення злочинів, а саме вогнепальної зброї та набоїв до неї, холодної зброї, паливно-мастильних речовин, бойових припасів та вибухових речовин із значними руйнівними властивостями, документів на транспортні засоби, які використовувалися злочинцями під час вчинення злочинів, засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, сім-карти), флеш накопичувачів,комп`ютерної технікита інформаціїв електронномувигляді,чорнових записів,грошових коштів,що буливинагородою завказану злочиннудіяльність,інших речей,предметів чидокументів,які можутьбути використанів сукупностіяк доказта підтверджуютьзлочинну діяльністьщодо вимагання та шахрайськогозаволодіння майном ОСОБА_8 із подальшоюлегалізацією доходів,отриманих злочиннимшляхом, начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 , старчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_38 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_39 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_40 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_41 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_42 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_43 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_44 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_45 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_46 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_47 , т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_48 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_49 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_50 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_51 , старшому слідчому ОСОБА_52 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_53