Ухвала суду № 93113523, 26.11.2020, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/4093/20

Провадження № 1-кс/361/1998/20

26.11.2020

У Х В А Л А

26 листопада 2020 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Селезньова Т.В., при секретарі - Мельниченко Я.І., за участю слідчого Касінова В.В.,

розглянувши в судовому засіданні в м. Бровари клопотання слідчого СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області Шевченка Я.С., про продовження строку досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110130002880 від 10.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Клопотання надійшло до суду 23.11.2020.

У клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені10.10.2019р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110130002880 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, мотивуючи необхідність продовження строку тим, що ще є необхідність у проведенні ряду слідчих дій, зокрема доступу до документів, призначення по документам почеркознавчої та економічної експертиз, допиту свідків в чисельній кількості (членів садового товариства), в тому числі з обставин, які встановлені у ході розслідування, отримати відповіді на зроблені запити щодо розшуку банківських рахунків. Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є особлива складність проведення вищевказаних слідчих дій, відшукання та збір додаткових відомостей та документів.

У ЄРДР про дане кримінальне правопорушення внесено відомості 10.10.2019р., короткий виклад обставин: в період часу з 2017 року по 2019 рік ОСОБА_1 таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти, належні членам садового об`єднання «Трудовик».

Відомості внесені за колективною заявою членів СО «Трудовик», щодо розкрадання коштів головою ради СО «Трудовик» ОСОБА_1 .

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні рішення:

- допитано в якості свідка ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- направлено запит до ГУ ДФС у Київській області щодо отримання належним чином завірених копій документів щодо інформації за період з 2017 року по 2019 рік відносно СО «Трудовик»;

- направлено лист до північного офісу Державної аудиторської служби України щодо проведення фінансово - господарської діяльності СО «Трудовик» та 2016, 2017, 2018, 2019 роки;

- направлено запит до Держаудит служби України щодо проведення аудиторської перевірки фінансової інформації щ отримання та використання коштів СО «Трудовик» код ЄРДПОУ (23567169) за період з 2016 по 2019 рік;

- направлено запит до АТ «Державний ощадний банк України» щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк», якими користується СО «Трудовик» (ЄРДПОУ 23567169), руху коштів, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки СО «Трудовик» чи перерахування з таких, встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб, які здійснювали банківські операції по даним рахункам у період часу з 01.01.2016 по 31.12.2019;

- на підставі ухвали суду виконано тимчасовий доступ до речей і документів СО «Трудовик»;

- отримано ще одну ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

- призначено економічну експертизу щодо вилученої документації.

01.10.2020 слідчим СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області Терещенко О.В., кримінальне провадження № 12019110130002880 від 10.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст.191 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

20.11.2020 прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області Лукашенком О.В. винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження № 12019110130002880 від 10.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст.191 КК України.

Як зазначено у клопотанні, необхідно виконати наступні слідчі дії:

- виконати тимчасовий доступ до речей і документів щодо фінансового-господарської документації СО «Трудовик» за 2019 рік на підставі ухвали Броварського міськрайонного суду від 22.09.2020;

- відібрати умовно-вільні та експериментальні зразки підписів і почерку у ОСОБА_1 , з метою призначення почеркознавчої експертизи;

- допитати в якості свідків членів СО «Трудовик», з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- забезпечити виконання економічної експертизи;

- назначити економічну експертизу на підставі документації, яку потрібно вилучити на підставі ухвали Броварського міськрайонного суду від 22.09.2020.

- звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів - щодо Банківських рахунків СО «Трудовик» та руху коштів, які нараховувались на для ведення діяльності.

- провести інші слідчі (розшукові) дії та процесуальні рішення спрямовані на збирання доказів передбачених ст. 84 КПК України і встановлення всіх причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців.

При обчисленні строку досудового розслідування слідчий суддя враховує дату внесення відомостей до ЄРДР і відповідно дату початку досудового розслідування, враховую наявність постанови про закриття кримінального провадження і постанову про скасування постанови про закриття, виходячи з визначних КПК строків і вимоги щодо подання клопотання за п`ять днів до його закінчення - слідчий суддя погоджується з тим, що вказані строки дотримані.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у абзаці другому ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею з клопотанням слідчого чи прокурора, на строк , встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Виходячи з вимог ч. 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчий довів те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів у даному кримінальному провадженні з урахуванням строків проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, а тому вважає, що є всі підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110130002880 від 10.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання у тому, що існує певна складність у здобутті доказів, і що є підстави та необхідність у проведенні інших слідчих дій. Разом з тим, враховуючи доводи заявника, слідчий суддя вважає достатнім продовження строку на 3 місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110130002880 від 10.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, на три місяці, тобто до 26 лютого 2021року.

У відповідності п. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Селезньова