Ухвала суду № 93095900, 20.11.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51028/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Дибі І.Б., за участю слідчого Карпінського В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції Онуфрієнка Дмитра Анатолійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000452 від 23.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20.11.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції Онуфрієнка Д.А., за погодженням із прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора Довгошеєм О.А., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000452 від 23.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019000000000452 від 23.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2015 відповідно до постанови Національного банку України № 105 ПАТ «ЗЛАТОБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних.

13.02.2015 рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 30 в ПАТ «ЗЛАТОБАНК» запроваджено тимчасову адміністрацію, а 13.05.2015 призначено уповноважену особу фонду на ліквідацію вказаного банку.

14.07.2017 року Окружним адміністративним судом м. Києва за позовом ТОВ «Авангард-Експо» (власника 97.9395 % акцій ПАТ «ЗАЛАТОБАНК») до Національного банку України прийнято рішення про скасування вказаних вище рішень (справа № 826/2184/17).

25.10.2017 Київський апеляційний адміністративний суд постановою змінив мотивувальну частину рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.07.2017 та залишив резолютивну частину без змін.

05.02.2019 Великою Палатою Верховного Суду України постановлено, що касаційні скарги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України залишити без задоволення, а постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.07.2017 та Київський апеляційний адміністративний суд від 25.10.2017 залишити без змін.

Відповідно до ч.2 ст. 13 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.

Відповідно до ст. 359 КАСУ постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття.

Так, 05.02.2019 Великою Палатою Верховного Суду України винесено постанову якою касаційні скарги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України залишено без задоволення, а постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.07.2017 та Київський апеляційний адміністративний суд від 25.10.2017, щодо скасування: постанови правління НБУ № 105 від 13.02.2015 « Про віднесення ПАТ «ЗАЛАТОБАНК» до категорії неплатоспроможних»; рішення ФГВФО № 30 від 13.02.2015 « Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «ЗАЛАТОБАНК»; постанови правління НБУ № 105 від 12.05.2015 « Про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «ЗАЛАТОБАНК»; рішення ФГВФО № 99 від 13.05.2015 « Про початок процедури ліквідації ПАТ «ЗАЛАТОБАНК» та призначення уповноваженої особи фонду на ліквідацію банку»; рішення ФГВФО № 100 від 18.05.2015 « Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції фонду від 13.05.2015 № 99 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ЗАЛАТОБАНК» та призначення уповноваженої особи фонду на ліквідацію банку»; рішення ФГВФО № 391 від 24.03.2016 «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «ЗАЛАТОБАНК» на два роки до 13 травня 2018 року» залишено без змін.

Однак службові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб будучи обізнаними про наявність постанови Великої Палати Верховного Суду України у справі № 826/2184/17 від 05.02.2019 після набрання законної сили останнім здійснили відчуження належного ПАТ «ЗАЛАТОБАНК» нерухомого майна, а саме: 3-кімнатної квартири загальною площею 130,6 кв. м в житловому будинку літ. "А-25", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний № 59669563101 (номер лоту: F197GL40787; дата торгів 13.03.2019; переможець: ОСОБА_1 , ІПН: НОМЕР_2 ; дата угоди щодо придбання лоту: 10.04.2019); 1-кімнатної квартири загальною площею 72,1 кв.м в житловому будинку літ. "А-25", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний № 58270663101 (номер лоту: F197GL40779; дата торгів 28.02.2019; переможець: ТОВ "ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП", ЄДРПОУ: 41487593; дата угоди щодо придбання лоту: 10.04.2019); 3-кімнатної квартири загальною площею 127,1 кв. м в житловому будинку літ. "А-25", за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості № 59873763101 (номер лоту: F197GL40780; дата торгів 28.02.2019; переможець: ТОВ "ГОЛД ЛАЄН", ідентифікаційний код: 42811124; дата угоди щодо придбання лоту: 10.04.2019); 2-кімнатної квартири загальною площею 94,8 кв. м в житловому будинку літ. "А-25", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості № 58865263101 (номер лоту: F197GL40781; дата торгів 28.02.2019; переможець: ТОВ "ЛОКВУД" ідентифікаційний код: 39911660; дата угоди щодо придбання лоту: 09.04.2019); 3-кімнатної квартири загальною площею 127,1 кв. м в житловому будинку літ. "А-25", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості № 58860663101 (номер лоту: F197GL40782; дата торгів 06.03.2019; переможець: ТОВ "Фінансова Компанія Капітал Фінанс"; дата угоди щодо придбання лоту: 04.04.2019); 3-кімнатної квартири загальною площею 141,1 кв. м в житловому будинку літ. "А-25", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості № 58775363101 (номер лоту: F197GL40786; дата торгів 06.03.2019; переможець: ОСОБА_2 , ІПН: НОМЕР_4 ; дата угоди щодо придбання лоту: 04.04.2019); 3-кімнатної квартири загальною площею 130,6 кв. м в житловому будинку літ. "А-25", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості № 57445763101 (номер лоту: F197GL40785; дата торгів 06.03.2019; переможець: ОСОБА_3 , ІПН: НОМЕР_5 ; дата угоди щодо придбання лоту: 03.04.2019); 3-кімнатної квартири загальною площею 112,9 кв.м в житловому будинку літ. "А-25", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості № 58368363101 (номер лоту: F197GL40784; дата торгів 06.03.2019; переможець: ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; дата угоди щодо придбання лоту: 15.03.2019); 3-кімнатної квартири загальною площею 113,2 кв. м в житловому будинку літ. "А-25", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості № 59036863101(номер лоту: F197GL40783; дата торгів 06.03.2019; переможець: ОСОБА_4 , рнокпп: НОМЕР_6 ; дата угоди щодо придбання лоту: 15.03.2019; 3-кімнатної квартири загальною площею 136,0 кв. м в житловому будинку літ. "А-25", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 59472463101 (номер лоту: F45GL39121; дата торгів 15.01.2019; переможець: ОСОБА_5 , рнокпп: НОМЕР_7 ; дата угоди щодо придбання лоту: 06.03.2019); 3-кімнатної квартири загальною площею 136,0 кв. м в житловому будинку літ. "А-25", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 59131363101 (номер лоту: F45GL39120; дата торгів 15.01.2019; переможець: ТОВ "СТРАТЕГ ІНВЕСТ", ідентифікаційний код: 40091120; дата угоди щодо придбання лоту: 31.01.2019); Однокімнатної квартири, загальною площею 48,50 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 269675480000 (номер лоту: F45GL39123; дата торгів 15.01.2019; переможець: ТОВ "АМАРІС ГРУП", ідентифікаційний код: 40669430; дата угоди щодо придбання лоту: 30.01.2019); 3-кімнатної квартири загальною площею 136,0 кв. м в житловому будинку літ. "А-25", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60174663101 (номер лоту: F45GL39122; дата торгів 15.01.2019; переможець: ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_8 ; дата угоди щодо придбання лоту: 25.01.2019); нежитлових приміщень загальною площею 340,80 кв. м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_14 (номер лоту: F45GL33466; дата торгів 09.10.2018; переможець: ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_9 ; дата угоди щодо придбання лоту: 01.11.2018); нежитлової будівлі (літ. А-2) загальною площею 279,10 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 (номер лоту: F45GL33464; дата торгів 09.10.2018; переможець: ПП "Явір-2000", ідентифікаційний код: 31175036; дата угоди щодо придбання лоту: 26.10.2018); нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 449989735101, (номер лоту: F45GL33465; дата торгів 09.10.2018; переможець: ФОП ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_10 ; дата угоди щодо придбання лоту: 24.10.2018); нежитлового приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №91) (в літ. А), загальною площею 69,60 кв.м, за адресою: АДРЕСА_17 (номер лоту: F45GL30503; дата торгів 13.08.2018; переможець: ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_11 ; дата угоди щодо придбання лоту: 11.09.2018); нежитлового приміщення з літ. «1-1» по літ. «1-22», літ. «3-1» загальною площею 245,20 кв.м, за адресою: АДРЕСА_18 (номер лоту: F45GL30502; дата торгів 13.08.2018; реєстраційний номер об`єкта нерухомості 19700694, переможець: ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_12 ; дата угоди щодо придбання лоту: 11.09.2018); нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_19 : 152,8 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 45546756101, (номер лоту: F45GL30504; дата торгів 13.08.2018; переможець: ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_13 ; дата угоди щодо придбання лоту: 10.09.2018); нежитлового приміщення магазину, офіс 1, загальною площею 238,30 кв. м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_20 , (номер лоту: F45G25785; дата торгів 19.06.2018; переможець: ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_14 ; дата угоди щодо придбання лоту: 06.09.2018).

Також, 08.02.2019 між ПАТ «Златобанк» від імені якого діяв виконуючий обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_13 та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНКОРД ФАКТОРИНГ» укладено договір відступлення прав за договором іпотеки, посвідченим 01.08.2012 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_22 № 3798; договором іпотеки посвідченим 31.07.2012 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_22 № 3768; договором застави транспортного засобу посвідченого 27.06.2012 приватним нотаріусом КМНО Кривчук О.П. № 703; договором застави транспортних засобів посвідченим 08.11.2012 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_22 № 5438 та договором застави посвідченим 07.02.2013 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_22 № 387. Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_23 за реєстровим № 207.

За вказаним договором до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНКОРД ФАКТОРИНГ» перейшло право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення на наступні об`єкти нерухомого та рухомого майна, а саме: 1-кімн.квартира заг. пл. 36,2 кв.м., житл.пл. 19,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_21 ; нежитлова будівля, кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_22 (сім дріб сорок п`ять), заг.пл. 41,6 кв.м.; нежитлове приміщення, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_23 , заг. пл. 107,2 кв.м.; кватира за адресою: АДРЕСА_24 , заг.пл. 50,2 кв.м., житл.пл. 29,2 кв.м.; квартира за адресою: АДРЕСА_25 , 3-кімн.квартира заг.пл. 60,8 кв.м., житл.пл. 38,2 кв.м.; квартира за адресою: АДРЕСА_26 , заг. пл. 52,8 кв.м., житл.пл. 34,1 кв.м.; квартира за адресою: АДРЕСА_27 , кв. дванадцять 2-кімн.квартира заг.пл. 39,1 кв.м., житл.пл. 20,1 кв.м. квартира за адресою: АДРЕСА_29 заг. пл. 69,9 кв.м., житл.пл. 43,0 кв.м.; квартира за адресою: АДРЕСА_28 , 3-кімн.квартира заг. пл. 63,3 кв.м., житл. пл. 40,3 кв.м.; автомобіль марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER», реєстраційний номер НОМЕР_15 , легковий універсал, колір чорний, номер шасі НОМЕР_16 ; автомобіль марки МАЗ, модель 93971, н/причіп бортовий - Е, 1983 р. в., номер шасі НОМЕР_17 , колір синій, реєстраційний номер НОМЕР_18 ; автомобіль марки ACURA, модель MDX, шасі номер НОМЕР_19 , легковий універсал - В, реєстраційний номер НОМЕР_20 ; марка ПП, модель MAISONNEUVE S-385B, 1992 Р.В., номер шасі НОМЕР_21 , тип - н/причіп, колір- червоний, реєстраційний номер НОМЕР_22 ; автомобіль марки ГАЗ, модель 3302-206, рік випуску 2011, номер шасі НОМЕР_23 , тип- білий, реєстраційний номер НОМЕР_24 ; автомобіль марки ЗАЗ, модель TF69YO, 2011 року випуску, шасі НОМЕР_25 , легковий седан - В, колір чорний, реєстраційний номер НОМЕР_26 ; автомобіль марки ЗАЗ, модель TF69YO, 2011 року випуску, шасі НОМЕР_27 , фургон малотонажний - В, колір білий, реєстраційний номер НОМЕР_28 ; автомобіль марки МАЗ, модель 533702, рік випуску 2011, номер шасі НОМЕР_29 , реєстраційний номер НОМЕР_30 ; автомобіль марки Mercedes-Benz, модель S 500, тип- легковий седан-В, колір чорний, номер шасі НОМЕР_31 , 2010 року випуску.

Таким чином, невстановлені досудовим слідством особи заволоділи майном ПАТ «ЗЛАТОБАНК» умисно не виконуючи постанову суду, що завдало істотної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких: допитано в якості свідка представника ПАТ «Златобанк» з приводу заволодіння майном банку та інших відомих йому обставин вчинення вищевказаного злочину; допитано якості свідка голову правління ПАТ «Златобанк» ОСОБА_14 з приводу заволодіння майном банку та інших відомих йому обставин вчинення вищевказаного злочину; допитано якості свідка акціонера ПАТ «Златобанк» ОСОБА_15 з приводу заволодіння майном банку та інших відомих їй обставин вчинення вищевказаного злочину; підготовлено та скеровано до суду клопотання про накладення арешту на майно, яке перебувало в іпотеці ПАТ «Златобанк» та в подальшому незаконно реалізовано на користь третіх осіб; в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину; впорядку ст. 93 КПК України скеровано ряд запитів на надання інформації в кримінальному провадженні.

Окрім цього у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких: допитати в якості свідків службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 з приводу відомих їм обставин вчинення вищевказаного злочину; допитати в якості свідка державного реєстратора комунального підприємства «Бюро державної реєстрації» ОСОБА_21 з приводу відомих їй обставин вчинення вищевказаного злочину; отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до речей та документів судової справи № 826/2184/17 в Окружному адміністративному суді м. Києва з метою отримання завірених належним чином копій документів; отримати ухвали та провести тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володіння приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24, ОСОБА_25 та ОСОБА_26, а саме до нотаріальних справ про відчуження майна ПАТ «Златобанк»; допитати в якості свідків представників ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд Фінанс» з приводу з приводу відомих їй обставин вчинення вищевказаного злочину; у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 23.11.2020.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 12019000000000452 від 23.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції Онуфрієнка Дмитра Анатолійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000452 від 23.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000452 від 23.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, на шість місяців, а саме до 23.05.2021

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик