Ухвала суду № 93056182, 19.11.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5272/2020

Справа № 428/5504/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції Сацик Н.В., прокурора відділу Луганської обласної прокуратури Буйленка С.М., захисника Вагіна А.В., підозрюваної ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Кожем`якою І.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12020130000000163 від 21.05.2020 у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Алчевськ Луганської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, не працюючої, розлученої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.11.2020 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Кожем`якою І.В., внесене у кримінальному провадженні № 12020130000000163 від 21.05.2020, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у відношенні ОСОБА_1 .

У клопотанні слідчого зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020130000000163 від 21.05.2020 за підозрою ОСОБА_2 , 28.12.1964 року, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 травня 2011 року ОСОБА_1 попереджена про спеціальні обмеження, встановлені Законом України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів» та іншими законами України, стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

У відповідності до п. 9 Розділу II Положення про апарат апеляційного суду Луганської області (далі - Положення про апарат), погодженого Головою Державної судової адміністрації України 10.04.2015 та затвердженого рішенням зборів суддів апеляційного суду Луганської області від 20.05.2015, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» апарат суду виконує функції із забезпечення роботи суду, зокрема, у сфері фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення шляхом: розробки проектів штатного розпису та кошторису видатків на утримання суду; забезпечення підготовки пропозицій щодо обсягів фінансування суду; забезпечення дотримання в суді вимог штатної, фінансової, касової і розрахункової дисципліни; здійснення заходів щодо фінансового, кадрового забезпечення суддів та працівників апарату суду та з інших питань.

Пунктом 10 Розділу III Положення про апарат установлено, що апарат суду очолює керівник апарату суду.

Керівник апарату суду, відповідно до п. 14 Розділу III Положення про апарат:

- здійснює безпосереднє керівництво апаратом суду, забезпечує організацію роботи структурних підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду;

- взаємодіє з Державною судовою адміністрацією України, з її відповідним територіальними управлінням, органами суддівського самоврядування, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду;

- організовує та контролює роботу з фінансового та кадрового обслуговування апарату суду ;

- є керівником державної служби суду, забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби;

- приймає в межах свої повноважень рішення про заохочення державних службовців та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

- здійснює інші повноваження керівника державної служби в державному органі відповідно до Закону України «Про державну службу».

20 вересня 2018 року наказом Державної судової адміністрації України № 474 утворено ліквідаційну комісію Апеляційного суду Луганської області та затверджено її склад, до якого ОСОБА_1 увійшла як голова ліквідаційної комісії.

Наказом Апеляційного суду Луганської області від 16.10.2018 за № 64 ОСОБА_1 наділена правом першого підпису фінансових документів у Апеляційному суді Луганської області.

Статтею 2 Закону України «Про державну службу» визначено, що керівником державної служби в державному органі є посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов`язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі.

Частиною першою ст. 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. При цьому згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про державну службу» керівник апарату суду є керівником державної служби в суді.

Частиною четвертою ст. 105 Цивільного кодексу України визначено, що до комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Таким чином голова ліквідаційної комісії на час ліквідації суду виконує функції керівника державної служби.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальними повноваженнями здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно - господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальними повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином ОСОБА_1 як керівник апарату-голова ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області, тобто особа, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, є службовою особою.

Будучи службовою особою Апеляційного суду Луганської області, ОСОБА_1 вчинила умисний корупційний злочин за таких обставин.

У листопаді 2018 року, більш точну дату та час встановити не надалося можливим, у ОСОБА_1 , яка перебувала на посаді керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме на заволодіння грошовими коштами Державної судової адміністрації України шляхом незаконного нарахування та виплати собі та заступнику керівника апарату Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_3 щомісячних премії та надбавок за інтенсивність праці.

Знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_1 , достовірно знаючи порядок нарахування та виплат премій та надбавок працівникам апарату Апеляційного суду Луганської області, передбачений Порядком встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судів та їх заступникам, начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України №790 від 06.07.2017, у листопаді, грудні 2018 року та у лютому 2019 року без погодження з Головою Державної судової адміністрації України особисто визначила розмір щомісячної премії, а також надбавки за інтенсивність праці та забезпечила їх виплату заступнику керівника апарату Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_3 шляхом видання наказів про преміювання та про встановлення надбавок, а саме:

- у листопаді 2018 року: наказ керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області від 28.11.2018 № 217 «Про преміювання» у розмірі 100% від посадового окладу ОСОБА_3 та наказ керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області від 28.11.2018 № 216 «Про встановлення надбавок» у розмірі 100% від посадового окладу ОСОБА_3 ;

- у грудні 2018 року: наказ керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області від 26.12.2018 № 236 «Про преміювання» у розмірі 500% від посадового окладу ОСОБА_3 та наказ керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області від 26.12.2018 № 233 «Про встановлення надбавок» у розмірі 100% від посадового окладу ОСОБА_3 ;

- у лютому 2019 року: наказ керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області від 26.02.2019 № 8-1 «Про встановлення надбавок та премії працівникам апарату Апеляційного суду Луганської області» премія у розмірі 20% від посадового окладу ОСОБА_3 та надбавка за інтенсивність праці у розмірі 50% від посадового окладу ОСОБА_3 .

Разом з тим, у зв`язку з відсутністю погоджень вказаних виплат ОСОБА_3 Головою Державної судової адміністрації України у спосіб, встановлений Порядком встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судів та їх заступникам, начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України № 790 від 06.07.2017, ОСОБА_1 не мала повноважень на встановлення та виплату ОСОБА_3 щомісячних премій, а також надбавки за інтенсивність праці у зазначених розмірах.

У подальшому в листопаді, грудні 2018 року та у лютому 2019 року, більш точну дату та час встановити не надалося можливим, провідний консультант відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення-член ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_4 , перебуваючи у прямому підпорядкуванні та будучи не обізнаною щодо дійсних намірів ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , на виконання наказів керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_1 № 216 від 28.11.2018, № 217 від 28.11.2018, № 236 від 26.12.2018, № 233 від 26.12.2018 та № 8-1 від 26.02.2019 внесла до розрахункових відомостей заробітної плати Апеляційного суду Луганської області за листопад, грудень 2018 року та за лютий 2019 року розмір щомісячної премії та надбавки за інтенсивність праці заступнику керівника апарату Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_3 , який був визначений самостійно ОСОБА_1 та не погоджений Головою Державної судової адміністрації України, а саме:

- у листопаді 2018 року: премії у сумі 2636,36 грн. та надбавки за інтенсивність праці у сумі 2636, 36 грн.;

- у грудні 2018 року: премії у сумі 51272 грн. та надбавки за інтенсивність праці у сумі 14790 грн.;

- у лютому 2019 року: премії у сумі 2320 грн. та надбавки за інтенсивність праці у сумі 5800 грн.

Після цього ОСОБА_1 затвердила своїм підписом розрахункові відомості заробітної плати Апеляційного суду Луганської області за листопад, грудень 2018 року та за лютий 2019 року, які містили завідомо неправдиві відомості щодо нарахування премії та надбавки за інтенсивність праці заступнику керівника апарату Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_3 .

Крім того, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи службовим становищем, ОСОБА_1 , достовірно знаючи порядок нарахування та виплат премій та надбавок працівникам апарату Апеляційного суду Луганської області, передбачений Порядком встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судів та їх заступникам, начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України № 790 від 06.07.2017, у листопаді, грудні 2018 року та у лютому 2019 року без погодження з Головою Державної судової адміністрації України особисто визначила собі розмір щомісячної премії, а також надбавки за інтенсивність праці та забезпечила їх виплату шляхом надання усних вказівок провідному консультанту відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення-члену ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_4 про внесення до розрахункових відомостей заробітної плати Апеляційного суду Луганської області у листопаді, грудні 2018 року та у лютому 2019 року розміру щомісячної премії та надбавки за інтенсивність праці керівнику апарату-голові ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_1 , який був визначений самостійно ОСОБА_1 та не погоджений Головою Державної судової адміністрації України.

У подальшому в листопаді, грудні 2018 року та у лютому 2019 року, більш точну дату та час встановити не надалося можливим, провідний консультант відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення-член ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_4 , перебуваючи у прямому підпорядкуванні та будучи не обізнаною щодо дійсних намірів ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , на виконання усних наказів керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_1 внесла до розрахункових відомостей заробітної плати Апеляційного суду Луганської області за листопад, грудень 2018 року та за лютий 2019 року розмір щомісячної премії та надбавки за інтенсивність праці керівнику апарату-голові ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_1 , який був визначений самостійно ОСОБА_1 та не погоджений Головою Державної судової адміністрації України, а саме:

- у листопаді 2018 року: премії у сумі 12400 грн. та надбавки за інтенсивність праці у сумі 12400 грн.;

- у грудні 2018 року: премії у сумі 62000 грн. та надбавки за інтенсивність праці у сумі 24552 грн.;

- у лютому 2019 року: премії у сумі 2480 грн. та надбавки за інтенсивність праці у сумі 3720 грн.

Після цього ОСОБА_1 затвердила своїм підписом розрахункові відомості заробітної плати Апеляційного суду Луганської області за листопад, грудень 2018 року та за лютий 2019 року, які містили завідомо неправдиві відомості про нарахування премії та надбавки за інтенсивність праці керівнику апарату-голові ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_1 .

Разом з тим, у зв`язку з відсутністю погоджень вказаних виплат ОСОБА_1 Головою Державної судової адміністрації України у спосіб, встановлений Порядком встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судів та їх заступникам, начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України № 790 від 06.07.2017, ОСОБА_1 не мала повноважень на встановлення та виплату собі щомісячних премій, а також надбавки за інтенсивність праці у зазначених розмірах.

У подальшому на підставі платіжних доручень № 178 від 16.11.2018, № 194 від 29.11.2018, № 199 від 14.12.2018, № 208 від 27.12.2018, № 7 від 15.02.2019, № 12 від 01.03.2019 на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 перераховано премії та надбавки за інтенсивність праці: у листопаді 2018 року у сумі 5272,72 грн.; у грудні 2018 року у сумі 66062 грн.; у лютому 2019 року у сумі 8120 грн.

Крім того, на підставі зазначених платіжних доручень на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 перераховано премії та надбавки за інтенсивність праці: у листопаді 2018 року у сумі 24 800 грн., у грудні 2018 року у сумі 86552 грн., у лютому 2019 року у сумі 6200 грн.

Таким чином ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа на свою користь та на користь третьої особи- ОСОБА_3 грошовими коштами Державної судової адміністрації України.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи загальна сума необґрунтовано перерахованих грошових коштів становить 146 581, 01 грн., з яких: ОСОБА_1 необґрунтовано перераховано 86643,76 грн.; ОСОБА_3 необґрунтовано перераховано 59937,25 грн.

Отже, в результаті реалізації керівником апарату-головою ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_1 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме заволодіння грошовими коштами Державної судової адміністрації України шляхом незаконного нарахування та виплати собі та заступнику керівника апарату Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_3 щомісячних премії та надбавок за інтенсивність праці, Державній судовій адміністрації України завдано шкоду у розмірі 146 581,01 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, у листопаді 2018 року, більш точну дату та час встановити не надалося можливим, у ОСОБА_1 , яка перебувала на посаді керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області, виник злочинний умисел, спрямований на внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Знаходячись на своєму робочому місці за адресою:

АДРЕСА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_1 , достовірно знаючи порядок нарахування та виплат премій та надбавок працівникам апарату Апеляційного суду Луганської області, передбачений Порядком встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судів та їх заступникам, начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України № 790 від 06.07.2017, у листопаді, грудні 2018 року та у лютому 2019 року внесла до офіційних документів недостовірні відомості щодо розміру щомісячної премії, а також надбавки за інтенсивність праці заступнику керівника апарату Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_3 , а саме:

- у листопаді 2018 року: до наказу керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області від 28.11.2018 № 217 «Про преміювання» у розмірі 100% від посадового окладу ОСОБА_3 та до наказу керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області від 28.11.2018 № 216 «Про встановлення надбавок» у розмірі 100% від посадового окладу ОСОБА_3 ;

- у грудні 2018 року: до наказу керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області від 26.12.2018 № 236 «Про преміювання» у розмірі 500% від посадового окладу ОСОБА_3 та до наказу керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області від 26.12.2018 № 233 «Про встановлення надбавок» у розмірі 100% від посадового окладу ОСОБА_3 ;

- у лютому 2019 року: до наказу керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області від 26.02.2019 № 8-1 «Про встановлення надбавок та премії працівникам апарату Апеляційного суду Луганської області» щодо премії у розмірі 20% від посадового окладу ОСОБА_3 та надбавки за інтенсивність праці у розмірі 50% від посадового окладу ОСОБА_3 .

Разом з тим, у зв`язку з відсутністю погоджень вказаних виплат ОСОБА_3 Головою Державної судової адміністрації України у спосіб, встановлений Порядком встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судів та їх заступникам, начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України № 790 від 06.07.2017, ОСОБА_1 не мала повноважень на встановлення та виплату ОСОБА_3 щомісячних премій, а також надбавки за інтенсивність праці у зазначених розмірах.

У подальшому в листопаді, грудні 2018 року та у лютому 2019 року, більш точну дату та час встановити не надалося можливим, провідний консультант відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення-член ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_4 , перебуваючи у прямому підпорядкуванні та будучи не обізнаною щодо дійсних намірів ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , на виконання наказів керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_1 № 216 від 28.11.2018, № 217 від 28.11.2018, № 236 від 26.12.2018, № 233 від 26.12.2018 та № 8-1 від 26.02.2019 внесла до розрахункових відомостей заробітної плати Апеляційного суду Луганської області за листопад, грудень 2018 року та за лютий 2019 року розмір щомісячної премії та надбавки за інтенсивність праці заступнику керівника апарату Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_3 , який був визначений самостійно ОСОБА_1 та не погоджений Головою Державної судової адміністрації України, а саме:

- у листопаді 2018 року: премії у сумі 2636,36 грн. та надбавки за інтенсивність праці у сумі 2636,36 грн;

- у грудні 2018 року: премії у сумі 51272 грн. та надбавки за інтенсивність праці у сумі 14790 грн;

- у лютому 2019 року: премії у сумі 2320 грн. та надбавки за інтенсивність праці у сумі 5800 грн.

Після цього ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, затвердила своїм підписом розрахункові відомості заробітної плати Апеляційного суду Луганської області за листопад, грудень 2018 року та за лютий 2019 року, які містили завідомо неправдиві відомості про нарахування премії та надбавки за інтенсивність праці заступнику керівника апарату Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_3 .

Крім того, знаходячись на своєму робочому місці за адресою:

АДРЕСА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_1 , достовірно знаючи порядок нарахування та виплат премій та надбавок працівникам апарату Апеляційного суду Луганської області, передбачений Порядком встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судів та їх заступникам, начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України №790 від 06.07.2017, у листопаді, грудні 2018 року та у лютому 2019 року без погодження з Головою Державної судової адміністрації України особисто визначила собі розмір щомісячної премії, а також надбавки за інтенсивність праці та забезпечила їх виплату шляхом надання усних вказівок провідному консультанту відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення-члену ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_4 про внесення до розрахункових відомостей заробітної плати Апеляційного суду Луганської області у листопаді, грудні 2018 року та у лютому 2019 року розміру щомісячної премії та надбавки за інтенсивність праці керівнику апарату-голові ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_1 , який був визначений самостійно ОСОБА_1 та не погоджений Головою Державної судової адміністрації України.

У подальшому в листопаді, грудні 2018 року та у лютому 2019 року, більш точну дату та час встановити не надалося можливим, провідний консультант відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення-член ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_4 , перебуваючи у прямому підпорядкуванні та будучи не обізнаною щодо дійсних намірів ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , на виконання усних наказів керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_1 внесла до розрахункових відомостей заробітної плати Апеляційного суду Луганської області за листопад, грудень 2018 року та за лютий 2019 року розмір щомісячної премії та надбавки за інтенсивність праці керівнику апарату-голові ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_1 , який був визначений самостійно ОСОБА_1 та не погоджений Головою Державної судової адміністрації України, а саме:

- у листопаді 2018 року: премії у сумі 12400 грн. та надбавки за інтенсивність праці у сумі 12400 грн.;

- у грудні 2018 року: премії у сумі 62000 грн. та надбавки за інтенсивність праці у сумі 24552 грн.;

- у лютому 2019 року: премії у сумі 2480 грн. та надбавки за інтенсивність праці у сумі 3720 грн.

Після цього ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, затвердила своїм підписом розрахункові відомості заробітної плати Апеляційного суду Луганської області за листопад, грудень 2018 року та за лютий 2019 року, які містили завідомо неправдиві відомості щодо нарахування премії та надбавки за інтенсивність праці керівнику апарату-голові ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_1 .

Разом з тим, у зв`язку з відсутністю погоджень вказаних виплат ОСОБА_1 Головою Державної судової адміністрації України у спосіб, встановлений Порядком встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судів та їх заступникам, начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України №790 від 06.07.2017, ОСОБА_1 не мала повноважень на встановлення та виплату собі щомісячних премій, а також надбавки за інтенсивність праці у зазначених розмірах.

У подальшому на підставі зазначених документів, до яких ОСОБА_1 внесені завідомо недостовірні відомості, на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 перераховано премії та надбавки за інтенсивність праці: у листопаді 2018 року у сумі 5272,72 грн.; у грудні 2018 року у сумі 66062 грн.; у лютому 2019 року у сумі 8120 грн.

Крім того, на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 перераховано премії та надбавки за інтенсивність праці: у листопаді 2018 року у сумі 24 800 грн., у грудні 2018 року у сумі 86552 грн., у лютому 2019 року у сумі 6200 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи загальна сума необґрунтовано перерахованих грошових коштів становить 146 581, 01 грн., з яких: ОСОБА_1 необґрунтовано перераховано 86643, 76 грн.; ОСОБА_3 необґрунтовано перераховано 59937, 25 грн.

Отже, в результаті реалізації керівником апарату-головою ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_1 злочинного умислу, спрямованого на внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, останньою внесені недостовірні відомості щодо розміру щомісячної премії, а також надбавки за інтенсивність праці за листопад, грудень 2018 року та за лютий 2019 року заступнику керівника апарату Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_3 та керівнику апарату-голові ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_1 до таких офіційних документів:

-наказ керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області від 28.11.2018 № 217 «Про преміювання»;

-наказ керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області від 28.11.2018 № 216 «Про встановлення надбавок»;

-наказ керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області від 26.12.2018 № 236 «Про преміювання»;

-наказ керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області від 26.12.2018 № 233 «Про встановлення надбавок»;

-наказ керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області від 26.02.2019 № 8-1 «Про встановлення надбавок та премії працівникам апарату Апеляційного суду Луганської області»;

-розрахункова відомість заробітної плати по підприємству за листопад 2018 року;

-розрахункова відомість заробітної плати по підприємству за грудень 2018 року;

-розрахункова відомість заробітної плати по підприємству за лютий 2019 року.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні ставиться питання про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, підтвердили доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просили його задовольнити та застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 42 040 гривень.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_1 та захисник Вагін А.В. заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вислухавши сторону обвинувачення та сторону захисту, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

У судовому засіданні встановлено, що підозра ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих їй злочинів обґрунтовується наявними матеріалами кримінального провадження, а саме:

- висновком експерта за результатами проведення економічної експертизи № 668-672/08 від 25.09.2020, згідно з яким підтверджено безпідставне нарахування та виплату за період листопад, грудень 2018 року та лютий 2019 року премії та надбавки за інтенсивність голові ліквідаційної комісії-керівнику апарату апеляційного суду Луганської області ОСОБА_1 та заступнику керівника апеляційного суду Луганської області ОСОБА_3 у загальній сумі 146 581, 01 грн.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_3 (у тому числі щодо отримання у період листопада 2018 року лютого 2019 року премії та надбавки за інтенсивність);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_4 (щодо внесення до розрахункових відомостей заробітної плати Апеляційного суду Луганської області за листопад, грудень 2018 року та за лютий 2019 року розмір щомісячної премії та надбавки за інтенсивність праці керівнику апарату-голові ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_1 та заступнику керівника апарату Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_3 , який був визначений самостійно ОСОБА_1 );

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 ;

- наказами Апеляційного суду Луганської області, які підписані ОСОБА_1 :

- № 216 «Про встановлення надбавок» від 28.11.2018 щодо заохочення заступника керівника апарату Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_3 премією за інтенсивність праці у розмірі 100% від посадового окладу за листопад 2018 року;

- № 217 «Про преміювання працівників суду» від 28.11.2018 щодо вставлення надбавки заступнику керівника апарату Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_3 за інтенсивність праці у розмірі 100% від посадового окладу за листопад 2018 року;

- № 233 «Про встановлення надбавок» від 26.12.2018 щодо встановлення надбавки заступнику керівника апарату Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_3 за інтенсивність праці у розмірі 100% від посадового окладу за грудень 2019 року;

- № 236 «Про преміювання» від 26.12.2018 щодо встановлення премії заступнику керівника апарату Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_3 за інтенсивність праці у розмірі 500% від посадового окладу за грудень 2019 року;

- № 8-1 «Про встановлення надбавок та премій працівникам апарату Апеляційного суду» від 26.02.2019 щодо встановлення премії у розмірі 20% та надбавки за інтенсивність у розмірі 50% заступнику керівника апарату Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_3 за лютий 2019 року;

- листом № 11-1240/20 від 18.06.2020 з Державної судової адміністрації України, в якому зазначено що у період листопада 2018 року лютого 2019 року листи погодження преміювання та надбавки за інтенсивність керівнику апарату Апеляційного суду Луганської області ОСОБА_1 та заступнику керівника апарату Луганського апеляційного суду ОСОБА_3 не надавались;

- розрахунковими відомостями заробітної плати за листопад-грудень 2018 року, лютий 2019 року підписаних ОСОБА_1 ;

- платіжними дорученнями № 178 від 16.11.2018; № 194 від 29.11.2018; № 208 від 27.12.2018; № 199 від 14.12.2018; № 1 від 29.01.2019; № 12 від 01.03.2019; № 7 від 15.02.2019 Апеляційного суду Луганської області підписані ОСОБА_1 , відповідно до яких відбулось перерахування грошових коштів у ГУ Державної казначейської служби України в Луганські області;

- посадовою інструкцією керівника апарату апеляційного суду Луганської області, затвердженою наказом Апеляційного суду Луганської області № 79 від 10.05.2011;

- наказом № 456/к від 12.05.2011 Апеляційного суду Луганської області про призначення ОСОБА_1 на посаду керівника апарату апеляційного суду Луганської області;

- наказом № 474 від 20.09.2018 Державної судової адміністрації України, яким утворено ліквідаційну комісію Апеляційного суду Луганської області та затверджено її склад, до якого ОСОБА_1 увійшла як голова комісії;

- наказом Апеляційного суду Луганської області № 64 від 16.10.2018, яким ОСОБА_1 наділена правом першого підпису фінансових документів у Апеляційному суді Луганської області;

- реєстрами руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_1 та ОСОБА_3 за період листопада 2018 року по березень 2019 року, згідно з якими ОСОБА_1 та ОСОБА_3 виплачено грошові кошти, відповідно до розрахункових відомостей заробітної плати;

- висновком експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи № 141 від 10.09.2020, згідно з яким підтверджено, що підписи виконані в графах « ОСОБА_1 » в наказах про преміювання, розрахункових відомостях заробітної плати Апеляційного суду Луганської області, Платіжних дорученнях, відповідно до яких відбувалось перерахування грошових коштів у ГУ Державної казначейської служби України в Луганські області виконані ОСОБА_1 ;

- іншими доказами в їх сукупності.

Відповідно до ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

В судовому засіданні з досліджених матеріалів кримінального провадження встановлено, що 21.05.2020 року до ЄРДР за № 12020130000000163 внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

16.11.2020 року органом досудового розслідування складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, яке, відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, вручено останній.

Відповідно до ст. 17 Закону України № 3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди при розгляді справ застосовують Конвенцію та практику Суду, як джерело права, а статтею 18 цього Закону встановлено порядок посилання на Конвенцію та практику Суду.

Під час розгляду питання про обґрунтованість підозри слідчим суддею враховується практика Європейського суду з прав людини, викладена у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», згідно з яким факти, що викликають підозру, не обов'язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження чи навіть для пред'явлення обвинувачення, що є задачею наступних етапів кримінального процесу.

Таким чином, з наведеного вище слідчий суддя вважає, що має місце наявність обґрунтованої підозри, що підозрювана ОСОБА_1 вчинила інкриміновані їй злочини, передбачені ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, які, відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Як видно з клопотання, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, якими обґрунтовується наявність підстав для застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 , а саме:

- можливість переховуватися від органів досудового розслідування або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України), про що свідчить тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 в разі визнання її винуватою у скоєнні кримінальних правопорушень, у вчиненні яких вона підозрюється; вагомість наявних доказів вчинення нею інкримінованого злочину; факт реєстрації місця проживання ОСОБА_1 на території, яка тимчасово не підконтрольна органам державної влади України, та наявність права власності на об`єкти нерухомості, розташовані на такій території; розмір матеріальної шкоди, спричиненої протиправними діями ОСОБА_1 ;

- можливість незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України), про що свідчить тривалий період перебування ОСОБА_1 на посаді керівника апарату апеляційного суду Луганської області, що свідчить про її тісні та міцні зв`язки із своїми підлеглими, керівництвом Державної судової адміністрації України, які можуть впливати на свідків, а тому можуть сприяти спробам уникнення кримінальної відповідальності шляхом приховування або спотворення будь-яких обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя погоджується з прокурором у тому, що органом досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України) та можливість незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Отже, слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, також враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою в інкримінованих кримінальних правопорушеннях, вік та стан здоров`я підозрюваної, її репутацію, відсутність судимостей та майновий стан підозрюваної.

Таким чином, враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність усіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, що застосування запобіжного заходу у відношенні підозрюваної ОСОБА_1 у вигляді застави відповідає конкретній меті, визначеній у КПК України, та застосовується за наявності підстав, передбачених КПК України, є необхідним та достатнім для запобігання існуючим ризикам і жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час судового розгляду ризикам, у зв`язку з чим вважає, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підлягає задоволенню.

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості визначаться від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У своєму клопотанні слідчий просив застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави у максимальному розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, урахувавши наявність ризиків, передбачених п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Однак, враховуючи встановлені у судовому засіданні дані про особу підозрюваної ОСОБА_1 , її майновий та сімейний стан, інших даних про її особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави у 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 21 020 гривень, який достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків та не буде завідомо непомірним для неї.

При цьому, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ОСОБА_1 обов`язки строком на 60 днів, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 176-179, 182, 193, 194, 196, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Кожем`якою І.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні № 12020130000000163 від 21.05.2020 у відношенні підозрюваної ОСОБА_1 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 21 020 (двадцять одну тисячу двадцять) гривень, яку необхідно внести у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ, отримувач коштів: ТУ ДСА України в Луганській області, код отримувача (код ЄДРПОУ): 26297948, банк отримувача: Держказначейська служба України м. Київ, рахунок отримувача: UA208201720355209001000002672, призначення платежу: застава, № ухвали суду, П.І.Б. платника застави, ЄДРПОУ суду 05381484.

Відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України підозрювана ОСОБА_1 не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язана внести кошти або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Сацик Н.В.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрювану ОСОБА_1 строком на 60 днів, а саме по 17 січня 2021 року включно, наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрювана ОСОБА_1 зобов`язана виконувати покладені на неї обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання перелічених вище обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовуються у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення в частині виконання покладених на підозрювану обов`язків.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Луганського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя І. С. Посохов