Ухвала суду № 92951778, 16.11.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/11712/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.11.2020 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020070000000484 виконувачем обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у рамках кримінального провадження № 42020070000000484, відомості про яке 07.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020070000000484 виконувачем обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у рамках кримінального провадження № 42020070000000484, відомості про яке 07.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020070000000484 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 212 КК України.

07.11.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввіз на митну територію України через митний пост «Вилок» Закарпатської митниці Держмитслужби з приховуванням від митного контролю партії вантажу побутової техніки різних марок: Apple та HP, загальною кількістю 182 найменувань, внаслідок чого ухилився від сплати обов`язкових митних платежів на суму понад 3,5 млн. грн.

Згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, що 07.11.2020 року, о 10 год. 00 хв., в зону митного контролю поста «Вилок» Закарпатської митниці Держмитслужби в напрямку «в`їзд в Україну» прибув транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням власника автомобіля громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 .

Відповідно до поданої водієм митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через державний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 06.11.2020 року, ним переміщувалися: одяг, джинс новий на суму 2000 євро; електроніка, телефони 10000 євро; взуття 5000 євро; косметика 1000 євро; сумки 2000 євро; одяг дитячий 3000 євро.

При усному опитуванні даний громадянин заявив, що переміщує виключно особисті речі та заперечив наявність у нього будь-яких товарів в обсягах, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

З метою перевірки інформації Головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо переміщення в конструктивних особливостях вказаного транспортного засобу на територію України товарів з приховуванням від прикордонно-митного контролю, було ініційовано проведення поглибленого огляду вказаного автомобіля, про що складено акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу.

Під час огляду автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_1 , в багажному відділенні транспортного засобу виявлено приховану від митного контролю побутову техніку різних марок: Apple та HP, загальною кількістю близько 182 найменувань та про даний факт ІНФОРМАЦІЯ_3 до СУ ГУ ДФС у Закарпатській області скеровано повідомлення про виявлення кримінального правопорушення.

07.11.2020 року Закарпатською обласною прокуратурою по даному факту розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42020070000000484. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 212 КК України. Підслідність у зазначеному кримінальному провадженні визначено за СУ ГУ ДФС у Закарпатській області.

Під час досудового розслідування, на підставі добровільної згоди ОСОБА_5 від 07.11.2020 року, слідчими ГУ ДФС у Закарпатській області проведено огляд вантажу, який перевозився у транспортному засобі марки «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_1 , що прямував з території Євросоюзу на митну територію України через м/п «Вилок» Закарпатської митниці Держмитслужби.

За результатом огляду транспортного засобу в багажному відсіку автомобіля знаходилися наступні товари: місце № 1 (коробка): плаття дитячі торгової марки «IL gufo» 5 шт.; місце № 2: куртки зимові «corneliani» 6 шт., місце № 3: смарт-часи нові, ТМ Apple watch serias 6 34 шт., ноутбуки нові, ТМ Apple MacBook Pro 13-inch generation, 256 GB 21 шт.; планшети нові, ТМ Apple Ipad mini (64GB) 1 шт.; місце: № 4 планшети ТМ Apple Ipad Pro 11-inch, 256 GB 5 шт., планшети ТМ Apple Ipad Pro 11-inch, 128 GB 8 шт., ноутбуки нові Apple MacBook Air 13-inch, 256 GB 14 шт., смарт-часи нові, ТМ Apple watch serias 6 13 шт., планшети ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch, 128 GB 7шт, планшети ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch, 256 GB 2 шт.; планшети нові, ТМ Apple Ipad mini (64GB) 4 шт.; місце № 5: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 11 (64 GB) black 40 шт.; місце № 6: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 11 (128 GB) 68 шт.; мобільний телефон новий ТМ Apple Iphone 11 (64 GB) black 1 шт.; місце № 7: мобільні телефони, упаковані у поліетиленовий пакет без коробки ТМ Apple Iphone XR (64 GB) 107 шт.; мобільні телефони, упаковані у поліетиленовий пакет без коробки ТМ Apple Iphone 7 Plus (32 GB) 53 шт.; місце № 8: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 12 Pro (512 GB) 40 шт.; місце № 9: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 12 Pro (512 GB) 40 шт.; місце № 10: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 12 Pro (512 GB) 11 шт.; місце № 11: аудіоколонка нова Harman/kardon Go + Play 1 шт., аудіо система нова Boombox 2 1 шт.; ноутбуки нові ТМ HP omen can ices (B)/NMB 3 (B) 4 шт.; місце № 12: сорочки чоловічі ТМ Borrelli 4 шт.; місце № 13: аудіосистема Aura Studio 3 (harman) 2 шт.; ноутбуки, нові, ТМ HP can omen can ices (B) NMB 3 (B) 3 шт.; місце № 14: планшети, нові, ТМ Apple Ipad Pro 11-inch (2nd generation) 128 GB, model A2228 10 шт.; планшети, нові, ТМ Apple Ipad Pro 11-inch (2nd generation) 256 GB, model A2228 3шт.; планшети, нові, ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch (4nd generation) 256 GB 8 шт.; планшети нові, ТМ Apple Ipad mini (64GB), model A 2133 4 шт.; ноутбуки нові ТМ Apple MacBook Air 13-inch, 8/256 GB 14 шт., смарт-годинники нові Apple Watch, series 6, model A2292 20 шт.; місце № 15: електронний дерматоскоп Mediland, ML 403 UV 1 шт.; плойка dyson corrale UN 3481 1 шт., планшети ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch, 256Gb (4th - generation) 6 шт.; планшети ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch, 128 Gb (4th - generation) 10 шт.; ноутбуки нові MacBook Pro, 16 - inch, 512 GB модель A 2141 1 шт.; ноутбуки нові MacBook Pro, 16 inch, 1 TB 2 шт., ноутбуки нові MacBook Pro, 13 inch, 512 GB, модель A 2251 1 шт.; ноутбуки нові MacBook AIR, 13 inch, 256 GB модель A 2179 3 шт.; планшет Apple Ipad, 32GB (8 generation) модель А2270 4 шт.; місце № 16: джинси MooRer, PIlON 15 пар; місце № 17: костюми чоловічі СORNELIANI mod 867268 6 шт.; місце № 18: (GILMAR) кофта жіноча бежева 6314 2 шт., кофта жіноча чорна 7061 2 шт., дублянка 1 шт., юбка жіноча 6313 чорна 3 шт., кофта жіноча F061 6314 2 шт., кофта жіноча 7274 2 шт., кофта кардиган 7165 1103 2 шт., плаття 0605 1101 2 шт., футболка жіноча F011 4157 2 шт., плаття жіноче 5А41 S9К1 3 шт., юбка 4890 9000 2 шт., брюки жіночі 5А50 S9M1 3 шт., брюки жіночі 5336 9000 3 шт., плаття 5А50 S9M1 3 шт., плаття 2821 9000 2 шт., джинси 0151 6001 5 шт., місце № 19: (GILMAR ) плаття жіноче Gilmar № 21 чорне з червоним рукавом 3 шт., кардиган Gilmar червоний 2 шт., кардиган Gilmar чорний 2 шт., плаття жіноче Gilmar чорне 5 шт., штани зелені Gilmar 3 шт., плаття Gilmar червоне з білим 2 шт., плаття Gilmar хакі 2 шт., юбка Gilmar чорна 2 шт., місце № 20: (HERNO) куртка HERNO Corneliani 5 шт., куртка F001 Corneliani 3 шт.; місце № 21: (BEMBO) куртка з капюшоном BEMBO 4шт.; місце № 22: (IL DUFO ) кофта синя 4 шт., штани 16 шт., светр сірий 4 шт., светр рожевий 2шт., сорочка поло біла 5 шт., светр з різним малюнком 16 шт., майка 7 шт., плаття 2 шт., товстовка 2 шт., костюм 3 шт.; місце № 23: (CESARE ATTOLINI) кофта бежева 4 шт., брюки вельветові коричневі 10 шт., джинси 5 шт., светр сірий 5 шт., светр темно-синій 5 шт., шарф темно-синій 2 шт., шарф сірий 2 шт., хустинки червоні 4 шт., хустинки сині 4 шт., місце № 24: (STEFANO RICCI ), чохли для одягу 3 шт., куртка темно-синя 3 шт., брюки темно-сині (one sport) 8 шт., брюки чорні (one sport lav01) 4 шт.; місце № 25: (CORNELIANI) футболки різних кольорі з коротким рукавом 25 шт., кофта трикотажна з замком темно-синя 5 шт., кофта чорна флісова з замком 6 шт., кофта флісова без замка чорна 7 шт., спортивні штани утеплені чорні 6 шт., спортивні штани утеплені сірі 8 шт., місце № 26: (MAX MARA) верхній одяг для дорослих пальто SEICO 1шт., пальто GREENG 3 шт., пальто GABRY 3 шт., куртка DELTA 4 шт., куртка ERA 1 шт., спідниця з шерстяних волокон AIRE 3 шт., куртка з синтетичних волокон PALPITI 1 шт., куртка з синтетичних волокон CANOSA 2 шт., піджак з шерстяних волокон VETTURA 3 шт., плаття FACHIRO 3 шт.; місце № 27: (IL GUFO) одяг дитячий трикотажний костюм дитячий IL GUFO Golfino tricot 3 шт., гольф Moglia tricot 11 шт., светр 12 шт., кофта 4 шт., штани 3 шт., комплект штани + светр 3 шт., кофта з капюшоном 4 шт., штани 13 шт., сорочка 2 шт., комплект штани + кофта 2 шт., плаття 2 шт., шапки 3 шт., місце № 28: (MAX MARA) пальто жіноче GENTILE 2 шт., пуховик POLAR 3 шт., пуховик SEIKО 1 шт., куртка SEICAR 3 шт., пальто жіноче GINO 3 шт., пальто хутряне TEDDY9 2 шт., пальто GOLF 2 шт., пальто PONCHI 4 шт., куртка чоловіча CANOSA 1 шт., кофта із замком CASTA 2 шт., кофта ETRUSKO 7 шт., кофта BERGER 1 шт., кофта СALIGA 1 шт., кофта ELICHE 1 шт., кофта OZIO 2 шт., штани жіночі LATTE 2 шт., шарф 2 шт., кепі CAPSULA 2 шт., сумка жіноча SNOBAND 2 шт., рукавички жіночі SPALATO 7 шт.; місце № 29: невідома порошкоподібна речовина білого кольору у чотирьох (4) прозорих поліетиленових пакетах, одна (1) пластикова пляшка з прозорою речовиною без маркування.

Як зауважує слідчий, виявлені не задекларовані ТМЦ в ході огляду вилучилися та скеровані на зберігання до СУ ГУ ДФС у Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Сонячна, 26.

Постановою від 08.11.2020 року виявлений товар, що ввезений на територію України із ухиленням від сплати митних платежів визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 42020070000000484.

Слідчий вказує, що невстановлені слідством особи умисно, з метою ухилення від сплати податків не задекларували ТМЦ, відтак не надали документів щодо сертифікації, походження мобільних телефонів та планшетів торгових марок «Apple» та «HP», одягу, взуття, косметики та сумок.

На даний час встановити фактичного власника предметів кримінального правопорушення мобільних телефонів та планшетів торгових марок «Apple» та «HP», одягу, взуття, косметики, сумок органу досудового розслідування не вдалося, у зв`язку з відсутністю документів щодо сертифікації, походження, договорів про придбання ТМЦ, тощо.

На підставі наведеного, слідчий з метою забезпечення збереження речових доказів просить постановити ухвалу у кримінальному провадженні № 42020070000000484 про арешт вантажу, який перевозився у транспортному засобі марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням власника автомобіля ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який прямував з території Євросоюзу на митну територію України через м/п «Вилок» Закарпатської митниці Держмитслужби, в якому виявлено приховані від митного контролю вищезазначені ТМЦ.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у протоколі та додані до нього матеріали кримінального провадження.

Володілець майна ОСОБА_5 у судові засідання, призначені на 12.11.2020 року та 16.11.2020 року о 15.40 год., не з`явився, будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, що підтверджуються письмовими повідомленнями слідчого, що додано до клопотання, однак його неприбуття у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання про арешт майна.

Заслухавши прокурора та слідчого, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020070000000484, відомості про яке 07.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 07.11.2020 року ОСОБА_5 ввіз на митну територію України через митний пост «Вилок» Закарпатської митниці Держмитслужби з приховуванням від митного контролю партії вантажу побутової техніки різних марок: Apple та HP, загальною кількістю 182 найменувань, внаслідок чого ухилився від сплати обов`язкових митних платежів на суму понад 3,5 млн. грн.

Як вбачається з доданої до клопотання копії протоколу огляду місця події від 07.11.2020 року (огляд розпочато о 14 год. 57 хв. та закінчено о 19 год. 10 хв.) та додатка до даного протоколу, старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області підполковником податкової міліції ОСОБА_4 проведено огляд транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який прямував з території Європейського Союзу на митну територію України через митний пост «Вилок» Закарпатської митниці Держмитслужби, на території митного поста «Вилок» Закарпатської митниці Держмитслужби за адресою: вул. Ракоці, 142, смт. Вилок, Виноградівський район, Закарпатська область, під час якого виявлено та вилучено цифрову техніку торгових марок «Apple» та «HP», одяг, взуття, косметику, сумки, а саме: місце № 1 (коробка): плаття дитячі торгової марки «IL gufo» 5 шт.; місце № 2: куртки зимові «corneliani» 6 шт., місце № 3: смарт-часи нові, ТМ Apple watch serias 6 34 шт., ноутбуки нові, ТМ Apple MacBook Pro 13-inch generation, 256 GB 21 шт.; планшети нові, ТМ Apple Ipad mini (64GB) 1 шт.; місце: № 4 планшети ТМ Apple Ipad Pro 11-inch, 256 GB 5 шт., планшети ТМ Apple Ipad Pro 11-inch, 128 GB 8 шт., ноутбуки нові Apple MacBook Air 13-inch, 256 GB 14 шт., смарт-часи нові, ТМ Apple watch serias 6 13 шт., планшети ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch, 128 GB 7шт, планшети ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch, 256 GB 2 шт.; планшети нові, ТМ Apple Ipad mini (64GB) 4 шт.; місце № 5: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 11 (64 GB) black 40 шт.; місце № 6: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 11 (128 GB) 68 шт.; мобільний телефон новий ТМ Apple Iphone 11 (64 GB) black 1 шт.; місце № 7: мобільні телефони, упаковані у поліетиленовий пакет без коробки ТМ Apple Iphone XR (64 GB) 107 шт.; мобільні телефони, упаковані у поліетиленовий пакет без коробки ТМ Apple Iphone 7 Plus (32 GB) 53 шт.; місце № 8: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 12 Pro (512 GB) 40 шт.; місце № 9: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 12 Pro (512 GB) 40 шт.; місце № 10: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 12 Pro (512 GB) 11 шт.; місце № 11: аудіоколонка нова Harman/kardon Go + Play 1 шт., аудіо система нова Boombox 2 1 шт.; ноутбуки нові ТМ HP omen can ices (B)/NMB 3 (B) 4 шт.; місце № 12: сорочки чоловічі ТМ Borrelli 4 шт.; місце № 13: аудіосистема Aura Studio 3 (harman) 2 шт.; ноутбуки, нові, ТМ HP can omen can ices (B) NMB 3 (B) 3 шт.; місце № 14: планшети, нові, ТМ Apple Ipad Pro 11-inch (2nd generation) 128 GB, model A2228 10 шт.; планшети, нові, ТМ Apple Ipad Pro 11-inch (2nd generation) 256 GB, model A2228 3шт.; планшети, нові, ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch (4nd generation) 256 GB 8 шт.; планшети нові, ТМ Apple Ipad mini (64GB), model A 2133 4 шт.; ноутбуки нові ТМ Apple MacBook Air 13-inch, 8/256 GB 14 шт., смарт-годинники нові Apple Watch, series 6, model A2292 20 шт.; місце № 15: електронний дерматоскоп Mediland, ML 403 UV 1 шт.; плойка dyson corrale UN 3481 1 шт., планшети ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch, 256Gb (4th - generation) 6 шт.; планшети ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch, 128 Gb (4th - generation) 10 шт.; ноутбуки нові MacBook Pro, 16 - inch, 512 GB модель A 2141 1 шт.; ноутбуки нові MacBook Pro, 16 inch, 1 TB 2 шт., ноутбуки нові MacBook Pro, 13 inch, 512 GB, модель A 2251 1 шт.; ноутбуки нові MacBook AIR, 13 inch, 256 GB модель A 2179 3 шт.; планшет Apple Ipad, 32GB (8 generation) модель А2270 4 шт.; місце № 16: джинси MooRer, PIlON 15 пар; місце № 17: костюми чоловічі СORNELIANI mod 867268 6 шт.; місце № 18: (GILMAR) кофта жіноча бежева 6314 2 шт., кофта жіноча чорна 7061 2 шт., дублянка 1 шт., юбка жіноча 6313 чорна 3 шт., кофта жіноча F061 6314 2 шт., кофта жіноча 7274 2 шт., кофта кардиган 7165 1103 2 шт., плаття 0605 1101 2 шт., футболка жіноча F011 4157 2 шт., плаття жіноче 5А41 S9К1 3 шт., юбка 4890 9000 2 шт., брюки жіночі 5А50 S9M1 3 шт., брюки жіночі 5336 9000 3 шт., плаття 5А50 S9M1 3 шт., плаття 2821 9000 2 шт., джинси 0151 6001 5 шт., місце № 19: (GILMAR ) плаття жіноче Gilmar № 21 чорне з червоним рукавом 3 шт., кардиган Gilmar червоний 2 шт., кардиган Gilmar чорний 2 шт., плаття жіноче Gilmar чорне 5 шт., штани зелені Gilmar 3 шт., плаття Gilmar червоне з білим 2 шт., плаття Gilmar хакі 2 шт., юбка Gilmar чорна 2 шт., місце № 20: (HERNO) куртка HERNO Corneliani 5 шт., куртка F001 Corneliani 3 шт.; місце № 21: (BEMBO) куртка з капюшоном BEMBO 4шт.; місце № 22: (IL DUFO ) кофта синя 4 шт., штани 16 шт., светр сірий 4 шт., светр рожевий 2шт., сорочка поло біла 5 шт., светр з різним малюнком 16 шт., майка 7 шт., плаття 2 шт., товстовка 2 шт., костюм 3 шт.; місце № 23: (CESARE ATTOLINI) кофта бежева 4 шт., брюки вельветові коричневі 10 шт., джинси 5 шт., светр сірий 5 шт., светр темно-синій 5 шт., шарф темно-синій 2 шт., шарф сірий 2 шт., хустинки червоні 4 шт., хустинки сині 4 шт., місце № 24: (STEFANO RICCI ), чохли для одягу 3 шт., куртка темно-синя 3 шт., брюки темно-сині (one sport) 8 шт., брюки чорні (one sport lav01) 4 шт.; місце № 25: (CORNELIANI) футболки різних кольорі з коротким рукавом 25 шт., кофта трикотажна з замком темно-синя 5 шт., кофта чорна флісова з замком 6 шт., кофта флісова без замка чорна 7 шт., спортивні штани утеплені чорні 6 шт., спортивні штани утеплені сірі 8 шт., місце № 26: (MAX MARA) верхній одяг для дорослих пальто SEICO 1шт., пальто GREENG 3 шт., пальто GABRY 3 шт., куртка DELTA 4 шт., куртка ERA 1 шт., спідниця з шерстяних волокон AIRE 3 шт., куртка з синтетичних волокон PALPITI 1 шт., куртка з синтетичних волокон CANOSA 2 шт., піджак з шерстяних волокон VETTURA 3 шт., плаття FACHIRO 3 шт.; місце № 27: (IL GUFO) одяг дитячий трикотажний костюм дитячий IL GUFO Golfino tricot 3 шт., гольф Moglia tricot 11 шт., светр 12 шт., кофта 4 шт., штани 3 шт., комплект штани + светр 3 шт., кофта з капюшоном 4 шт., штани 13 шт., сорочка 2 шт., комплект штани + кофта 2 шт., плаття 2 шт., шапки 3 шт., місце № 28: (MAX MARA) пальто жіноче GENTILE 2 шт., пуховик POLAR 3 шт., пуховик SEIKО 1 шт., куртка SEICAR 3 шт., пальто жіноче GINO 3 шт., пальто хутряне TEDDY9 2 шт., пальто GOLF 2 шт., пальто PONCHI 4 шт., куртка чоловіча CANOSA 1 шт., кофта із замком CASTA 2 шт., кофта ETRUSKO 7 шт., кофта BERGER 1 шт., кофта СALIGA 1 шт., кофта ELICHE 1 шт., кофта OZIO 2 шт., штани жіночі LATTE 2 шт., шарф 2 шт., кепі CAPSULA 2 шт., сумка жіноча SNOBAND 2 шт., рукавички жіночі SPALATO 7 шт.; місце № 29: невідома порошкоподібна речовина білого кольору у чотирьох (4) прозорих поліетиленових пакетах, одна (1) пластикова пляшка з прозорою речовиною без маркування.

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 від 08.11.2020 року вищезазначені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Матеріалами клопотання встановлено, що у рамках кримінального провадження № 42020070000000484 призначено судово-товарознавчі експертизи вилучених товарів, виконання яких доручено експертам Закарпатського НДЕКЦ МВ України.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16.11.2020 року задоволено клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні № 42020070000000484 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020070000000484 виконувачем обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку згідно зі ст. 233 КПК України у рамках кримінального провадження № 42020070000000484, відомості про яке 07.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Постановлено огляд транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який прямував з території Європейського Союзу на митну територію України через митний пост «Вилок» Закарпатської митниці Держмитслужби, що проводився старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області підполковником податкової міліції ОСОБА_4 згідно з протоколом огляду місця події від 07.11.2020 року на території митного поста «Вилок» Закарпатської митниці Держмитслужби за адресою: вул. Ракоці, 142, смт. Вилок, Виноградівський район, Закарпатська область, під час якого виявлено та вилучено вищезазначену цифрову техніку торгових марок «Apple» та «HP», одяг, взуття, косметику, сумки, вважати проведеним відповідно до вимог закону з наданням дозволу на обшук.

Згідно зі ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Речовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дій,гроші,цінності таінші речі,набуті кримінальнопротиправним шляхомабо отриманіюридичною особоювнаслідок вчиненнякримінального правопорушення(ч.1ст. 98 КПК України).

За приписами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Оцінивши наведене, враховуючи наявність сукупності розумних підозр вважати, що зазначене у клопотанні майно, вилучене 07.11.2020 року під час огляду транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_1 , є доказом злочину та зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, беручи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя дійшов до переконання про обґрунтованість та задоволення внесеного клопотання у цій частині з підстав, визначених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшогослідчого зособливо важливихсправ слідчогоуправління ГУДФС уЗакарпатській областіпідполковника податковоїміліції ОСОБА_4 ,погоджене старшимгрупи прокуроріву кримінальномупровадженні №42020070000000484 виконувачемобов`язків начальникавідділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиЗакарпатської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 ,про арештмайна урамках кримінальногопровадження №42020070000000484,відомості прояке 07.11.2020року внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.212КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час огляду транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який прямував з території Європейського Союзу на митну територію України через митний пост «Вилок» Закарпатської митниці Держмитслужби, що проводився старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області підполковником податкової міліції ОСОБА_4 згідно з протоколом огляду місця події від 07 листопада 2020 року на території митного поста «Вилок» Закарпатської митниці Держмитслужби за адресою: вул. Ракоці, 142, смт. Вилок, Виноградівський район, Закарпатська область, а саме: місце № 1 (коробка): плаття дитячі торгової марки «IL gufo» 5 шт.; місце № 2: куртки зимові «corneliani» 6 шт., місце № 3: смарт-часи нові, ТМ Apple watch serias 6 34 шт., ноутбуки нові, ТМ Apple MacBook Pro 13-inch generation, 256 GB 21 шт.; планшети нові, ТМ Apple Ipad mini (64GB) 1 шт.; місце: № 4 планшети ТМ Apple Ipad Pro 11-inch, 256 GB 5 шт., планшети ТМ Apple Ipad Pro 11-inch, 128 GB 8 шт., ноутбуки нові Apple MacBook Air 13-inch, 256 GB 14 шт., смарт-часи нові, ТМ Apple watch serias 6 13 шт., планшети ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch, 128 GB 7шт, планшети ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch, 256 GB 2 шт.; планшети нові, ТМ Apple Ipad mini (64GB) 4 шт.; місце № 5: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 11 (64 GB) black 40 шт.; місце № 6: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 11 (128 GB) 68 шт.; мобільний телефон новий ТМ Apple Iphone 11 (64 GB) black 1 шт.; місце № 7: мобільні телефони, упаковані у поліетиленовий пакет без коробки ТМ Apple Iphone XR (64 GB) 107 шт.; мобільні телефони, упаковані у поліетиленовий пакет без коробки ТМ Apple Iphone 7 Plus (32 GB) 53 шт.; місце № 8: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 12 Pro (512 GB) 40 шт.; місце № 9: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 12 Pro (512 GB) 40 шт.; місце № 10: мобільні телефони нові ТМ Apple Iphone 12 Pro (512 GB) 11 шт.; місце № 11: аудіоколонка нова Harman/kardon Go + Play 1 шт., аудіо система нова Boombox 2 1 шт.; ноутбуки нові ТМ HP omen can ices (B)/NMB 3 (B) 4 шт.; місце № 12: сорочки чоловічі ТМ Borrelli 4 шт.; місце № 13: аудіосистема Aura Studio 3 (harman) 2 шт.; ноутбуки, нові, ТМ HP can omen can ices (B) NMB 3 (B) 3 шт.; місце № 14: планшети, нові, ТМ Apple Ipad Pro 11-inch (2nd generation) 128 GB, model A2228 10 шт.; планшети, нові, ТМ Apple Ipad Pro 11-inch (2nd generation) 256 GB, model A2228 3шт.; планшети, нові, ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch (4nd generation) 256 GB 8 шт.; планшети нові, ТМ Apple Ipad mini (64GB), model A 2133 4 шт.; ноутбуки нові ТМ Apple MacBook Air 13-inch, 8/256 GB 14 шт., смарт-годинники нові Apple Watch, series 6, model A2292 20 шт.; місце № 15: електронний дерматоскоп Mediland, ML 403 UV 1 шт.; плойка dyson corrale UN 3481 1 шт., планшети ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch, 256Gb (4th - generation) 6 шт.; планшети ТМ Apple Ipad Pro 12,9 inch, 128 Gb (4th - generation) 10 шт.; ноутбуки нові MacBook Pro, 16 - inch, 512 GB модель A 2141 1 шт.; ноутбуки нові MacBook Pro, 16 inch, 1 TB 2 шт., ноутбуки нові MacBook Pro, 13 inch, 512 GB, модель A 2251 1 шт.; ноутбуки нові MacBook AIR, 13 inch, 256 GB модель A 2179 3 шт.; планшет Apple Ipad, 32GB (8 generation) модель А2270 4 шт.; місце № 16: джинси MooRer, PIlON 15 пар; місце № 17: костюми чоловічі СORNELIANI mod 867268 6 шт.; місце № 18: (GILMAR) кофта жіноча бежева 6314 2 шт., кофта жіноча чорна 7061 2 шт., дублянка 1 шт., юбка жіноча 6313 чорна 3 шт., кофта жіноча F061 6314 2 шт., кофта жіноча 7274 2 шт., кофта кардиган 7165 1103 2 шт., плаття 0605 1101 2 шт., футболка жіноча F011 4157 2 шт., плаття жіноче 5А41 S9К1 3 шт., юбка 4890 9000 2 шт., брюки жіночі 5А50 S9M1 3 шт., брюки жіночі 5336 9000 3 шт., плаття 5А50 S9M1 3 шт., плаття 2821 9000 2 шт., джинси 0151 6001 5 шт., місце № 19: (GILMAR ) плаття жіноче Gilmar № 21 чорне з червоним рукавом 3 шт., кардиган Gilmar червоний 2 шт., кардиган Gilmar чорний 2 шт., плаття жіноче Gilmar чорне 5 шт., штани зелені Gilmar 3 шт., плаття Gilmar червоне з білим 2 шт., плаття Gilmar хакі 2 шт., юбка Gilmar чорна 2 шт., місце № 20: (HERNO) куртка HERNO Corneliani 5 шт., куртка F001 Corneliani 3 шт.; місце № 21: (BEMBO) куртка з капюшоном BEMBO 4шт.; місце № 22: (IL DUFO ) кофта синя 4 шт., штани 16 шт., светр сірий 4 шт., светр рожевий 2шт., сорочка поло біла 5 шт., светр з різним малюнком 16 шт., майка 7 шт., плаття 2 шт., товстовка 2 шт., костюм 3 шт.; місце № 23: (CESARE ATTOLINI) кофта бежева 4 шт., брюки вельветові коричневі 10 шт., джинси 5 шт., светр сірий 5 шт., светр темно-синій 5 шт., шарф темно-синій 2 шт., шарф сірий 2 шт., хустинки червоні 4 шт., хустинки сині 4 шт., місце № 24: (STEFANO RICCI ), чохли для одягу 3 шт., куртка темно-синя 3 шт., брюки темно-сині (one sport) 8 шт., брюки чорні (one sport lav01) 4 шт.; місце № 25: (CORNELIANI) футболки різних кольорі з коротким рукавом 25 шт., кофта трикотажна з замком темно-синя 5 шт., кофта чорна флісова з замком 6 шт., кофта флісова без замка чорна 7 шт., спортивні штани утеплені чорні 6 шт., спортивні штани утеплені сірі 8 шт., місце № 26: (MAX MARA) верхній одяг для дорослих пальто SEICO 1шт., пальто GREENG 3 шт., пальто GABRY 3 шт., куртка DELTA 4 шт., куртка ERA 1 шт., спідниця з шерстяних волокон AIRE 3 шт., куртка з синтетичних волокон PALPITI 1 шт., куртка з синтетичних волокон CANOSA 2 шт., піджак з шерстяних волокон VETTURA 3 шт., плаття FACHIRO 3 шт.; місце № 27: (IL GUFO) одяг дитячий трикотажний костюм дитячий IL GUFO Golfino tricot 3 шт., гольф Moglia tricot 11 шт., светр 12 шт., кофта 4 шт., штани 3 шт., комплект штани + светр 3 шт., кофта з капюшоном 4 шт., штани 13 шт., сорочка 2 шт., комплект штани + кофта 2 шт., плаття 2 шт., шапки 3 шт., місце № 28: (MAX MARA) пальто жіноче GENTILE 2 шт., пуховик POLAR 3 шт., пуховик SEIKО 1 шт., куртка SEICAR 3 шт., пальто жіноче GINO 3 шт., пальто хутряне TEDDY9 2 шт., пальто GOLF 2 шт., пальто PONCHI 4 шт., куртка чоловіча CANOSA 1 шт., кофта із замком CASTA 2 шт., кофта ETRUSKO 7 шт., кофта BERGER 1 шт., кофта СALIGA 1 шт., кофта ELICHE 1 шт., кофта OZIO 2 шт., штани жіночі LATTE 2 шт., шарф 2 шт., кепі CAPSULA 2 шт., сумка жіноча SNOBAND 2 шт., рукавички жіночі SPALATO 7 шт.; місце № 29: невідома порошкоподібна речовина білого кольору у чотирьох (4) прозорих поліетиленових пакетах, одна (1) пластикова пляшка з прозорою речовиною без маркування.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 17 листопада 2020 року о 15 год. 50 хв.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1