Постанова № 9294090, 05.05.2010, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

9-1560/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о продлении срока содержания под стражей до трех месяцев

«05» мая 2010 года Ленинский районный суд г. Луганска в составе:

Председательствующего - судьи Сурниной Л.А.;

При секретаре Есауленко Н.А.

С участием: прокурора Чекина А.В.

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев представление органа досудебного следствия по уголовному делу №41/10/8009 о продлении срока содержания под стражей обвиняемому:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2., уроженец г. Старобельск, Луганской области, гражданин Украины, национальность украинец образование: средне-техническое Семейное положение: женатый, имеет дочь ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 частный предприниматель Прож. АДРЕСА_1, ранее не судим Паспорт ЕК НОМЕР_3 выдан 25.02.98 Старобельским РО УМВД Украины в Луганской области обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Следственный отделом УНМ ГНА в Луганской области расследуется уголовное дело № 41/10/8009 по обвинению ОСОБА_2 по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В представлении органа досудебного следствия, согласованного с прокуратурой Луганской области, указано, что ОСОБА_2 согласно свидетельства №НОМЕР_4 выданного Старобельской районной государственной администрацией 17.10.06, являясь частным предпринимателем код НОМЕР_2, зарегистрированный по адресу: АДРЕСА_1 взят на налоговый учет в Старобельской МГНИ 17.10.06 №6797, являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость согласно свидетельства от 05.12.06 г. №100003784 (далее ЧП ОСОБА_2.), в период времени с сентября 2008года по сентябрь 2009года при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в декларациях по налогу на добавленную стоимость, формировал налоговый кредит из сумм налога на добавленную стоимость (далее по тексту НДС) по операциям, связанным с приобретением на таможенной территории Украины товаров. Согласно приложений № 5 к налоговым декларациям по налогу на добавленную стоимость ЧП ОСОБА_2 для формирования налогового кредита использовал суммы НДС по налоговым накладным, выписанным в адрес ЧП ОСОБА_2 от имени ЧП ОСОБА_5 на общую сумму 643 877 грн.

В ходе досудебного следствия установлено, что ЧП ОСОБА_6 за период времени с 01.09.08 по 30.09.09 никаких документов бухгалтерского и налогового учета в адрес ЧП ОСОБА_2 не выписывал и никаких товарно-материальных ценностей в адрес ЧП ОСОБА_2 не отпускал, в связи с чем сделки по приобретению товаров ЧП ОСОБА_2 у ЧП ОСОБА_5 носили бестоварный характер.

Кроме того установлено, что на документах, на основании которых был сформирован налоговый кредит у ЧП ОСОБА_2 от имени ООО «Техносбыт» (код 31704813) проставлены печати не ООО «Техносбыт».

Согласно акта документальной проверки №13 6/17-2537305653 от 26.03.10 «О результатах документальной плановой проверки соблюдения требований налогового, валютного и иного законодательства субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_2 код НОМЕР_2 за период с 01.09.08 по 30.09.09 и внеплановой документальной проверки за период с 01.10.09 по 31.12.09, в нарушение ст. 13 Декрета КМУ от 26.12.92 №13-92 «О подоходном налоге с граждан» в части включения в состав валовых расходов, не подтверждены документально валовые расходы на общую сумму 10587500грн., в результате чего не исчислен и не перечислен в бюджет налог с доходов физических лиц в сумме 1 573 296,3 грн., а также в нарушение п.п. 7.2.4, 7.2.6 п.7.2 та 7.4.5. п. 7.4 ст. 7 Закона Украины от 03.04.1997 г. №168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость» в части включения сумм НДС в состав налогового кредита, не подтвержденных налоговыми накладными, не начислен и не перечислен в бюджет налог на добавленную стоимость по декларациям по НДС за сентябрь 08 в сумме 142117 грн., за октябрь 08 в сумме 222209 грн., за ноябрь 08 в сумме 94170 грн., за декабрь 08 в сумме 54712грн., за январь 09 в сумме 29901 грн., за февраль 09 в сумме 40224 грн., за март 09 в сумме 97235 грн., за апрель 09 в сумме 51608 грн., за май 09 в сумме 57054 грн., за июнь 09 в сумме 56959 грн., за июль 09 в сумме 35208 грн. Всего на общую сумму 880857 грн.

Таким образом ЧП ОСОБА_2 в период времени с 01.09.08 по 31.12.09 умышленно уклонился от уплаты налогов сборов и других обязательных платежей в бюджет, что привело к фактическому не поступлению в бюджет денежных средств, на общую сумму 2454,153 грн., что является особо крупным размером в связи с тем, что сумма сокрытых и неуплаченных ОСОБА_2 налогов по состоянию на 2009 год в 5 тысяч раз и больше превышает социальную налоговую льготу, установленную законодательством на 2009 год.

09.03.2010 г. в 22 часа 25 минут по уголовному делу №41/10/8009 ОСОБА_2 в порядке ст.115 УПК Украины задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

11.03.10 ОСОБА_2 предъявлено обвинение по ст. 212 ч. 3 УК Украины.

12.03.10 постановлением Ленинского районного суда г.Луганска в отношении ОСОБА_2 избрана мера пресечения содержание под стражей.

В представлении органа досудебного следствия также указано, что 09.05.2010 г. в 22 часов 25 минут истекает двухмесячный срок содержания под стражей ОСОБА_2, однако окончить досудебное следствие не представляется возможным в связи с необходимостью осуществления ряда следственных действий, для выполнения которых понадобится дополнительный срок не менее одного месяца. Оснований для отмены или изменения ОСОБА_2 меры пресечения на более мягкую нет, так как в настоящее время имеются основания предполагать, что ОСОБА_2, находясь на свободе, может воспрепятствовать установлению истины по делу, уничтожить следы совершенного им преступления и вновь заняться преступной деятельностью.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, заслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, защиту ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_1, суд считает возможным продлить обвиняемому ОСОБА_2 срок содержания под стражей до 3-х месяцев, по следующим основаниям:

Как следует из представления органов досудебного следствия, 09.05.2010 г. в 22 часов 25 минут истекает двухмесячный срок содержания под стражей ОСОБА_2, однако для окончания досудебного следствия по делу, необходимо осуществить ряд следственных действий, перечисленных в самом представлении, для выполнения которых понадобится дополнительный срок не менее одного месяца.

Не оценивая собранные по делу доказательства, также из материалов дела и представления видно, что ОСОБА_2 обвиняется в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, за которое предусмотрено наказание в виде лишении свободы на срок от 5 до 10 лет, и, в настоящее время, по мнению суда, оснований для изменения меры пресечения в отношении ОСОБА_2 не усматривается. Руководствуясь ст. 29 Конституции Украины, ст.165-3 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Продлить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, обвиняемому по ч.3 ст. 212 УК Украины, срок содержания под стражей до трех месяцев, о чем объявить обвиняемому.

Срок содержания исчисляется с 22 часов 25 минут 09.03.2010 г.

Постановление может быть в 3-х дневный срок обжаловано в апелляционный суд Луганской области путем подачи апелляции.

Судья:

Постановление объявлено "___"__ 2010 г. С.Ф. Кудрявцев