Вирок № 92761685, 06.11.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19372/20

Провадження № 1-кп/686/1486/20

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2020 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі

головуючої - судді Данькової С.О.,

за участі секретаря Семенюк В.В.,

прокурора Роговського Р.І.,

захисника Прядуна В.Б.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Городнявка, Шепетівського району, Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, раніше не судимого,

за ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.1 ст. 200, ч.2 ст.200 КК України,

встановив:

Наказом № 119-К ТОВ «Фудекспрес» (код ЄДРПОУ 40211006, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Сковороди 46) від 27.03.2020 ОСОБА_1 призначено на посаду продаця-консультанта ТОВ «Фудекспрес» у супермаркет "Булка-маркет", що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська 16. Так, перебуваючи на вище вказаній посаді, маючи відповідно до своїх обов`язків доступ до банківських карток громадян, розробив протиправну схему підробки банківських карток за допомогою скімінгового обладнання (пристрою для зчитування даних з магнітної стрічки банківської картки) та подальшого викрадення належних ним грошових коштів з банківських рахунків. Відповідно до розробленої протиправної схеми, ОСОБА_1 через мережу «Інтернет» на веб сайті «Розетка» замовив електронний пристрій «CNPOSTECH» моделі «MINI4B» («енкодер»), призначений для читання інформації з магнітної стрічки пластикових карт стандарту ISO 7811/7812/7813/7814 з полосами Lo-Co і Hi-Co та запису зчитаної інформації на вмонтований накопичувач , який встановив під столом робочого місця касира в приміщенні магазину «Булка маркет» за адресою: АДРЕСА_3 . Під час того, як покупець передавав ОСОБА_1 банківську картку для оплати товарів, останній користуючись довірою покупця, робив вигляд, що впускав її та під час цього під столом за допомогою вказаного вище пристрою «CNPOSTECH» моделі «MINI4B» зчитував дані з вказаної карти. В подальшому, ОСОБА_1 спостерігав за тим, як покупець вводить пін-код картки та записував його, для того, щоб мати в майбутньому змогу заволодіти грошовими коштами з банківського рахунку. Надалі, ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , за допомогою пристрою «CNPOSTECH» моделі «MINI4B» наносив на пусті пластикові картки, які заздалегідь придбав для вчинення вказаного кримінального правопорушення за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, інформацію, яку він зчитав з банківської карти та в подальшому за допомогою неї здійснював обготівкування грошових коштів з банківських рахунків громадян в банкоматах.

Так, 28 березня 2020 року ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на таємне викрадення грошових коштів, перебуваючи на робочому місці касира в приміщенні магазину «Булка маркет» за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 16, отримав від ОСОБА_2 банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», від ОСОБА_3 банківську картку № НОМЕР_2 АБ «Укргазбанк», від ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_3 АТ «А-Банк», від ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ «Приватбанк», від ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_5 АТ КБ «Приватбанк», від ОСОБА_7 банківську картку № НОМЕР_6 АТ КБ «Приватбанк», від ОСОБА_8 банківську картку № НОМЕР_7 АТ КБ «Приватбанк», від ОСОБА_9 банківську картку № НОМЕР_8 АТ КБ «Приватбанк» для подальшого здійснення розрахунку за придбані останніми товари. Отримавши від ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вказані банківські карти ОСОБА_1 , зробив вигляд, що впустив їх з рук на підлогу, під час чого під столом за допомогою пристрою «CNPOSTECH» моделі «MINI4B» зчитав дані з вказаних карт. В подальшому, ОСОБА_1 , поставивши поруч із собою термінал для розрахунку, спостерігав за тим, як ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вводили пін-код належних їм банківських карток, та записав їх. Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи пристрій «CNPOSTECH» моделі «MINI4B» наніс на пусті пластикові картки, які заздалегідь придбав для цього, інформацію яку зчитав з банківських карток АТ КБ «Приватбанк НОМЕР_25 яка належить ОСОБА_2 16 квітня 2020 пластикова карта, яка відповідає даним банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_2 , банківської картки № НОМЕР_2 АБ «Укргазбанк», яка належить ОСОБА_3 , банківської картки № НОМЕР_3 АТ «А-Банк», яка належить ОСОБА_4 , банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_5 , банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_6 , банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_7 , банківської картки № НОМЕР_7 АТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_8 , банківської картки № НОМЕР_8 АТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_9 .. В подальшому маючи з собою пластикові картки ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з банківською інформацією поїхав до м. Городок, де шляхом зняття готівки з банкомата АТ КБ «Приватбанк» використав їх для заволодіння грошовими коштами останніх.

30 березня 2020 року ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на таємне викрадення грошових коштів, перебуваючи на робочому місці касира в приміщенні магазину «Булка маркет» за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 16, отримав від ОСОБА_10 банківську картку № НОМЕР_9 АБ «Укргазбанк», від ОСОБА_11 банківську картку № НОМЕР_10 АТ «Альфа Банк» для подальшого здійснення розрахунку за придбані останніми товари. Отримавши від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вказані банківські карти ОСОБА_1 , зробив вигляд, що впустив її з рук на підлогу, під час чого під столом за допомогою пристрою «CNPOSTECH» моделі «MINI4B» зчитав дані з вказаних карток. В подальшому, ОСОБА_12 , поставивши поруч із собою термінал для розрахунку, спостерігав за тим, як ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вводили пін-код належних їм банківських карток, та записав їх. Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи пристрій «CNPOSTECH» моделі «MINI4B» наніс на пусті пластикові картки, які заздалегідь придбав для цього, інформацію яку зчитав з банківської картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_10 , банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Альфа Банк», яка належить ОСОБА_11

31 березня 2020 року ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на таємне викрадення грошових коштів, перебуваючи на робочому місці касира в приміщенні магазину «Булка маркет» за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 16, отримав від ОСОБА_13 банківську картку № НОМЕР_11 АБ «Укргазбанк», від ОСОБА_14 банківську картку № НОМЕР_12 АБ «Укргазбанк», від ОСОБА_15 банківську картку № НОМЕР_13 АТ «Ощадбанк», яка належить чоловіку останньої ОСОБА_16 , від ОСОБА_17 банківську картку № НОМЕР_14 АТ «Ощадбанк», для подальшого здійснення розрахунку за придбані останніми товари. Отримавши від ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 вказані банківські карти ОСОБА_1 , зробив вигляд, що впустив їх з рук на підлогу, під час чого під столом за допомогою пристрою «CNPOSTECH» моделі «MINI4B» зчитав дані з вказаних карток. В подальшому, ОСОБА_1 , поставивши поруч із собою термінал для розрахунку, спостерігав за тим, як ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 вводили пін-код належних їм банківських карток, та записав їх. Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи пристрій «CNPOSTECH» моделі «MINI4B» наніс на пусті пластикові картки, які заздалегідь придбав для цього, інформацію яку зчитав з банківської картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_13 , банківської картки № НОМЕР_12 АБ «Укргазбанк», яка належить ОСОБА_14 , банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_16 , банківської картки АТ "Ощадбанк» № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_17 . В подальшому маючи з собою пластикову картку з банківською інформацією ОСОБА_16 поїхав до м. Городок, де шляхом зняття готівки з банкомата АТ КБ «Приватбанк» використав її для заволодіння грошовими коштами останнього.

16 квітня 2020 пластикові картки, які відповідають даним банківської картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 , банківської картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_8 , банківської картки АТ КБ «Приватбанк 4149-4393-9111-0016. яка належить ОСОБА_9 , банківської картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_10 , банківської картки АТ «Альфа Банк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_11 , банківської картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_13 , банківської картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_14 , банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_16 , банківської картки АТ "Ощадбанк» № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_17 були вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в якій проживає ОСОБА_1 .

Крім того, 02 квітня 2020 року в період часу з 20 години 42 хвилин до 20 години 47 хвилин, ОСОБА_1 , перебуваючи по вул. Грушевського, 88 в м. Городок Хмельницької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення свого протиправного умислу до кінця, за допомогою заздалегідь підроблених банківських карток викрав через банкомат АТ КБ «Приватбанк»: грошові кошти з накопичувального рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_8 у сумі 3200 гривень; грошові кошти з кредитного рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_7 у сумі 10000 гривень; грошові кошти з кредитного рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_7 у сумі 800 гривень; грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_6 у сумі 1850 гривні, чим заподіяв останнім матеріальну шкоду на вказані суми.

06 квітня 2020 року, в період часу з 22 години 42 хвилин до 22 години 56 хвилиин, ОСОБА_1 , перебуваючи по вул. Грушевського, 57 в м. Городок Хмельницької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення свого протиправного умислу до кінця, за допомогою заздалегідь підроблених банківських карток, викрав через банкомат АТ КБ «Приватбанк»: грошові кошти з накопичувального рахунку № НОМЕР_13 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 у сумі 5000 гривень; грошові кошти з кредитного рахунку № НОМЕР_3 АТ «А-Банк» ОСОБА_4 у сумі 5000 гривень; грошові кошти з накопичувального рахунку № НОМЕР_13 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 у сумі 4000 гривень, чим заподіяв матеріальну шкоду останнім на вказану суму.

Тобто, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбаченихч. 1 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка); ч.2 ст.185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненого повторно; ч.1 ст.200 КК України - підробка та зберігання платіжних карток; ч.2 ст.200 КК України - підробка, зберігання, перевезення та використання платіжних карток, вчиненого повторно.

31 липня 2020 року між прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Венделем Антоном Олеговичем та обвинуваченим у кримінальному провадженні ОСОБА_1 в присутності його захисника Прядуна Володимира Борисовича на підставі заяви від потерпілих: ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , укладена угода про визнання винуватості на таких умовах:

- щире каяття, визнання вини, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільне відшкодування завданого збитку, що згідно зі ст.66 КК України є обставинами, що пом`якшують покарання;

- відсутність обставин, які відповідно до ст..67 КК України обтяжують покарання;

- заяви від потерпілих: ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , які претензій до обвинуваченого не мають, не заперечують про укладення угоди про визнання винуватості;

- сторони погодили призначити ОСОБА_1 покарання за ч. 1 ст. 185 КК України у виді арешту на строк три місяця, за ч.2 ст. 185 КК України у виді 3 років позбавлення волі, за ч.1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень, за ч.2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень. На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш сурового покарання більш суровим, остаточно призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_1 від відбування покарання у виді позбавлення волі звільнити, встановивши іспитовий строк, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, 2 ст.185, ч.1, 2 ст.200 КК України. Обвинувачений свою вину у вчиненні злочинів визнав повністю, цілком розуміє права, визначені ст. 474 ч. 5 п. 1 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 ч. 1 п. 1 цього Кодексу, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Зміст угоди про визнання винуватості, умови та порядок її укладення відповідають вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України, підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 цього Кодексу, для відмови в затвердженні угоди, не встановлено.

Узгоджена прокурором і обвинуваченим міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, інтересам суспільства не суперечить, визначена у межах санкції ч. 1,2 ст.185, ч.1,2 ст.200 КК України, є справедливою, необхідною і достатньою для виправлення ОСОБА_1 та запобігання вчинення ним нових злочинів. При цьому враховано ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують його покарання. Зокрема, враховано, що обвинувачений активно сприяв розкриттю злочину, щиро розкаявся в скоєному, добровільно відшкодував завдану шкоду, раніше не судимий, що пом`якшує покарання. Обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.

Приймаючи до уваги характер діянь і спосіб їх вчинення, суспільну небезпеку вчинених злочинів, з урахуванням особи винного, суд дійшов висновку укладену між прокурором та обвинуваченим угоду про визнання винуватості затвердити, призначити останньому узгоджене сторонами покарання у виді трьох років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням встановивши іспитовий строк.

Відповідно до положень ч.4 ст. 174 КПК України, суд вирішує питання про скасування арешту майна.

Документально підтверджені витрати на залучення експертів у відповідності до вимог ч.2 ст.124 КПК України підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.

Долю речових доказів вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374-376, 475 КПК України, суд

постановив:

Укладену 31 липня 2020 року між прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Венделем Антоном Олеговичем та обвинуваченим у кримінальному провадженні ОСОБА_1 в присутності його захисника Прядуна Володимира Борисовича угоду про визнання винуватості - затвердити.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200 КК України та призначити покарання за

- ч.1 ст.185 КК України у виді арешту на строк три місяця,

- ч.2 ст.185 КК України у виді 3 років позбавлення волі,

- ч.1 ст.200 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень,

- ч.2 ст.200 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш сурового покарання більш суровим, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням строком на 2 (два) роки .

На підставі ст. 76 КК України покласти на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судові витрати в розмірі 2615 грн. за проведення експертиз НДЕКЦ при МВСУ в Хмельницькій області та 7844 грн. 80 коп. за проведення експертиз Київським НДЕКЦ МВС України.

Арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17.04.2020 року, після набрання вироком законної сили - скасувати.

Речові докази: - «Енкодер mini 4B» snposten разом із USB-шнуром, «Енкодер» моделі «MSR 606» с/н 20134391, «енкодер mini 400», флеш накопичувач марки «VERICO WANDERER 08» та флеш накопичувач марки «Apacer», три оптичних диски, жорсткий диск марки «Seagate», s/n: S2W2JX7H, жорстий диск марки «Toshiba», s/n: X4RFT4UST1FB - знищити.

- ноутбук марки «LENOVO» моделі «S110» s|n UB01403748, разом із зарядним пристроєм, системний блок до персонального комп`ютеру, без індивідуальних ознак, Мicro - SD карта марки «Nokia» об`ємом 2 Gb, сім флеш-накопичувачі: марки «Transcend» об`ємом 16 Gb, марки «Transcend» об`ємом 16 Gb, марки «Sandisk», марки «Transcend», марки «pqi», марки «Verbatik» та невідомої марки сірого кольору, мобільний телефон марки «XIAOMI» IMEI НОМЕР_15 / НОМЕР_16 , та мобільний телефон марки «ERGO» IMEI НОМЕР_17 / НОМЕР_18 в якому знаходяться сім-карти НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , мобільний телефон марки «Samsung» моделі «J320» ІМЕІ НОМЕР_21 / НОМЕР_22 та мобільний телефон марки «ERGO» ІМЕІ НОМЕР_23 / НОМЕР_24 - повернути ОСОБА_1 .

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Хмельницької області через Хмельницький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя Хмельницького

міськрйонного суду С.О.Данькова