Ухвала суду № 92742960, 10.11.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.11.2020 Справа № 554/10349/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/10349/20

Провадження № 1-кс/554/15086/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що службові особи одного із розпорядників бюджетних коштів, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ряду приватних організацій, шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Під час розслідування кримінального провадження проводиться перевірка фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» (код 41984916, юр. адреса: вул. Зигіна, 1, м. Полтава) спільно із службовими особами ряду приватних суб`єктів господарювання під час виконання робіт та послуг по об`єктам згідно договорів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету:

ПП «Будгарант -7» (код 34390160, юр. адреса: вул. Полтавський шлях, 31, м. Харків) під час виконання робіт та послуг по наступним об`єктам:

- Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1705071 Диканька-Решетилівка на ділянці км 0+000 км 50+690 Решетилівського та Диканського районів Полтавської області (окремими ділянками);

- Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1710369/Н12/ - Мала Рублівка Рунівщина - /М-03/ на ділянці км 22+079 км 28+079 Полтавського району Полтавської області;

- Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1719372 /М-03/ - Машівка-Карлівка на ділянці км 0+000 км 38+071 Машівського та Полтавського районів Полтавської області (окремими ділянками);

- Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1719360 Шили-Надержинщина-Полтава на ділянці км 0+000 км 11+421 Полтавського району Полтавської області (окремими ділянками);

ПП «Дорсервіс КПК» (код 37948128, юр. адреса: вул. Шевченка, 4, с. Потоки, Кременчуцького району, Полтавської області) під час виконання робіт та послуг по наступним об`єктам:

- Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1702016 Межа області - Розбишівка - /Т-17-05/ на ділянці км0+000-км9+000 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками);

- Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км9+665-км16+900 Великобагачанського району Полтавської області;

- Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км4+700-км9+665 Миргородського та Великобагачанського районів Полтавської області;

- Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1701378 Мостовівщина-Великі Кринки-Глобине на ділянці км0+000-км43+765 Великобагачанського та Глобинського районів Полтавської області (окремими ділянками).

ТОВ «Укртрансміст» (код 33778270, юр. адреса: м. Київ, вул. Полупанова, 14) під час виконання робіт та послуг по наступним об`єктам:

- Капітальний ремонт моста на км 19+893 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1719372 /М-03/-Машівка-Карлівка Машівського району Полтавської області;

- Капітальний ремонт моста на км 6+870 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1710132 Котельва-Більськ Котелевського району Полтавської області;

- Капітальний ремонт моста на км 34+955 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1710138 Велика Рублівка-Чутово Чутівського району Полтавської області.

ТОВ «Трансресурси» (код 40511881, юр. адреса: м. Житомир, провулок Каретний, 5, кв. 1) під час виконання робіт та послуг по наступним об`єктам згідно договорів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету:

- Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Пролетарська (ІІ частина) в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області;

- Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1711371 /М-22/ - Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні на ділянці км 0+000 км 15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками);

- Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1708111 / Селещина-Світлогірське/ - Василівка-Кам`янське на ділянці км 0+000 км 32+200 Кобеляцького району Полтавської області (окремими ділянками).

ТОВ «ДРСУ Полтава» (код 34011607, юр. адреса: м. Полтава, вул. Г. Сталінграду, 22, корпус 3, кв. 107) під час виконання робіт та послуг по наступним об`єктам:

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715218 Великі Сорочинці-Ковалівка-Воскобійники-Михайлики на ділянці км 5+000 км 24+500 Шишацького району Полтавської області (окремими ділянками).

ТОВ «Лубенське ШБУ № 9» (код 03450436, юр. адреса: проспект Володимирський, 210, м. Лубни, Полтавської області) під час виконання робіт та послуг по наступним об`єктам:

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1712173 Вирішальне-Залізняки-Комишня на ділянці км 0+000 км 3+300 в межах Лохвицького району Полтавської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом відображення службовими особами ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» спільно із службовими особами ряду приватних організацій, що залучаються до виконання робіт та послуг, в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг недостовірних відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт та наданих послуг. На підставі складених актів, які містять недостовірні відомості, здійснюється перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки підрядних організацій. Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими особами ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та службовими особами підрядних організацій. При цьому службовими особами підрядних організацій в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 також відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт та послуг. Зокрема, відображається походження будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, які містять ознаки фіктивності. Відображення таких недостовірних відомостей здійснюється за попереднього та подальшого погодження з боку керівництва ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області». Також службовими особами ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» за попередньою домовленістю із службовими особами підрядних організацій під час здійснення контролю за якістю та повнотою виконання робіт та послуг в офіційних документах здійснюється відображення недостовірних відомостей щодо якості та повноти виконаних робіт.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які стосуються виконання робіт та послуг по вказаним вище об`єктам, а саме: договорів про закупівлю послуг, додатків та додаткових угод, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та вказаними вище суб`єктами господарювання з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів.

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

З урахуванням вказаного з метою отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження копій таких документів органом досудового розслідування було підготовлено постанови про витребування документів у службових осіб ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області». Зазначені постанови від 15.10.2020 було направлено для виконання до ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» (про що в матеріалах кримінального провадження міститься відповідний супровідний лист із відміткою про отримання). Встановлений у постановах строк надання запрошуваних копій документів становив до 30.10.2020.

Станом на теперішній час представниками ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» запрошувані копії документів згідно постанов не надано у розпорядження органу досудового розслідування. Встановлений постановами строк надання документів закінчився; жодних листів чи інших повідомлень про причини ненадання запрошуваних копій документів чи листів про відмову у наданні запрошуваних копій документів або про погодження іншого строку надання копій таких документів на адресу органу досудового розслідування не надходило. Копії документів у розпорядження органу досудового розслідування до теперішнього часу не надано.

Витребувані постановами слідчого документи (копії документів) мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості про хід виконання робіт згідно умов договорів та спрямування бюджетних грошових коштів на оплату виконання таких робіт та послуг. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, а також почеркознавчих експертиз. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

Отримати зазначені документи та відомості було можливим шляхом їх витребування у службових осіб ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області». Для реалізації вказаного відповідні постанови про витребування документів було для виконання до ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» (про що в матеріалах кримінального провадження міститься відповідний супровідний лист із відміткою про отримання). Встановлений у постановах строк надання запрошуваних копій документів становив до 30.10.2020. Станом на теперішній час запрошувані копії документів у розпорядження органу досудового розслідування до теперішнього часу не надано.

Вказане загалом свідчить про відмову представників ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» у наданні копій запрошуваних документів. Ненадання копій документів створює суттєві перешкоди для подальшого проведення розслідування та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також свідчить про імовірне приховування такими особами відомостей та документів, що становлять інтерес для повного та об`єктивного розслідування провадження.

З урахуванням вказаного іншим чином (зокрема, шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів) отримати такі документи не представляється можливим, адже надасть представникам ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи. Сформована процесуальна поведінка представників ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» свідчить про наявність обґрунтованих ризиків зміни, знищення чи пошкодження документів та відомостей, що є необхідними для забезпечення повноти та об`єктивності під час розслідування кримінального провадження. У зв`язку із вказаним отримати такі документи та відомості можливо лише шляхом проведення обшуку.

Зважаючи на вказане, виникає слідча та оперативна необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області», які розміщені на першому поверсі будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1 (юридична та фактична адреса підприємства). Перебування ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» в будівлі за вказаною адресою підтверджується офіційними відомостями з відкритого Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості про власника нерухомого майна, розміщеного за вказаною адресою, відсутні.

Згідно положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12020170000000462 від 18.09.2020 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобних приміщеннях та ін.), які розміщені на першому поверсі будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, та використовуються в діяльності ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуються господарських відносин із наступними суб`єктами господарювання: ПП «Будгарант -7» (код 34390160, юр. адреса: вул. Полтавський шлях, 31, м. Харків), ПП «Дорсервіс КПК» (код 37948128, юр. адреса: вул. Шевченка, 4, с. Потоки, Кременчуцького району, Полтавської області), ТОВ «Укртрансміст» (код 33778270, юр. адреса: м. Київ, вул. Полупанова, 14), ТОВ «Трансресурси» (код 40511881, юр. адреса: м. Житомир, провулок Каретний, 5, кв. 1), ТОВ «ДРСУ Полтава» (код 34011607, юр. адреса: м. Полтава, вул. Г. Сталінграду, 22, корпус 3, кв. 107), ТОВ «Лубенське ШБУ № 9» (код 03450436, юр. адреса: проспект Володимирський, 210, м. Лубни, Полтавської області), та стосуються виконання робіт та послуг по наступним об`єктам: - Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1705071 Диканька-Решетилівка на ділянці км 0+000 км 50+690 Решетилівського та Диканського районів Полтавської області (окремими ділянками); - Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1710369/Н12/ - Мала Рублівка Рунівщина - /М-03/ на ділянці км 22+079 км 28+079 Полтавського району Полтавської області; - Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1719372 /М-03/ - Машівка-Карлівка на ділянці км 0+000 км 38+071 Машівського та Полтавського районів Полтавської області (окремими ділянками); - Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1719360 Шили-Надержинщина-Полтава на ділянці км 0+000 км 11+421 Полтавського району Полтавської області (окремими ділянками); Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1702016 Межа області - Розбишівка - /Т-17-05/ на ділянці км0+000-км9+000 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками); -Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км9+665-км16+900 Великобагачанського району Полтавської області; - Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км4+700-км9+665 Миргородського та Великобагачанського районів Полтавської області; - Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1701378 Мостовівщина-Великі Кринки-Глобине на ділянці км0+000-км43+765 Великобагачанського та Глобинського районів Полтавської області (окремими ділянками), - Капітальний ремонт моста на км 19+893 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1719372 /М-03/-Машівка-Карлівка Машівського району Полтавської області; - Капітальний ремонт моста на км 6+870 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1710132 Котельва-Більськ Котелевського району Полтавської області; - Капітальний ремонт моста на км 34+955 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1710138 Велика Рублівка-Чутово Чутівського району Полтавської області,- Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Пролетарська (ІІ частина) в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області; - Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1711371 /М-22/ - Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні на ділянці км 0+000 км 15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками); - Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1708111 / Селещина-Світлогірське/ - Василівка-Кам`янське на ділянці км 0+000 км 32+200 Кобеляцького району Полтавської області (окремими ділянками), - Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715218 Великі Сорочинці-Ковалівка-Воскобійники-Михайлики на ділянці км 5+000 км 24+500 Шишацького району Полтавської області (окремими ділянками), - Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1712173 Вирішальне-Залізняки-Комишня на ділянці км 0+000 км 3+300 в межах Лохвицького району Полтавської області, а саме: договорів про закупівлю послуг, додатків та додаткових угод, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та вказаними суб`єктами господарювання з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів, та інших документів, які можуть мати суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1