YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Хмельницька область

/

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Ухвала суду № 92660163, 04.11.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Дата ухвалення

04.11.2020

Номер справи

686/24957/20

Номер документу

92660163

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 686/24957/20

Провадження № 1-кс/686/13280/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №42020140400000010,

встановив:

03.11.2020 року слідчий Другого слідчоговідділу слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було виявлене та вилучене 01.11.2020 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме:

- грошові кошти номіналом по 1000 (тисяча) гривень у кількості 25 (двадцять п`ять) штук, серії та номер: БА2295974; АА4337272; АВ1161023; АГ2599442; АД2044128; АЕ1374466; АЗ8168769; АД9844949; АА4077317; АВ2722212; АЕ1374467; АЗ3377014; АЗ8748814; АВ2409124; АЕ1016303; АЗ7427095; АБ7963505; АА0138249; АИ7033904; АИ3312588; АА0138246; АА0138248; АА0138250; АА0138244; АА0138247.

-грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 126 (сто двадцять шість) штук, серії та номер: УГ5934725; ФД8790583; БГ6930473; ХЕ7241926; АД8634737; БГ5350303; ХГ5360625; АГ3880859; ХЄ4719196; АЄ6520884; ЦА4123495; ФЗ7062465; АА3001848; ББ5143923; АЖ1060766; ЗГ1227920; ХБ2463547; ФЖ4080699; АЗ9246162; ЗИ2544435; БГ3453509; ХЖ1610504; ХД5555777; БГ2454994; ББ9185727; АЄ4964716; ХА4628645; ХЄ7331313; ЦБ9939499; АЗ8997598; ББ7778241; ББ7778242; ББ7778238; ББ7778239; ББ7778240; БГ5182485; АД6190824; ББ7778243; ББ7778244; ВД0805547; ББ3402142; АЕ8424301; ХЗ7743932; БГ8678537; ХИ5275963; АЄ1496151; БГ1192583; АД6190826; АЄ5028982; БГ4444012; АД6190823; АД6190828; АД6190827; АД6190825; АЄ5671100; СГ9653066; ФГ7528218; ЛД9987380; ЛД3755051; ФД4190569; АГ4698082; ФГ5220344; БГ3693147; ХА6669827; ХБ7688074; СЖ3279905; СЖ9417328; МБ7715350; АЄ0226918; ВД5538947; АИ4727207; АЗ3010043; ХБ1312036; БГ3170375; ЦБ2764370; АЄ3991372; БГ2721982; ХЄ1688671; АБ2881234; АБ8021115; АЄ2151110; ВВ6734395; ЛГ1822949; БГ7342130; ХИ6197625; ВД1368486; ХБ2585865; БА5476067; АВ5281409; АЄ0410959; ФЖ1421807; ЛИ4567829; ФБ4671111; ФГ4529785; ЛИ1896423; СД1306442; ЛД9600275; УИ9378700; СБ6204140; ВД3136882; АА4948528; СБ7124095; УБ5659713; ГТ2872591; ВД0441866; ВБ4193907; ЛИ0090616; ФЗ2571897; УД2594747; БА1037594; ФЖ2214382; АЖ9257911; БГ5167822; ЦД2569005; БГ6619390; ХЄ8458864; ББ8660759; ББ5699024; ФБ1130434; ВД5351231; УД3513970; БВ3747314; БГ6471325; АЖ4526981; ХВ5788678; ББ2615911.

-грошові кошти номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 81 (вісімдесят одна) штука, серії та номер: СК0973670; ТВ0334050; КВ5620802; КЖ3763898; УБ7409847; УИ1399073; ПВ1642537; ТА5807354; ПГ9684884; ХВ8020598; ХЄ2265253; ЕА4081892; КИ0193229; ТД2070822; УТ5679922; УХ8871368; КИ7686433; УГ6345933; ЦА8013356; УП0304547; СА2665274; ТЕ7544834; УЕ3892671;УЗ7245215; ТД0851531; КБ4646411; КЙ3143674; ТЕ1719030; СГ9784362; СК4754115; ТЄ8544880; СН8341503; ПГ0492934; УТ4386064; УГ9161638; ПИ8443749; ХА9205414; КВ1943765; ПЄ6592222; ХА3803519; ХИ1979062; СЗ1810366; ТА4938510; КЄ8842860; ХВ5243444; ТЕ5189612; УП5713236; СГ6769310; ЗД5390745; ЄЄ7775830; КЕ9475566; ХЕ6558909; МА6576809; УТ5197474; ТД9869998; ЙЯ0188358; ПВ2584041; ЗД1425234; ТЕ3818248; ТД8517919; СВ9613440; ХЖ1827654; УТ9380767; ХВ4638910; ХА9443769; УФ3140070; УГ4625261; УЄ8561611; ТИ3603765; ТЗ8768480; ХА8547958; УН2711453; ПЕ6336068; СЗ0296442; ПВ9456165; ХЗ8057044; СЛ0969615; ХВ7497650; ЕЗ3152152; ЕЩ9855790; ТИ7476644

-грошові кошти номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 3 (трьох) штук, серії та номер: УЛ2253803; АА6985383; УЖ6121606,

які поміщено до спеціального пакету ДБР №В2017655, який належним чином опечатаний та має відповідний надпис, що засвідчено підписами учасників обшуку.

-грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 73 (сімдесят три) штуки, серії та номер: LB66932254P; MB15233666E; LB17245468U; LB38769536M; LL63410773D; LB76394296W; LB90796448A; MB67726693B; LL57011676C; LB24803226F; PL92123482A; PB79880454A; MН74289421A; PL92123484A; LF29140017H; LB73890327T; PL92123487A; LB25974833J; LI00485949A; PL13070643B; ML02195935A; MF17276741C; MB70385005K; MB78666227E; LL10067729H; MF76282052E; MK78852642C; LB35440382S; MB78666228E; MB78666226E; PL01917300*; LB55155633H; LB00921058H; PB30671092C; KB55927825D; HB71540515A; MB15233640E; MB15233641E; LK69677502F; MK38223883C; LL02125840J; LB07570464S; PB89400147B; MK53288815C; PF55667184A; FL01630006B; KB27678512R; KB44403550B; DC40502375A; KH17026357A; LA92120018A; PB05795292D; LB29707922W; LL22676521F; LL08791170H; LG17400359B; ML16326773E; PB90802060A; MG33339357A; LB65852650J; LB16515155J; LB90796449A; LF78005637D; LB89011833G; LF02365019A; LB93831840W; MG05568156B; LB90796458A; LH24321116A; LB24803214F; LC53456933A; LB23769675Q; MF01987141E.

-грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) Євро у кількості 1 (одна) штука, серії та номер: U31004153735.

-грошові кошти номіналом по 200 (двісті) Євро у кількості 1 (одна) штука, серії та номер: Х00386320115.

-грошові кошти номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 2 (дві) штуки, серії та номер: WA9027619696; VA0032464307.

які поміщено до спеціального пакету ДБР №В2017660, який належним чином опечатаний та має відповідний надпис, що засвідчено підписами учасників обшуку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить справу слухати за його відсутності, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить про їх задоволення.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи встановлено, що в провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020140400000010 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, під час досудового розслідування, 01.11.2020, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.10.2020, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході вищевказаного обшуку виявлено та вилучено наступні речі, документи, гроші, тощо:

-грошові кошти номіналом по 1000 (тисяча) гривень у кількості 25(двадцять п`ять) штук, серії та номер: БА2295974; АА4337272; АВ1161023; АГ2599442; АД2044128; АЕ1374466; АЗ8168769; АД9844949; АА4077317; АВ2722212; АЕ1374467; АЗ3377014; АЗ8748814; АВ2409124; АЕ1016303; АЗ7427095; АБ7963505; АА0138249; АИ7033904; АИ3312588; АА0138246; АА0138248; АА0138250; АА0138244; АА0138247.

-грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 126 (сто двадцять шість) штук, серії та номер: УГ5934725; ФД8790583; БГ6930473; ХЕ7241926; АД8634737; БГ5350303; ХГ5360625; АГ3880859; ХЄ4719196; АЄ6520884; ЦА4123495; ФЗ7062465; АА3001848; ББ5143923; АЖ1060766; ЗГ1227920; ХБ2463547; ФЖ4080699; АЗ9246162; ЗИ2544435; БГ3453509; ХЖ1610504; ХД5555777; БГ2454994; ББ9185727; АЄ4964716; ХА4628645; ХЄ7331313; ЦБ9939499; АЗ8997598; ББ7778241; ББ7778242; ББ7778238; ББ7778239; ББ7778240; БГ5182485; АД6190824; ББ7778243; ББ7778244; ВД0805547; ББ3402142; АЕ8424301; ХЗ7743932; БГ8678537; ХИ5275963; АЄ1496151; БГ1192583; АД6190826; АЄ5028982; БГ4444012; АД6190823; АД6190828; АД6190827; АД6190825; АЄ5671100; СГ9653066; ФГ7528218; ЛД9987380; ЛД3755051; ФД4190569; АГ4698082; ФГ5220344; БГ3693147; ХА6669827; ХБ7688074; СЖ3279905; СЖ9417328; МБ7715350; АЄ0226918; ВД5538947; АИ4727207; АЗ3010043; ХБ1312036; БГ3170375; ЦБ2764370; АЄ3991372; БГ2721982; ХЄ1688671; АБ2881234; АБ8021115; АЄ2151110; ВВ6734395; ЛГ1822949; БГ7342130; ХИ6197625; ВД1368486; ХБ2585865; БА5476067; АВ5281409; АЄ0410959; ФЖ1421807; ЛИ4567829; ФБ4671111; ФГ4529785; ЛИ1896423; СД1306442; ЛД9600275; УИ9378700; СБ6204140; ВД3136882; АА4948528; СБ7124095; УБ5659713; ГТ2872591; ВД0441866; ВБ4193907; ЛИ0090616; ФЗ2571897; УД2594747; БА1037594; ФЖ2214382; АЖ9257911; БГ5167822; ЦД2569005; БГ6619390; ХЄ8458864; ББ8660759; ББ5699024; ФБ1130434; ВД5351231; УД3513970; БВ3747314; БГ6471325; АЖ4526981; ХВ5788678; ББ2615911.

-грошові кошти номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 81 (вісімдесят одна) штука, серії та номер: СК0973670; ТВ0334050; КВ5620802; КЖ3763898; УБ7409847; УИ1399073; ПВ1642537; ТА5807354; ПГ9684884; ХВ8020598; ХЄ2265253; ЕА4081892; КИ0193229; ТД2070822; УТ5679922; УХ8871368; КИ7686433; УГ6345933; ЦА8013356; УП0304547; СА2665274; ТЕ7544834; УЕ3892671;УЗ7245215; ТД0851531; КБ4646411; КЙ3143674; ТЕ1719030; СГ9784362; СК4754115; ТЄ8544880; СН8341503; ПГ0492934; УТ4386064; УГ9161638; ПИ8443749; ХА9205414; КВ1943765; ПЄ6592222; ХА3803519; ХИ1979062; СЗ1810366; ТА4938510; КЄ8842860; ХВ5243444; ТЕ5189612; УП5713236; СГ6769310; ЗД5390745; ЄЄ7775830; КЕ9475566; ХЕ6558909; МА6576809; УТ5197474; ТД9869998; ЙЯ0188358; ПВ2584041; ЗД1425234; ТЕ3818248; ТД8517919; СВ9613440; ХЖ1827654; УТ9380767; ХВ4638910; ХА9443769; УФ3140070; УГ4625261; УЄ8561611; ТИ3603765; ТЗ8768480; ХА8547958; УН2711453; ПЕ6336068; СЗ0296442; ПВ9456165; ХЗ8057044; СЛ0969615; ХВ7497650; ЕЗ3152152; ЕЩ9855790; ТИ7476644

-грошові кошти номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 3(трьох) штук, серії та номер: УЛ2253803; АА6985383; УЖ6121606,

Вказані грошові кошти поміщено до спеціального пакету ДБР №В2017655, який належним чином опечатаний та має відповідний надпис, що засвідчено підписами учасників обшуку.

Разом з тим, під час обшуку вилучено:

-грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 73(сімдесят три) штуки, серії та номер: LB66932254P; MB15233666E; LB17245468U; LB38769536M; LL63410773D; LB76394296W; LB90796448A; MB67726693B; LL57011676C; LB24803226F; PL92123482A; PB79880454A; MН74289421A; PL92123484A; LF29140017H; LB73890327T; PL92123487A; LB25974833J; LI00485949A; PL13070643B; ML02195935A; MF17276741C; MB70385005K; MB78666227E; LL10067729H; MF76282052E; MK78852642C; LB35440382S; MB78666228E; MB78666226E; PL01917300*; LB55155633H; LB00921058H; PB30671092C; KB55927825D; HB71540515A; MB15233640E; MB15233641E; LK69677502F; MK38223883C; LL02125840J; LB07570464S; PB89400147B; MK53288815C; PF55667184A; FL01630006B; KB27678512R; KB44403550B; DC40502375A; KH17026357A; LA92120018A; PB05795292D; LB29707922W; LL22676521F; LL08791170H; LG17400359B; ML16326773E; PB90802060A; MG33339357A; LB65852650J; LB16515155J; LB90796449A; LF78005637D; LB89011833G; LF02365019A; LB93831840W; MG05568156B; LB90796458A; LH24321116A; LB24803214F; LC53456933A; LB23769675Q; MF01987141E.

-грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) Євро у кількості 1(одна) штука, серії та номер: U31004153735.

-грошові кошти номіналом по 200 (двісті) Євро у кількості 1 (одна) штука, серії та номер: Х00386320115.

-грошові кошти номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 2 (дві) штуки, серії та номер: WA9027619696; VA0032464307.

Вказані грошові кошти поміщено до спеціального пакету ДБР №В2017660, який належним чином опечатаний та має відповідний надпис, що засвідчено підписами учасників обшуку.

Постановою слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому від 02.11.2020 року вищевказані речі, які були вилучені під час обушку за місцем проживання ОСОБА_5 були визнанні речовими доказами.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Майно, яке було виявлене та вилучене 01.11.2020 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме:

- грошові кошти номіналом по 1000 (тисяча) гривень у кількості 25 (двадцять п`ять) штук, серії та номер: БА2295974; АА4337272; АВ1161023; АГ2599442; АД2044128; АЕ1374466; АЗ8168769; АД9844949; АА4077317; АВ2722212; АЕ1374467; АЗ3377014; АЗ8748814; АВ2409124; АЕ1016303; АЗ7427095; АБ7963505; АА0138249; АИ7033904; АИ3312588; АА0138246; АА0138248; АА0138250; АА0138244; АА0138247.

-грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 126 (сто двадцять шість) штук, серії та номер: УГ5934725; ФД8790583; БГ6930473; ХЕ7241926; АД8634737; БГ5350303; ХГ5360625; АГ3880859; ХЄ4719196; АЄ6520884; ЦА4123495; ФЗ7062465; АА3001848; ББ5143923; АЖ1060766; ЗГ1227920; ХБ2463547; ФЖ4080699; АЗ9246162; ЗИ2544435; БГ3453509; ХЖ1610504; ХД5555777; БГ2454994; ББ9185727; АЄ4964716; ХА4628645; ХЄ7331313; ЦБ9939499; АЗ8997598; ББ7778241; ББ7778242; ББ7778238; ББ7778239; ББ7778240; БГ5182485; АД6190824; ББ7778243; ББ7778244; ВД0805547; ББ3402142; АЕ8424301; ХЗ7743932; БГ8678537; ХИ5275963; АЄ1496151; БГ1192583; АД6190826; АЄ5028982; БГ4444012; АД6190823; АД6190828; АД6190827; АД6190825; АЄ5671100; СГ9653066; ФГ7528218; ЛД9987380; ЛД3755051; ФД4190569; АГ4698082; ФГ5220344; БГ3693147; ХА6669827; ХБ7688074; СЖ3279905; СЖ9417328; МБ7715350; АЄ0226918; ВД5538947; АИ4727207; АЗ3010043; ХБ1312036; БГ3170375; ЦБ2764370; АЄ3991372; БГ2721982; ХЄ1688671; АБ2881234; АБ8021115; АЄ2151110; ВВ6734395; ЛГ1822949; БГ7342130; ХИ6197625; ВД1368486; ХБ2585865; БА5476067; АВ5281409; АЄ0410959; ФЖ1421807; ЛИ4567829; ФБ4671111; ФГ4529785; ЛИ1896423; СД1306442; ЛД9600275; УИ9378700; СБ6204140; ВД3136882; АА4948528; СБ7124095; УБ5659713; ГТ2872591; ВД0441866; ВБ4193907; ЛИ0090616; ФЗ2571897; УД2594747; БА1037594; ФЖ2214382; АЖ9257911; БГ5167822; ЦД2569005; БГ6619390; ХЄ8458864; ББ8660759; ББ5699024; ФБ1130434; ВД5351231; УД3513970; БВ3747314; БГ6471325; АЖ4526981; ХВ5788678; ББ2615911.

-грошові кошти номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 81 (вісімдесят одна) штука, серії та номер: СК0973670; ТВ0334050; КВ5620802; КЖ3763898; УБ7409847; УИ1399073; ПВ1642537; ТА5807354; ПГ9684884; ХВ8020598; ХЄ2265253; ЕА4081892; КИ0193229; ТД2070822; УТ5679922; УХ8871368; КИ7686433; УГ6345933; ЦА8013356; УП0304547; СА2665274; ТЕ7544834; УЕ3892671;УЗ7245215; ТД0851531; КБ4646411; КЙ3143674; ТЕ1719030; СГ9784362; СК4754115; ТЄ8544880; СН8341503; ПГ0492934; УТ4386064; УГ9161638; ПИ8443749; ХА9205414; КВ1943765; ПЄ6592222; ХА3803519; ХИ1979062; СЗ1810366; ТА4938510; КЄ8842860; ХВ5243444; ТЕ5189612; УП5713236; СГ6769310; ЗД5390745; ЄЄ7775830; КЕ9475566; ХЕ6558909; МА6576809; УТ5197474; ТД9869998; ЙЯ0188358; ПВ2584041; ЗД1425234; ТЕ3818248; ТД8517919; СВ9613440; ХЖ1827654; УТ9380767; ХВ4638910; ХА9443769; УФ3140070; УГ4625261; УЄ8561611; ТИ3603765; ТЗ8768480; ХА8547958; УН2711453; ПЕ6336068; СЗ0296442; ПВ9456165; ХЗ8057044; СЛ0969615; ХВ7497650; ЕЗ3152152; ЕЩ9855790; ТИ7476644

-грошові кошти номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 3 (трьох) штук, серії та номер: УЛ2253803; АА6985383; УЖ6121606,

-грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 73 (сімдесят три) штуки, серії та номер: LB66932254P; MB15233666E; LB17245468U; LB38769536M; LL63410773D; LB76394296W; LB90796448A; MB67726693B; LL57011676C; LB24803226F; PL92123482A; PB79880454A; MН74289421A; PL92123484A; LF29140017H; LB73890327T; PL92123487A; LB25974833J; LI00485949A; PL13070643B; ML02195935A; MF17276741C; MB70385005K; MB78666227E; LL10067729H; MF76282052E; MK78852642C; LB35440382S; MB78666228E; MB78666226E; PL01917300*; LB55155633H; LB00921058H; PB30671092C; KB55927825D; HB71540515A; MB15233640E; MB15233641E; LK69677502F; MK38223883C; LL02125840J; LB07570464S; PB89400147B; MK53288815C; PF55667184A; FL01630006B; KB27678512R; KB44403550B; DC40502375A; KH17026357A; LA92120018A; PB05795292D; LB29707922W; LL22676521F; LL08791170H; LG17400359B; ML16326773E; PB90802060A; MG33339357A; LB65852650J; LB16515155J; LB90796449A; LF78005637D; LB89011833G; LF02365019A; LB93831840W; MG05568156B; LB90796458A; LH24321116A; LB24803214F; LC53456933A; LB23769675Q; MF01987141E.

-грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) Євро у кількості 1 (одна) штука, серії та номер: U31004153735.

-грошові кошти номіналом по 200 (двісті) Євро у кількості 1 (одна) штука, серії та номер: Х00386320115.

-грошові кошти номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 2 (дві) штуки, серії та номер: WA9027619696; VA0032464307;

у відповідності до положень ст.98 КПК України, відповідає критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки за обставин, за якими здійснюється розслідування у даному провадженні, є підстави вважати, що такі кошти були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, суд вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на: