Ухвала суду № 92599700, 29.10.2020, Оболонський районний суд міста Києва

29.10.2020 Справа № 756/13556/20

Справа № 756/13556/20

Провадження № 1-кс/756/2273/20

У Х В А Л А

29 жовтня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судуклопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000388 від 17.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ТОВ «Макролайн» (код ЄДРПОУ 37552341), директор ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновники ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті проведення в 2020 році операцій з ввезення на митну територію України з країн Європи з заниженням митної вартості товарів (валіз, дорожніх сумок, аксесуарів для подорожей), які в подальшому реалізували в мережі магазинів «Privado», «Attribute», «Piquadro» та інтернет-магазинах «www.privado.ua», «www.attribute.ua», «www.piquadro.ua» через підконтрольних фізичних осіб-підприємців та ТОВ «Макро плюс трейдінг» (код ЄДРПОУ 37552582), занизили податок на додану вартість з товарів, ввезених на митну територію України, за період січень-квітень 2020 року на загальну суму 8 589 284 грн., внаслідок чого умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 13.10.2020 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит в адресу ТОВ «Макролайн» (код ЄДПОУ 37552341) з метою отримання копій документів щодо проведеної зовнішньоекономічної діяльності, а саме імпорту та подальшої реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей із рядом контрагентів.

Однак, від ТОВ «Макролайн» (код ЄДПОУ 37552341) жодної відповіді на вказаний запит не надійшло.

Слідством у кримінальному провадженні встановлено, що документи ТОВ «Макролайн» (код ЄДПОУ 37552341), в тому числі щодо проведеної зовнішньоекономічної діяльності, а саме імпорту та подальшої реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей із рядом контрагентів зберігаються в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується як складське приміщення,тому слідчий просить надати дозвіл на обшук за вказаною адресою.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл на обшук.

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу слідчому на вилучення комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів та системних блоків, оскільки наявна на них інформація, якщо вона стосується даного кримінального провадження, може бути скопійована відповідним спеціалістом в ході обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000388 від 17.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32020100000000388, а саме: заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , слідчим зОВС п`ятогослідчого відділуРКП СУГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровано ТОВ «ЛОГІСТИК ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40993720), з метою відшукання та вилучення первинних документів ТОВ «Макролайн» (код ЄДПОУ 37552341), ТОВ «Макро Плюс Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37552582), ФОП ОСОБА_15 (Р.Н.О.К.П.П. 2497109235), ФОП ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 2830308670), ФОП ОСОБА_18 ( ОСОБА_17 3044312813), ФОП ОСОБА_19 ( ОСОБА_17 2701117579), ФОП ОСОБА_20 ( ОСОБА_17 2532102658), ФОП ОСОБА_21 ( АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_22 ( АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_23 ( АДРЕСА_4 ), ФОП ОСОБА_24 ( АДРЕСА_5 ), ФОП ОСОБА_25 ( АДРЕСА_6 ), ФОП ОСОБА_26 ( АДРЕСА_7 ), ФОП ОСОБА_27 ( АДРЕСА_8 ), ФОП ОСОБА_28 ( АДРЕСА_9 ), ФОП ОСОБА_29 ( АДРЕСА_10 ), ФОП ОСОБА_30 (Р.Н.О.К.П.П. 2633714721), а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками, документи податкової звітності, бухгалтерські документи, документи зовнішньоекономічної діяльності, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Макролайн» (код ЄДПОУ 37552341), ТОВ «Макро Плюс Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37552582), ФОП ОСОБА_15 ( АДРЕСА_11 ), ФОП ОСОБА_16 ( АДРЕСА_12 ), ФОП ОСОБА_18 ( ОСОБА_17 3044312813), ФОП ОСОБА_19 ( АДРЕСА_13 ), ФОП ОСОБА_20 ( ОСОБА_17 2532102658), ФОП ОСОБА_21 ( АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_22 ( АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_23 ( АДРЕСА_4 ), ФОП ОСОБА_24 ( АДРЕСА_5 ), ФОП ОСОБА_25 ( АДРЕСА_6 ), ФОП ОСОБА_26 ( АДРЕСА_7 ), ФОП ОСОБА_27 ( АДРЕСА_8 ), ФОП ОСОБА_28 ( АДРЕСА_9 ), ФОП ОСОБА_29 (Р.Н.О.К.П.П. 2687608080), ФОП ОСОБА_30 (Р.Н.О.К.П.П. 2633714721), печаток та штампів вказаних підприємств та фізичних осіб-підприємців, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 29.10.2020 по 29.11.2020.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1