Ухвала суду № 92549600, 30.10.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25723/19

Провадження № 1-кс/686/13038/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12016240010008165,

ВСТАНОВИЛА:

28.10.2020 року старший слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувсядо судуз клопотанням,погодженим зпрокурором Хмельницькоїмісцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ додокументів,які перебуваютьу володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено «протягом 2016 року невідома особа перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , користуючись службовим становищем, привласнила грошові кошти вкладників банку, чим спричинила матеріального збитку.

21.12.2016 р. слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12016240010008165 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що колишнім працівником банку ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 21.10.2015 р. Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області, ІПН НОМЕР_4 ), яка працювала на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звільнена з роботи 12.07.2016), були здійсненні протиправні (несанкціоновані) зняття грошових коштів з депозитних рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитані в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які працювали на керівних посадах у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що АДРЕСА_3 повідомили, що всі відомості про проведені дії із депозитними рахунками клієнтів банку фіксувались у електронній системі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої мали працівники відділення банку, які здійснювали оформлення та виконання інших фінансових дій із депозитними рахунками вкладників. Доступ працівників до зазначеної банківської системи здійснювався після проведення відповідної перевірки центральним офісом банку, за результатами якої працівнику надавався особистий табельний номер (логін) із паролем.

Відповідно до наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники банку під час роботи з договорами банківського вкладу використовують автоматизовану банківську систему АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка передбачена внутрішніми нормативними документами Банку, та доступ до якої, відповідно, надано ОСОБА_9 із присвоєнням таб. № НОМЕР_5 , № користувача НОМЕР_6 , на термін з 23.09.2011 по 31.12.2022.

З метою встановлення усіх фактичних обставин кримінального провадження, законності внесення відомостей (зміни до них) до автоматизованої банківської системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , щодо проведених фінансових операцій із депозитними рахунками клієнтів банку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів таелектронних інформаційнихсистем шляхомзняття копійінформації безїх вилучення(впаперовому вигляді,у видіроздруківок чив електронномувиді нацифровому носії), якізнаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до автоматизованої банківськоїсистеми АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яка передбаченавнутрішніми нормативнимидокументами Банку,та доступдо якої,відповідно,надано ОСОБА_9 ,котра перебувалана посадіфінансового консультантавідділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із присвоєннямтаб.№ НОМЕР_5 ,№ користувача НОМЕР_6 ,на термінз 23.09.2011по 31.12.2022, тобто історії внесення відомостей (зміни до них) щодо проведених фінансових операцій із депозитними рахунками клієнтів банку ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 з 09.11.2015 по час винесення ухвали; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 з 18.06.2014 по час винесення ухвали; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 з 06.05.2014 по час винесення ухвали; ОСОБА_14 № НОМЕР_14 з 01.11.2014 по час винесення ухвали; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 з 25.04.2014 по час винесення ухвали та №26200185173402 з 25.04.2014 по час винесення ухвали; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 з 21.10.2013 по час винесення ухвали та № 26203431416100 з 21.10.2013 по час винесення ухвали; ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 з 10.08.2012, відомостей про ІР адреси, електронні адреси, МАС-адреси комп`ютерного обладнання, з якого здійснювався доступ фінансовим консультантом відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 до автоматизованої банківської системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в роздрукованому та електронному вигляді з крептосервера, а також всі логи пов`язані з діями у автоматизованої банківськійсистемі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансовим консультантом відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 по проведених фінансових операціях із депозитними рахунками вище вказаних клієнтів.

Для з`ясування механізму вчинення кримінального правопорушення під час внесення відомостей (зміни до них) до автоматизованої банківськоїсистеми АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ,необхідно провести за участі працівника (фінансового консультанта із використанням його табельного номеру, номеру користувача, логіну, паролю) відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що заадресою: АДРЕСА_5 , фактичний огляд банківської системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: процесу (механізму) внесення відомостей (зміни до них) до банківської системи (реєстрація та вхід в систему, внесення відомостей до відповідних граф при заповненні електронної форми договору банківського вкладу (депозиту), механізму зміни даних та дій, які проводяться в банківській системі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівником (фінансовим консультантом) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із електронною формою діючого договору банківського вкладу (депозиту) (процес проведення дій щодо внесення, зміни даних при розірванні, достроковому припиненні.)

Вказані документи та проведення фактичного огляду мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ неправомірних дій ОСОБА_19 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе, проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_20 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, а саме до: автоматизованої банківськоїсистеми АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яка передбаченавнутрішніми нормативнимидокументами Банку,та доступдо якої,відповідно,надано ОСОБА_9 ,котра перебувалана посадіфінансового консультантавідділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із присвоєннямтаб.№ НОМЕР_5 ,№ користувача НОМЕР_6 ,на термінз 23.09.2011р.по 31.12.2022р., тобто історії внесення відомостей (зміни до них) щодо проведених фінансових операцій із депозитними рахунками клієнтів банку ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 з 09.11.2015 р. по час пред`явлення ухвали до виконання; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 з 18.06.2014 по час пред`явлення ухвали до виконання; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 з 06.05.2014 р. по час пред`явлення ухвали до виконання; ОСОБА_14 № НОМЕР_14 з 01.11.2014 р. по час пред`явлення ухвали до виконання; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 з 25.04.2014 р. по час пред`явлення ухвали до виконання та № НОМЕР_21 з 25.04.2014 р. по час пред`явлення ухвали до виконання; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 з 21.10.2013 р. по час пред`явлення ухвали до виконання та № 26203431416100 з 21.10.2013 р. по час пред`явлення ухвали до виконання; ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 з 10.08.2012 р., відомостей про ІР адреси, електронні адреси, МАС-адреси комп`ютерного обладнання, з якого здійснювався доступ фінансовим консультантом відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 до автоматизованої банківської системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в роздрукованому та електронному вигляді з крептосервера, а також всі логи пов`язані з діями у автоматизованої банківськійсистемі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансовим консультантом відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 по проведених фінансових операціях із депозитними рахунками вище вказаних клієнтів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення виготовлених копій у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та провести фактичний огляд банківської системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: процесу (механізму) внесення відомостей (зміни до них) до банківської системи (реєстрація та вхід в систему, внесення відомостей до відповідних граф при заповненні електронної форми договору банківського вкладу (депозиту), механізму зміни даних та дій, які проводяться в банківській системі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівником (фінансовим консультантом) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із електронною формою діючого договору банківського вкладу (депозиту) (процес проведення дій щодо внесення, зміни даних при розірванні, достроковому припиненні), з можливістю його проведення за участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фінансового консультанта із використанням його табельного номеру, номеру користувача, логіну, паролю) у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Службовим особамАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 29 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1