Ухвала суду № 92538079, 29.10.2020, Кагарлицький районний суд Київської області

Справа № 368/1167/20

1-кс/368/190/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2020 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області Шевченко І.І., за участю секретаря Назаренко А.І., та прокурора Гуріна О.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (з обслуговування м. Ржищів та Кагарлицького району) Обухівського ВП ГУ НП в Київській області в кримінальному провадженні № 12020110350000054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

До суду звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 (з обслуговування м. Ржищів та Кагарлицького району) Обухівського ВП ГУ НП в Київській області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12020110350000054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ОСОБА_1 згідно Наказу №41/1 від 01 жовтня 2010 року приступив з 01 жовтня 2010 року до виконання обов`язків Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням засновника від 03 липня 2019 року за №1, передбачено:

?п. 1.4 - одноосібним Учасником Товариства є: фізична особа: ОСОБА_1 ;

?п. 2.14 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для досягнення цілей і виконання завдань своєї діяльності, у порядку встановленому діючим законодавством, надається право: укладати угоди, договори, контракти, та інші правочини усіх видів не заборонених чинним законодавством з юридичними і фізичними особами як у державі, так і за кордоном;

?п. 7.2.2 - Органами управління Товариства є: Генеральний директор Товариства;

?п. 7.8 - Виконавчим органом (одноосібним) Товариства є Генеральний директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;

?п. 7.8.1 - Генеральний директор діє від імені Товариства без довіреності в межах, встановлених Статутом, договором, укладеним з ним, рішеннями Загальних зборів Учасників;

?п. 7.8.2. - для організації діяльності Товариства та виконання покладених на нього завдань Генеральний директор:

?здійснює офіційне представництво Товариства без довіреності у відносинах з українськими та іноземними органами влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, юридичними і фізичними особами;

?укладає та підписує всі види договорів, угод, контрактів тощо, в тому числі зовнішньоекономічні без обмеження суми на яку їх укладено, які не суперечать діючому законодавству України і не обмежені положеннями цього Статуту.

Крім того, відповідно до ч.3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Отже, зважаючи на обсяг повноважень, ОСОБА_1 на час вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) обіймав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, мав статус службової особи.

Таким чином, ОСОБА_1 будучи генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені зазначеної юридичної особи, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_2 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі генерального директора ОСОБА_1 , укладений Договір №03/07 від 11 березня 2020 року на виконання «Капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ».

Відповідно до п. 1.1 Договору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виконати капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 1.2 Договору - ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язується прийняти та оплатити виконані до даному Договору роботи.

Відповідно до п. 2.1 Договору - вартість робіт та ціна Договору становить 541 357 гривень 43 копійок. В точу числі ПДВ - 90226 гривень 24 копійок.

Відповідно до п. 3.1 Договору - оплата за виконані роботи проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.

Відповідно до п. 3.3 Договору - кінцевий розрахунок за договором проводиться ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишкової суми по даному договору згідно підписаних сторонами актів виконаних робіт не пізніше 15 календарних днів після повного завершення робіт, включаючи усунення недоліків виявлених під час приймання об`єкту.

Відповідно до п. 4.1 Договору - здача та прийом виконаних робіт здійснюється обов`язковим підписанням актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (КБ-3).

Відповідно до п. 8.1 Договору - термін виконання робіт становить: з моменту підписання його сторонами до 31 грудня 2020 року, а в розділі зобов`язань - до повного виконання своїх зобов`язань сторонами.

Так, у березні 2020 року у невстановленому органом досудового розслідування місці та часі у Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 , виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В подальшому, в період з 11 березня 2020 року по 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 , в порушення вимог Договору від 11 березня 2020 року №03/07, не виконавши в повному обсязі роботи по капітальному ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 та достовірно знаючи про невідповідність фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації, маючи прямий умисел на складення, видачу завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, при складанні:

?акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року на суму 541 357 гривень 43 копійок;

?довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року на суму 541 357 гривень 43 копійок,- по виконанню капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , вніс до них неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт, які підписав та завірив печаткою підприємства, чим надав їм юридичного значення, після чого передав для підписання іншій стороні, а саме директору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_2 , тим самим здійснив їх видачу.

Так, 13 травня 2020 року в період часу з 11 години 01 хвилин по 12 годину 47 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку території ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та зафіксовано станом на 13 травня 2020 року не виконані наступні роботи зазначені в Акті приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року до договору №03/07 від 11 березня 2020 року:

?установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці у кількості 12 шт.;

?розетка у кількості 12 шт.;

?установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-коавішний та 2-клавішний у кількості 9 шт.;

?вимикач у кількості 9 шт.;

?монтаж світильників енергозберігаючих, які встановлюються в підвісних стелях у кількості 9 шт.;

?світильник у кількості 9 шт.;

?лампочки до світильників ЛЕД у кількості 18 шт.;

?заміна вентиляційних грат у кількості 3 шт.;

?протравлення стелі нейтралізуючим розчином площею - 55 м2, фактично виконано - 48 м2;

?улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;

?улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;

?безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази площею - 55м2;

?поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці площею - 55 м2;

?улаштування багетів потолочних довжиною 70 м.;

?розбирання покриттів підлог з керамічних плиток площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

?розбирання цементних покриттів підлог площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

?улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

?додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8м2;

?укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття площею - 55м2, фактично виконано - 51,8 м2;

?улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

?улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

?улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 55 м2;

?розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;

?протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;

?ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм., площею - 128 м2;

?готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6, об`ємом - 3,28 м2;

?облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизами, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону площею - 10,5 м2, фактично виконано - 0,9 м2;

?облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 128 м2, фактично виконано - 40,1 м2;

?плитка стінова площею - 139,885 м2, фактично виконано - 44,11 м2;

?ґрунтовка глибокого проникнення об`ємом - 27,7 л., фактично виконано - 8,7 л.;

?клеюча суміш для керамічної плитки масою - 720,2 кг., фактично виконано - 275,6 кг.;

?кольоровий шов масою - 62,7405 кг.;

?забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм. при проході труб через фундаменти або стіни підвалів у кількості 2 шт.;

?установлення мийок на три відділення у кількості 1 комплект;

?мийка у кількості 1 шт.;

?установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води у кількості 2 комплекти;

?умивальник у кількості 2 комплектів;

?сифон у кількості 2 шт.;

?змішувач у кількості 2 комплектів;

?заміна змішувача у кількості 2 комплектів;

?змішувач у кількості 2 комплектів;

?установлення кранів, діаметром до 25 мм. у кількості 12 шт.;

?кран метал 1/2 у кількості 10 штук;

?кран ППР у кількості 2 шт.

Загалом, вартість робіт, які фактично не виконані, а внесені у виконавчу документацію, становить 267 456 гривень 71 копійок.

Згідно примітки до ст. 358 КК України, під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

Оскільки, виходячи з вищевикладеного, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року на суму 541 357 гривень 43 копійок, та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року на суму 541 357 гривень 43 копійок, по виконанню капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , є офіційними документами, ОСОБА_1 , достовірно розуміючи, що він являється службовою особою, та переслідуючи корисливий мотив, а саме мету подальшого заволодіння грошовими коштами, затвердив своїм підписом неправдиві відомості, внесені до офіційних документів, які він уповноважений підписувати, про фактичні обсяги виконаних робіт, що фактично виконаними, використаними та наданими відповідно у зазначених обсягах станом на дату підписання довідки та акту не були, видавши їх таким чином, чим вчинив службове підроблення.

Внаслідок видачі у такий спосіб ОСОБА_1 зазначених офіційних документів 16 березня 2020 року Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області здійснено перерахунок коштів у сумі 541 357 гривень 43 копійок на підставі платіжного доручення №12 від 13 березня 2020 року на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі за фактично невиконані роботи на суму 267 456 гривень 71 копійок.

Тобто, ОСОБА_1 , в період з 11 березня 2020 року по 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, будучи Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме - грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 267 456 гривень 71 копійок, чим наніс матеріального збитку ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму, що є великим розміром, так як дана сума в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вище вказаними діяннями ОСОБА_1 .

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (з обслуговування м. Ржищів та Кагарлицького району) Обухівського ВП ГУ НП в Київській області майора поліції Хейло П.П підтримав подане клопотання та просив задовольнити.

Прокурор Кагарлицької місцевої прокуратури Гурін О.Ю. підтримав клопотання та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відділенням поліції № 1 (з обслуговування м. Ржищів та Кагарлицького району) Обухівського ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 року за № 12020110350000054, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 , ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

ОСОБА_1 згідно Наказу №41/1 від 01 жовтня 2010 року приступив з 01 жовтня 2010 року до виконання обов`язків Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, ОСОБА_1 будучи генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені зазначеної юридичної особи, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_2 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі генерального директора ОСОБА_1 , укладений Договір №03/07 від 11 березня 2020 року на виконання «Капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ».

Відповідно до п. 1.1 Договору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виконати капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 1.1 Договору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виконати капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 1.2 Договору - ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язується прийняти та оплатити виконані до даному Договору роботи.

Відповідно до п. 2.1 Договору - вартість робіт та ціна Договору становить 541 357 гривень 43 копійок. В точу числі ПДВ - 90226 гривень 24 копійок.

Відповідно до п. 3.1 Договору - оплата за виконані роботи проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.

Відповідно до п. 3.3 Договору - кінцевий розрахунок за договором проводиться ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишкової суми по даному договору згідно підписаних сторонами актів виконаних робіт не пізніше 15 календарних днів після повного завершення робіт, включаючи усунення недоліків виявлених під час приймання об`єкту.

Відповідно до п. 4.1 Договору - здача та прийом виконаних робіт здійснюється обов`язковим підписанням актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (КБ-3).

Відповідно до п. 8.1 Договору - термін виконання робіт становить: з моменту підписання його сторонами до 31 грудня 2020 року, а в розділі зобов`язань - до повного виконання своїх зобов`язань сторонами.

Так, у березні 2020 року у невстановленому органом досудового розслідування місці та часі у Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 , виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В подальшому, в період з 11 березня 2020 року по 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 , в порушення вимог Договору від 11 березня 2020 року №03/07, не виконавши в повному обсязі роботи по капітальному ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 та достовірно знаючи про невідповідність фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації, маючи прямий умисел на складення, видачу завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, при складанні:

?акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року на суму 541 357 гривень 43 копійок;

?довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року на суму 541 357 гривень 43 копійок,- по виконанню капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , вніс до них неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт, які підписав та завірив печаткою підприємства, чим надав їм юридичного значення, після чого передав для підписання іншій стороні, а саме директору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_2 , тим самим здійснив їх видачу.

Так, 13 травня 2020 року в період часу з 11 години 01 хвилин по 12 годину 47 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку території ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та зафіксовано станом на 13 травня 2020 року не виконані наступні роботи зазначені в Акті приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року до договору №03/07 від 11 березня 2020 року:

?установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці у кількості 12 шт.;

?розетка у кількості 12 шт.;

?установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-коавішний та 2-клавішний у кількості 9 шт.;

?вимикач у кількості 9 шт.;

?монтаж світильників енергозберігаючих, які встановлюються в підвісних стелях у кількості 9 шт.;

?світильник у кількості 9 шт.;

?лампочки до світильників ЛЕД у кількості 18 шт.;

?заміна вентиляційних грат у кількості 3 шт.;

?протравлення стелі нейтралізуючим розчином площею - 55 м2, фактично виконано - 48 м2;

?улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;

?улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;

?безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази площею - 55м2;

?поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці площею - 55 м2;

?улаштування багетів потолочних довжиною 70 м.;

?розбирання покриттів підлог з керамічних плиток площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

?розбирання цементних покриттів підлог площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

?улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

?додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8м2;

?укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття площею - 55м2, фактично виконано - 51,8 м2;

?улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

?улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

?улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 55 м2;

?розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;

?протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;

?ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм., площею - 128 м2;

?готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6, об`ємом - 3,28 м2;

?облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизами, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону площею - 10,5 м2, фактично виконано - 0,9 м2;

?облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 128 м2, фактично виконано - 40,1 м2;

?плитка стінова площею - 139,885 м2, фактично виконано - 44,11 м2;

?ґрунтовка глибокого проникнення об`ємом - 27,7 л., фактично виконано - 8,7 л.;

?клеюча суміш для керамічної плитки масою - 720,2 кг., фактично виконано - 275,6 кг.;

?кольоровий шов масою - 62,7405 кг.;

?забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм. при проході труб через фундаменти або стіни підвалів у кількості 2 шт.;

?установлення мийок на три відділення у кількості 1 комплект;

?мийка у кількості 1 шт.;

?установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води у кількості 2 комплекти;

?умивальник у кількості 2 комплектів;

?сифон у кількості 2 шт.;

?змішувач у кількості 2 комплектів;

?заміна змішувача у кількості 2 комплектів;

?змішувач у кількості 2 комплектів;

?установлення кранів, діаметром до 25 мм. у кількості 12 шт.;

?кран метал 1/2 у кількості 10 штук;

?кран ППР у кількості 2 шт.

Загалом, вартість робіт, які фактично не виконані, а внесені у виконавчу документацію, становить 267 456 гривень 71 копійок.

Оскільки, виходячи з вищевикладеного, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року на суму 541 357 гривень 43 копійок, та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року на суму 541 357 гривень 43 копійок, по виконанню капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , є офіційними документами, ОСОБА_1 , достовірно розуміючи, що він являється службовою особою, та переслідуючи корисливий мотив, а саме мету подальшого заволодіння грошовими коштами, затвердив своїм підписом неправдиві відомості, внесені до офіційних документів, які він уповноважений підписувати, про фактичні обсяги виконаних робіт, що фактично виконаними, використаними та наданими відповідно у зазначених обсягах станом на дату підписання довідки та акту не були, видавши їх таким чином, чим вчинив службове підроблення.

Внаслідок видачі у такий спосіб ОСОБА_1 зазначених офіційних документів 16 березня 2020 року Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області здійснено перерахунок коштів у сумі 541 357 гривень 43 копійок на підставі платіжного доручення №12 від 13 березня 2020 року на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі за фактично невиконані роботи на суму 267 456 гривень 71 копійок.

Тобто, ОСОБА_1 , в період з 11 березня 2020 року по 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, будучи Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме - грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 267 456 гривень 71 копійок, чим наніс матеріального збитку ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму, що є великим розміром, так як дана сума в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого – заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (з обслуговування м. Ржищів та Кагарлицького району) Обухівського ВП ГУ НП в Київській області майора поліції Фаєра Ігоря Васильовича про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 , та надати дозвіл слідчому - заступнику начальника СВ ВП №1 (з обслуговування м. Ржищів та Кагарлицького району) Обухівського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Фаєру Ігорю Васильовичу, на тимчасовий доступ до документів на підстав яких були відкриті рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

?документів на підстав яких були відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 11 березня 2020 року по 31 липня 2020 року, з інформацією про:

?точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках;

?залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

?призначення платежів, тощо,-

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 29.10.2020 року до 28.11.2020 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Шевченко