Постанова № 9250368, 22.04.2010, Печерський районний суд міста Києва

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 1-349/10

22 квітня 2010 року

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Карабаня В.М.,

при секретарі Серебрякової М.М.,

за участю прокурора Байдюка Д.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Халча, Кагарлицького р-ну, Київської обл., українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, приблизно наприкінці червня 2008 року, за невстановленою слідством адресою, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, за грошову винагороду, погодився на участь у створенні підприємства, для чого надав невстановленій слідством особі копію свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів. Невстановлена слідством особа склала документи, необхідні для реєстрації субєкта підприємницької діяльності в державних органах з метою прикриття незаконної діяльності, тобто створення видимості законності і невикриття для правоохоронних органів осіб, які фактично її проводили на підставі підроблених документів.

Так, 02.07.2008 року, ОСОБА_1, достовірно знаючи про відсутність у нього коштів та майна, які підлягають внесенню до статутного капіталу товариства, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісу та складських приміщень тощо), виконуючи відведену йому роль у створенні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання невстановленої особи, за грошову винагороду, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 28\2, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_2, яка не була обізнана про незаконність його дій, підписав, як засновник, статут товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд-Гарант-ЛТД», відповідно до якого створив субєкт підприємницької діяльності за юридичною адресою: м. Київ, вул. Струтинського, 6.

Вказаний статут ОСОБА_1 в той же день за грошову винагороду в розмірі 100 доларів США передав невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в державних органах.

Статут ТОВ «Трейд-Гарант-ЛТД» та інші необхідні для реєстрації документи (протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Трейд-Гарант-ЛТД» від 28.06.2008 року, Акт прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Трейд-Гарант-ЛТД» від 28.06.2008 року) були подані невставленою слідством особою до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, на підставі яких 23.07.2008 року проведена державна реєстрація зазначеного товариства.

Після реєстрації ТОВ «Трейд-Гарант-ЛТД» ОСОБА_1 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не складав, печаткою підприємства не користувався, а реєстраційні і установчі документи зазначеного підприємства та банківські документи передав невстановленій досудовим слідством особі, що надало змогу невстановленим особам вести незаконну господарську діяльність, а саме: складати від імені ОСОБА_1, як директора ТОВ «Трейд-Гарант-ЛТД», необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи), звітні документи даного підприємства по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності та надавали змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому, невстановлена слідством особа використала печатку, статутні документи та реквізити рахунку ТОВ «Трейд-Гарант-ЛТД» для здійснення «безтоварних» операцій та незаконного одержання доходів.

Таким чином, ОСОБА_1 створив субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто скоїв злочин, передбачений ч.1 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_1, 02.07.2008 року, у денний час, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні приватної нотаріальної контори за адресою: м.Київ, вул. Грушевського,буд.28/2, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_2, підписав статут ТОВ «Трейд-Гарант-ЛТД», достовірно знаючі, що в його зміст внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- в розділі 2 зазначено мету та предмет діяльності ТОВ „Трейд-Гарант-ЛТД”, які фактично ОСОБА_1 виконувати наміру не мав;

- в розділі 1 зазначено, що учасником товариства є фізична особа ОСОБА_1, який, фактично наміру створювати дане підприємство і бути його учасником не мав і, в подальшому, права та обовязки учасника товариства не використовував;

- в розділі 6 Б зазначено, що створюється статутний капітал в розмірі 52500 грн., з яких внесено 26250 грн. у вигляді майна, яке нібито належить ОСОБА_1 Вказане майно фактично у власності ОСОБА_1 не перебувало, і, відповідно, до статутного капіталу товариства ним не вносилось.

02.07.2008 року, ОСОБА_1 збув підроблені ним статут та інші вищевказані документи ТОВ «Трейд-Гарант-ЛТД» за грошову винагороду в сумі 100 доларів США, з метою використання невстановленій слідством особі, яка використала його шляхом надання до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 71 від 15.03.2010 року підпис в статуті ТОВ «Трейд-Гарант-ЛТД» від імені ОСОБА_1 виконані самим ОСОБА_1

Таким чином, ОСОБА_1, своїми умисними діями, які виразились у підробленні документа, який посвідчується приватним нотаріусом та видається чи посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, який надає права, з метою використання його іншою особою, та збуті такого документа, вчинений за попередньою змовою групою осіб, скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК України.

Під час судового розгляду справи, підсудним ОСОБА_1, було заявлено клопотання про застосування до нього акту амністії, оскільки він визнав себе винним та щиро розкаявся у вчиненні злочинів, за які законом передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі на строк не більше пяти років, та він є особою, постраждалою від наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС- особою, яка підпадає під дію Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Заслухавши думку прокурора, який не заперечував проти звільнення від кримінальної відповідальності підсудного ОСОБА_1 відповідно до Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року, думку підсудного ОСОБА_1, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до довідки виданої виконкомом Халчанської сільської ради, Кагарлицького району, Київської області, за підписом сільського голови ОСОБА_3 та секретаря Левчука Н.А. підсудний ОСОБА_1 зареєстрований та проживає в с. Халча, Кагарлицького району, Київської області, яке відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 1991 року №106 «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» відноситься до населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення.

Підстав для незастосування акту амністії, щодо підсудного ОСОБА_1 судом не встановлено.

Правові наслідки застосування Закону України від 12.12.2008 року «Про амністію», у тому числі ст. 14 зазначеного Закону України, підсудному ОСОБА_1 зрозумілі.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про необхідність закриття кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України за ст. 6 п. 4 КПК України та звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. ст. 1 п. «е», 6 Закону України від 12.12.2008 року «Про амністію».

Цивільний позов по справі не заявлено.

Долю речових доказів по справі вирішити відповідно до ст. 81 КПК України.

Судові витрати по справі необхідно стягнути з підсудного.

На підставі викладеного, керуючись ст. 6 п. 4, 273, 282, 296 КПК України, ст. ст. 1, 6 Закону України від 12.12.2008 року «Про амністію», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання підсудного ОСОБА_1 про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі Закону України від 12.12.2008 року «Про амністію» - задовольнити.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., на підставі ст. 6 п. 4 КПК України, ст. ст. 1 п. «е», 6, Закону України від 12.12.2008 року «Про амністію» - звільнити від кримінальної відповідальності.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України на підставі ст. 6 п. 4 КПК України та ст.ст. 1 п. «е», 6 Закону України від 12.12.2008 року «Про амністію» - провадженням закрити.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 підписку про невиїзд з постійного місця проживання до вступу постанови в законну силу залишити без зміни.

Речові докази по справі: реєстраційну картку (форми № 1) ТОВ «Трейд-Гарант-ЛТД» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 23.07.2008 р.; статут ТОВ «Трейд-Гарант-ЛТД» від 23.07.2008 р.; протокол № 1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд-Гарант-ЛТД» від 28.06.2008 р.; акт прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Трейд-Гарант-ЛТД» від 28.06.2008 р., які зберігаються при матеріалах справи, - залишити при матеріалах справи.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь НДЕКЦ з обслуговування ЛУ на ПЗЗ при УМВС України на залізничному транспорті, УДК у Київській обл., р/р 31257272210 код ЗКПО 25576445, МФО 821018, судові витрати по справі вартість проведеної судово-почеркознавчої експертизи в розмірі 845,10 грн.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Суддя В. Карабань