Ухвала суду № 92460315, 16.10.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/6071/20

н/п 1-кс/953/7964/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12020220000000056 від 18.01.2020 за ч. 2 ст. 199 КК України, -

встановив:

15 жовтня 2020р. до суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020220000000056 від 18.01.2020 за ч. 2 ст. 199 КК України про арешт майна, належного ОСОБА_4 , вилученого 19.09.2020 при обшуках у: нежитловому складському приміщенні одноповерхового типу, ззовні виконаному з цегли сіро-білого кольору, з написом білого кольору на залізних вхідних дверях темно сірого кольору: «№320», яке розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером №6310137200:01:006:0118, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33; нежитловому складському приміщенні одноповерхового типу, до якого кустарним способом добудовано малу архітектурну форму у вигляді метало-пластикової прибудови, яке розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером №6310137200:01:006:0120, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33; нежитловому складському приміщенні одноповерхового типу, ззовні виконано з цегли червоно-сірого кольору, з залізними вхідними дверима темно сірого кольору, над якими на фасаді будівлі напис білого кольору: «КОМИССИОННЫЙ», та з правої та лівої сторони від входу до якого знаходяться лотки з написами червоного кольору: «301» та «401», яке розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером №6310137200:01:006:0120, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33.

В обґрунтування клопотань прокурор посилався на здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020220000000056 від 18.01.2020 за ч. 2 ст. 199 КК України з обставин незаконного зберігання та збуту на території м. Харкова тютюнових виробів у великих розмірах, маркованих фальсифікованими марками акцизного податку під брендами відомих марок тютюнової продукції.

19.09.2020 при обшуках, проведених на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.09.2020, у: нежитловому складському приміщенні одноповерхового типу, ззовні виконаному з цегли сіро-білого кольору, з написом білого кольору на залізних вхідних дверях темно сірого кольору: «№320», яке розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером №6310137200:01:006:0118, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33; нежитловому складському приміщенні одноповерхового типу, до якого кустарним способом добудовано малу архітектурну форму у вигляді метало-пластикової прибудови, яке розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером №6310137200:01:006:0120, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33; нежитловому складському приміщенні одноповерхового типу, ззовні виконано з цегли червоно-сірого кольору, з залізними вхідними дверима темно сірого кольору, над якими на фасаді будівлі напис білого кольору: «КОМИССИОННЫЙ», та з правої та лівої сторони від входу до якого знаходяться лотки з написами червоного кольору: «301» та «401», яке розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером №6310137200:01:006:0120, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, - вилучене майно, яке сторона обвинувачення просить арештувати.

Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Власник майна, його представник про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, до судового засідання не з`явились, причину неявки не сповістили.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:

Первісно клопотання про арешт майна надійшли до суду 21.09.2020. Ухвалами слідчого судді від 21.09.2020 клопотання повернуті прокурору в порядку ст. 172 КПК України. Вказані вище ухвала одержані процесуальним керівником 22.09.2020 (а.с.66,67, 68, 89, 90).

25.09.2020 до суду повторно надійшли клопотання про арешт майна, які ухвалами слідчого судді від 28.09.2020 повернуті прокурору в порядку ст. 172 КПК України. Вказані вище ухвала одержані процесуальним керівником 05.10.2020 (а.с.69-70, 71, 72-73, 74, 75-76).

08.10.2020 до суду надійшло клопотання про арешт майна, яке ухвалою слідчого судді від 08.10.2020 повернуте прокурору в порядку ст. 172 КПК України. Вказана вище ухвала одержана процесуальним керівником (а.с.77-78, 91).

Зважаючи, на викладене та подачу прокурором клопотання з усунутими недоліками 15.10.2020, строк звернення не пропущений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020220000000056 від 18.01.2020 за ч. 2 ст. 199 КК України з обставин незаконного зберігання та збуту на території м. Харкова тютюнових виробів у великих розмірах, маркованих фальсифікованими марками акцизного податку під брендами відомих марок тютюнової продукції.

19.09.2020 при обшуках, проведених на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.09.2020, у: нежитловому складському приміщенні одноповерхового типу, ззовні виконаному з цегли сіро-білого кольору, з написом білого кольору на залізних вхідних дверях темно сірого кольору: «№320», яке розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером №6310137200:01:006:0118, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33; нежитловому складському приміщенні одноповерхового типу, до якого кустарним способом добудовано малу архітектурну форму у вигляді метало-пластикової прибудови, яке розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером №6310137200:01:006:0120, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33; нежитловому складському приміщенні одноповерхового типу, ззовні виконано з цегли червоно-сірого кольору, з залізними вхідними дверима темно сірого кольору, над якими на фасаді будівлі напис білого кольору: «КОМИССИОННЫЙ», та з правої та лівої сторони від входу до якого знаходяться лотки з написами червоного кольору: «301» та «401», яке розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером №6310137200:01:006:0120, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, - вилучене майно, яке сторона обвинувачення просить арештувати.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Вилучене при обшуку майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням положень ч.2 ст.168 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне визначити строк, достатній для копіювання, із залученням спеціаліста, інформації, що міститься на вилучених мобільному телефоні, електронних носіях інформації два місяці, тобто до 16.12.2020 включно, після чого вказане майно має бути повернуте власнику.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арештна майно, належне ОСОБА_4 , вилучене 19.09.2020 при обшуках у:

1. нежитловому складському приміщенні одноповерхового типу, ззовні виконаному з цегли сіро-білого кольору, з написом білого кольору на залізних вхідних дверях темно сірого кольору: «№320», яке розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером №6310137200:01:006:0118, належному ТОВ «ФАРНАД» (код ЄДРПОУ 41038182) за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33: картонний коробок з цигарками ТМ «Compliment blue king size», біло-синього кольору, з акцизними марками помаранчевого кольору, запаковані по 10 пачок у блоці, у кількості 50 блоків, всього 500 пачок; картонний коробок з цигарками ТМ «Compliment blue king size», біло-синього кольору, з акцизними марками помаранчевого кольору, запаковані по 10 пачок у блоці, у кількості 50 блоків, всього 500 пачок; картонний коробок з цигарками ТМ «Compliment blue king size», біло-синього кольору, з акцизними марками помаранчевого кольору, запаковані по 10 пачок у блоці, у кількості 50 блоків, всього 500 пачок; картонні коробки у кількості 3-х штук з цигарками ТМ«Прима Original», червоного кольору, без акцизних марок, запаковані, загальною кількістю 1800 пачок; картонний коробок з цигарками ТМ «Jin Ling Natural Flavor», з марками «For duty Free only», запаковані по 10 пачок у блоці, у кількості 50 блоків, всього 500 пачок; картонний коробок з цигарками ТМ «Credo», жовтого кольору, з акцизними марками республіки Білорусь, запаковані по 10 пачок у блоці, у кількості 40 блоків, всього 400 пачок; картонний коробок з цигарками ТМ«Oris», запаковані по 10 пачок у блоці, у кількості 50 блоків, всього 500 пачок; картонний коробок з цигарками ТМ «Compliment Violet», біло-фіолетового кольору, з акцизними марками помаранчевого кольору, запаковані по 10 пачок у блоці, у кількості 50 блоків, всього 500 пачок; картонний коробок з цигарками ТМ «Marvel&red», червоного кольору, без акцизних марок, запаковані по 10 пачок у блоці, у кількості 50 блоків, всього 500 пачок; картонний коробок з цигарками ТМ «Compliment blue», білого кольору, з марками «For duty Free only», запаковані по 10 пачок у блоці, у кількості 51 блоків, всього 510 пачок; картонний коробок з цигарками ТМ «Bond Street Red Selection», біло-червоного кольору, без акційних марок, запаковані по 10 пачок у блоці, у кількості 32 блоки, всього 320 пачок; картонний коробок з цигарками ТМ «Compliment red», червоного кольору, з акцизними марками помаранчевого кольору, запаковані по 10 пачок у блоці, у кількості 30 блоків, всього 300 пачок; картонний коробок з цигарками ТМ «Marlboro», біло-червоного кольору, без акцизних марок, запаковані по 10 пачок у блоці, у кількості 25 блоків, всього 250 пачок; картонний коробок з цигарками ТМ «Compliment red» червоногокольору закцизними маркамипомаранчевого кольору,запаковані по10пачок ублоці,у кількості34блоків (340пачок); картонний коробокз цигаркамиТМ «LM»FINECUT»біло-червоногокольору,без акцизнихмарок,запаковані по10пачок ублоці,у кількості30блоків (300пачок); картонний коробок з цигарками ТМ «Compliment blue» біло-синього кольору, з марками «For duty free only»,запаковані по10пачок ублоці,у кількості36блоків (360пачок); картонний коробок з цигарками ТМ «Compliment blue» біло-синього кольору, з марками «For duty free only»,запаковані по10пачок ублоці,у кількості20блоків (200пачок); картонний коробокз цигаркамиТМ «RothmansDemi»синього кольору,без акцизнихмарок,запаковані по10пачок ублоці,у кількості23блоків (230пачок); картонний коробок з цигарками ТМ «Compliment amber»біло-жовтогокольору,з акцизнимимарками помаранчевогокольору,запаковані по10пачок ублоці,у кількості20блоків (200пачок); картонний коробок з цигарками ТМ «Compliment amber» біло-жовтого кольору, з марками «For duty Free only»,запаковані по10пачок ублоці,у кількості25блоків (250пачок); картонний коробок з цигарками ТМ «Complimentviolet» біло-блакитного кольору, з марками «For duty Free only»,запаковані по10пачок ублоці,у кількості17блоків (170пачок); картонний коробокз цигарками:ТМ «Marvelblue»синього кольору,без акцизнихмарок,запаковані по10пачок ублоці,у кількості9блоків (90пачок);пачки цигарокТМ «Marlboro»біло-червоногокольору,без акцизнихмарок,у кількості30пачок;пачки цигарокТМ «Marvel&Red»червоного кольору,без акцизнихмарок,у кількості50пачок; картонний коробокз цигарками:ТМ «UrtaNeoBleck»запаковані ублоки (укількості 20блоків);ТМ «М1Silver»,150пачок;торгової марки«Urtaslims»40пачок; фрагменти аркушів паперу у кількості 3 (трьох) штук з рукописними записами з найменуваннями торгових марок цигарок та кількістю цигарок;

2. нежитловому складському приміщенні одноповерхового типу, до якого кустарним способом добудовано малу архітектурну форму у вигляді метало-пластикової прибудови, яке розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером №6310137200:01:006:0120, належному ТОВ «ФАРНАД» (код ЄДРПОУ 41038182) за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, а саме: чорнові записи на 11 арк.; грошові кошти в сумі 445 гривень номіналами: 5 гривень 19 шт.; 10 гривень 9 шт.; 20 гривень 13 шт.; мобільний телефон синього кольору TM «HONOR» model: LLD-L31 з чохлом прозорим; мобільний телефон чорного кольору TM «Xiaomi Redmi» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 із карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 ; пачки цигарок ТМ «Compliment red» з марками акцизного податку - 430 шт.; пачки цигарок TM «Marvel blue» без марок акцизного податку - 320 шт.; пачки цигарок TM «Marvel blue» з марками акцизного податку - 210 шт.; пачки цигарок TM «Jin ling» з марками «Duty free» - 170 шт.; пачки цигарок TM «Credo» з марками акцизного податку - 160 шт.; пачки цигарок TM «LM red lable» без марок акцизного податку - 170 шт.; пачки цигарок TM «Compliment blue» з марками акцизного податку - 380 шт.; пачки цигарок ТМ «Bond red» без марок акцизного податку - 150 шт.; пачки цигарок TM «Marvel red» без марок акцизного податку - 360 шт.; пачки цигарок TM «Marshall deluxe» без марок акцизного податку - 50 шт.; пачки цигарок TM «Kent silver» без марок акцизного податку - 10 шт.; пачки цигарок TM «Marlboro Gold» без марок акцизного податку - 10 шт.; пачки цигарок TM «LM blue lable» без марок акцизного податку - 20 шт.; пачки цигарок TM «Bacio maddle» без марок акцизного податку - 220 шт.; пачки цигарок TM «URTA NEO BLACK» без марок акцизного податку - 110 шт.; пачки цигарок TM «M1 silver» без марок акцизного податку - 80 шт.; пачки цигарок TM «Winston Xs Silver» без марок акцизного податку - 50 шт.; пачки цигарок TM «Marlboro Flip-Top Box» без марок акцизного податку 30 шт.; пачки цигарок TM «Lifa Strawberry» з марками «duty free» - 70 шт.; пачки цигарок TM «Slims Raquel» без марок акцизного податку 50 шт.; пачки цигарок TM «Compliment Violet» з марками «duty free» - 90 шт.; пачки цигарок TM «Compliment Amber» з марками акцизного податку - 150 шт.; пачки цигарок TM «Marshall Slims Red» без марок акцизного податку - 130 шт.; пачки цигарок TM «Compliment Blue» з марками «duty free» - 140 шт.; Пачки цигарок TM «Astra» без марок акцизного податку - 198 шт.;

3. нежитловому складському приміщенні одноповерхового типу, ззовні виконано з цегли червоно-сірого кольору, з залізними вхідними дверима темно сірого кольору, над якими на фасаді будівлі напис білого кольору: «КОМИССИОННЫЙ», та з правої та лівої сторони від входу до якого знаходяться лотки з написами червоного кольору: «301» та «401», яке розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером №6310137200:01:006:0120, належній ТОВ «ФАРНАД» (код ЄДРПОУ 41038182) за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, а саме: клаптик паперовий з чорновими записами найменування тютюнових виробів; зошит жовтого кольору з написом «Вика» з чорновими записами; зошит коричневого кольору з написом «Ліля» з чорновими записами; зошит жовтого кольору з написом «Лена» з чорновими записами; зошит з зображенням банкноти «100 гривень» з одним аркушем на якому знаходяться чорнові записи; видаткові накладні з найменуванням тютюнових виробів, їх кількості та номінальної вартості за №№: 1. № 2012 від 08.07.2020, 2. № 2116 від 16.07.2020, 3. № 2779 від 24.08.2020, 4. № 2831 від 26.08.2020, 5. № 2889 від 29.08.2020, 6. № 2929 від 01.09.2020, 7. № 3131 від 14.09.2020, 8. № 3024 від 07.09.2020; картонний ящик з цигарками: ТМ «Marshall» червоного кольору, 5 блоків по 10 пачок, ТМ «Marlboro» червоного кольору, 5 блоків по 10 пачок, ТМ «N2» чорного кольору, 3 блоки по 10 пачок, ТМ «Rothmans» червоного кольору, 1 блок, 10 пачок; картонний ящик з цигарками: ТМ «Marshall» коричневого кольору, 18 блоків по 10 пачок, ТМ «Marshall» чорного кольору, 1 блоків по 10 пачок, ТМ «Пул» червоного кольору, 6 блоків по 10 пачок; картонний ящик з цигарками: ТМ «Мarble», червоного кольору, 10 блоків по 10 пачок, TM «Мarble» 11 блоків по 10 пачок, TM «Marshall silver», 11 блоків по 10 пачок, TM «Manchester» червоного кольору, 11 блоків по 10 пачок, TM «Winston» синього кольору, 12 блоків по 10 пачок, TM «Marlboro» синього кольору, 10 блоків по 10 пачок, TM «Marlboro», синього кольору, 4 блоки по 10 пачок, TM «Bacio» 14 блоків по 10 пачок, ТМ «Юрта», 1 блок по 10 пачок; картонний ящик з цигарками: ТМ «Bacio» червоного кольору, 16 блоків, по 10 пачок, ТМ «Bacio» білого кольору, 12 блоків по 10 пачок, ТМ «Космос» синього кольору, 6 блоків по 10 пачок, ТМ «Marshall» синього кольору, 3 блоки по 10 пачок, ТМ «Dubao» синього кольору, 4 блоки по 10 пачок, ТМ «Dubao» червоного кольору, 3 блоки по 10 пачок; картонний ящик з цигарками: ТМ «Міксі» синього кольору, 15 блоків по 10 пачок, TM «Compliment» фіолетового кольору, 7 блоків по 10 пачок, TM «N2 silver», 14 блоків по 10 пачок, TM «N2» сірого кольору, 12 блоків по 10 пачок, TM «LD» фіолетового кольору, 6 блоків по 10 пачок, TM «Queen menthol» 9 блоків по 10 пачок, TM «Slims» синього кольору, 13 блоків по 10 пачок, TM «Пул» золотистого кольору, 14 блоків по 10 пачок, TM «Lifa», рожевого кольору, 15 блоків по 10 пачок; картонний ящик з цигарками: TM «Астра» без фільтру, 756 пачок; картонний ящик з цигарками: TM «Пул» червоного кольору, 12 блоків по 10 пачок, TM «Пул» синього кольору, 12 блоків по 10 пачок, TM «Пул» сірого кольору, 6 блоків по 10 пачок; TM «Palermo» синього кольору, 24 блоки по 10 пачок, TM «Palermo» червоного кольору, 14 блоків по 10 пачок, TM «Galaxy», 9 блоків по 10 пачок, TM «Lacky strike», 8 блоків по 10 пачок, TM «Прима oптима» синього кольору, 12 блоки по 10 пачок; картонний ящик з цигарками: TM «Compliment» синього кольору, 54 блоки по 10 пачок, TM «Compliment blue 6», 11 блоків по 10 пачок, TM «Compliment» фіолетового кольору, 7 блоків по 10 пачок, TM «Compliment» фіолетового кольору, 13 блоків по 10 пачок; картонний ящик з цигарками: TM «Compliment 25 XXL», 38 блоків по 10 пачок, TM «Compliment» фіолетового кольору, 13 блоків по 8 пачок, TM «Compliment» синього кольору, 9 блоків по 10 пачок, TM «Compliment» коричневого кольору, 21 блок по 10 пачок; картонний ящик з цигарками: TM «Marvel» червоного кольору, 54 блоки по 10 пачок, TM «Marvel» синього кольору, 52 блоки по 10 пачок, копія договору оренди приміщення, акт приймання передачі, копія картки ІПН ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , акт приймання ключей, аркуші у клітинку з чорновими записами; цигарки ТМ «Кредо» жовтого кольору, 40 блоків по 10 пачок.

Визначити строк арешту мобільних телефонів, електронних носіїв інформації два місяці, тобто до 16.12.2020 включно, після чого вказане майно має бути повернуте власнику.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» - у кімнаті зберігання речових доказів ГУНП в Харківській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: