Ухвала суду № 92417478, 26.10.2020, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/7105/20

Провадження № 1-кс/204/1396/20

УХВАЛА

іменем України

26 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Книш А.В., за участі секретаря судового засідання Шаповалової В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітан юстиції Іваненко Ф.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019040000000037 від 03 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України, строком до шести місяців.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 22 квітня 2019 року у справі №200/6119/19 про внесення до ЄРДР відомостей за заявою ОСОБА_1 про вчинення посадовими особами КВП КМР «Міськводоканал» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України, яке виразилось у масовому заподіяні шкоди здоров`ю та життю мешканців м. Кам`янське шляхом руйнування об`єктів комунального підприємства, які мають важливе народногосподарське значення. В ході досудового розслідування отримано відомості, що директор КВП КМР «Міськводоканал» - ОСОБА_2 , який за попередньою змовою із своїм батьком ОСОБА_3 , заступником директора КВП КМР «Міськводоканал» ОСОБА_4 , арбітражним керуючим ОСОБА_5 , арбітражним керуючим - КВП КМР «Міськводоканал» Смирновою Світланою Геннадіївною, засновником ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» (ЄДРПОУ 41906707, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Сачка, буд. 26, прим. 16) ОСОБА_6 , директором ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» ОСОБА_7 та фактичним власником ряду юридичних осіб ОСОБА_8 , вчинював дії, спрямовані на руйнування важливого народногосподарського об`єкта, яким є КВП КМР «Міськводоканал», та виводу останнього з ладу. Посаду заступника генерального директора очолювала - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повністю підконтрольна ОСОБА_2 та виконувала його вказівки. Про умисність дій ОСОБА_2 свідчив той факт, що незважаючи на значну фінансову підтримку підприємства у рамках «Програми розвитку комунального виробничого підприємства «Міськводоканал» на 2016-2020 роки», протягом 2016-2019 років (102 млн.грн.), зазначені кошти не у повному об`ємі спрямовувались за цільовим призначенням, що призвело до виходу з ладу основних (ключових) агрегатів підприємства. Користуючись незадовільним технічним станом підприємства, з метою подальшого нанесення шкоди навколишньому природному середовищу та здоров`ю людей на значній території, генеральним директором ОСОБА_2 , було впроваджено схему з виводу основних фондів КВП КМР «Міськводоканал», що унеможливлює відновлення його матеріально-технічної бази. Основним організатором зазначеного задуму є батько генерального директора КВП КМР «Міськводоканал» ОСОБА_2 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З даною метою, за сприянням наближеного до ОСОБА_2 арбітражного керуючого – ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , створено ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс», на яке здійснюється виведення основних матеріальних активів КВП КМР «Міськводоканал». З даною метою, 09 серпня 2018 року між ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» та ТОВ «Либідь- 2000» укладено договір про відступлення права вимоги за №01/018 згідно з яким ТОВ «Либідь-2000» передало, а ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» набуло право вимагати КВП КМР «Міськводоканал» оплати вартості виконаних робіт за договором №07/18-01 від 21 лютого 2018 року, про виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 476 939,44 грн. Крім того, між ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» та ТОВ «Будкомплект- Актив», 09 серпня 2018 року, укладено договір про відступлення права вимоги за №02/018 згідно з яким ТОВ «Будкомплект-Актив» передало, а ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» набуло право вимагати КВП КМР «Міськводоканал» оплати вартості виконаних робіт за договором. Таким чином, було штучно створено кредиторську заборгованість на користь підконтрольного ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс», на суму 1 239 650,15 грн. Фактичним власником ТОВ «Либідь-2000», ТОВ «Будкомплект-Актив» та ТОВ «Дніпро-Будальянс» є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У подальшому, 20 серпня 2018 року ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» в особі директора фірми - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (довірена особа ОСОБА_5 ), за погодженням із засновником ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , звернулось з позовною заявою до Господарського суду Дніпропетровської області, за якою 04 вересня 2018 року, було відкрито провадження по справі № 904/3742/18. Згідно з наказом Господарського суду Дніпропетровської області від 04 жовтня 2018 року, по справі №904/3742/18, головним державним виконавцем Заводського відділу державної виконавчої служби міста Кам`янське Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, відкрито виконавче провадження ВП №57372519 від 08 жовтня 2018 року. У подальшому, з невстановлених причин, 06 листопада 2018 року виконавче провадження було передано до відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області. З метою перевірки майнового стану КВП КМР «Міськводоканал», державним виконавцем, 14 листопада 2018 року направлені запити до реєструючих установ. На виконання рішення суду по виконавчому провадженню, державним виконавцем винесена постанова про арешт коштів боржника, копії якої направлені до банківських установ. Згідно з повідомлень банківських установ, грошові кошти у боржника відсутні. Відповідно до повідомлення Держгірпромнагляду, Державної інспекції сільського господарства у Дніпропетровській області, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та управління Держземагенства, майно у боржника відсутнє. Враховуючи викладене, 24 січня 2019 року Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство КВП КМР «Міськводоканал». Розпорядником майна боржника, призначено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Остання є близьким зв`язком ОСОБА_5 та призначена арбітражним керуючим за його протекцією з метою реалізації задуму з зруйнування об`єкта, що має важливе народногосподарське значення. В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: - направлено ряд доручень до Кам`янського МРВ СБУ у Дніпропетровській області, щодо встановлення механізму та обставин вчинення вказаного злочину, осіб обізнаних та причетних до вчинення вказаного злочину; - допитано як свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (керівники КП ДОР «Аульский водовід», перед яким у КВП КМР «Міськводоканал» є борги) за обставинами провадження про банкрутство КВП КМР «Міськводоканал»; - до матеріалів кримінального провадження долучено витяги з веб-порталу використання публічних коштів щодо поповнення статутного фонду КВП КМР «Міськводоканал»; - до матеріалів кримінального провадження долучено відомості щодо рухомого та нерухомого майна, яке перебуває на балансі КВП КМР «Міськводоканал»; - до матеріалів кримінального провадження долучено копії доповідей «Про стан забезпечення населення якісною та безпечною для здоров`я людини питною водою», копії протоколів засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, протоколи дослідження питної води, протоколи санітарно-мікробіологічного дослідження; - допитано як свідків ОСОБА_12 – заступника начальника ВПВР УДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області та ОСОБА_13 – головного державного виконавця Заводського відділу ДВС м. Кам`янське щодо виконавчого провадження за боржником КВП КМР «Міськводоканал»; - здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію щодо руху грошових коштів за банківськими рахунками які використовує КВП КМР «Міськводоканал» у наступних банках: ПАТ «А-Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк»; - здійснено тимчасовий доступ та вилучено податкові документи у Кам`янському управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області щодо ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс»; - здійснено тимчасовий доступ до документів, якими володіє ВПВР УДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області та вилучено виконавче провадження №57372519 та зведене виконавче провадження за боржником КВП КМР «Міськводоканал»; - проведено тимчасові доступи та вилучено копії господарської документації по відносинам між КВП КМР «Міськводоканал» та ТОВ «Либідь-2000», ТОВ «Будкомплект-Актив», ТОВ «Дніпробуд-Альянс», ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс», що перебувають у володінні зазначених підприємств, а саме договори про відступлення права вимоги №01/018, №02/018, №03/018; договори № 07/18-01 від 21 лютого 2018 року, №Р-17 від 29 січня 2018 року, №34 від 02 лютого 2018 року, акти приймання виконаних робіт, акти приймання-виконання виконаних робіт (форма КБ-2В); - здійснено огляди вилученої за результатами тимчасових доступів документації та долучено до матеріалів даного кримінального провадження; - проведено 2 судові економічні експертизи за фінансово-господарською діяльністю КВП КМР «Міськводоканал» за період 2016-2018 років; - допитано як свідка головного бухгалтера КВП КМР «Міськводоканал» ОСОБА_14 ; - допитано як свідка колишнього заступника директора КВП КМР «Міськводоканал» ОСОБА_4 . Строк досудового розслідування закінчується 03 листопада 2020 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення слідчих (процесуальних) дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення чи спростування факту вчинення протиправних дій посадовими особами КВП КМР «Міськводоканал» які виразились у масовому заподіяні шкоди здоров`ю та життю мешканців м. Кам`янське шляхом руйнування об`єктів комунального підприємства, які мають важливе народногосподарське значення, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України. На підставі вищевикладеного, для прийняття остаточного рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження необхідно: - встановити та допитати як свідка колишнього директора КВП КМР «Міськводоканал» ОСОБА_2 ; - встановити та допитати як свідків директорів ТОВ «Будкомплект-Актив», ТОВ «Дніпро-Будальянс», ТОВ «Либідь-2000» та їх фактичного власника ОСОБА_8 ; - звернутись слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «A-Банк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Південкомбанк» з приводу надходження на адресу останніх постанов про арешт коштів боржника, зокрема від 22 травня 2018 року ВП №56396875 та від 03 грудня 2018 року ВП№ 57372519; - звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до журналу/книги вихідної кореспонденції відділу ПВР УДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області, а також Заводського відділу ДВС м. Кам`янське ГТУЮ у Дніпропетровській області, за період, коли виконавцями були винесені постанови про арешт коштів боржника (22 травня 2018 року, 03 грудня 2018 року); - здійснити огляд вилучених в ході тимчасових доступів документів; - після проведення вищевказаних слідчих (процесуальних) дій та при наявності підстав, повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; - повідомити про закінчення досудового розслідування підозрюваним; - ознайомити з матеріалами кримінального провадження підозрюваних; - скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваним; - виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій. Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для прийняття рішення про подальший рух досудового розслідування кримінальному провадження. Також, для виконання вищевказаних дій потрібен час не менше шести місяців. Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є особлива складність кримінального провадження, а саме: багатоепізодність; великий обсяг проведення необхідних слідчий (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень; тривалість проведення оглядів та аналізу вилученої документації; складність та тривалість призначення та проведення судових експертиз; застосування обмежувальних заходів на території України з метою протидії поширенню респіраторної хвороби COVID-19 та інше.

Слідчий Іваненко Ф.О., належним чином та завчасно повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи за його відсутності.

Вирішуючи клопотання суд виходить з наступного.

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження № 22019040000000037, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2019 року за ст. 113 КК України.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Так, пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу передбачено, що загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається необхідність проведення обов`язкових слідчих дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення чи спростування факту вчинення протиправних дій посадовими особами КВП КМР «Міськводоканал», які виразились у масовому заподіяні шкоди здоров`ю та життю мешканців м. Кам`янське шляхом руйнування об`єктів комунального підприємства, які мають важливе народногосподарське значення, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України.

З огляду на зазначене, наявні підстави для продовження слідчим суддею строку досудового розслідування в межах строків визначених ч.4 ст. 219 КПК України.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання органу досудового розслідування про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №22019040000000037 до шести місяців - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22019040000000037 від 03 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України до шести місяців.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: