YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Кіровоградська область

/

Господарський суд Кіровоградської області

Ухвала суду № 92384163, 23.10.2020, Господарський суд Кіровоградської області

Дата ухвалення

23.10.2020

Номер справи

912/3693/19

Номер документу

92384163

Форма судочинства

Господарське

Компанії, зазначені в тексті судового документа

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 32-05-11/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

23 жовтня 2020 рокуСправа № 912/3693/19

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М.,

розглянувши матеріали справи №912/3693/19 від 11.12.2019

за позовом: ОСОБА_1 (далі - гр. ОСОБА_1 ), ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1

до відповідачів:

1. гр. ОСОБА_2 (далі - гр. ОСОБА_2 ), ІПН НОМЕР_2 ,

АДРЕСА_2 . гр. ОСОБА_3 (далі - гр. ОСОБА_3 ), ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: Приватного акціонерного товариства "Весна" (далі - ПрАТ "Весна"), код ЄДР 13743004, 25006, м. Кіровоград, вул. Дворцова, 13)

про переведення прав та обов`язків покупця на акції (частки) товариства та витребування з незаконного володіння

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Кіровоградської області 10.12.2019 надійшла позовна заява №б/н від 05.12.2019 ОСОБА_3 до відповідачів про переведення прав та обов`язків покупця на акції (частки) товариства та витребування з незаконного володіння з вимогами:

1. Прийняти дану позовну заяву до розгляду.

2. Відкрити провадження у справі.

3. Усю кореспонденцію по справі відносно Позивача відправляти також на адресу його представника - адвоката Стеценка Тараса Миколайовича - АДРЕСА_4 ,

4. Перевести на ОСОБА_1 права та обов`язки покупця 632 070 шт. простих іменних акцій ПрАТ "ВЕСНА" (ід.код 13743004,) за правочинами між акціонером ОСОБА_2 (відповідач 1.) та третіми особами (в розумінні cт. 7 Закону України "Про акціонерні товариства").

5. Витребувати з незаконного володіння у акціонера ОСОБА_3 632 070 шт. простих іменних акцій Товариства ПрАТ "ВЕСНА" (ід.код 13743004,), а саме - списати 632 070 (шістсот тридцять дві тисячі сімдесят) шт. простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "ВЕСНА" ідентифікаційний код 13743004, код ISIN НОМЕР_15 , з рахунку у цінних паперах № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , Р.н.о.к.ф.о.п.п. - НОМЕР_3 ) у депозитарній установі AT "ТАСКОМБАНК" (ід. код 09806443, місце реєстрації 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, ліцензія АЕ №294421 від 16.09.2014) та зарахувати 632 070 (шістсот тридцять дві тисячі сімдесят) шт. простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "ВЕСНА" ідентифікаційний код 13743004, код ISIN НОМЕР_15, на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , Р.н.о.к.ф.о.п.п. - НОМЕР_1 ) у депозитарній установі AT "ОТП Банк" (ід.код 21685166, місце реєстрації 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, ліцензія АЕ №263434 від 01.10.2013).

6. Стягнути з Відповідачів на користь ОСОБА_1 судові витрати.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про порушення відповідачами закріпленого в ст. 7 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 4.17., 5.4. Статуту ПрАТ "ВЕСНА" в редакції від 13.02.2015 переважного права позивача, як акціонера на придбання акцій.

Позивачем, разом з позовною заявою, подано клопотання №б/н від 05.12.2019 про витребування доказів, з посиланням на ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою господарського суду від 11.12.2019 вказану позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі №912/3693/29. Справу №912/3693/29 ухвалено розглядати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 12:00 - 09.01.2020. Встановлено сторонам строк для подання заяв по суті справи. Крім іншого, клопотання №б/н від 05.12.2019 позивача про витребування доказів задоволено. Зобов`язано ТОВ "БУЛ-СПРЕД" до дати підготовчого засідання суду надати господарському суду належним чином засвідчені копії (для долучення до матеріалів справи) певних доказів (документів).

До господарського суду 21.12.2010 надійшло клопотання №б/н від 20.12.2019 відповідача 1. про закриття провадження з вимогою провадження у справі № 912/3693/19 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про переведення прав та обов`язків покупця на акції (частки) товариства та витребування з незаконного володіння - закрити.

Повноважним представником позивача через систему "Електронний суд" 27.12.2019 подано заперечення №б/н від 27.12.2019 на клопотання з вимогою відмовити відповідачу 1. у задоволенні клопотання про закриття провадження у справі в повному обсязі.

Ухвалою від 09.01.2020 господарський суд постановив тимчасово вилучити у Товариства з обмеженою відповідальністю "БУЛ-СПРЕД" (18002, м. Черкаси, вул. Слави, 11, кв. 4, ід. код 30070412) письмові докази, які передати Господарському суду Кіровоградської області в строк не пізніше 24.01.2020 для дослідження.

Вилучення вказаних письмових доказів (документів) доручив Центральному відділу державної виконавчої служби у м. Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (18018, м. Черкаси, проспект Хіміків, будинок 50, кабінет 519).

До господарського суду 09.01.2020 на виконання вимог ухвали суду від 11.12.2019 від ТОВ "БУЛ-СПРЕД" надійшли витребувані судом докази (документи), які зареєстровані у канцеляріїї суду 09.01.2020 о 12:53 та переданні судді Коваленко Н.М. 09.01.2020 о 14:10.

ТОВ "БУЛ-СПРЕД" додатково повідомлено суду:

- що за судовим рішенням Господарського суду м. Києва від 13.06.2019р., 13.07.2019р., внесено запис в єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про державну реєстрацію припинення юридичної особи ПрАТ "ВЕСНА" код ЄДРПОУ 13743004, дата запису: 23.07.2019; номер запису: 10741170074086091;

- НКЦПФР постановила скасувати реєстрацію випуску акцій ПрАТ "ВЕСНА";

- НКЦПФР постановила анулювати свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ "ВЕСНА" від 17.06.2010 р. №47/11/1/10;

- на виконання розпорядження НКЦПФР від 03.09.2019 p., акції ПрАТ "ВЕСНА" списані з рахунків в цінних паперах всіх власників у всіх депозитарних установах України та проведено закриття даних рахунків.

Позивачем електронною поштою (з КЕП) 28.01.2020 подано до суду клопотання №б/н від 27.01.2020 про зупинення провадження у справі з вимогою: зупинити провадження у справі №912/3693/19 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 та до ОСОБА_3 , третя особа ПрАТ "Весна", про переведення прав та обов`язків покупця на акції (частки) товариства та витребування з незаконного володіння - до вирішення іншої справи (№912/205/20), що розглядається в порядку господарського судочинства за позовом ОСОБА_1 до Міської ради м. Кропивницького, Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області про визнання протиправними та скасування реєстраційних дій/записів - на строк до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі.

Ухвалою від 28.01.2020 суд задовольнив клопотання №б/н від 27.01.2020 позивача про зупинення провадження у справі. Постановив провадження у справі №912/3693/19 зупинити до вирішення іншої справи №912/205/20, що розглядається в порядку господарського судочинства за позовом ОСОБА_1 до Міської ради міста Кропивницького та Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області про визнання протиправними та скасування реєстраційних дій/записів, до набрання законної сили судовим рішенням у справі №912/205/20. Суд зобов`язав учасників судового процесу після усунення підстав, що зумовили зупинення провадження у даній справі, письмово повідомити про це суд з наданням відповідних доказів.

Рішенням від 16.04.2020 у справі № 912/205/20, господарський суд задовольнив позовні вимоги до Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, а саме:

- Визнав протиправним та скасував реєстраційну дію/запис від 23.07.2019 №10741150072086091 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шилової Наталії Юріївни про внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Весна" (ід.код 13743004).

- Визнав протиправним та скасував реєстраційну дію/запис від 23.07.2019 №10741410073086091 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шилової Наталії Юріївни про внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури Приватного акціонерного товариства "Весна" (ід.код 13743004).

- Визнав протиправним та скасував реєстраційну дію/запис від 23.07.2019 №10741170074086091 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шилової Наталії Юріївни про державну реєстрацію припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом Приватного акціонерного товариства "Весна" (ід.код 13743004).

У задоволенні позовних вимог до Міської ради міста Кропивницького судом відмовлено повністю.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 15.07.2020 рішення Господарського суду Кіровоградської області від 16.04.2020 у справі №912/205/20 суд залишив без змін.

03.08.2020 до суду надійшла заява №б/н від 29.07.2020 представника позивача, у якому останній просить поновити провадження у справі, розглянути та задовольнити клопотання про витребування доказів від 11.03.2020 (з додатком до клопотання від 31.03.2020).

Листом №912/3693/19 від 10.08.2020 суддя надала відповідь представнику позивача про неможливість формування витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внаслідок чого неможливо встановити стан виконання рішення у справі №912/205/20.

Суддя Коваленко Н.М., у провадженні якої перебуває справа №912/3693/19, у період з 17 серпня по 27 вересня 2020 року включно перебувала у відпустці згідно наказу голови суду від 22.07.2020 №249.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 02.10.2020 міститься запис про скасування реєстраційної дії:

- №1000749950075086091 від 21.08.2020 внесений державним реєстратором Логойда Н.Л.;

- №1000749950076086091 від 25.08.2020 внесений державним реєстратором Логойда Н.Л.;

- №1000749950077086091 від 26.08.2020 внесений державним реєстратором Логойда Н.Л.

Таким чином, обставини, що зумовили зупинення провадження у справі № 912/3693/19 усунено.

Відповідно до ст. 230 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Оскільки у вказаній справі суд не перейшов до розгляду справи по суті, на підставі зазначеної норми господарський суд поновлює провадження у справі та призначає розгляд справи у підготовчому засіданні.

Також, позивачем 13.03.2020 до суду подано клопотання про витребування доказів № б/н від 11.03.2020 із вимогами такого змісту:

1. Задовольнити клопотання у повному обсязі.

2. Витребувати у ТОВ "БУЛ-СПРЕД" (18002, м. Черкаси, вул. Слави, 11, кв, 4, ід. код 30070412) належним чином засвідчені копії:

- усі документи які були підставою для здійснення облікових операцій (розпорядження, договори/угоди...) по рахунках у цінних паперах (розпорядчі документи) № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_5 р.н.о.к.ф.о.п.п. - НОМЕР_8 за увесь період (крім операцій, що відбулися 08 та 09 грудня 2016 року).

- усі документи які були підставою для здійснення облікових операцій (розпорядження, договори/угоди...) по рахунках у цінних паперах (розпорядчі документи) № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_6 р.н.о.к.ф.о.п.п. - НОМЕР_10 за увесь період (крім операцій, що відбулися 08 та 09 грудня 2016 року).

- усі документи які були підставою для здійснення облікових операцій (розпорядження, договори/угоди...) по рахунках у цінних паперах (розпорядчі документи) № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_7 р.н.о.к.ф.о.п.п. НОМЕР_12 за увесь період (крім операцій що відбулися 08 та 09 грудня 2016 року).

- усі документи які були підставою для здійснення облікових операцій (розпорядження, договори/угоди...) по рахунках у цінних паперах (розпорядчі документи) № НОМЕР_13 відкритого на ім`я ОСОБА_8 р.н.о.к.ф.о.п.п. - НОМЕР_14 за увесь період (крім операцій що відбулися 08 та 09 грудня 2016 року).

- виписку про обіг на рахунку у цінних паперах який відкритий на ім`я ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків - НОМЕР_8 ) обмежена простими іменними акціями ПрАТ "Весна" ідентифікаційний код 13743004, код ISIN - НОМЕР_15 за весь період.

- виписку про обіг на рахунку у цінних паперах який відкритий на ім`я ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків - НОМЕР_10 ) обмежена простими іменними акціями ПрАТ "Весна" ідентифікаційний код 13743004, код ISIN - НОМЕР_15 за весь період.

- виписку про обіг на рахунку у цінних паперах який відкритий на ім`я ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків - НОМЕР_12 ) обмежена простими іменними акціями ПрАТ "Весна" ідентифікаційний код 13743004, код ISIN - НОМЕР_15 за весь період.

- виписку про обіг на рахунку у цінних паперах який відкритий на ім`я ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків - НОМЕР_14 ) обмежена простими іменними акціями ПрАТ "Весна" ідентифікаційний код 13743004, код ISIN - НОМЕР_15 за весь період.

В обґрунтуванні поданого клопотання позивач зазначає, що 20.01.2020 судом, з депозитарної установи, було отримано розпорядження про проведення операцій з цінними паперами та Договори купівлі-продажу цінних паперів акцій, відповідно до яких ОСОБА_2 08.12.2016 р. продала частину своїх акцій:

- ОСОБА_5 - 158 018 шт.,

- ОСОБА_6 - 158 018 шт.,

- ОСОБА_7 - 158 017 шт.,

- ОСОБА_8 - 158 017 шт.

Станом на дату купівлі-продажу цінних паперів (акцій) у Товаристві діяло переважне право акціонерів на придбання акцій що відчужуються. Статут ПрАТ "Весна" від 15.04.2010 містив увесь перелік акціонерів Товариства, між якими був розподілений статут. Серед переліку акціонерів відсутні вище зазначені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Збільшення статутного капіталу не відбувалось та увесь час становить 166334,00 грн, розділений на 1 663 340 шт. акцій.

Таким чином, існують ґрунтовні підозри, що вказані особи набули статусу "акціонер" з порушенням порядку встановленого чинним законодавством, і відповідно правочини 08 та від 09 грудня 2016 є незаконними.

Для встановлення підстав та документів на підставі яких вищезазначені особи стали акціонерами позивач заявляє клопотання про витребування доказів, оскільки самостійно їх отримати не в змозі, оскільки це є інформація з обмеженим доступом, охорона законом і отримати її можливо виключно на вимогу суду (ст. 24, 25 Закону України "Про депозитарну систему України").

Враховуючи суттєву значимість вищевказаних письмових доказів по справі неможливість позивача самостійно отримати зазначені докази, звертаюсь з клопотати їх витребування.

За ч. 1, 2, 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Строк для позивача, на який міститься посилання, визначений у ч. 2 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України - разом з поданням позовної заяви.

Суд враховує, що позивачем було подано відповідне клопотання про витребування доказів у встановлені строки. Однак, внаслідок надання доказів витребуваних судом (ухвала від 09.01.2020) виникла потреба додаткового з`ясування обставин справи задля повного та всебічного її розгляду та прийняття рішення.

До того ж, суд вважає достатнім обґрунтування позивача щодо обставин, які можуть підтвердити запитувані докази, зокрема їх дослідження дозволить суду встановити правові підстави відчуження акцій ПрАТ "Весна" та набуття статусу "акціонер" ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В якості підстави, з якої випливає, що запитувані докази має ТОВ "БУЛ-СПРЕД" зазначено, що зі змісту отриманих на вимогу ухвали суду документів випливає, що депозитарна установа, яка обслуговує рахунки вищевказаних осіб є ТОВ "БУЛ-СПРЕД" (ід. код 30070412, адреса 18002, м. Черкаси, вул. Слави, 11,кв.4).

Додатково позивачем у додатку №б/н від 31.03.2020 до клопотання №б/н від 11.03.2020 про витребування доказів, що надійшов до суду 03.04.2020, наведено заходи, здійснені для самостійного отримання вказаних доказів та причини неможливості такого отримання.

Так, 17.03.2020 представник позивача звернувся до депозитарної установи ТОВ "БУЛ-СПРЕД" щодо надання інформації. (а.с.127, том 2)

20.03.2020 депозитарна установа ТОВ "БУЛ-СПРЕД", відмовила у наданні витребуваної інформації із посилання на положення п.1-3 ст. 24 та ст. 25 Закону України "Про депозитарну систему України". (а.с.128, том 2)

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України "Про депозитарну систему України" -інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених статтею 25 цього Закону.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України "Про депозитарну систему України" інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається депозитарними установами на письмову вимогу, зокрема, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

З огляду на наведені обставини, суд задовольняє клопотання позивача №б/н від 11.03.2020 про витребування доказів та зобов`язує ТОВ "БУЛ-СПРЕД" надати визначені у клопотанні докази у строк до призначеного засідання суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Госпоадрський суд вважає за необхідне за власною ініціативою продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів.

Керуючись ст. 80, 81, 177, 230, 234-235, 255 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі №912/3693/19.

2. Продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів.

3. Підготовче засідання призначити на "12" листопада 2020 р. - 11:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, в залі суд. засідань №206, тел. 0(522)32-05-11.

4. Задовольнити клопотання позивача № б/н від 11.03.2020 про витребування доказів.

5. Витребувати у ТОВ "БУЛ-СПРЕД" (18002, м. Черкаси, вул. Слави, 11, кв, 4, ід. код 30070412) належним чином засвідчені копії: