Ухвала суду № 92358425, 20.10.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.10.2020 Справа № 554/9552/20

Провадження № 1-кс/554/14099/2020

У Х В А Л А

Іменем України

20 жовтня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В.,

при секретарі Плаксюк І.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, Ушакова В.С. у кримінальному провадженні №42018111030000121 від 23.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 205? КК України, про продовження строку досудового розслідування, –

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором у кримінальному провадженні Бойком В.В., про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 06.08.2020 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, з прокуратури Полтавської області надійшли у 44 томах матеріали кримінального провадження № 42018111030000121 від 23.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 205? КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частини А 0312 (код 08186487) ОСОБА_1 , заступник командира ОСОБА_2 , заступник командира А0312 ОСОБА_3 , головний бухгалтер (начальник фінансово-економічного відділу) ОСОБА_4 , секретар тендерного комітету ОСОБА_5 , члени тендерного комітету ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальник відділу зберігання ОСОБА_9 , начальник відділу зберігання ОСОБА_10 , офіцер відділу зберігання ОСОБА_11 , який також був членом тендерного комітету; бухгалтер ФЕВ працівник ЗСУ ОСОБА_12 , працівник ЗСУ – матеріально відповідальна особа ОСОБА_13 , своїм недбалим ставленням до військової служби в мовах особливого періоду допустили розтрату протягом 2017 року бюджетних коштів в особливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «СТО Ленд Ровер» з постачання регенеративних патронів РП-5М на загальну суму 3 280 000 грн. шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), які в подальшому з метою їх обготівковування та привласнення були перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «Ідеал» (код 20017735), ТОВ «Проджо» (код 40822003), ТОВ «Віктор І К» (код 20651018), ПП «Олді-Н» (код 34458506), ТОВ «Фірма «Люстдорф» (код 23063575), ПП «Шел-Форест» (код 40260818), ПП «Ультра Айс» (код 40510668), ПП «ТД «Джерела» (код 32022203), ТОВ «Компанія «ЕКО-Енергія» (код 36031709), ТОВ «ПРИФОР» (код 25521409), ТОВ «Сан Сид» (код 41389798), які мають ознаки фіктивності.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.04.2020 року було задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області Братка Т.О., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205? КК України, на шість місяців - до 23 жовтня 2020 року включно.

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області старшого лейтенанта поліції Романчук К. від 30.06.2020 змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23.04.2018, з ч. 5 ст. 191 КК України на ч. 3 ст. 425 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23.04.2018 виконано ряд слідчих дій встановлено коло військовослужбовців військової частини А0312 працівників Збройних сил України, причетних до проведення тендерних торгів у вересні- жовтні 2017 року, а також до оформлення та підписання документів щодо постачі ТОВ «СТО Ленд Ровер» в адресу військової частини А 0312 регенеративних патронів Р 5М у листопаді 2017 року, а також причетних до отримання зазначеної продукції, а сама: командир В/Ч А 0312 ОСОБА_1 , заступник командира В/Ч А0312 ОСОБА_14 , заступник командира В/Ч А0312 ОСОБА_3 , головний бухгалтер (начальник фінансово-економічного відділу) ОСОБА_4 , секретар тендерного комітету ОСОБА_5 , член тендерного комітету ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальник відділу зберігання ОСОБА_9 , начальник відділу зберігання ОСОБА_10 , офіцер відділу зберігання ОСОБА_11 ; бухгалтер ФЕВ працівник ЗСУ ОСОБА_15 , працівник ЗСУ - матеріально відповідальна особа ОСОБА_13 .

В результаті проведення аналізу податкової звітності ТОВ «СТО Ленд Ровер» використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, підприємство здійснило закупівлю регенеративних патронів РП-5М у ТОВ «Ідеал» згідно податкової накладної №1 від 26.10.2017 на суму 1785960 грн. у кількості 220 податкової накладної №1 від 10.11.2017 на суму 1461240 грн. у кількості 180 шт.

Однак, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Ідеал» - 20017735) із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлена відсутність даних про придбання ТОВ «Ідеал» вказаних регенеративних патронів.

Водночас, ТОВ «СТО Ленд Ровер» під час процедури закупівлі до в/ч А0312 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони здійснити, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи В/Ч А0312 у змові з посадовими особами ГОВ «СТО Ленд Ровер» та ТОВ «Ідеал» здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів, що дає підстави зробити висновок, що в дійсності регенеративні патрони РП-5М до в/ч А0312 в кількості 400 шт. не поставлялись.

Допитаний 20.09.2018 як свідок ОСОБА_16 підтвердив, що є засновником та директором ТОВ «СТО Ленд Ровер», яке брало участь у тендері від військової частини А0312 на закупівлю регенеративних патронів РП-5 у 2017 році, стало його переможцем та здійснило постачання в адресу В/Ч А0312 зазначеної продукції, яка у свою чергу придбана в ТОВ «Ідеал».

Згідно висновків експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №7182/19-56 від 19.06.2019 за результатами проведення товарознавчої експертизи майна і техніки військового призначення та озброєння, відповідно до наявних на досліджуваному регенеративному патроні маркувальних позначень встановлено, що він виготовлений АТ «Тамбовмаш» (Російська Федерація).

Зазначений висновок експерта дає підстави вважати, що постачання та використання військовими частинами Збройних сил України техніки військового призначення та озброєння, зокрема регенеративних патронів РП-5, РП-5М, виготовлених підприємствами Російської Федерації під час збройної агресії цієї держави на території України, у т.ч. у Автономній республіці Крим та окупованих районах Донецької та Луганської областей суперечить положенням низки нормативно-правових актів України, які обмежують здійснення імпортно-експортних операцій з державою агресором щодо купівлі-продажу товарів військового призначення та товарів подвійного призначення.

Встановлений під час досудового розслідування факт не надання жодним учасником тендерних торгів, які проводила Військова частина А0312 у період 2017-208 років з питань придбання регенеративних патронів РП-5, РП-5М документів щодо підприємств-виробників зазначеної продукції дає підстави вважати, що виготовлені на російському підприємстві AT «Тамбовмаш» регенеративні патрони були ввезені на територію України контрабандним шляхом.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що діями учасників групи осіб щодо привласнення чужого майна - бюджетних коштів завдано шкоду державним інтересам у особливо великих розмірах. Зокрема встановлено, що під виглядом регенеративних патронів РП-5М вартістю 8200 грн. за одиницю фактично в адресу військової частини А0312 реалізовано у листопаді 2017 року регенеративні патрони РП-5М радянського виробництва вартістю 47 грн. за одиницю, в результаті чого державним інтересам завдано збитків у розмірі понад 3 (трьох) мільйонів гривень.

Допитаний 08.02.2019 як свідок заступник командира частини - головний інженер Військової частини А 0312 (Далі В/Ч А0312) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що посаду командира В/Ч А0312 займає ОСОБА_1 з 2011 року по теперішній час, тимчасово виконує обов`язки начальника фінансово-економічного відділу В/Ч А0312 ОСОБА_4 з кінця 2017 року по теперішній час.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно закінчити виконання значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також судових експертиз.

Враховуючи те, що матеріали кримінального провадження у кількості 44 томи надійшли до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві 06.08.2020, та враховуючи те, що на території України триває складна епідеміологічна ситуація, у зв`язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, та запровадженням посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та враховуючи встановлені в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності гнучкі графіки роботи, склалася ситуація, яка виключає можливість здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23.04.2018 у розумні строки.

Таким чином, внаслідок особливої складності кримінального провадження № 42018111030000121 від 23.04.2018 та необхідності проведення низки слідчих дій, спрямованих на збір доказової бази, щоби досудове розслідування дійшло свого логічного завершення - кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, виникла необхідність продовження на 6 (шість місяців) строку досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 294 КПК України визначено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 - 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 23.10.2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ч.2 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000121 від 23.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 205? КК України, на шість місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В.Гольник