Ухвала суду № 92205885 від 07.10.2020 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 07.10.2020 Справа № 554/8398/20

Провадження №1-кс/554/13672/2020

У Х В А Л А

іменем України

07 жовтня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12020170000000431 від 20.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

чорнові записи на 2 аркушах А4; Договір поставки №08-20 зі специфікацією / без заповнення з відбитками печаток ОСОБА_4 та ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Договір №108 купівлі-продажу пилопродукції від 24.07.2020 зі специфікацією; Лист вмх №293 від 26.11.2019 року ДП «Новоград-Волинськийлісгосп АПК»; Копія листа вих №551 від 08.11.2018 ДП «Пулинський лісгосп АПК»; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ПЛ №514268; Специфікація №1 до контракту №1-TW від 08.09.2020; Аркуші а4 з відбитками печатки ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Копія накладної №46 від 02.07.2017; Квитанція №BUY_901_8878_768835 від 18.10.2018; Квитанція №6303678 від 18.10.2018; ТТН серія ПЛА №602015 від 13.12.2018; Контракт 1/2910 від 29.10.2018 зі специфікацією; Накладна б/н від 24.12.2018 через ФОП « ОСОБА_5 »; Квитанція до прибуткового касового ордеру №3195 від 27.12.2018; Квитанція до прибуткового касового ордеру №3193 від 26.12.2018; Чорновий запис на папірці щодо зміни в ттн; Трудовий контракт «1 від 03.01.2019; Лист вих. №4 від 09.01.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Контракт зі специфікацією №1-TW від 08.09.2020; Платіжне доручення №69 від 02.08.2018; Видаткова накладна №1 від 13.08.2018 згідно договору поставки №2/07-18 від 20.07.2018; Видаткова накладна №2 від 13.08.2018 згідно договору поставки №2/07-18 від 20.07.2018; Акт виконаних робіт №1 від 27.08.2018; Акт передачі деревини (пиловника) в переробку №1 від 16.08.2018; Рахунок-фактура №10 від 08.08.2018; Рахунок-фактура №8 від 02.08.2018; Копія ТТН №049621 від 08.10.2018 із внесеними записами від руки; Акт виконаних робіт №1 від 22.12.2018 перечеркнутий; Акт передачі деревини (пиловника) в переробку №3 від 20.12.2018 перечеркнутий; Акт виготовлення №1,2 від 17.12.2018 згідно договору №3-08/18 від 01.08.2018; Акт виготовлення №1,2 від 22.12.2018 згідно договору №7-08/18 від 01.10.2018; Акт передачі деревини (пиловника) в переробку №1 від 08.10.2018 згідно договору №7-08/18 від 01.10.2018; Акт передачі деревини (пиловника) в переробку №5 від 21.05.2018 згідно договору №3-08/18 від 01.08.2018; Картка рахунку 206 та 231 за лютий 2019 із нанесеними чорновими записами; Картка рахунку 206 та 231за січень 2019 із нанесеними чорновими записами; Картка рахунку 206 та 231 за грудень 2018 із нанесеними чорновими записами; Картка рахунку 206 та 231 за листопад 2018 із нанесеними чорновими записами; Картка рахунку 206 та 231 за жовтень 2018 із нанесеними чорновими записами; Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.04.2020 19.05.2020 за договором №27/02-20; Лист вих. №19 від 21.05.2020 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Копія акту камеральної перевірки ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» від 26.02.2020; Податкове повідомлення-рішення від 13.03.2020 року №0016295004; Рахунок ШС до ППР №0016295004 від 13.03.2020; Лист вих №9656/10/16-31-50-04-25 від 17.03.2020 ГУДПС у Полтавській області; Протокол про адміністративне правопорущення №894/16-04-02 від 12.05.2020; Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» від 04.03.2020; Акт камеральної перевірки ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» від 15.10.2019 з додатками; Наказ №11-к від 02.12.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Заява на прийняття на посаду ОСОБА_6 від 02.12.2019; Наказ №10-к від 01.09.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» про штатний розпис; Штатний розпис від 01.09.2019; Наказ №10-к від 01.09.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» про покладення обов`язків; Наказ №9-к від 31.08.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Заява про звільнення з посади ОСОБА_6 від 31.08.2019; Наказ №8-к від 01.08.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Наказ №6-к від 12.06.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Заява про відпустку від 12.06.2019 ОСОБА_6 ; Наказ №5-к від 01.04.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» з штатним розписом; Наказ №5-к від 01.04.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» про звільнення та заява про звільнення Шихалієв; Наказ №4-к від 31.01.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» та заява про відпустку Шихалієва; Акт звірки взаєморозрахунків за період 2018 року з ДП «Пулинський лісгосп АПК»; Акт звіряння взаємних розрахунків за період 13.02.2018-31.12.2018 з ДП «Пулинський лісгосп АПК» за договором №47; Акт звіряння взаємних розрахунків за період 13.02.2018-30.09.2018 з ДП «Пулинський лісгосп АПК» за договором №47; Лист вих. №14 від 14.01.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Лист вих. №15 від 14.01.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Копія заяви вих. №36 від 05.09.2018 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Податкове повідомлення-рішення від 28.11.2018 року №0063021202 із рахунком тарифних санкцій; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 01.2020 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з уточнюючим розрахунком податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок за звітній період 12.2019 03.2020 з додатком №4; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 02.2020 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 03.2020 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 04.2020 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 05.2020 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 06.2020 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 07.2020 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 12.2019 з додатком №2,3, 4, 5; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 11.2019 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 10.2019 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 9.2019 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 8.2019 з додатком №5 та 2 в двох примірниках; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 7.2019 з додатком № 2; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 6.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №156359; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 6.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №96320; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 5.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №106248; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 4.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №136185; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 3.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №176133; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 3.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №106113; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 2.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №66035; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 1.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №135969; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 1.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №65952; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №1 від 21.02.2020 про відрядження ; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №5 від 05.12.2019 про відрядження; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №4 від 04.12.2019 про відрядження; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №3 від 15.11.2019 про відрядження; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №2 від 11.09.2019 про відрядження; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №1 від 16.01.2019 про відрядження; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №3 від 07.12.2018 про відрядження

Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №2 від 18.04.2018 про відрядження; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №1 від 02.03.2018 про відрядження; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №3 від 17.11.2017 про відрядження; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №2 від 23.10.2017 про відрядження; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №1 від 15.08.2017 про відрядження; Запит ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» від 13.11.2018 ; Лист ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» вих. №12 від 15.11.2018 «про результати проведення інвентаризації»; Інвентаризаційний опис №1 від 13.11.2018; Інвентаризація товарів на складі №1 від 01.11.2018; Пояснювальна записка від 15.11.2018; Лист ГУ ДФС у Полтавській області вих № 24068/10/16-31-12-02-07-41473507 від 12.11.2018; Лист ГУ ДФС у Полтавській області вих № 23885/10/16-31-12-02-07-41473507 від 08.11.2018; Копія листа вих №551 від 08.11.2018 ДП «Пулинський лісгосп АПК»

Запит ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» від 07.11.2018; Наказ №2670 від 16.10.2018 ГУ ДФС у Полтавській області; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №14 від 23.10.2018

Наказ №11-к від 01.10.2018 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» з штатним розписом; Наказ №10 від 23.09.2018 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Наказ №10-П від 30.09.2018 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Наказ №9-к від 03.09.2018 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» з заявою про відпустку Швець; Лист ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» вих. №10 від 07.08.2018; Лист ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» вих. №8 від 31.08.2018; Наказ №6-к від 01.04.2018 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» з заявою про переведення з посади ОСОБА_7 ; Наказ №8-к від 01.04.2018 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» з штатним розписом; Наказ №5-к від 01.02.2018 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» з заявою про звільнення з посади ОСОБА_8 ; Наказ №4-к від 01.02.2018 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» з штатним розписом; Наказ №3-к від 01.01.2018 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» з штатним розписом; Наказ №2-к від 01.01.2018 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» з заявою про повернення граничного внеску від 14.12.2017; Договір підряду №2 від 01.12.2017; Лист ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» вих. №5 від 13.11.2017; Довідка ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» від 02.10.2017; Повідомлення директора ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» по договору №2SYR від 02.08.2017; Договір підряду №1 від 02.10.2017

Заява про прийняття на посаду ОСОБА_9 від 29.09.2017 з копією паспорту та ІПН; Наказ №6-к від 29.09.2017 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» з заявою про прийняття на посаду Либеги від 29.09.2017 з копією паспорту та ІПН; Наказ №5/1-к від 28.09.2017 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» з штатним розписом; Лист ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» вих. №1 від 07.08.2017; Наказ №3-к від 01.08.2017 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» з заявою про переведення на посаду Швець від 01.08.2017; Наказ №3 (Основні засоби) від 28.07.2017 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Наказ №2 (Основні засоби) від 27.07.2017 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Наказ №1 (Основні засоби) від 26.07.2017 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства №1 від 26.07.2017 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Наказ №4-к від 24.07.2017 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» з штатним розписом; Наказ №2-к від 24.07.2017 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» з заявою про прийняття на посаду Швець від 24.07.2017 з копією паспорту; Наказ №1-к від 24.07.2017 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» з копією паспорт та коду ОСОБА_10 ; Оборотно-сальдова відомість за січень 2020; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за січень 2020; Розрахунковий листок за січень 2020; Оборотно-сальдова відомість за лютий 2020; Картка рахунку №311 за лютий 2020; Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 02.03.2020 ; Картка рахунку №3721 за лютий 2020; Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1 від 26.02.2020 з квитками на автобус квитанціями та рахунками; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за лютий 2020 з розрахунковим листком; Оборотно-сальдова відомість за березень 2020; Картка рахунку №311 за березень 2020; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3721 за березень 2020; Картка рахунку №3721 за березень 2020; Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №2 від 02.03.2020 з квитанціями №5 та 10 від 02.03.2020; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за березень 2020 з розрахунковим листком; Оборотно-сальдова відомість за квітень 2020; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за квітень 2020 з розрахунковим листком та відомістю; Картка рахунку №31 за квітень 2020; Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 01.05.2020; Рахунок на оплату №301 від 08.04.2020; Рахунок-фактура №СФ-00036 від 06.04.2020; Копія рахунку на оплату №4 від 04.04.2020; Копія рахунку на оплату №5 від 27.04.2020; Рахунок фактура №1 від 08.04.2020; Оборотно-сальдова відомість за травень 2020; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за травень 2020; Акт №ОУ-0000055 здачі приймання робіт (надання послуг)

Акт виконаних робіт №1 від 19.05.2020 згідно договору №8-04/20 від 08.04.2020

Акт надання послуг №491 від 19.05.2020; Акт виконаних робіт №ЖТБН-00379 від 15.05.2020; Копія фітосанітарного сертифікату №13/06-6015/АЕ-126431; Акт надання послуг №486 від 15.05.2020; Акт надання послуг №485 від 15.05.2020; Акт виконаних робіт №ЖТБН-00371 від 14.05.2020; Видаткова накладна №16 від 12.05.2020; Видаткова накладна №15/1 від 12.05.2020; Видаткова накладна №15 від 12.05.2020; Акт виконаних робіт №ЖТБН-00362 від 08.05.2020; Фотокопія ТТН серії ЖКА №230914 від 08.05.2020; Акт надання послуг №464 від 07.05.2020

Акт надання послуг №458 від 07.05.2020; Акт здачі-прийомки виконаних робіт (надання послуг) № БТ-0000707 від 06.05.2020; Видаткова накладна №14 від 05.05.2020; Картка рахунку №311 за травень 2020; Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 13.05.2020; Рахунок-фактура №БТ-0000784 від 06.05.2020; Рахунок на оплату №140 від 19.05.2020; Рахунок на оплату №139 від 15.05.2020; Рахунок на оплату №ЖТБН-00483 від 15.05.2020; Рахунок на оплату №ЖТБН-00481 від 05.05.2020; Рахунок на оплату №ЖТБН-09472 від 05.05.2020; Рахунок на оплату №130 від 07.05.2020; Рахунок-фактура №2 від 05.05.2020; Рахунок-фактура №1 від 04.05.2020; Рахунок на оплату без підписів №42 від 05.05.2020; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за травень 2020 з рахунковою відомістю та розрахунковим листком; Оборотно-сальдова відомість за червень 2020; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за червень 2020; Акт №ОУ-0000068 здачі приймання робіт (надання послуг); Акт виконаних робіт №ЖТБН-00430 від 04.06.2020; Акт надання послуг №577 від 04.06.2020; Акт надання послуг №576 від 04.06.2020; Фітосанітарний сертифікат №13/06-6015/АЕ-156514; Акт виконаних робіт №ЖТБН-00423 від 02.06.2020; Видаткова накладна №1 від 01.06.2020; Акт виконаних робіт №2 від 01.06.2020 згідно договору №8-04/20 від 08.04.2020; Картка рахунку №311 за червень 2020; Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 01.07.2020; Рахунок на оплату №ЖТБН-00571 від 01.06.2020; Рахунок на оплату №ЖТБН-09478 від 01.06.2020; Рахунок на оплату №90 від 29.05.2020; Рахунок на оплату №ЖТБН-00483 від 05.05.2020; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 66 за червень 2020 з розрахунковим листком; Картка рахунку №3721 за червень 2020 із звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №3 від 16.06.2020 та дублікатом квитанції № 0.0.1737314236.1. від 16.06.2020; Оборотно-сальдова відомість за липень 2020; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за липень 2020; Акт №ОУ-0000086 здачі приймання робіт (надання послуг); Картка рахунку №311 за липень 2020

Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 01.08.2020; Картка рахунку №3721 за липень 2020; Звіт про використаннякоштів, виданих на відрядження або під звіт №5 від 10.07.2020 з квитанціями до прибуткового касового ордеру; Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №4 від 08.07.2020 з чеками; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за липень 2020 з розрахунковим листком та відомістю; Оборотно-сальдова відомість за грудень 2019; Картка рахунку №31 за грудень 2019; Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 02.01.2020; Рахунок-фактура №9241 від 09.12.2019; Рахунок №05/12-1 від 05.12.2019; Рахунок на оплату №80 від 06.12.2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за грудень 2019; Акт №ОУ-0000152 здачі приймання робіт (надання послуг); Акт виконаних робіт від 05.12.2019; Акт №80 від 06.12.2019 здачі приймання робіт (надання послуг); Акт про надання послуг №9241 від 09.12.2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за грудень 2019 з звідом відрахувань у фонди, рахунковою відомістю та розрахунковим листом; Картка рахунку №3721 за грудень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за грудень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 201 за грудень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку за листопад 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за листопад 2019; Акт №ОУ-0000413 здачі приймання робіт (надання послуг); ТТН серія ЖТ №62141 від 01.11.2019 з специфікацією накладною на відпуск лісоматеріалів необробленнх №3909; Картка рахунку №3311 за листопад 2019; Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 02.12.2019; Платіжне доручення №569923011 від 28.11.2019; Картка рахунку №312 за листопад 2019

Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 02.12.2019 з свіфтом ; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за листопад 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 201 за листопад 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за листопад 2019 з розрахунковою відомістю ; Картка рахунку №651 за листопад 2019 з розрахунковим листком та табелем обліку використовування робочого часу

Картка рахунку № НОМЕР_1 за листопад 2019; Картка рахунку №221 за листопад 2019

Оборотно-сальдова відомість за жовтень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за жовтень 2019; Видаткова накладна №1388 від 09.10.2019; ТТН РН-19 №000814 від 09.10.2019 з специфікацією накладної на відпуск матеріалів необроблених №Н 001019 від 09.10.2019; ТТН РН-19 №000904 від 23.10.2019 з специфікацією накладної на відпуск матеріалів необроблених №Н 001039 від 23.10.2019; Картка рахунку №311 за жовтень 2019; Картка рахунку №312 за жовтень 2019; Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 15.11.2019; Платіжне доручення №226 від 01.10.2019; Рахунок-фактура №9 від 11.10.2019; Рахунок-фактура №СФ-0000602 від 30.10.2019; Рахунок на оплату №52 від 10.09.2019 ; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за жовтень 2019 з рахунковою відомістю , звідом відрахувань у фонди, розрахунковим листком та табелем обліку використовування робочого часу; Оборотно-сальдова відомість за жовтень 2019;; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за жовтень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за вересень 2019; Оборотно-сальдова відомість за вересень 2019; ТТН РН-19 №000682 від 10.09.2019 з специфікацією накладної на відпуск матеріалів необроблених №Н 000936 від 10.09.2019; Картка рахунку №3721 за вересень 2019; Картка рахунку №312 та 31 за вересень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за вересень 2019 з рахунковою відомістю , розрахунковим листком та табелем обліку використовування робочого часу; Оборотно-сальдова відомість за серпень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за серпень 2019; Картка рахунку №3721 за серпень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за серпень 2019 з рахунковою відомістю , розрахунковим листком та табелем обліку використовування робочого часу; Оборотно-сальдова відомість за липень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за липень 2019; Картка рахунку №3721 за липень 12019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за липень 2019 з рахунковою відомістю, звідом відрахувань у фонди, розрахунковим листком та табелем обліку використовування робочого часу; Картка рахунку №31 за липень 2019; Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 01.08.2019; Оборотно-сальдова відомість за червень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за червень 2019 з рахунковою відомістю, звідом відрахувань у фонди, розрахунковим листком та табелем обліку використовування робочого часу; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за червень 2019; Картка рахунку №311 за червень 2019; Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 01.07.2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за червень 2019 з рахунковою відомістю, аналізом витрат на оплату праці, звідом відрахувань у фонди, розрахунковим листком та табелем обліку використовування робочого часу; Оборотно-сальдова відомість за травень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за травень 2019; Картка рахунку №311 за травень 2019

Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 05.06.2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за травень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за травень 2019 з рахунковою відомістю, звідом відрахувань у фонди, розрахунковим листком та табелем обліку використовування робочого часу; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за квітень 2019; Картка рахунку №311 за квітень 2019; Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 06.05.2019; Картка рахунку №312 за квітень 2019; Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 06.05.2019 та заява про продаж іноземної валюти; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за квітень 2019; Видаткова накладна №6 від 10.04.2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за квітень 2019 з рахунковою відомістю, звідом відрахувань у фонди, розрахунковим листком та табелем обліку використовування робочого часу; Оборотно-сальдова відомість за березень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за березень2019; Картка рахунку №311 за березень 2019; Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 01.04.2019; Рахунок на оплату №2 від 04.03.2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за березень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за березень 2019 з рахунковою відомістю, звідом відрахувань у фонди, розрахунковим листком та табелем обліку використовування робочого часу; Оборотно-сальдова відомість за лютий 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за лютий 2019; Акт №1 від 01.02.2019 здачі приймання робіт (надання послуг); ТТН ЖТ №54116 від 01.02.2019 з специфікацією накладної на відпуск матеріалів необроблених №2748 від 01.02.2019; Картка рахунку №311 за лютий 2019; Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 01.03.2019; Квитанція №7162241 від 15.02.2019; Платіжне доручення №176 від 04.02.2017; Рахунок №2 від 01.02.2019; Рахунок на оплату від 01.02.2019; Картка рахунку №206 за лютий 2019; Акт передачі деревини (пиловника) в переробку №4 від 01.02.2019 згідно договору №7-08/18 від 01.10.2018; Картка рахунку №372 за лютий 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за лютий 2019; Видаткова накладна №4 від 25.02.2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за лютий 2019 з рахунковою відомістю, звідом відрахувань у фонди, розрахунковим листком та табелем обліку використовування робочого часу; Оборотно-сальдова відомість за січень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку за січень 2019; Акт №АНП-010-18/002 здачі-приймання робіт (надання послуг); Рахунок-фактура №РФ-01/18-002 від 09.01.2019; ТТН №3 від 16.01.2019 з специфікацією накладної на відпуск матеріалів необроблених №1 від 16.01.2019; Картка рахунку №311 за січень 2019; Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 04.02.2019; Рахунок-фактура №145 від 30.01.2019; Рахунок-фактура №18 від 17.12.2018; Картка рахунку №312 за січень 2019; Виписка по рахунку АТ «Таскомбанк» від 04.02.2019; Платіжні доручення №409699207 від 15.01.2019, №409698875 від 15.01.2019 з рахунками; Картка рахунку №206 за січень 2019; Картка рахунку №201 за січень 2019; Акт передачі деревини (пиловника) в переробку №4 від 16.01.2019 згідно договору №3-08/18 від 01.08.2018; Картка рахунку №3721 за січень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2019; Картка рахунку №3721 за січень 2019; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за січень 2019 з рахунковою відомістю, звідом відрахувань у фонди, розрахунковим листком та табелем обліку використовування робочого часу та структурою заборгованості організації; Договір купівлі - продажу № 105 від 09.09.2019; Додаток № 1 до Договору купівлі - продажу № 105 від 09.09.2019. Специфікація № 1. ; Додаткова угода про зміни до Договору № 105 від 09.09.2019 року, м. Новоград - Волинський від 20.09.2019 року; Додаткова угода про зміни до Договору № 105 від 09.09.2019 року, м. Новоград - Волинський від 20.09.2019 року; Копія Договору купівлі - продажу № 105 від 09.09.2019 року.; Копія Додатку № 1 до Договору купівлі - продажу № 105 від 09.09.2019. Специфікація № 1; Копія Додаткової угоди про зміни до Договору № 105 від 09.09.2019 року, м. Новоград - Волинський від 20.09.2019 року; Договір № 0209-01 на виготовлення продукції з давальницької сировини, м. Новоград - Волинський від 02.09.2019 року; Договір купівлі - продажу лісоматеріалів круглих № 120, смт. Пулини від 09.09.2019 року; Додаток № 1 до договору № 120, смт. Пулини від 09.09.2019 року. Специфікація № 1; Додаток № 2 до договору № 120, смт. Пулини від 09.09.2019 року. Протокол № 1; Договір поставки № 30, смт. Пулини від 31.01.2019 року; Додаток № 1 до договору № 30, від 31.01.2019 року. Специфікація; Додаток № 2 до договору № 30, від 09.09.2019 року. Протокол № погодження ціни на лісо продукцію; Договір купівлі - продажу необробленої деревини № 2, м.Коростишів від 18.12.2017 року; Договір № 1 до договору № 2 від 18.12.2017 року. Графік відвантаження лісо продукції; Аукціонне свідоцтво № 250/219 про результати аукціону із продажу необробленої деревини на 1 квартал 2018 року, м. Житомир від 13.12.2017 року; Договір № 219/2017 про проведення аукціонних торгів з продажу необробленої деревини, м. Житомир від 13.12.2017 року; Договір № 145 на поставку лісопродукції, смт. Пулини від 21.11.2017 року.

Додаток № 1 до договору № 145 від 21.11.2017 року. Специфікація; Додаток № 2 до договору № 145 від 21.11.2017 року. Протокол погодження ціни на лісо продукцію; Договір № 47 на поставку лісопродукції, смт. Пулини від 09.02.2018 року; Додаток № 1 до договору № 47 від 09.02.2018 року. Специфікація; Додаток № 2 до договору № 47 від 09.02.2018 року. Протокол погодження ціни на лісо продукцію; Договір купівлі - продажу необробленої деревини № 178, смт.Пулини від 12.10.2017; Додаток № 2 до договору № 178 від 12.10.2017 року; Специфікація № 2 до договору купівлі - продажу лісопродукції № 109 від 04.09.2017 року; Протокол погодження договорної ціни до договору купівлі - продажу лісопродукції № 109 від 04.09.2017 року, м. Коростишів від 25.10.2017 року; Копія договору № 47 на поставку лісопродукції, смт. Пулини від 09.02.2018 року; Копія додатку № 1 до договору № 47 від 09.02.2018 року. Специфікація; Копія додатку № 2 до договору № 47 від 09.02.2018 року. Протокол погодження ціни на лісо продукцію; Договір про проведення боргу, смт. Пулини від 21.11.2017 року; Договір № 271а купівлі - продажу, смт. Романів від 22.09.2017 року; Додаток № 1 до договору № 271 від 22.09.2017 року. Графік поставки; Договір купівлі - продажу необробленої деревини № А 18/4КВ, м. Малин від 28.09.2017 року; аукціонне свідоцтво № 251/174 про результати аукціону із продажу необробленої деревини на 4 квартал 2017 року, м.Житомир від 18.09.2017 року; Договір купівлі - продажу необробленої деревини № 107, м.Коростень від 22.09.2017 року; Додаток № 1 до договору № 107 від 22.09.2017 року. Графік поставки необробленої деревини; Договір купівлі - продажу необробленої деревини № 263, м.Коростишів від 21.09.2017 року; Додаток № 1 до договору № 263 від 21.09.2017 року. Графік відвантаження лісопродукції на 4 квартал 2017 року; Договір № 109 купівлі - продажу лісопродукції, м. Коростишів від 04.09.2017 року; Специфікація № 1 до договору купівлі - продажу лісопродукції № 109 від 04.09.2017 року, м. Коростишів від 04.09.2017 року; Протокол погодження договірної ціни до договору купівлі - продажу лісопродукції № 109 від 04.09.2017 року, м. Коростишів від 04.09.2017 року.; Договір № 174/2017 про проведення аукціонних торгів з продажу необробленої деревини, м. Житомир від 08.09.2017 року.; Аукціонне свідоцтво № 248/174 про результати аукціону із продажу необробленої деревини на 4 квартал 2017 року, м.Житомир від 18.09.2017 року. ; Аукціонне свідоцтво № 250/174 про результати аукціону із продажу необробленої деревини на 4 квартал 2017 року, м.Житомир від 18.09.2017 року; Аукціонне свідоцтво № 255/174 про результати аукціону із продажу необробленої деревини на 4 квартал 2017 року, м.Житомир від 18.09.2017 року; Аукціонне свідоцтво № 256/174 про результати аукціону із продажу необробленої деревини на 4 квартал 2017 року, м.Житомир від 18.09.2017 року.; Договір купівлі - продажу необробленої деревини № А 25/3КВ, м. Малин від 23.08.2017 року; Аукціонне свідоцтво № 251/114 про результати аукціону із продажу необробленої деревини на 3 квартал 2017 року, м. Житомир від 23.08.2017 року; Договір про проведення аукціонних торгів з продажу необробленої деревини, м. Житомир від 01.06.2017 року; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (Серія ПЛ № 514846) від 03.06.2020; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (Серія ПЛ № 514830) від 19.05.2020; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (Серія ПЛ № 514822) від 15.05.2020; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (Серія ПЛ № 514811) від 07.05.2020; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (Серія ПЛ № 514274) від 29.08.2018; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (Серія ПЛ № 021977) від 17.10.2017; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (Серія ПЛ № 514392) від 28.12.2018; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (Серія ПЛ № 514268) від 27.08.2018; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (Серія ПЛ № 514044) від 20.12.2017; Експертний висновок № В-1670 від 05.09.2018 року; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (Серія ПЛ № 514268) від 27.08.2018; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (Серія ПЛ № 514277) від 04.09.2018; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (Серія ПЛ № 514258) від 10.08.2018; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (Серія ПЛ № 514257) від 10.08.2018; Договір поставки № 04/05-20 від 07.07.2020; Копія опису документів; Довідка; Договір поставки № 8/05 від 01.08.2018; Специфікація № 1 до договору поставки № 8/05 від 29.05.2018; Договір доручення № 04/12.19 від 04.12.2019; Договір доручення № 04/12.19 від 04.12.2019; Договір поставки № 27/02-20 від 27.02.2020; Специфікація до договору поставки № 27/02-20 від 27.02.2020; Копія договору поставки № 27/02-20 від 27.02.2020; Договір про перевезення вантажів від 14.08.2018; Договір № 117/С від 13.04.2020; До договору № 117/С від 13.04.2020; Договір поставки № 04/05-20 від 04.05.2020; Специфікація до договору поставки № 04/05-20 від 04.05.2020; Договір-анкета від 15.05.2020; Договір купівлі-продажу № 1 СН1 від 19.02.2020; Договір № 117/С від 13.04.2020; Договір - доручення № 90/Д на надання послуг митного брокера від 13.04.2020; Договір купівлі-продажу № 1GEO від 31.10.2019; Специфікація № 1 до договору поставки № 1GEO від 31.10.2019; Договір поставки № 0111/19 від 01.11.2019; Договір № 01-ARM купівлі-продажу від 28.11.2019; Договір поставки № 21/11/19 від 21.11.2019; Товарно-транспортна накладна № 0071 від 05.12.2019; Договір постачання № 06/11/2019 від 06.11.2019; Договір зберігання № 22-08/19 від 22.08.2019; Копія договору зберігання № 22-08/19 від 22.08.2019; Договір про надання послуг № 18/09-19 від 18.09.2019; Копія договору про надання послуг № 18/09-19 від 18.09.2019; Договір поставки № 21.11.19/9 від 21.11.2019; Договір № 01-ARM купівлі - продажу від 28.11.2019; Специфікація до договору № 01-ARM купівлі - продажу від 28.11.2019; INVOICE #1 від 28.11.2019; Договір-доручення № 70/19 від 06.12.2019; Договір постачання № 153 від 01.11.2019; Договір постачання № 21/11/19 від 21.11.2019; Договір купівлі-продажу № 1/GEO від 31.10.2019; Специфікація до договору № 1/GEO від 31.10.2019; Договір постачання № 06/11/2019 від 06.11.2019; Договір постачання № 06/11/2019 від 06.11.2019; Договір постачання № 153 від 01.11.2019; Договір постачання № 153 від 01.11.2019; Договір постачання № 0111/19 від 01.11.2019; Специфікація № 1 до договору № 0111/19 від 01.11.2019; договір про надання послуг № 2/08-18 від 02.08.2018; Договір про перевезення вантажів від 14.08.2018; Перелік послуг; Договір надання послуг № 7-08/18 від 01.10.2018; Лист № 04-16/2726-17 від 15.05.2017; Договір про надання послуг № 18/09-19 від 18.09.2019; Договір № 16/08/18 від 16.08.2018 про перевезення вантажів; Договір про надання послуг № 2/08-18 від 02.08.2018; Копія свідоцтва № 355872; Копія свідоцтва № 100225724; копія свідоцтва серія НОМЕР_2 Договір надання послуг № 3-08/18 від 01.08.2018; Договір постачання № 2/07-18 від 20.07.2018; Копія договору про переведення боргу від 21.11.2017; Копія запиту від 07.11.2018; Копія відповіді № 551 від 08.11.2018; Договір оренди нежитлових приміщень від 15.11.2017; Копія витягу; Копія свідоцтва від 10.11.2018; Копія свідоцтва на право власності; Договір оренди від 23.08.2017; Повідомлення від 02.02.2018; Додаткова угода до договору оренди від 23.08.2017; Додаткова угода до договору оренди від 23.08.2017; Копія акту від 28.12.2017; Лист від 04.04.2018; Договір доручення про надання послуг з декларування товарів і ТЗ № 010-18 від 01.08.2018; Договір доручення про надання послуг з декларування товарів і ТЗ № 010-18 від 01.08.2018; Договір № 7 суборенди нежитлового приміщення від 01.11.2017; Договір № 136/17 від 13.10.2017; Договір постачання № 10-06 від 01.08.2018; Договір купівлі-продажу № 24/11 від 24.11.2017; Договір купівлі-продажу № 23/11 від 23.11.2017; Договір № 38-04/00-1218 від 01.10.2017; Копія до договору № 38-04/00-1218 від 01.10.2017; Копія додатку А до угоди від 01.10.2017 № 2; Копія додатку А до угоди від 01.10.2017 № 2; Копія листа; Договір доручення № 27/17 від 09.10.2017; Договір оренди № ДГ-03/09/17 від 01.09.2017; Договір оренди від 01.11.2017; Договір № 1109-17 купівлі-продажу від 11.09.2017; Договір № 17-3625-12 від 01.09.2017; Договір № 17-3626-22 від 01.09.2017; Договір № 17-3627-25 від 01.09.2017; Квитанція №2 від 17.01.2018; Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 2017 рік; Квитанція №2 від 09.10.2017; Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за ІІІ квартал 2017 рік; Квитанція №1 від 03.08.2017; Договір №030820171 про визнання електронних документів від 03.08.2017; Квитанція №2 від 22.01.2018; Податкова декларація з податну на додану вартість від 15.01.2018 з додатками; Квитанція №2 від 19.02.2018; Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 19.02.2018; Квитанція №2 від 14.12.2017; Податкова декларація з податну на додану вартість від 14.12.2017 з додатками; Квитанція №2 від 06.12.2017; Податкова декларація з податну на додану вартість від 06.12.2017 з додатками; Квитанція №2 від 19.02.2018; Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 19.02.2018; Квитанція №2 від 07.11.2017; Податкова декларація з податну на додану вартість від 07.11.2017 з додатками

Квитанція №2 від 19.02.2018; Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 19.02.2018; Квитанція №2 від 17.10.2017; Податкова декларація з податну на додану вартість від 17.10.2017 з додатками; Квитанція №2 від 19.02.2018; Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 19.02.2018; Квитанція №2 від 21.01.2019; Податкова декларація з податну на додану вартість від 18.01.2019 з додатками; Квитанція №2 від 20.09.2018; Податкова декларація з податну на додану вартість від 20.09.2018 з додатками; Квитанція №2 від 23.11.2018; Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 23.11.2018; Квитанція №2 від 16.10.2018; Податкова декларація з податну на додану вартість від 16.10.2018 з додатками; Квитанція №2 від 23.11.2018; Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 23.11.2018; Квитанція №2 від 14.11.2018; Податкова декларація з податну на додану вартість від 13.11.2018 з додатками; Квитанція №2 від 12.12.2018; Квитанція №1 від 12.12.2018; Податкова декларація з податну на додану вартість від 11.12.2018 з додатками; Квитанція №2 від 18.09.2018; Податкова декларація з податну на додану вартість від 17.09.2018 з додатками; Квитанція №2 від 09.08.2018; Податкова декларація з податну на додану вартість від 09.08.2018 з додатками; Квитанція №2 від 18.09.2018; Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 18.09.2018; Квитанція №2 від 11.07.2018; Податкова декларація з податну на додану вартість від 11.07.2018 з додатками; Квитанція №2 від 12.06.2018; Податкова декларація з податну на додану вартість від 12.06.2018 з додатками; Квитанція №2 від 01.10.2018; Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 01.10.2018; Квитанція №2 від 11.05.2018; Податкова декларація з податну на додану вартість від 11.05.2018 з додатками; Квитанція №2 від 01.10.2018; Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 01.10.2018; Квитанція №2 від 12.04.2018; Податкова декларація з податну на додану вартість від 12.04.2018 з додатками; Квитанція №2 від 01.10.2018; Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 01.10.2018; Квитанція №2 від 16.03.2018; Податкова декларація з податну на додану вартість від 16.03.2018 з додатками; Квитанція №2 від 01.10.2018; Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок від 01.10.2018; Квитанція №2 від 16.02.2018; Податкова декларація з податну на додану вартість від 16.02.2018 з додатками; Квитанція №1 від 10.04.2018; Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за І квартал 2018 року; Квитанція №2 від 16.10.2018; Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за ІІІ квартал 2018 року; Квитанція №2 від 11.07.2018; Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за ІІ квартал 2018 року; Товаро-транспортна накладна №20180001 від 04.08.2018 примірник 1; Товаро-транспортна накладна №20180002 від 08.08.2018 примірник 1; Товаро-транспортна накладна №20180002 від 04.08.2018 примірник 1; Товаро-транспортна накладна №20180004 від 09.08.2018 примірник 1 Товаро-транспортна накладна №20180004 від 20.08.2018 примірник 1; Ксерокопія інвойсу №1-4 від 01.06.2020; Ксерокопія фітосанітарного сертифікату 13/06-6015/АЕ-156514; Ксерокопія листа пакування №1-4 від 01.06.2020; Митна декларація UA100660/2020/871098 від 13.06.2020 з додатком; Міжнародна ТТН від 04.06.2020; Інвойс №1-3 від 12.05.2020; Лист пакування №1-3 від 12.05.2020; Ксерокопія міжнародної ТТН від 15.05.2020; Митна декларація UA100660/2020/870949 від 28.05.2020 з додатком; Митна декларація UA100660/2020/870926 від 24.05.2020 з додатком; Міжнародна ТТН від 14.05.2020

Інвойс №1-2 від 12.05.2020; Митна декларація UA100660/2020/870926 від 24.05.2020 з додатком; Інвойс №1-2 від 12.05.2020; Лист пакування №1-2 від 12.05.2020; Ксерокопія міжнародної ТТН від 14.05.2020; Ксерокопія фітосанітарного сертифікату №13/06-6015/АЕ-128415; Ксерокопія фітосанітарного сертифікату №13/06-6015/АЕ-128425; Митна декларація UA100660/2020/870863 від 16.05.2020 з додатком; Інвойс №1-1 від 05.05.2020; Міжнародна ТТН від 07.05.2020; Митна декларація UA500030/2019/000190 від 09.01.2019; Ксерокопія інвойсу №1-1 від 21.12.2018; Ксерокопія контракту №1/2910 від 29.10.2018 з додатком на одному аркуші; Опис документів до МД UA500020/2018/008378; Митна декларація UA500030/2018/008378 від 14.09.2018; Інвойс №1-4 від 08.08.2018; Інвойс №1-3 від 07.08.2018; Лист-пакування №1-4 від 08.08.2018; Лист-пакування №1-3 від 07.08.2018; Ксерокопія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ПЛ №514274 від 29.08.2018; Ксерокопія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення; експортних операцій серія ПЛ №514268 від 27.08.2018; Ксерокопія фітосанітарного сертифікату 60/60-6016АЕ-16003; Ксерокопія фітосанітарного сертифікату 60/60-6016АЕ-16002; Ксерокопія експертного висновку №В-1670 від 05.09.2018; Опис документів до МД UA500020/2018/008379; Митна декларація UA500030/2018/008379 від 14.09.2018; Ксерокопія інвойсу №1-5 від 22.08.2018

Ксерокопія листа пакування №1-5 від 22.08.2018; Інвойс №1 від 27.07.2018; Опис документів до МД UA500020/2018/7790 від 14.08.2018; Опис документів до МД UA500020/2018/7790 від 14.08.2018; Митна декларація UA500030/2018/007790 від 14.08.2018; Ксерокопія контракту №236/2018 від 19.07.2018 з додатком на одному аркуші; Інвойс №2 від 06.08.2018; Інвойс №1-2 від 02.08.2018; Інвойс №1-1 від 02.08.2018; Лист пакування №1-2 від 02.08.2018; Лист пакування №1-1 від 02.08.2018; Ксерокопія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ПЛ №514257 від 10.08.2018; Ксерокопія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ПЛ №514258 від 10.08.2018; Ксерокопія рахунку складеного ТОВ «Інтеріс»; Ксерокопія фітосанітарного сертифікату №60/06-6016/АЕ-141322; Ксерокопія фітосанітарного сертифікату №60/06-6016/АЕ-141323; Митна декларація UA101070/2017/032233 від 01.01.2018 з додатком; Митна декларація UA101070/2017/032233 від 01.01.2018 з додатком; Лист пакування №2 від 20.12.2017; Міжнародна ТТН №00198 від 21.12.2017; Ксерокопія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ПЛ №514044 від 20.12.2017; Ксерокопія паспорта UO3806123; Ксерокопія перепустки №876; Копія Інвойсу №1 до контракту №2 SYK dd 02/08/2018; Ксерокопія паспорта ОСОБА_10 КН 843560

Митна декларація UA101070/2017/023802 від 17.10.2017 з додатком; Міжнародна ТТН №002541 від 14.10.2017; Митна декларація UA101070/2017/023802 від 17.10.2017 з додатком; Інвойс №1 від 14.10.2017; Лист пакування №1 від 14.10.2017; Ксерокопія паспорта U15064998; Митна декларація UA101070/2017/023802 від 17.10.2017; Інвойс №1 від 14.10.2017 з листом пакування №1 від 14.10.2017; Контракт купівлі-продажу №3 від 19.08.2017; Счет-проформа №1 до контракту №3 від 19.08.2017; Счет-проформа №1 до контракту №3 від 19.08.2017; Счет-проформа №1 до контракту №3 від 19.08.2017; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за декабрь 2018; Рахунок-акт №5340000001412180 за грудень 2018; Акт №ОУ-0000158 ; Акт виконаних робіт №1 від 22.12.2018; Акт приймання-передачі пиломатеріалів з переробки №1 від 22.12.2018; Акт №ОУ-0006259 здачі-приймання робіт; Акт №ОУ-0000163 здачі-приймання робіт; Видаткова накладна №5340 від 20.12.2018; ТТН серія ЖТ №53137 від 20.12.2018; Специфікація накладна №2365 від 20.12.2018; Акт виконаних робіт №2 від 17.12.2018; Акт виготовлення №1 від 17.12.2018; Реквізити для сплати адміністративних послуг; Картка рахунку 311 за декабрь 2018; Виписка по рахунку №26009792345001 з 01.12.18 по 31.12.18; Рахунок фактура №СФ-00169 від 21.12.2018; Рахунок фактура №СФ-00166 від 12.12.2018

Квитанція №6649784 від 07.12.2018; Квитанція №0.0.1214412065.1 від 17.12.2018

Рахунок на оплату від 23.10.2018; Рахунок-фактура №СФ-0007886 від 22.12.2018

Платіжне доручення №155 від 22.12.2018; Картка рахунку 3721 за декабрь 23018г.

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 27.12.2018

Квитанція №1 від 24.12.2018 за розпиловку; Квитанція №2 від 26.12.2018 за розпиловку; Рахунок фактура №1 від 22.12.2018; Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №9 від 14.12.2018; Квиток АААП27024 від 13.12.2018; Квиток ААФЛ922247 від 13.12.2018; Квиток АААП030026 від 05.12.2018; Квитанція №946174 від 10.12.2018; Ксерокопія виписки з ЄДРЮОФОП; Ксерокопія свідоцтва платника єдиного податку серія Б №520564; Картка рахунку 301 за декабрь 2018; Реєстр розрахунків стор. 6 ; Прибутковий касовий ордер №7 від 21.12.2018; Видатковий касовий ордер від 21.12.2018; реєстр розрахунків стор. 5; Прибутковий касовий ордер №6 від 20.12.2018; Видатковий касовий ордер від 20.12.2018; Реєстр розрахунків стор. 4; Прибутковий касовий ордер №5 від 19.12.2018; Видатковий касовий ордер від 19.12.2018; Реєстр розрахунків стор. 3; Прибутковий касовий ордер №3 від 18.12.2018; Прибутковий касовий ордер №4 від 18.12.2018; Видатковий касовий ордер від 18.12.2018; Видатковий касовий ордер від 18.12.2018; Видатковий касовий ордер від 18.12.2018; Картка рахунку 206 за декабрь 2018; Картка рахунку 231 за декабрь 2018; Акт передачі деревини в переробку №3 від 20.12.2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за декабрь 2018; Акт надання послуг №22 від 31.12.2018

Видаткова накладна №23 від 18.12.2018; Видаткова накладна №24 від 18.12.2018

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за декабрь 2018; Розрахункова відомість за грудень 2018; Звід відрахувань у фонди грудень 2018; Аналіз витрат на оплату праці грудень 2018; Розрахунковий листок за грудень 2018; Табель обліку робочого часу за грудень 2018; Оборотно-сальдова відомість за ноябрь 2018

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за ноябрь 2018; Розрахунок-акт №5340000001412180 від 05.12.2018; Акт №ОУ-0000145 здачі-прийняття робіт; Акт надання послуг №531 від 28.11.2018; Акт №ОУ-0000142; Акт надання послуг №531 від 28.11.2018; Ксерокопія ТТН-ліс серія ЖТД №432265 від 19.11.2018 №432266 від 19.11.2018, №432267 від 19.11.2018; Картка рахунку 311 за ноябрь 2018; Виписка по рахунку №26009792345001 з 01.11.2018 по 30.11.2018; Рахунок на сплату №ЖТЛБ-00388 від 28.11.2018; Рахунок-фактура №СФ-00151 від 21.11.2018; Рахунок-фактура №СФ-00154 від 22.11.2018; Рахунок на оплату №686 від 26.11.2018; Картка рахунку 3721 за ноябрь 2018; Звіт про використання коштів №8 від 16.11.2018; Квитанція КБ Приватбанк, зміст не читається; Ксерокопія квитанції приватбанку від 16.11.2008; Квитанція №0.0.1182810935.1 та її ксерокопія; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за ноябрь 2018; Акт; надання послуг №19 від 30.11.2018; Видаткова накладна №21 від 14.11.2018; Видаткова накладна №20 від 14.11.2018; Картка рахунку 206 за ноябрь 2018; Акт передачі деревини №3 від 19.11.2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за ноябрь 2018; Розрахункова відомість листопад 2018; Звіт відрахувань у фонди листопад 2018; Розрахункові листки за грудень 2018; Табель обліку робочого часу за листопад 2018; Оборотно-сальдова відомість за октябрь 2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за октябрь 2018; Рахунок-акт №5340000001412180 від 04.11.2018; Акт №ОУ-0000125 ; Акт надання послуг №474 від 26.10.2018; Акт здачі-приймання робіт №1 від 23.10.2018; Видаткова накладна №4337 від 23.10.2018; ТТН серія ЖТ №050048 від 23.10.2018; Специфікація накладна №2138 від 23.10.2018; Акт №ОУ-0000131; Видаткова накладна №4091 від 08.10.2018; ТТН серія ЖТ №049621 від 03.10.2015; Специфікація накладна №1983 від 08.10.2018; Картка рахунку 311 за октябрь 2018

Виписка по рахунку № НОМЕР_3 з 01.10.2018 по 31.10.2018; Квитанція №6314097 від 19.10.2018; Платіжне доручення №1 від 11.10.2018; Квитанція; №6201459 від 02.10.2018; Рахунок-фактура 1473 від 05.09.2018; Рахунок-фактура 1473 від 05.09.2018; Ксерокопія експертного висновку №В-1670 від 05.09.2018; Рахунок на оплату №609 від 25.10.2018; Рахунок-фактура №СФ-00136 від 19.10.2018; Рахунок-фактура №СФ-00142 від 22.10.2018; Рахунок на оплату №18 від 25.10.2018; Рахунок-фактура №РФ-010/18-001 від 20.09.2018; Рахунок-фактура №101 від 02.10.2018; Картка рахунку 201 за октябрь 2018; Картка рахунку 206 за октябрь 2018; Акт передачі деревини в переробку №2 від 23.10.2018; Акт передачі деревини в переробку №1 від 08.10.2018; Картка рахунку 3721 за октябрь 2018; Звіт про використання коштів №7 від 08.10.2018; Касовий чек на суму 599,00грн.

Картка рахунку 361 за октябрь 2018; Акт надання послуг №18 від 31.10.2018; Картка рахунку 206 за октябрь 2018; Картка рахунку 201 за октябрь 2018; Акт передачі деревини в переробку №2 від 23.10.2018; Акт передачі деревини в переробку №1 від 08.10.2018; Оборотно-сальдова відомість порахунку 661 за октябрь 2018; Розрахункова відомість за жовтень 2018; Звід відрахувань у фонди за жовтень 2018; Розрахункові листки за жовтень 2018; Табель обліку робочого часу за жовтень 2018; Оборотно-сальдова відомість за серпень 2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за вересень 2018; Рахунок-акт №5340000001412180 від 05.10.2018; Акт №ОУ-0000115 за вересень 2018; Акт №ОУ-0000113 здачі-прийняття робіт; Акт №АНП-010-18/0014 від 20.09.2018; Акт виконаних робіт від 05.09.2018; Видаткова накладна №4 від 03.09.2018; Видаткова накладна №3 від 03.09.2018; Акт приймання передачі пиломатеріалів №1 від 03.09.2018; Накладна №к18-0066 від 03.09.2018 ФОП ОСОБА_11 ; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за вересень 2018; Звід відрахувань у фонд ТОВ «АМ Вуд Експорт» за вересень 2018; Розрахунковий листок за вересень 2018; Табель обліку робочого часу за вересень 2018; Нарахування відпускних; Картка рахунку 361 за вересень 2018; Банківська виписка на 30.09.18; Рахунок фактур ФОП ОСОБА_11 №к18-0066 від 03.09.2018; Картка рахунку 361 за вересень 2018 Акт надання послуг №17 від 30.09.2018 ТОВ «АМ Вуд Експорт»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за серпень 2018; Акт виконаних робіт №1 від 27.08.2018 ФОП ОСОБА_12 ; Акт передачі деревини в переробку №1 від 16.08.2018 ФОП ОСОБА_12 ; Акт передачі деревини в переробку №2 від 21.08.2018 ФОП ОСОБА_12 ; Акт здачі-прийняття робіт №1 від 21.08.2018 з ФОП ОСОБА_13 ; Рахунок-фактура ФОП ОСОБА_13 №1 від 21.08.2018; ВН ДП «Пулинський лісгосп» №3354 від 21.08.2018; ТТН ЖТ №047585 від 21.08.2018

Специфікація-накладна ДП «Пулинський лісгосп»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку за серпень 2018; Картка рахунку 361 за серпень 2018 ; Акт надання послуг №13 від 31.08.2018 ТОВ «АМ Вуд Експорт»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за серпень 2018; Звід відрахувань у фонд ТОВ «АМ Вуд Ексопрт» за серпень 2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 301 за серпень 2018; Прибутковий касовий ордер №2 від 20.08.2018 ТОВ «АМ Вуд Експорт»; Видатковий касовий ордер №2 від 20.08.2018 ТОВ «АМ Вуд Експорт»; Акт здачі приймання робіт від 16.08.2018 №1 з ФОП ОСОБА_14 ; ВН ДП «Пулинський лісгосп» №3353 від 16.08.2018; ТТН ЖТ №047570 від 16.08.2018

Специфікація-накладна ДП «Пулинський лісгосп» №1798 від 16.08.2018; ВН ФОП Губерт від 13.08.2018 №1; ВН ФОП Губерт від 13.08.2018 №2; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за серпень 2018; Банківська виписка по р/р на 31.08.2018

Рахунок-фактура ФОП ОСОБА_12 від 20.08.2018 №11; Рахунок-фактура ФОП ОСОБА_12 від 8.08.2018 №10; Рахунок-фактура ФОП ОСОБА_12 від 7.08.2018 №9; Рахунок-фактура ФОП ОСОБА_12 від 2.08.2018 №8; Рахунок-фактура ФОП ОСОБА_12 від 1.08.2018 №1; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 312 за серпень 2018; Банківська виписка по р/р на 31.08.2018 ; Банківська виписка по р/р на 08.08.2018 ; ПД №87 від 9.08.2018 на суму 107200грн. на ФОП ОСОБА_12

ПД №85 від 8.08.2018 на суму 122400грн. на ФОП ОСОБА_12 ; ПД №76 від 2.08.2018 на суму 122400грн. на ФОП ОСОБА_12 ; ПД №309477839 від 8.08.2018 на продаж валюти 198555грн. та ПД №309451038 від 8.08.2018 на продаж валюти 198555грн.; ПД №306315085 від 2.08.2018 на продаж валюти 132496грн. та ПД; №306314868 від 2.08.2018 на продаж валюти 132496грн.; Оборотно-сальдова відомість за липень 2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за липень 2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за липень 2018; Банківська виписка по р/р на 31.07.2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за липень 2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за липень 2018

Рахунок-фактура; Оборотно-сальдова відомість за червень 2018; Картка рахунку 311 за червень 2018; Банківська виписка по р/р на 30.06.2018; Банківська виписка по р/р на 30.06.2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за червень 2018

Картка рахунку 311 за травень 2018; Банківська виписка по р/р на 31.05.2018

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за травень 2018; Акт приймання передачі виконаних робіт з оренди з ПАТ» Житомирголовпостач» від 31.05.2018

Оборотно-сальдова відомість за квітень 2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за квітень 2018; Банківська виписка по р/р на 30.04.2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за квітень 2018; Акт приймання передачі виконаних робіт з оренди з ПАТ» Житомирголовпостач» від 30.04.2018; Оборотно-сальдова відомість за березень 2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3721 за березень 2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за березень 2018; ВН ДП «Пулинський лісгосп» №1011 від 07.03.2018; ТТН ЖТ №040922 від 07.03.2018; ТТН ЖТ №040922 від 07.03.2018 (копія); Специфікація-накладна ДП «Пулинський лісгосп»; ВН ДП «Пулинський лісгосп» №950 від 06.03.2018; ТТН ЖТ №040915 від 06.03.2018; Специфікація-накладна ДП «Пулинський лісгосп» №400; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за березень 2018; Банківська виписка по р/р на 31.03.2018; Банківська виписка по р/р на 31.03.2018; Оборотно-сальдова відомість за лютий 2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за лютий 2018; ВН №3 від 07.02.2018 на адресу ТОВ «Древпромінекс»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за лютий 2018; Банківська виписка по р/р на 28.02.2018; Рахунок-фактура ДП «Пулинський Лісгосп» №7 від 09.02.18; Копія рахунку-фактури ДП «Коростишівський лісгосп» №188 від 19.09.18; Рахунок-фактура ДП «Коростишівський лісгосп» №192 від 21.09.18; ПД №QS66967109 від 09.02.18 (надання фінансової допомоги Алексанян)

ВН ДП «Пулинський лісгосп» №761 від 21.02.2018; ТТН ЖТ №040180 від 21.02.2018; Специфікація-накладна №110 від 21.02.2018; ВН ДП «Пулинський лісгосп» №902 від 27.02.2018; ТТН ЖТ №040562 від 27.02.2018; Специфікація-накладна №404 від 27.02.2018; ТТН №038903 від 15.02.2018; Специфікація-накладна №39/2 від 15.02.2018; ТТН №038904 від 15.02.2018; ТТН №038904 від 15.02.2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за лютий 2018; Оборотно-сальдова відомість за січень 2018; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за січень 2018; Банківська виписка по р/р на 31.01.2018, жорсткий диск ПК об`ємом 500 Гб. S/N WCAWF9448567; жорсткий диск ПК об`ємом 500 Гб. S/N WCAY08794488, що вилучені під час обшуку 30.09.2020 в приміщеннях, які орендує ТОВ "АМ ВУД ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 41473507) за адресою: місто Полтава, вулиця Остапа Вишні, будинок 5, кімната 4.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_15 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, із порушенням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, лісового кодексу України, нормативно-правових актів з ведення лісового та мисливського господарства, діючи в інтересах суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «НВП «Довіра-2006», протягом часу з січня 2017 року по серпень 2018 року незаконно видав сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за попередньо внесеними до таких сертифікатів завідомо неправдивих відомостей щодо придбання експортерами деревини у державних лісових господарств Полтавської області , у зв`язку із чим останнім завдано збитки на суму 470 242,77 грн.

За вказаним фактом ОСОБА_15 , який працює на посаді заступника начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства (далі ОУЛМГ), 26 травня 2020 року повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Також, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 42018171010000272 від 20.09.2018 за ознаками ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, під час виконання доручення слідчого СУ ГУНП у Полтавській області від 02.07.2020 №4699/115/24/05-2020, працівниками УСР в Полтавській області ДСР НП України, встановлено факт видачі посадовими особами Полтавського ОУЛМГ протягом 2018-2020 р.р. сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на адресу ТОВ «АМ ВУД ЕКСПОРТ» ( код ЄДРПОУ 41473507, м. Полтава, вул. Остапа Вишні, 5, кімната 4).

Згідно податкової звітності ТОВ «АМ ВУД ЕКСПОРТ» відобразило протягом 2018-2019р.р. у податковій звітності придбання лише 382 м.куб. дров технологічних, технічної сировини, дров`яної сировини та кругляка сосни у ДоП «Пулинський лісгосп», ДП «Новоград-Волинський лісгосп», ДП «Бердичівський лісгосп», ДоП «Коростишівський лісгосп». Водночас, за цей же період Товариством відображено реалізацію лісопродукції та відходів з неї загальним об`ємом 301 м.куб., включаючи 227 м.куб. експортованих пиломатеріалів сосни на адресу «ANDIGO TRADE LP» Ірландія та «AILINTERNATIONAL GROUP OU» Естонія, що потребує обов`язкового отримання сертифікатів походження лісоматеріалів.

При цьому, згідно реєстру Держлісагентства України, а також наданих директором ТОВ «АМ ВУД ЕКСПОРТ» ОСОБА_10 копій сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ПЛ №№514257 та 514258 від 10.08.2018, а також №514268 від 27.08.2018, до Полтавського ОУЛМГ на підтвердження походження лісопродукції були надані ТТН-ліс на придбання її протягом 2018 року в ДП «Полтавське ЛГ» загальним об`ємом 117,98 м.куб. Разом з тим, згідно податкової звітності ТОВ «АМ ВУД ЕКСПОРТ» у вказаний період відсутні операції з придбання лісопродукції у ДП «Полтавське ЛГ», що свідчить про внесення його службовими особами завідомо неправдивої інформації до офіційних документів.

За алогічною схемою ТОВ «АМ ВУД ЕКСПОРТ» придбає лісоматеріали та виготовляє з них пиломатеріали для здійснення експорту в 2020 році.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «АМ ВУД ЕКСПОРТ» ОСОБА_10 повідомив, що до 07.07.2020 надасть всі необхідні документи. 27.07.2020 під час додаткового допиту ОСОБА_10 повідомив, що покази дані ним раніше повністю підтримує та на підставі ст. 63 Конституції України від дачі пояснень відмовився. Разом з тим, частково надав копії документів щодо експорту деревини на 168 арк. Однак, на Сертифікати серії ПЛ №№514257 та 514258 від 10.08.2018, №514268 від 27.08.2018 отримані в Полтавському ОУЛМГ документів на підтвердження походження лісопродукції взагалі не надані.

Таким чином, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 42018171010000272 від 20.09.2018 за ознаками ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, додатково встановлено факти зловживання службовим становищем посадовими особами Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, за попередньою змовою із посадовими особами лісових господарств Полтавської області (ДП «Гадяцьке лісове господарство», «ДП «Миргородське лісове господарство», ДП «Полтавське лісове господарство» та ДП «Полтавське державне лісогосподарське підприємство «Полтаваоблагроліс»), а також суб`єктами господарювання приватного сектору економіки-експортерів деревини, під час здійснення експорту деревини за кордон, що спричинило тяжкі наслідки.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 217 КПК України, матеріали досудового розслідування щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, 20.08.2020 виділені в окреме провадження за №12020170000000431.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, місцем знаходження ТОВ "АМ ВУД ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 41473507) являється адреса: місто Полтава, вулиця Остапа Вишні, будинок 5, кімната 4.

Окрім того, за даними податкової звітності ТОВ «АМ ВУД ЕКСПОРТ» протягом 2018-2019р.р. сплачувались кошти за оренду нежитлового приміщення на адресу ТОВ «Сервісхліб» (код ЄДРПОУ 37959150, м. Полтава, вул. Остапа Вишні, 5).

В ході досудового розслідування 30.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 14.09.2020 в приміщеннях, які орендує ТОВ "АМ ВУД ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 41473507) за адресою: місто Полтава, вулиця Остапа Вишні, будинок 5, кімната 4, проведено обшук.

Під часобшуку виявленота вилученоречі тадокументи,які являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 30.09.2020 року.

Згідно зч.1,ч.2ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майнадопускається зметою забезпечення:1)збереження речовихдоказів;2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Судом установлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12020170000000431 від 20.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, матеріали якого були виділені з кримінального провадження №42018171010000272 від 20.09.2018 за підозрою ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_15 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, із порушенням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, лісового кодексу України, нормативно-правових актів з ведення лісового та мисливського господарства, діючи в інтересах суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «НВП «Довіра-2006», протягом часу з січня 2017 року по серпень 2018 року незаконно видав сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за попередньо внесеними до таких сертифікатів завідомо неправдивих відомостей щодо придбання експортерами деревини у державних лісових господарств Полтавської області , у зв`язку із чим останнім завдано збитки на суму 470 242,77 грн.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт нанаступні речовідокази: чорнові записи на 2 аркушах А4; Договір поставки №08-20 зі специфікацією / без заповнення з відбитками печаток ОСОБА_4 та ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Договір №108 купівлі-продажу пилопродукції від 24.07.2020 зі специфікацією; Лист вмх №293 від 26.11.2019 року ДП «Новоград-Волинськийлісгосп АПК»; Копія листа вих №551 від 08.11.2018 ДП «Пулинський лісгосп АПК»; Копія сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ПЛ №514268; Специфікація №1 до контракту №1-TW від 08.09.2020; Аркуші а4 з відбитками печатки ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Копія накладної №46 від 02.07.2017; Квитанція №BUY_901_8878_768835 від 18.10.2018; Квитанція №6303678 від 18.10.2018; ТТН серія ПЛА №602015 від 13.12.2018; Контракт 1/2910 від 29.10.2018 зі специфікацією; Накладна б/н від 24.12.2018 через ФОП « ОСОБА_5 »; Квитанція до прибуткового касового ордеру №3195 від 27.12.2018; Квитанція до прибуткового касового ордеру №3193 від 26.12.2018; Чорновий запис на папірці щодо зміни в ттн; Трудовий контракт «1 від 03.01.2019; Лист вих. №4 від 09.01.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Контракт зі специфікацією №1-TW від 08.09.2020; Платіжне доручення №69 від 02.08.2018; Видаткова накладна №1 від 13.08.2018 згідно договору поставки №2/07-18 від 20.07.2018; Видаткова накладна №2 від 13.08.2018 згідно договору поставки №2/07-18 від 20.07.2018; Акт виконаних робіт №1 від 27.08.2018; Акт передачі деревини (пиловника) в переробку №1 від 16.08.2018; Рахунок-фактура №10 від 08.08.2018; Рахунок-фактура №8 від 02.08.2018; Копія ТТН №049621 від 08.10.2018 із внесеними записами від руки; Акт виконаних робіт №1 від 22.12.2018 перечеркнутий; Акт передачі деревини (пиловника) в переробку №3 від 20.12.2018 перечеркнутий; Акт виготовлення №1,2 від 17.12.2018 згідно договору №3-08/18 від 01.08.2018; Акт виготовлення №1,2 від 22.12.2018 згідно договору №7-08/18 від 01.10.2018; Акт передачі деревини (пиловника) в переробку №1 від 08.10.2018 згідно договору №7-08/18 від 01.10.2018; Акт передачі деревини (пиловника) в переробку №5 від 21.05.2018 згідно договору №3-08/18 від 01.08.2018; Картка рахунку 206 та 231 за лютий 2019 із нанесеними чорновими записами; Картка рахунку 206 та 231за січень 2019 із нанесеними чорновими записами; Картка рахунку 206 та 231 за грудень 2018 із нанесеними чорновими записами; Картка рахунку 206 та 231 за листопад 2018 із нанесеними чорновими записами; Картка рахунку 206 та 231 за жовтень 2018 із нанесеними чорновими записами; Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.04.2020 19.05.2020 за договором №27/02-20; Лист вих. №19 від 21.05.2020 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Копія акту камеральної перевірки ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» від 26.02.2020; Податкове повідомлення-рішення від 13.03.2020 року №0016295004; Рахунок ШС до ППР №0016295004 від 13.03.2020; Лист вих №9656/10/16-31-50-04-25 від 17.03.2020 ГУДПС у Полтавській області; Протокол про адміністративне правопорущення №894/16-04-02 від 12.05.2020; Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» від 04.03.2020; Акт камеральної перевірки ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» від 15.10.2019 з додатками; Наказ №11-к від 02.12.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Заява на прийняття на посаду ОСОБА_6 від 02.12.2019; Наказ №10-к від 01.09.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» про штатний розпис; Штатний розпис від 01.09.2019; Наказ №10-к від 01.09.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» про покладення обов`язків; Наказ №9-к від 31.08.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Заява про звільнення з посади ОСОБА_6 від 31.08.2019; Наказ №8-к від 01.08.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Наказ №6-к від 12.06.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Заява про відпустку від 12.06.2019 ОСОБА_6 ; Наказ №5-к від 01.04.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» з штатним розписом; Наказ №5-к від 01.04.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» про звільнення та заява про звільнення Шихалієв; Наказ №4-к від 31.01.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» та заява про відпустку Шихалієва; Акт звірки взаєморозрахунків за період 2018 року з ДП «Пулинський лісгосп АПК»; Акт звіряння взаємних розрахунків за період 13.02.2018-31.12.2018 з ДП «Пулинський лісгосп АПК» за договором №47; Акт звіряння взаємних розрахунків за період 13.02.2018-30.09.2018 з ДП «Пулинський лісгосп АПК» за договором №47; Лист вих. №14 від 14.01.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Лист вих. №15 від 14.01.2019 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Копія заяви вих. №36 від 05.09.2018 ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ»; Податкове повідомлення-рішення від 28.11.2018 року №0063021202 із рахунком тарифних санкцій; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 01.2020 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з уточнюючим розрахунком податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок за звітній період 12.2019 03.2020 з додатком №4; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 02.2020 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 03.2020 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 04.2020 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 05.2020 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 06.2020 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 07.2020 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 12.2019 з додатком №2,3, 4, 5; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 11.2019 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 10.2019 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 9.2019 з додатком №5 та 2; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 8.2019 з додатком №5 та 2 в двох примірниках; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 7.2019 з додатком № 2; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 6.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №156359; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 6.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №96320; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 5.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №106248; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 4.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №136185; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 3.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №176133; Квитанція №2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 3.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №106113; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 2.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №66035; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 1.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №135969; Квитанція №1,2 з податковою декларацією з податку на додану вартість за звітній період 1.2019 з додатком № 2,5 та витягом щодо суми податку на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН з системи електронного адміністрування ПДВ №65952; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №1 від 21.02.2020 про відрядження ; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №5 від 05.12.2019 про відрядження; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №4 від 04.12.2019 про відрядження; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №3 від 15.11.2019 про відрядження; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №2 від 11.09.2019 про відрядження; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №1 від 16.01.2019 про відрядження; Наказ ТОВ «АМ ВУД ЕСПОРТ» №3 від 07.12.2018 про відрядження