Ухвала суду № 92127412, 09.10.2020, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/2755/20

Провадження № 1-кс/175/1003/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09жовтня 2020року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12020045440000176 від 05.03.2020 року за ч.2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що провадженні слідчого відділення Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020045440000176 від 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

29.09.2020 року до чергової частини Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 25.09.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, що належать заявнику.

30.09.2020 за №12020045440000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було надано доручення УКР ГУНП в Дніпропетровській області, з метою встановлення осіб, причетних до вказаного злочину.

Під час проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження №12020045440000176 внесеного до ЄРДР за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, працівниками УКР ГУНП В Дніпропетровській області, було встановлено що під час відпрацювання даного матеріалу, було отримано інформацію про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено функціонуючий так званий «Колл-центр», співробітники якого за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволодівають грошовими коштами населення.

Вищевказаний «колл-центр» знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Харківська 8а, на другому, третьому та четвертому поверсі, адмінбудівлі. Вхід до приміщення «колл-центру» здійснюється через металеві двері та відкриваються дистанційно, через домофоний пристрій. В приміщені ведеться постійний відеонагляд. На початку кожного робочого дня, співробітникам «колл-центру» видаються данні потенційних жертв у вигляді файлу «Exel», з повними анкетними даними, номерами банківських карткових рахунків та мобільними телефонами, на кожен з яких потрібно телефонувати, представляючись співробітником банку, де відкритий картковий рахунок потенційного потерпілого, намагатися заволодіти потрібними для трансакції даними шахрайським шляхом. Починають роботу у «колл центрі» не менше 50 осіб, переважно молоді люди до 35 років. Кожному співробітнику видається окремий комп`ютер зі спеціальним пристроєм для IP телефонії та гарнітурою. У т.з. «клоузера» в користуванні є ноутбук, за допомогою якого він контролює всі процеси у «колл-центрі». Для нових співробітників проводяться тренінги, де навчають техніці спілкування з потерпілими, є друковані матеріали для навчання. Кожному співробітнику ОСОБА_5 виплачує 15-17% від суми, яку буде незаконно отримано в ході проведених ним шахрайських дій, готівкою кожної п`ятниці в приміщені «колл- центру».

Отже, зазначені обставини свідчать, що невстановлені особи можуть бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення та може зберігати за місцем свого фактичного мешкання предмети, засоби та знаряддя злочину, тобто комп`ютерну та розмножувальну техніку, підключену до мережі Інтернет, мобільні телефони, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, за допомогою якої правопорушники, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих.

Відповідно до Інформаційної довідки з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості щодо прав власності на нерухоме майно, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - об`єкт нерухомого майна: частина житлового будинку літ.А-7 з магазином, оздоровчим комплексом і даховою котельною, об`єкт житлової нерухомості: Ні, власник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА КРАБ, код ЄДРПОУ: 13452264, країна реєстрації: Україна; підсобні технічні приміщення VII-5, VII-6, санвузол VII-21, об`єкт житлової нерухомості: Ні Власники: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України для виїзду закордон, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 16.11.2007, видавник:8001, країна громадянства: Україна; нежитлове приміщення No XІ ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_3 Дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 Форма власності: приватна Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, ВВТNo233913 реєстрNo3343, 28.12.2004,посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою відшукання документів, речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази, а також з метою затримання осіб, які його вчинили, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання невстановлених осіб, за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також заслухавши думку прокурора, встановив наступне.

Відповідно до ст.223КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частинами першою третьою статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити…. житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

У відповідності із статтею 30Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Як передбачено ч. 1 ст. 233 КПК, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України, а обшук може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та вилучення речей, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку з тим, що іншими способами неможливо отримати відомості про злочин, та враховуючи те, що під час проведення обшуку можуть бути отриманні докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 на проведення обшуку будівель житлового і нежитлового призначення, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою відшукання та вилучення документів, речей і предметів, що мають безпосереднє значення, речових доказів у даному кримінальному провадженні та містять на собі сліди злочину, будь-яких інших речей, предметів, документів, цінностей та грошових коштів здобутих злочинним шляхом, або тих, що заборонені в обігу законодавством України, а також тих, які мають значення для встановлення істини у провадженні, в тому числі комп`ютерної та розмножувальної техніки, мобільних телефонів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала суду про дозвіл на обшук житла оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1