Ухвала суду № 92097269, 08.10.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/21978/20

Провадження №1-кс/127/9818/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотаннястаршого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийв ОВСслідчого відділуУСБУ уВінницькій областіпідполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обшук у приміщенніза адресою:м.Вінниця,вул.Айвазовського,4,в якомуздійснює своюгосподарську діяльністьПП «Рослана»(кодЄДРПОУ 31950566), мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020020000000089 від 23.03.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з департаментів органу місцевого самоврядування Вінницької області за попередньою змовою з службовими особами наступних суб`єктів господарювання - ТОВ «Олеріт» (код ЄДРПОУ 31836183), ТОВ «ТБС-ПРОФ» (код ЄДРПОУ 41571234), ПП «Б.В.В.-БУД» (код ЄДРПОУ 35558964), ПП «Рослана» (код ЄДРПОУ 31950566), налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво та ремонт об`єктів соціальної та культурної сфери, таких як: «Головний вхід до ЦПКіВ імені М. Горького по вул. Хлібна, 1 у м. Вінниці», «Приміщення спортивного комплексу по вул. Янгеля, 48 у м. Вінниці», «2-й поверх адміністративної будівлі «Прозорого офісу» по вул. Замостянській, 7 у м. Вінниці», «Футбольне поле Палацу дітей та юнацтва по Хмельницькому шосе, 22 у м. Вінниці», шляхом завищення фактичного обсягу виконаних робіт, внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та актів прихованих робіт, використання несертифікованої продукції, вартість якої значно нижче, зазначеної у кошторисній документації.

Проведеними в рамках провадження слідчими (розшуковими діями) встановлено, що під час проведення ремонтно-будівельних робіт та робіт по реконструкції вказаних вище об`єктів соціальної та культурної сфери мали місце непоодинокі випадки невиконання підрядними організаціями певного обсягу робіт, не складання відповідних актів виконаних робіт, включення до кошторисної документації робіт, необхідність у проведенні яких була відсутня тощо, в загальному на суму близько 5 млн. грн. Допитом однієї зі службових осіб Департаменту капітального будівництва ВМР також встановлено, що представники ПП «Рослана», ТОВ «Олеріт» та ДКБ ВМР протягом 2020 року неодноразово зверталися до нього із проханнями та пропозиціями стосовно підписання актів виконаних робіт та актів прихованих робіт вже після фактичного завершення ремонтних робіт на об`єктах та їх здачі в експлуатацію, тобто «заднім числом».

До того ж, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою виведення та привласнення бюджетних коштів службовими особами Вінницької міської ради та зазначеними вище суб`єктами господарювання використовуються підконтрольні їм суб`єкти господарювання як фізичні , так і юридичні особи, перелік та реквізити яких встановлені в ході досудового розслідування та наявні у матеріалах кримінального провадження. Наразі вказані відомості скеровані до підрозділів Державної податкової служби України для перевірки дотримання такими суб`єктами господарювання вимог податкового законодавства.

Крім того, в рамках кримінального провадження від відділу КЗЕ Управління отримано відомості про причетність до протиправної діяльності щодо привласнення бюджетних коштів засновника, директора та головного бухгалтера ПП «Рослана» (код ЄДРПОУ 31950566, м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4) ОСОБА_4 .

На даний час у провадженні проведено допити ряду свідків з числа службових осіб ДКБ ВМР та суб`єктів господарювання - підрядних організацій, проведено тимчасові доступи до документів щодо виконання ремонтно-будівельних робіт, замовником яких виступав департамент одного з органів місцевого самоврядування Вінницької області, отримано відомості щодо руху коштів по рахункам суб`єктів господарювання з числа генеральних підрядників, призначено та проводиться судово-економічна експертиза з питань встановлення суми, завданих внаслідок вчинення злочину збитків тощо.

Викладені обставини дають підстави вважати, що в діях зазначеної вище службової особи ПП «Рослана» (код ЄДРПОУ 31950566), що здійснює свою діяльність за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказана протиправна діяльність та механізм її вчинення саме за попередньою змовою групою осіб передбачає прихований спосіб спілкування між співучасниками та дотримання ними елементів конспірації, що ускладнює її належне документування та зібрання належних, допустимих, достовірних доказів, тому відомості про вказані злочини та осіб, які його вчинили, неможливо отримати у інший спосіб, ніж проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Рослана».

Крім того, на підставі здобутих на даний час доказів, встановлено, що вищевказані особи продовжують протиправну діяльність.

Вищевказані обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними доказами, які будуть надані слідчому судді під час розгляду даного клопотання.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, в якому здійснює свою господарську діяльність ПП «Рослана» (код ЄДРПОУ 31950566), з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме бухгалтерської та будівельно-технічної, а також проектно-кошторисної документації і чорнових записів стосовно укладення договору підряду та виконання будівельних робіт на об`єкті «2-й поверх адміністративної будівлі «Прозорого офісу» по вул. Замостянській, 7 у м. Вінниці», а також грошових коштів, здобутих внаслідок здійснення протиправної діяльності. Вищевказана інформація не може бути одержана в інший спосіб шляхом витребування документів або проведенням інших слідчих дій, оскільки являється доказом злочинної діяльності або здобута як наслідок вчинення злочинів, а тому може бути прихована чи знищена службовими особами ПП «Рослана» чи їх спільниками.

На підставівикладеного,є достатніпідстави вважати,що уприміщенні заадресою:м.Вінниця,вул.Айвазовського,4,в якомуздійснює своюгосподарську діяльністьПП «Рослана»(кодЄДРПОУ 31950566)службові особизазначеного підприємстваможуть зберігатизазначені вищеречі ідокументи,які маютьзначення длядосудового розслідування, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що у приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4 можуть знаходитись бухгалтерська та будівельно-технічна, а також проектно-кошторисна документація і чорнові записи стосовно укладення договору підряду та виконання будівельних робіт на об`єкті «2-й поверх адміністративної будівлі «Прозорого офісу» по вул. Замостянській, 7 у м. Вінниці», а також грошові кошти, здобуті внаслідок здійснення протиправної діяльності.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно вказане нежитлове приміщення використовується ПП «Рослана» (код ЄДРПОУ 31950566) на підставі договору оренди № 1769 від 14.08.2020 із строком дії з 14.08.2020 до 14.08.2030 включно.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, в якому здійснює свою господарську діяльність ПП «Рослана» (код ЄДРПОУ 31950566), з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме бухгалтерської та будівельно-технічної, а також проектно-кошторисної документації і чорнових записів стосовно укладення договору підряду та виконання будівельних робіт на об`єкті «2-й поверх адміністративної будівлі «Прозорого офісу» по вул. Замостянській, 7 у м. Вінниці», а також грошових коштів, здобутих внаслідок здійснення протиправної діяльності.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя