Ухвала суду № 92054219, 01.10.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42445/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

01.10.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 12018000000000698 від 15.11.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи на території України вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки. Встановлено, що до вчинення протиправних дій причетні особи, які у своїх протиправних цілях використовують інтернет-ресурси https://fxcoins.org, ІНФОРМАЦІЯ_1 та https://dax100.org.

Слідчий в клопотанні зазначив, що принцип діяльності інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 побудований на теорії фінансової піраміди та влаштований наступним чином, в першу чергу до зацікавленої особи починають дзвонити співробітники брокера з рекомендацією якомога швидше відкрити рахунок на їхніх платформах. Сума першого внеску приблизно 250 євро. Після чого до клієнта нібито прикріплять особистого аналітика, який буде розповідати, як саме краще використовувати гроші на рахунку. В подальшому перші кілька днів співробітники платформи «підіграють» трейдеру, щоб у нього склалося враження, що вказані ресурси являються чесними і прозорими. Після чого аналітик починає активно рекомендувати внести більший депозит в кілька тисяч євро, нібито для того, щоб збільшити прибутковість торгівлі. Після цього здійснюється основний етап шахрайських дій. Як тільки клієнт вносить велику суму грошових коштів на вказані ресурси, його рахунок починають штучно «обготівковувати», аналітик надає неправильні рекомендації шляхом введення в оману клієнта, в результаті чого баланс стрімко рухається до нульової позначки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дзвінки потерпілим здійснювалися із ІР-адреси НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Інтернет провайдера ТОВ «Сільве Телеком». Згідно відповіді вищевказаного Інтернет провайдера встановлено, що на підставі договору надання послуг, ІР-адреса НОМЕР_1 надається у користування ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» код 42498805 за адерсою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40у, офіс 8а, поверх №4, де фактично розташований офіс з якого вчиняються шахрайські дії. У вказаному офісі у працівників чітко розподілені ролі шахрайського заволодіння грошовими коштами, зокрема функції розподілені між ІТ-спеціалістами, операторами кол-центру, тім-лідерами та іншими особами. Середня кількість працівників 30 осіб, середній дохід за робочий день внаслідок вчинення протиправних дій 30 000 ЄВРО.

Разом з тим, слідством встановлено, що 25.09.2020 особи, які займали приміщення офісу за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40у, офіс 8а, поверх №4 переїхали в інше приміщення.

Слідчий в клопотанні зазначив, що дотримуючись засобів конспірації, вказані особи перевезли комп`ютерну техніку та інші речі та предмети, що використовуються у злочинній діяльності, та на даний час розмістилися за адресою: АДРЕСА_1 .

Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично розташований офіс з якого вчиняються шахрайські дії з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей та документів, які в подальшому можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та підтверджувати неправомірні дії, наявність складу кримінального правопорушення та прямого умислу осіб правопорушників.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, група приміщень №1 загальною площею 5898,30 кв.м розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ОСОБА_5 де фактично розташований офіс з якого вчиняються шахрайські дії.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення готівкових коштів в національній та іноземній валюті задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 12018000000000698, а саме: начальникові відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві власності ОСОБА_5 , де фактично розташований офіс з якого вчиняються шахрайські дії, з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- цифрових носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-Flash носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disc, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільних телефонів із сім-картами тощо), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, блокноти та чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1