Ухвала суду № 92054082, 02.09.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37469/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2020 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Ситику Р.В.,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора у кримінальному провадженні - виконуючого обов`язки прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Манжилея М.В. про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 12020220000000533 від 08.05.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - виконуючий обов`язки прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Манжилей М.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 12020220000000533 від 08.05.2020 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єктів нерухомого майна, які належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), та на які накладено арешт.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2020 року за № 12020220000000533 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2020 року надійшла заява ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в інтересах неповнолітньої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена група осіб готується до заволодіння майном шляхом шахрайства, що на лежало покійному батькові ОСОБА_4 - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_2 пояснила, що з 20.07.2002 року по 25.07.2007 року вона перебувала у шлюбі з ОСОБА_1 та під час перебування у шлюбі у них народилася спільна донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка у 2018 році змінила прізвище на прізвище матері - ОСОБА_6 . ОСОБА_1 був єдиним власником, директором та підписантом ряду суб`єктів господарської діяльності, серед яких ПФ «Алекс-3», ПФ «Алексвуд» та ряду інших. ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_1 помер, а тому спільна донька ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є його прямим спадкоємцем.

22.04.2020 року Приватним нотаріусом Скибою Т.В. зареєстровано спадкову справу та відповідно до Законодавства спадкоємцям необхідно надати оригінали правовстановлюючих документів на майно ОСОБА_1 . З цією метою адвокатом ОСОБА_2. був здійснений виїзд за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де по приїзду за вказаною адресою встановлено, що там знаходяться сторонні особи, які перешкоджали отриманню оригіналів необхідних документів. Крім того, через деякий час, до будинку приїхала юрист ПФ «Алекс-3» ОСОБА_7 , яка повідомила, що усі правовстановлюючі документи знаходяться у неї та вона відмовляється їх будь-кому передавати, а також повідомила, що усе майно ОСОБА_1 буде належати їй.

В подальшому встановлено, що 16.05.2020 року Начальником відділу державної реєстрації Бахмутської РДА Донецької області Строєнко Л.О. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме, запис щодо призначення директором ПП «Алексвуд» (АДРЕСА_4, код 42782874) та ПП «Алекс-3» (АДРЕСА_5, код 23467315) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який в подальшому здійснив привласнення грошових коштів та майна вище вказаних підприємств в особливо-великих розмірах.

20.05.2020 року ОСОБА_2 подано скаргу до Міністерства юстиції України на незаконні дії державного реєстратора Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області Строєнко Л.О. , яка здійснювала реєстраційні дії у Реєстрі по зміні директора вищезазначених суб`єктів господарювання. Згідно наказу Міністерства юстиції України № 1916/5 від 10.06.2020 року скарга ОСОБА_2 задоволена та скасовані реєстраційні дії державного реєстратора Строєнко Л.О. та останній анульовано доступ до Реєстру. Проте, 10.06.2020 року ОСОБА_9 підписав рахунок-фактура № 79 та здійснив відправку продукції на суму 80128,5 доларів США, що фактично належить ПП «Алексвуд», чим були спричиненні збитки спадкоємцям ОСОБА_1 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова № 953/7914/20 від 22.05.2020 року накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: нежитлову будівлю літ. «В-2» загальною площею 3768,5 кв.м. по АДРЕСА_3 ; нежитлову будівлю: літ. «А-3» загальною площею 3366,8 кв.м.; літ «Б-1» загальною площею 1638,3 кв.м.; літ «В-1» загальною площею 2256,9 кв.м.; літ. «Г-1» загальною площею 968,5 кв.м.; літ. «Ж-1» загальною площею 1608,7 кв.м.; літ. «З-1» загальною площею 216,0 кв.м.; літ. «К-1» загальною площею 30,0 кв.м., літ. «Л-1» загальною площею 2923,0 кв.м.; літ. «М-1» загальною площею 1374,3 кв.м.; літ. «Н-2» загальною площею 4827,4 кв.м.; літ. «О-1» загальною площею 66,3 кв.м.; літ. «П-1» загальною площею 314,8 кв.м.; літ. «Р-1» загальною площею 2885,1 кв.м. по АДРЕСА_4 ; майно в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 2,00 грн.) Приватної фірми «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ 23467315), юридична адреса якого: АДРЕСА_5; майно в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 8,00 грн.) Приватного підприємста "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874), юридична адреса якого: АДРЕСА_4; майно в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 1000,00 грн.) Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695), юридична адреса: АДРЕСА_6; майно в межах корпоративних прав, а саме 45% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 106305,00 грн.) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕРЕМШИНА» (код ЄДРПОУ: 22613559), юридична адреса: 61098, Харківська обл., м. Харків, вул. Барикадна, буд. 26; адміністративно-побутовий корпус літера А-3 загальною площею 1310,1 кв.м.; ремонтні майстерні та профілакторій літера Б-2 загальною площею 1456,0; склад літ. В-1 загальною площею 47,6 кв.м.; трансформаторна підстанція літера Г-1 загальною площею 82,5 кв.м.; каналізаційна насосна станція літера. Д-1 загальною площею 18,0 кв.м.; очисні спорудження літера Е-1 загальною площею 145,3 кв.м.; майстерня літера «И-1» площею 431,7 кв.м.; склад літера «К-1» площею 11,4 кв.м.; приміщення підігріву літера «З-1» площею 19,7 кв.м.; Гараж літера «Ж-2» площею 527,9 кв.м. по вулиці Конотопській, буд. 1 в м. Харкові, що належить Приватній фірмі «АЛЕКС-3».

Постановою Старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області Темника А.О. від 19.05.2020 року вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12020220000000533 від 08.05.2020 року.

Таким чином, зазначене майно, яке визнано речовим доказом та на яке накладено арешт, потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на його збереження та запобігання неправомірному використанню, у зв`язку з чим виникла необхідність в передачі майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчий суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2020 року за № 12020220000000533 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння шляхом шахрайства невстановленою групою осіб майном, що належало померлому ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; незаконного внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань неправдивих відомостей щодо призначення директором ПП «Алексвуд» та ПП «Алекс-3» ОСОБА_9 , а також за фактами незаконного привласнення грошових коштів та майна ПП «Алексвуд» та ПП «Алекс-3» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання повноваженнями державним реєстратором.

Постановою Старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області Темника А.О. від 19.05.2020 року майно, що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: нежитлова будівля літ. «В-2», загальною площею 3768,5 кв.м., по АДРЕСА_3 ; нежитлова будівля літ. «А-3» загальною площею 3366,8 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 1638,3 кв.м., літ «В-1» загальною площею 2256,9 кв.м., літ. «Г-1» загальною площею 968,5 кв.м., літ. «Ж-1» загальною площею 1608,7 кв.м., літ. «З-1» загальною площею 216,0 кв.м., літ. «К-1» загальною площею 30,0 кв.м., літ. «Л-1» загальною площею 2923,0 кв.м., літ. «М-1» загальною площею 1374,3 кв.м., літ. «Н-2» загальною площею 4827,4 кв.м., літ. «О-1» загальною площею 66,3 кв.м., літ. «П-1» загальною площею 314,8 кв.м., літ. «Р-1» загальною площею 2885,1 кв.м. по АДРЕСА_4 ; майно в межах корпоративних прав, а саме, 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 2,00 грн.) Приватної фірми «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ 23467315), юридична адреса: АДРЕСА_5; майно в межах корпоративних прав, а саме, 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 8,00 грн.) Приватного підприємства "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874), юридична адреса: АДРЕСА_4; майно в межах корпоративних прав, а саме, 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 1000,00 грн.) Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695), юридична адреса: АДРЕСА_6; майно в межах корпоративних прав, а саме, 45% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 106305,00 грн.) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧЕРЕМШИНА" (код ЄДРПОУ: 22613559), юридична адреса: 61098, Харківська обл., місто Харків, вул. Барикадна, буд. 26; адміністративно-побутовий корпус літера А-3 загальною площею 1310,1 кв.м., ремонтні майстерні та профілакторій літера Б-2 загальною площею 1456,0, склад літ. В-1 загальною площею 47,6 кв.м., трансформаторна підстанція літера Г-1 загальною площею 82,5 кв.м., каналізаційна насосна станція літера. Д-1 загальною площею 18,0 кв.м., очисні спорудження літера Е-1 загальною площею 145,3 кв.м., майстерня літера «И-1» площею 431,7 кв.м., склад літера «К-1» площею 11,4 кв.м., приміщення підігріву літера «З-1» площею 19,7 кв.м., гараж літера «Ж-2» площею 527,9 кв.м. по вулиці Конотопській, буд. 1 в м. Харкові, що належить Приватній фірмі «АЛЕКС-3» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12020220000000533 від 08.05.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова № 953/7914/20 від 22.05.2020 року накладено арешт на вищевказане майно шляхом заборони здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо юридичних осіб та їх майна, а також забороною відчуження зазначеного майна.

01.09.2020 року потерпіла сторона - ОСОБА_2 та ОСОБА_4 подали на ім`я Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України клопотання про передачу арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частинами 1, 2 статті 100 КПК України визначено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно ч. 5 ст. 100 КПК України, речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Відповідно до ч.ч. 6, 7 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом. У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) визначено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 4 частини 1 статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно ч. 3 ст. 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом 1 та 2 частини 1 статті 19 Закону визначено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно ч. 2 ст. 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Частиною 1 статті 21 Закону визначено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 21 Закону, управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Згідно ч. 4 ст. 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових. Примірний перелік такого майна визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 8 ст. 21 Закону, у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.

Статтею 24 Закону визначено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Відповідно до ч.ч 3, 4 ст. 13 Конституції України, власність зобов`язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб`єкти права власності рівні перед законом.

Статтею 41 Конституції України визначено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, визначає, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, яке є непорушним, встановлює, що конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом, та містить вимогу, що використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства.

Надаючи правову оцінку матеріалам клопотання як кожному окремо, так i у їх сукупностi, слiдчий суддя дійшов висновку, що прокурором у клопотаннi та доданих до нього матерiалах доведено достатніми на цiй стадiї кримiнального провадження доказами:

- мету передачі майна, майнових та корпоративних прав для здійснення заходів з управління ними, яка полягає у забезпеченнi збереження речових доказiв та збереження їхньої економічної вартості;

- вiдповiднiсть закону, а саме, вимогам ст. 100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначеної прокурором мети такої передачі (збереження речових доказiв та запобігання можливості знищення, відчуження майна), тобто її правову пiдставу (п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України);

- необхідність такого втручання у права i свободи, як передача майна, майнових та корпоративних прав для здійснення заходів з управління ними, яка обумовлена виконанням завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Аналізуючи викладене, слiдчий суддя вважає, що застосування такого обмеження права власностi, як передача майна, майнових та корпоративних прав для здійснення заходів з управління ними в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», є розумним та співрозмірним iз виконанням завдань кримiнального провадження, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинено злочин.

Приймаючи рішення за результатами розгляду клопотання, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у цьому кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання, неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та враховуючи при цьому об`єктивну необхідність запобігти можливості знищення, відчуження майна, слідчий суддя дійшов висновку про передачу майна на зберігання до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою досягнення завдань кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 98, 100, 107, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - виконуючого обов`язки прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Манжилея М.В. про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 12020220000000533 від 08.05.2020 року - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 12020220000000533 від 08.05.2020 року шляхом передачі в порядку та на умовах Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління об`єктів нерухомого майна та корпоративних прав, які належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та на які накладено арешт, а саме:

- нежитлову будівлю літ. «В-2», загальною площею 3768,5 кв.м., розташовану по АДРЕСА_3;

- нежитлову будівлю: літ. «А-3», загальною площею 3366,8 кв.м.; літ «Б-1», загальною площею 1638,3 кв.м.; літ «В-1», загальною площею 2256,9 кв.м.; літ. «Г-1», загальною площею 968,5 кв.м.; літ. «Ж-1», загальною площею 1608,7 кв.м.; літ. «З-1», загальною площею 216,0 кв.м.; літ. «К-1», загальною площею 30,0 кв.м., літ. «Л-1», загальною площею 2923,0 кв.м.; літ. «М-1», загальною площею 1374,3 кв.м.; літ. «Н-2», загальною площею 4827,4 кв.м.; літ. «О-1», загальною площею 66,3 кв.м.; літ. «П-1», загальною площею 314,8 кв.м.; літ. «Р-1», загальною площею 2885,1 кв.м. по АДРЕСА_4 ;

- майно в межах корпоративних прав, а саме, 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 2,00 грн.) Приватної фірми «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ 23467315), юридична адреса: АДРЕСА_5;

- майно в межах корпоративних прав, а саме, 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 8,00 грн.) Приватного підприємства «АЛЕКСВУД» (код ЄДРПОУ 42782874), юридична адреса: 61020, Харківська обл., м. Харків, вул. Конотопська, буд. 4;

- майно в межах корпоративних прав, а саме, 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 1000,00 грн.) Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» (код ЄДРПОУ 38278695), юридична адреса: АДРЕСА_6;

- майно в межах корпоративних прав, а саме, 45% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 106305,00 грн.) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕРЕМШИНА» (код ЄДРПОУ 22613559), юридична адреса: 61098, Харківська обл., м. Харків, вул. Барикадна, буд. 26;

- адміністративно-побутовий корпус літера А-3, загальною площею 1310,1 кв.м.; ремонтні майстерні та профілакторій літера Б-2, загальною площею 1456,0; склад літ. В-1, загальною площею 47,6 кв.м.; трансформаторна підстанція літера Г-1, загальною площею 82,5 кв.м.; каналізаційна насосна станція літера. Д-1, загальною площею 18,0 кв.м.; очисні спорудження літера Е-1, загальною площею 145,3 кв.м.; майстерня літера «И-1», площею 431,7 кв.м.; склад літера «К-1», площею 11,4 кв.м.; приміщення підігріву літера «З-1», площею 19,7 кв.м.; гараж літера «Ж-2», площею 527,9 кв.м. по вул.. Конотопській, буд. 1 в м. Харкові, що належить Приватній фірмі «АЛЕКС-3».

Зобов`язати службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ЄДРПОУ 41037901) в управління вищевказаних об`єктів нерухомого майна та корпоративних прав.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Григоренко