Рішення № 9196274, 26.09.2007, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2007 року м. Запоріжжя

Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

головуючого судді Лисенко Л.І.,

при секретарі Галютіній С.П.

розглянувши заяву Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Запоріжжя про надання дозволу Запорізькій філії ТОВ «Укрпромбанк», АБ “Металург» про розкриття банківської таємниці відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю «СпецВторМет» (код ЄДРПОУ 23847704)

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «СпецВторМет» зареєстровано відділом реєстрації та єдтного реєстру Запорізької міської ради 15.03.1999 року за № 25489551ю0010100 за юридичною адресою: 69095, м.Запоріжжя, пр.Леніна буд.№ 111.

ТОВ «СпецВторМет»не знаходиться за юридичною адресою, про що свідчить акт перевірки відповідності юридичної адреси фактичному місцезнаходженню від 22.08.2007р., з 1 кварталу 2007р. підприємство не звітує, податки до державного бюджету не сплачує. Державна податкова інспекція у Жовтневому районі м.Запоріжжя просить розкрити банківську таємницю.

Розглянувши подання та надані матеріали вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки ТОВ «СпецВторМет» не знаходиться за юридичною адресою, з 1 кварталу 2007р. підприємство не звітує, податки до державного бюджету не сплачує, податки до державного бюджету не сплачує, це унеможливлює проведення позапланової виїзної перевірки платника податків і без розкриття банківської таємниці відомості отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.287,289,290, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд

В И Р І Ш И В:

1. Запорізькій філії ТОВ «УКРПРОМБАНК» (м.Запоріжжя, вул.Бородинська, 11) розкрити для Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Запоріжжя банківську таємницю стосовно ТОВ «СпецВторМет» про обсяг та обіг коштів з вказанням контрагентів, дат, сум, призначення платежів з рахунків № 2600601300181, № 2600702300181 код ЄДРПОУ 23847704 в ЗФ ТОВ «УКРПРОМБАНК» МФО 313935 за період з 27.05.2005р. по 30.08.2007р.

2. Акціонерному банку «Металург» (м.Запоріжжя, пр.Металургів, 30) розкрити для Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Запоріжжя банківську таємницю стосовно ТОВ «СпецВторМет» про обсяг та обіг коштів з вказанням контрагентів, дат, сум, призначення платежів з рахунку № 26005206901 код ЄДРПОУ 23847704 в АБ «Металург» 313582 за період з 27.05.2005р. по 30.08.2007р.

3. Постанова є обов’язковою для виконання посадовими особами АБ “Факторіал-банк” (м. Запоріжжя, пр.Леніна, 185).

Рішення оскарженню не підлягає.

Суддя: