Ухвала суду № 91801497, 25.09.2020, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/3085/20

Провадження №1-кс/484/835/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.09.20р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Літвіненко Т.Я., секретар судового засідання Шаповалова В.О., розглянула клопотання старшого слідчого слідчого відділу Первомайського ВН ГУНП в Миколаївьскій області капітана поліції - Цехоцького Л.О., погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області Мойсеєнком С.В., винесене у кримінальному провадженні № 42020151300000051 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого відділу Первомайського ВН ГУНП в Миколаївьскій області капітана поліції Цехоцький Л.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів оригіналів або завірених копій товарно-транспортних накладних, підтверджуючих факт поставки пшениці автомобілями, а саме: «Renault Premium 385» із державним номером НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , «Renault Premium» із державним номером НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 , «DAF ТЕ 47 XS » із державним номером НОМЕР_6 з причепом НОМЕР_7 , «Renault Premium 400» із державним номером НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , «Renault Premium 385.18» із державним номером НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_11 , «DAF ТЕ 95 XF » із державним номером НОМЕР_13 , з причепом НОМЕР_14 , на територію ТОВ « Дунайська судноплавно-стівідорська компанія », висновки лабораторії, щодо якості та ваги поставленої пшениці зазначеними автомобілями, реєстру заліку зерна вантажоодержувачем, договір між вантажовідправником та вантажоодержувачем ТОВ « Дунайська судноплавно-стівідорсьь а компанія » в квоту COFCO RESOURCES S.A. , документи, які підтверджують розрахунок з вантажопостачальником, а також відеозаписи з камер відео спостереження, на яких зафіксовано заїзд зазначеного автотранспорту на територію ТОВ « Дунайська судноплавно- стівідорська компанія », документи, щодо завантаження вантажу та корабель « JULIUS OLDENDORFF », які перебувають у володінні ТОВ " ДУНАЙСЬКА СУДНОПЛАВНО-СТІВІДОРНА КОМПАНІЯ ", що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Заводська, 9 (ЄДРПОУ: 31012697 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на протязі вересня 2020 року, посадові особи ДП « Хлібна база №76 » Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124 ), а саме: виконувач обов`язків генерального директора ОСОБА_2 , виконувач обов`язки заступника директора по комерційній частині ОСОБА_3 , та інші посадові особи та працівники підприємства, а також інші особи які діють за вказівками посадових осіб ДП « Хлібна база №76 », діючи за попередньою змовою, вчиняють дії, спрямовані на привласнення майна Державного агентства резерву України, що знаходиться у ДП « Хлібна База №76 », шляхом підроблення службових документів щодо вивозу зерна, відходів його переробки, та інших відходів, зі сховищ комплексу ДП « Хлібна база №76 » Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124 ), розташованого за адресою: Миколаївська область, Арбузинськцй район, селище Кавуни, вулиця Елеваторна, будинок, 10 для подальшого продажу невстановленим особам на території Миколаївської області.

За даним фактом Первомайський відділ поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020151300000051 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що він працює начальником служби відомчої воєнізованої охорони ДП « Хлібна база №76 » Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124 ) з 20.07.2020. В ході допиту встановлено, що 14.09.2020 до нього з пропозицією звернувся виконувач обов`язки заступника директора по комерційній частині ОСОБА_3 , з метою залучення його до злочинної схеми заволодіння майном підприємства, а саме щоб ОСОБА_4 реєстрував накази на завантаження відходів (сміття з зернових продукції), а фактично за їх вказівкою з території комплексу будуть виїжджати автомобілі з пшеницею 2-3 класу. За незаконні дії ОСОБА_4 отримає 3 000 доларів США.

Крім того, зі слів ОСОБА_3 до злочинної схеми він залучив також інших посадових осіб ДП « Хлібна база №76 », що вони також отримують грошову винагороду.

Крім того у ході проведення досудового розслідування встановлена особа, яка не працює у вказаному підприємстві, але приймав участь у злочинній схемі. Такою особою виявився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5

17.09.2020 з території підприємства виїхало 6 автомобілів з вантажем зерна пшениці, які будь-яким чином не були зазначені у відповідній документації ДП « Хлібна База 76 ». Попередньо встановлено, що загальна кількість зерна, яке було незаконно вивезене з підприємства становить 158 тонн, що підтверджується показами свідків, а саме посадових осіб ДП « Хлібна база 76 ».

Встановлено, що зерно з території підприємства вивозилось на автомобілях:

-«Renault Premium 385» із державним номером НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ;

-«Renault Premium» із державним номером НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 ;

-«DAF ТЕ 47 XS » із державним номером НОМЕР_6 з причепом НОМЕР_18 ;

- «Renault Premium 400» із державним номером НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 ;

-«Renault Premium 385.18» із державним номером НОМЕР_10 ;

-«Daf ТЕ 95 XF » із державним номером НОМЕР_13 .

Крім того, 22.09.2020 року в ході проведення обшуку ДП « Хлібна База № 76 » у приміщенні вагової виявлено аркуш із рукописними записами, а саме зазначенням вищевказаних шести автомобілів, які зазначені у накладних вилучених під час проведення обшуку автомобіля «Renault Laguna», із , зазначенням загальної ваги 158 180 кг, а також масою нетто, брутто, тари у кожному автомобілі. У інших вилучених документах, щодо в`їзду та виїзду транспорту, лабораторії, прохідної та бухгалтерії жодного документу та записів, щодо вищевказаних автомобілів та пшениці, не виявлено.

Крім того, ТОВ « ТАНСАН » надало відповідь на запит у якому зазначено, що вищевказані автомобілі були розвантажені 19.09.2020 року на терміналі ТОВ « Дунайська Судноплавна-Стівідорна Компанія » за адресою: 54000, м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/40 . Окрім того, зазначено, що товар (пшениця III-IV) класу у кількості 156-940 тн доставлений зазначеними автомобілями був завантажений на судно « JULIUS OLDEN DORFF », та експортований у Пакистан. Митна декларація буде надана після оформлення.

У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання товарно-транспортних накладних, підтверджуючих факт поставки пшениці автомобілями:

-«Renault Premium 385» із державним номером НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ;

-«Renault Premium» із державним номером НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 ;

-«DAF ТЕ 47 XS » із державним номером НОМЕР_6 з причепом НОМЕР_7 ;

-«Renault Premium 400» із державним номером НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 ;

-«Renault Premium 385.18» із державним номером НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_11 ;

-«DAF ТЕ 95 XF » із державним номером НОМЕР_13 , з причепом НОМЕР_14 ;

на територію ТОВ « Дунайська судноплавно-стівідорська компанія », висновки лабораторії, щодо якості та ваги поставленої пшениці зазначеними автомобілями, реєстру заліку зерна вантажоодержувачем, договір між вантажовідправником та вантажоодержувачем ТОВ « Дунайська судноплавно-стівідорська компанія » в квоту COFCO RESOURCES S.A. , документи, які підтверджують розрахунок з вантажопостачальником, а також відеозаписи з камер йдео спостереження, на яких зафіксовано заїзд зазначеного автотранспорту на територію ТОВ « Дунайська судноплавно- стівідорська компанія », документи, щодо завантаження вантажу та корабель « JULIUS OLDENDORFF » так як вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення , протиправних дій.Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Вищенаведені документи містять відомості, які необхідні для встановлення збитків завданих Державному агентству резерву України, яке зберігалось на ДП « Хлібна база № 76 », а також можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести зазначені обставини

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у їхню відсутність.

Дослідивши надані слідчим письмові матеріали клопотання, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « Дунайська судноплавно-стівідорська компанія », що відповідає положенням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

На протязі вересня 2020 року, посадові особи ДП « Хлібна база №76 » Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124 ), а саме: виконувач обов`язки генерального директора ОСОБА_2 , виконувач обов`язки заступника директора по комерційній частині ОСОБА_3 , та інші посадові особи та працівники підприємства, а також інші особи які діють за вказівками посадових осіб ДП « Хлібна база №76 », діючи за попередньою змовою, вчиняють дії, спрямовані на привласнення майна Державного агентства резерву України, що знаходиться у ДП « Хлібна База №76 », шляхом підроблення службових документів щодо вивозу зерна, відходів його переробки, та інших відходів, зі сховищ комплексу ДП « Хлібна база №76 » Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124 ), розташованого за адресою: Миколаївська область, Арбузинськцй район, селище Кавуни, вулиця Елеваторна, будинок, 10 для подальшого продажу невстановленим особам на території Миколаївської області.

За даним фактом Первомайський відділ поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020151300000051 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 17.09.2020 року, останній пояснив, що він працює начальником служби відомчої воєнізованої охорони ДП « Хлібна база №76 » Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124 ) з 20.07.2020 року. В ході допиту встановлено, що 14.09.2020 року до нього з пропозицією звернувся виконувач обов`язки заступника директора по комерційній частині ОСОБА_3 , з метою залучення його до злочинної схеми заволодіння майном підприємства, а саме щоб ОСОБА_4 реєстрував накази на завантаження відходів (сміття з зернових продукції), а фактично за їх вказівкою з території комплексу будуть виїжджати автомобілі з пшеницею 2-3 класу. За незаконні дії ОСОБА_4 отримає 3 000 американських доларів.

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_6 від 22.09.2020 року, яка пояснила, що працює на посаді завідуючої лабораторії ДП « Хлібна База №76 ». 17.09.2020 року відбувалося приймання олійної культури, а відвантаження зернових культур не було. 18.09.2020 році відбувалося відвантаження зернових культур , а саме пшениці 2 та 3 класу, було три накладних на 3 підприємства. Того ж дня на елеватор заїжджали 6 вантажних автомобілів, які завантажилися пшеницею. Також додала, що неодноразово повідомляла керівника про те , що на елеваторі знаходиться на зберігання пшениця більше 10 років, тому їй потрібно було проводити санітарну обробку,однак офіційних наказів не було, але надходили вказівки від керівника проводити обробвку без наявних наказів на що вона відмовлялася.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 22.09.2020 року, яка пояснила, що вона працює бухгалтером в ДП « Хлібна База №76 ». 17.09.2020 року ОСОБА_3 сказав їй , що буде завантаження зерна з державного резерву та вивезення з території ДП « Хлібна База №76 » автомобілі будуть виїзджати без відповідних наказів, тому дав їй 800 доларів США щоб вона не готувала накази на вивезення зерна з території.

Відповідно до інформації ТОВ « ТАНСАН » від 23.09.2020 року за вих.. №23/09/1, вищевказані автомобілі розвантажено 19.09.2020 року на терміналі ТОВ « Дунайська Судноплавно - Стівідорна Компанія » за адресою: 54000, м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/40 . В подальшому пшениця у кількості 156,940 тон, завантажена на судно «JULIUS OLDENDORFF», та експортований у Пакистан.

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, дослідження документів, які містять відомості, необхідні для встановлення збитків завданих Державному агентству резерву України, яке зберігалось на ДП « Хлібна база № 76 », а також можуть бути використані як докази в кримінальному провадження.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Варламову Владиславу Валерійовичу, слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Мотряку Дмитру Васильовичу, в.о. заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Топольськову Михайлу Михайловичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області Семикіну Олексію Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області Ніколюку Юліану Євгенійовичу, слідчому СВ Арбузинського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Федорчуку Вадиму Вадимовичу, слідчому СВ Арбузинського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Македонець Марині Сергіївні, слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Коробову Євгену Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Скрипнику Станіславу Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Бершацькому Віталію Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Таранущенку Станіславу Геннадійовичу, слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Іванову Олександру Костянтиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Осипову Дмитру Олександровичу, слідчим СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Полозу Є.М., Цехотському Л.О. дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів оригіналів або завірених копій товарно-транспортних накладних, підтверджуючих факт поставки пшениці автомобілями, а саме:

-«Renault Premium 385» із державним номером НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ;-

-«Renault Premium» із державним номером НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 ;

-«DAF ТЕ 47 XS » із державним номером НОМЕР_6 з причепом НОМЕР_7 ;

-«Renault Premium 400» із державним номером НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 ;

-«Renault Premium 385.18» із державним номером НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_11 ;«DAF ТЕ 95 XF » із державним номером НОМЕР_13 , з причепом НОМЕР_14 ;

на територію ТОВ « Дунайська судноплавно-стівідорська компанія », висновки лабораторії, щодо якості та ваги поставленої пшениці зазначеними автомобілями, реєстру заліку зерна вантажоодержувачем, договір між вантажовідправником та вантажоодержувачем ТОВ « Дунайська судноплавно-стівідорсьь а компанія » в квоту COFCO RESOURCES S.A. , документи, які підтверджують розрахунок з вантажопостачальником, а також відеозаписи з камер відео спостереження, на яких зафіксовано заїзд зазначеного автотранспорту на територію ТОВ « Дунайська судноплавно- стівідорська компанія », документи, щодо завантаження вантажу та корабель « JULIUS OLDENDORFF », які перебувають у володінні ТОВ " ДУНАЙСЬКА СУДНОПЛАВНО-СТІВІДОРНА КОМПАНІЯ ", що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Заводська, 9 (ЄДРПОУ: 31012697 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Т.Я. Літвіненко