Ухвала суду № 91735660, 15.09.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39567/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України начальник першого відділу процесуального керівництва Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42019000000002358,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України начальник першого відділу процесуального керівництва Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує наступне.

Слідчим управлінням Головного управління у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002358 внесеному 05.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 210 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що службові особи Київської міської державної адміністрації (далі - КМДА), КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН», ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, під час виконання договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень, шляхом обману, а саме шляхом використання банківських рахунків ряду підприємств, в тому числі ТОВ «ПРОФІ-ФАКТОРІНГ», ТОВ «ДЕОРБУД», ТОВ «ФАКТОР-СЕРВІС», ТОВ «ФАКТОР-СТАНДАРТ», ПП «АВЕН-ЄЗЕР», ТОВ «РУЛ», вчинили заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) в особливо великих розмірах, здійснили нецільове використання бюджетних коштів, та вчинили правочини з незаконно отриманими коштами, які здобуті шляхом нецільового використання бюджетних коштів.

Так, 10.09.2018 КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» (код ЄДР 03328913) на виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради, оприлюднило оголошення про проведення тендеру на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар на загальну суму 5,9 млрд. грн.

09.11.2018 переможцем процедури закупівель визначено ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» (код ЄДР 01387432) та відповідно між КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» та зазначеним вище переможцем процедури закупівлі, укладено договір №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 (Далі Договір) на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736, 07 гривень.

Умовами вказаного Договору передбачено, що замовник здійснює попередню оплату (аванс) в розмірі 30% від суми договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника, при цьому граничний термін використання попередньої оплати 3 місяці з моменту її отримання.

Крім того, згідно з пунктом 4.6.17 цього ж Договору підрядник зобов`язаний використати одержану попередню оплату віз замовника виключно на придбання матеріалів, конструкцій та виробів необхідних для виконання робіт.

Наведене також передбачено п. 18 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1764, згідно якого Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів.

Відповідно до п. 2-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 (в редакції на момент укладання договору та перерахування коштів) «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, надавачам товарів і послуг, (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім`я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, надавачами товарів і послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг.

Реалізуючи свої злочинні наміри щодо нецільового використання бюджетних коштів та заволодіння ними шахрайським шляхом, за ініціативою службових осіб КМДА, які діяли за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», організовано ухвалення Постанови Кабінету Міністрів України №1084 від 18.12.2018 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 №1764 і від 23 квітня 2014 року №117» щодо встановлення максимальної ставки попередньої оплати робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% вартості робіт за договором на строк не більше ніж на 24 місяці.

В ході розгляду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 і від 23.04.2014 № 117», Міністерством фінансів України подано відповідні зауваження та висловлено позицію щодо неприпустимості встановлення можливості здійснення замовниками авансових платежів до 95% вартості робіт на строк не більше двох років на реалізацію проекту будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.

Організатори згаданої протиправної схеми, передбачили ухвалення вищенаведеної постанови в п. 15.3 договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018, виокремивши нетиповий пункт договору, зокрема у разі зміни законодавства, розмір попередньої оплати та термін використання її, може бути змінений сторонами шляхом укладання додаткової угоди.

Через 2 дні після оприлюднення Постанови КМУ №1084 від 18.12.2018 року, в додатковій угоді № 5 від 20.12.18 до основного договору внесені зміни, які встановлюють авансову оплату замовника в розмірі 95% від вартості робіт з будівництва (максимальна ставка).

Також, п. 15.4 Договору передбачено граничний термін виконання підрядником зобов`язань у розмірі одержаної від замовника попередньої оплати на строк протягом 24 місяці (максимальний термін).

Разом з тим, 27.12.2018 на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» перераховано на небюджетний рахунок ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» відкритий в ГУ ДКСУ у Київській області грошові кошти у розмірі 2 587 995 000, 00 грн. в якості попередньої оплати.

В подальшому, в період з 16.01.2019 по 25.03.2019, службові особи ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», умисно діючи в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, шляхом внесення до офіційного документу завідомо неправдивої інформації, а саме зазначивши в платіжному дорученні призначення платежу: «Будівельні роботи та матеріали згідно договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.ххххр. Без ПДВ», тобто діючи шляхом обману, здійснили перерахування з небюджетного казначейського рахунку ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» № НОМЕР_1 бюджетних коштів у розмірі 2,5 млрд. грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий відокремленим структурним підрозділом «ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН №4» ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» в АТ «УКРГАЗБАНК», тобто нібито на банківській рахунок іншої юридичної особи.

При цьому, службовим особам ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» було достовірно відомо, що відокремлений підрозділ «ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН №4» ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», у відповідності до положень ст. 95 Цивільного кодексу України, п.п.14.1.30 Податкового кодексу України, а також ст. 55 Господарського кодексу України, не являється окремою юридичною особою, а також відповідно до п.4.4 Положення про Тунельний загін №4 ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» від 15.07.2010 року, вказаний структурний підрозділ не має права укладати будь-які договори, контракти від свого імені, та може мати відносини з іншими підприємствами лише на підставі довіреності, виданої ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД».

Тобто, шляхом введення в оману службових осіб Казначейства, посадові особи ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», маючи на меті нецільове використання наданих підприємству бюджетних коштів, фактично здійснили перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок відокремленого підрозділу свого ж підприємства.

В подальшому, діючи з метою заволодіння державними коштами, 25.04.2019 посадовими особами ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» підписано два депозитні договори з ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», а саме договір №2019/ДК/028-006, згідно якого ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» розміщує тимчасово грошові кошти в сумі 200 000 000 грн. на депозитному рахунку, а також договір банківського строкового вкладу № НОМЕР_3 , згідно якого ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» розміщує тимчасово грошові кошти в сумі 1 500 000 000 грн.

Згідно умов вказаних договорів ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» сплачує вкладнику 16% річних, які виплачує в день фактичного зарахування грошових коштів на депозитні рахунки (авансовий платіж).

Так, ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» за результатом виконання умов вище вказаних договорів отримав незаконний прибуток, у формі нарахованих авансових відсотків за користування депозитом у розмірі 139, 1 млн. грн. тим самим використавши бюджетні кошти в сумі 1, 7 млрд. грн. не на цілі передбачені договором та приписами національного Законодавства.

Після нецільового використання бюджетних коштів (ознаки злочину передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України) в сумі 1, 7 млрд. грн., службовими особами отримано незаконний прибуток у розмірі 139, 1 млн. грн.

В подальшому, посадовими особами ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» за попередньою змовою з іншими невстановленими особами реалізовано злочинну схему виведення та привласнення вказаних грошових коштів шахрайським шляхом.

З метою легалізації (відмивання) незаконно здобутого прибутку, ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» у період з 26.04.2018 та 03.05.2018 перераховує на рахунок ТОВ «ПРОФІ-ФАКТОРІНГ» грошові кошти на загальну суму 135,6 млн. грн. нібито на виконання умов договору про надання послуг з факторингу №1-2404 від 24.04.2019 укладеного між ТОВ «ПРОФІ-ФАКТОРІНГ» та ТОВ «ФК «ФАКТОР-ФІНАНС».

Предметом вказаного договору про надання послуг з факторингу №1-2404 від 24.04.2019 є оплата права вимоги за грошовими зобов`язаннями, що виникли у ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» перед ПрАТ «МЕТРОБУД» за рядом договорів.

При цьому, вказані грошові зобов`язання раніше згідно договорів про надання послуг з факторингу №1-1004 та №1-1005 від 10.04.2018 у ПрАТ «МЕТРОБУД» придбало ТОВ «ФК «ФАКТОР-СЕРВІС».

Наведене вказує на те, що службові особи ПрАТ «МЕТРОБУД» діяли виключно з метою використання бюджетних коштів у власних цілях та подальшого привласнення незаконного отриманих грошових коштів у розмірі 139, 1 млн. грн. шляхом здійснення фінансових операцій та правочинів (ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України).

В подальшому, діючи з метою легалізації (відмивання) незаконно отриманих коштів ТОВ «ПРОФІ-ФАКТОРІНГ» здійснює їх перерахування до ТОВ «ДЕОРБУД», ПП «АВЕН-ЄЗЄР», ТОВ «РУЛ», ТОВ «ФАКТОР-СЕРВІС», ТОВ «ФАКТОР-СТАНДАРТ» згідно договорів, які не мають на меті здійснення реальної господарської діяльності.

Залишок бюджетних коштів в розмірі 600 000 000 грн., було перераховано ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання на підставі договорів субпідрядів та поставки товарів, укладених на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018.

При цьому, органом досудового розслідування встановлено, що частина із зазначеної вище суми грошових коштів, отриманих контрагентами ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», була в подальшому використана не за цільовим призначення, тобто не з метою виконання предмету договорів, а перерахована на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання, з метою їх подальшого протиправного привласнення.

Згідно з висновком КНДІСЕ Міністерства юстиції України, використання ПАТ «Київметробуд» грошових коштів у розмірі 1 700 000 000,00 грн. під час укладання договорів банківського строкового вкладу № НОМЕР_4 та № 2019/ДК/028-005 від 25.04.2019 з АБ «УКРГАЗБАНК» є нецільовим використанням бюджетних коштів від отриманих ПАТ «Київметробуд» на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар.

Прокурор вказує у клопотанні, що отримано покази свідка, згідно яких станом на липень 2020 року будівельно-монтажні роботи на об`єкті будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар виконано на приблизно 5% від запланованих 45-47%.

Також, зазначено, що посадові особи ПАТ «Київметробуд» шляхом укладанням ряду договорів із субпідрядними організаціями вчинили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво метро.

У клопотанні вказано, що ПАТ «Київметробуд» в тому числі уклав договори із ТОВ «ВКФ Комплектбуд» на суму 1 500 000 грн., ТОВ «ТД «Дніпромет» на суму 4 200 000 грн., ТОВ «Джаз ойл» на суму 146 400 000 грн. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вказані вище юридичні особи мають ознаки фіктивності.

Також, встановлено факт укладання ПАТ «Київметробуд» ряду інших формальних договорів субпідряду, які спрямовані на реалізацію схеми виведення бюджетних коштів.

Згідно листа Державної казначейської служби України у м. Києві станом на 09.06.2020 КП «Київський метрополітен» за договором №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар надав до Казначейства підтверджуючі документи про використання бюджетних коштів лише у сумі 24 817 245, 72 грн. або 1 % від здійсненої попередньої оплати.

На думку прокурора, з огляду на те, що звітування по виділеним авансом грошовим коштам здійснюється із численними затримками та в реальності не відповідає дійсності виконаним роботам, можна стверджувати про неможливість виконати вказаний обсяг робіт у строк та із дотриманням договору по будівництву дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар.

За наведеного, вбачається, що виділені на будівництво метрополітену бюджетні кошти, в тому числі ті, що скеровано на депозитні рахунки також витрачаються ПАТ «Київметробуд» не на цілі визначені договором будівництва метрополітену.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 арешт на банківські рахунки суб`єктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду.

Прокурор вказує, що іншим способом, ніж накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, неможливо припинити злочинну діяльність та зберегти речові докази.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, у вимогах даного клопотання прокурор просить розглянути клопотання за його відстуності.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 від 09.09.2020 року грошові кошти, на арешті яких наполягає орган досудового розслідування, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках набуті в результаті вчинення неправомірної діяльності, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України начальник першого відділу процесуального керівництва Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42019000000002358 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, що знаходяться на рахунках ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, в межах 1, 7 мільярда гривень та 139, 1 мільйона гривень, відкритих у:

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунки №№

НОМЕР_5 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432)

НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432)

НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_10 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_10 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

- Філії - Чернiвецького обласного управління АТ «Ощадбанк», м. Чернівці (МФО 356334), рахунки №№

НОМЕР_11 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_12 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_13 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

- розрахункові рахунки у Державній казначейській службі України (МФО 899998) №№

НОМЕР_14 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_15 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_16 клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу вище вказаних рахунків, на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а саме по рахункам, що відкрито у вище вказаних банківських установах.

Порядок виконання ухвали про арешт майна визначити такий: зобов`язати працівників АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), Філії - Чернiвецького обласного управління АТ «Ощадбанк», м. Чернівці (МФО 356334), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), Державної казначейської служби України (МФО 899998), до яких слідчий, прокурор або співробітник оперативного підрозділу, який діє на підставі доручення слідчого, прокурора подасть ухвалу про арешт майна, негайно накласти арешт на рахунки ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), а також на його розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України із наданням довідки про залишок на рахунках, а саме на банківські рахунки, відкриті у наступних банківських установах, наступних клієнтів:

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунки №№

НОМЕР_5 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432)

НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432)

НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_10 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_10 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432)

- Філії - Чернiвецького обласного управління АТ «Ощадбанк», м. Чернівці (МФО 356334), рахунки №№

НОМЕР_11 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_12 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_13 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

- розрахункові рахунки у Державній казначейській службі України (МФО 899998) №№

НОМЕР_14 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_15 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_16 клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432)

заборонивши розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зобов`язати службових осіб банківських установ надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати та часу накладення арешту, а також інформацією щодо залишку грошових коштів на арештованому рахунку.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1