Ухвала суду № 91674391, 21.09.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.09.2020 Справа № 554/8724/20

Провадження № 1-кс/554/13113/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у містіПолтаві, ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження №62019170000001014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у містіПолтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000001014 від 23.10.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 365 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі анонімного звернення громадян та матеріалів УСБУ у Дніпропетровській області щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідно до яких в межах Васильківського району Дніпропетровської області окремими працівниками правоохоронних органів Дніпропетровської області під час досудового розслідування кримінальних проваджень здійснюється зловживання владою, з метою отримання неправомірної вигоди. Так, в ході досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях за рішенням Васильківського районного суду здійснюється накладення арешту на посіви соняшнику, які фактично належить фермерським господарствам, після чого здійснюється його збір та реалізація через товарні біржі третім особам за значно нижчими цінами ніж ринкові, чим фактично спричиняються тяжкі наслідки, внаслідок упущеної вигоди фермерськими господарствами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2018 року прокурором Васильківського відділу Синельниківської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , через Правобережну товарну біржу було реалізовано за 101026 грн. урожай соняшника, зібраного із земельної ділянки з кадастровим номером 1220783300:01:006:0084, що розташована на території Григорівської сільської ради Васильківського району Дніпропетровської області та яке було засіяне СФГ «АЛТЕЙ».

Відносно вказаного врожаю слідчим суддею Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_5 ухвалено наступні судові рішення:

- ухвалою Васильківського районного суду від 30.08.2018 по справі №172/582/17, провадження №1-кс/172/302/18 у кримінальному провадженні №42017041560000036 від 25.05.2017, про накладення арешту на посіви сільськогосподарської культури соняшнику на земельній ділянці площею 42,9 га, з кадастровим номером 1220783300:01:006:0084, що розташована на території Григорівської сільської ради Васильківського району Дніпропетровської області.

- ухвалою Васильківського районного суду від 31.08.2018 по справі №172/582/17, провадження №1-кс/172/302/18 у кримінальному провадженні №42017041560000036 від 25.05.2017, про надання дозволу на реалізацію речового доказу, а саме сільськогосподарської культури соняшника, який вирощується на земельній ділянці площею 42,9 га, з кадастровим номером 1220783300:01:006:0084, що розташована на території Григорівської сільської ради Васильківського району Дніпропетровської області з обов`язковою оцінкою та фіксацією кількісних та якісних показників майна.

26.09.2018 року ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області скасовано ухвалу Васильківського районного суду від 30.08.2018 по справі №172/582/17, провадження №1-кс/172/302/18, якою накладався арешт на майно.

У цей період, сільськогосподарська культура соняшника, яка вирощувалася на земельній ділянці площею 42,9 га, з кадастровим номером 1220783300:01:006:0084, була реалізована на Правобережній товарній біржі за договором купівлі-продажу майна №20/18-1КтБМ від 11.09.2018, за підписом прокурора ОСОБА_4 , як продавця, та ОСОБА_6 , як покупця. Ціна договору склала 101026 грн., що є значно нижчою від середньої ринкової вартості.

Так, аналізом інтернет ресурсу Державної служби статистики «http://www.ukrstat.gov.ua/», встановлено, що урожайність соняшника станом на 01.10.2018 у Дніпропетровській області сільськогосподарськими підприємствами складало 21,8 центнерів із 1 гектару зібраної площі. Разом із тим, згідно даних цього ж ресурсу, середні ціни реалізації насіння соняшнику у Дніпропетровській області складало 8624,4 грн. за 1 тону.

Таким чином, шляхом математичних обрахунків, орієнтовна вартість реалізованого насіння соняшника із 42,9 гектар складає 789132,6 грн., що значно вище зазначеної у договорі купівлі-продажу майна №20/18-1КтБМ від 11.09.2018 ціни 101026 грн.

На виконання доручення слідчого, працівниками УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи правоохоронних органів Дніпропетровської області, а саме прокурори Васильківського відділу Синельниківської місцевої прокуратури Дніпропетровської області та слідчі СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні цивільні особи, які підшукують земельні ділянки щодо яких можна вирішити питання щодо накладення арешту на майбутній врожай, у подальшому здійснюють купівлю з торгів вказаного врожаю та подальший його перепродаж з метою отримання прибутку, який розподіляється між співвиконавцями кримінального правопорушення, а також які забезпечують підготовку та вчинення правочинів щодо купівлі-продажу вищевказаного товару. Досудовим розслідуванням також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення також причетні посадови особі «Правобережної товарної біржі», яка спеціалізується на оцінці та реалізації нерухомості та земельних ділянок, та яка використовується службовими особами правоохоронних органів Дніпропетровської області для реалізації майна, що знаходиться під арештом на підконтрольних правоохоронцям осіб. Також, встановлено, що крім керівника «Правобережної товарної біржі», безпосередньо діями посадових осіб вказаної юридичної особи керують цивільні особи, які мають зв`язки серед правоохоронних органів Дніпропетровської області. Вказані особи надають інформацію про вчинення тих чи інших правочинів, а також за вказівкою службових осіб правоохоронних органів організовують та контролюють проведення правочинів, у тому числі, щодо купівлі-продажу майна, на яке накладено арешт. Зокрема, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, може бути причетний колишній старший слідчий Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_7 , який здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201741560000036 від 25.05.2017 за ст. 197-1 КК України.

Так, зокрема, встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, можуть бути причетні посадові особи Правобережної товарної біржі (код ЄДРПОУ 25957609), яка зареєстрована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Свободи, б. 35С та фактично здійснює свою діяльність за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Васильєвська, б. 34

В органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за адресою реєстрації вказаної юридичної особи, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися документи у паперовому та електронному вигляді, які стосуються врожаю соняшника, що було зібрано на території Григорівської сільської ради Васильківського району Дніпропетровської області, в районі земельної ділянки з кадастровим номером 1220783300:01:006:0084 (договори купівлі-продажу, висновки щодо оцінки, сертифікати якості зібраного насіння соняшника, договори брокерського обслуговування під час участі в торгах, квитанції та інші платіжні документи щодо здійснення оплати за товар придбаний на біржі, квитанції щодо сплати реєстраційного внеску на рахунок організатора біржових торгів, актів прийому-передачі придбаного врожаю соняшника, актів виконаних робіт, договорів перевезення та зберігання врожаю соняшника тощо).

Інформація, що міститься у документах, які можуть перебувати у Правобережній товарній біржі містять докази злочинної діяльності посадових осіб Васильківського відділу Синельниківської місцевої прокуратури Дніпропетровської областіта у сукупності допоможуть встановити фактичні кількісні та якісні показники реалізованого насіння соняшника, а також у подальшому надасть змогу встановити розмір заподіяних збитків, внаслідок суттєвого заниження вартості врожаю.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо власника об`єкта нерухомого майна, а саме торговельного комплексу та адміністративних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Під житлом особи, відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

У відповідності до п. 11 Постанови пленуму ВСУ «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства» від 28.03.2008 р.№2, а також згідно з вимогами ст. 17 ЗУ від 23.02.2006 р. № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до практики прав людини поняття «житло» у п.1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.

Клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Доцільність проведення обшуку в даному випадку пов`язана із ризиком знищення речей, які є засоби вчинення протиправної діяльності та можуть стати доказами її вчинення.

Необхідність вилучення оригіналів документів, обумовлено тим, що відповідно до Інструкції пропризначення тапроведення судовихекспертиз таекспертних дослідженьта Науково-методичнихрекомендацій зпитань підготовкита призначеннясудових експертизта експертнихдосліджень,затвердженої наказомМінюсту №53/5від 08.10.1998,на експертне дослідження надаються виключно оригінали документів

Так, виявлені документи будуть об`єктами дослідження ряду судових експертиз, зокрема почеркознавчої (з метою встановлення відповідності підписів у офіційних документах конкретним особам),судово-товарознавчоїекспертизи (щодо визначення ринкової вартості врожаю соняшника на момент проведення торгів), судово-економічної експертизи (щодо встановлення суми матеріальних збитків, заподіяних внаслідок вказаної протиправної діяльності).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для встановлення певного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи те, що є достатньо підстав вважати, що іншим чином одержати зазначену інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання..

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у містіПолтаві, ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019170000001014 та групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, на проведенняобшуку замісцем реєстраціїПравобережної товарноїбіржі (кодЄДРПОУ 25957609)за адресою: Дніпропетровська область, Васильківський район, м. Кам`янське, проспект Свободи, б. 35 с, а саме у торговельному комплексі та адміністративних приміщеннях, які на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та предметів кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме: оригіналів документів в письмовому та електронному вигляді (на флешносіях, жорстких дисках персональних комп`ютерів та ноутбуків, зовнішніх жорстких дисках, планшетних комп`ютерах, мобільних телефонах тощо), які складались та використовувались під час купівлі-продажу насіння соняшника, що було зібрано на території Григорівської сільської ради Васильківського району Дніпропетровської області, в районі земельної ділянки з кадастровим номером 1220783300:01:006:0084, зокрема: договори купівлі-продажу, висновки щодо оцінки, сертифікати якості зібраного насіння соняшника, договори брокерського обслуговування під час участі в торгах, квитанції та інші платіжні документи щодо здійснення оплати за товар придбаний на біржі, квитанції щодо сплати реєстраційного внеску на рахунок організатора біржових торгів, актів прийому-передачі придбаного врожаю соняшника, актів виконаних робіт, договорів перевезення та зберігання врожаю соняшника, а також чорнових записів, щодо реального обсягу насіння соняшника.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1