Ухвала суду № 91630964, 07.09.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11897/19

Провадження № 1-кс/234/6344/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., за участю секретаря судового засідання Коніної К.Е., представника власника – адвоката Петренка А.В., слідчого Кононенка В.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Краматорську скаргу адвоката Петренка Андрія Вікторовича, який діє в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області 03.09.2020 року надійшла скарга адвоката Петренка Андрія Вікторовича, який діє в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, яка обґрунтовується тим, що 04.07.2019 року слідчими СУФР ГУДФС у Донецькій області у рамках кримінального провадження №32019050000000002 на підставі відповідних ухвал Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області проведено обшуки за наступними адресам: АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_1 , де вилучено грошові кошти: 140 євро, 10909 дол. США та 15500 грн.; АДРЕСА_2 , у якому мешкає ОСОБА_1 , де вилучено грошові кошти: 715 євро, 10139 дол. США, 363420 грн.; АДРЕСА_3 , якою користується ОСОБА_2 , де вилучено: 3615 дол. США, 10480 грн. та 3000 руб. Вилучені грошові кошти фактично належать ОСОБА_1 . Вилучені грошові кошти незаконно утримуються слідчими СУФР ГУДФС у Донецькій області, оскільки грошові кошти є тимчасово вилученим майном, на яке не накладено арешт; обшук за адресою АДРЕСА_4 проведено без дозволу слідчого судді, наданий дозвіл на проведення обшуку по вул. Дорцова; ОСОБА_1 до цього часу не вручалася підозра, та її безпідставно позбавлена права на власні законні кошти, що перешкоджає її господарській діяльності. Отже, грошові кошти ОСОБА_1 , вилучені 04.07.2019 року під час обшуків у рамках кримінального провадження №32019050000000002 утримуються незаконно та підлягають негайному поверненню. Вказані грошові кошти не здобувалися ОСОБА_1 злочинними діями, які розслідуються у рамках кримінального провадження №32019050000000002, про це вказує те, що ОСОБА_1 не є підозрюваною або обвинуваченою у кримінальному провадженні. Вилучені кошти отримані ОСОБА_1 як фізичною особою-підприємцем у результаті законної господарської діяльності та задекларовані останньою у встановленому законом порядку, про що свідчать відповідні податкові декларації. Отже. Грошові кошти ОСОБА_1 , вилучені 04.07.2019 року під час обшуків у рамках кримінального провадження №32019050000000002, утримуються незаконно та підлягають негайному поверненню законному володільцю. Просить слідчого суддю визнати бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна; зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №32019050000000002 негайно повернути ОСОБА_1 або її представнику тимчасово вилучене майно згідно протоколу обшуку від 04.07.2019 року за серіями та номерами купюр, а саме наступні грошові кошти: 140 євро, 10909 дол. США та 15500 грн.; 715 євро, 10139 дол. США, 363420 грн.; 3615 дол. США, 10480 грн. та 3000 руб, які вилучені 04.07.2019 року у результаті проведення обшуків.

В судовому засіданні представник власника підтримав доводи скарги та просив її задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечив, оскільки дані грошові кошти не є тимчасово вилученим майном, а є грошима здобутими злочинним шляхом, на кожної пачки даних грошей малися паперові листки із записами, зробленими ОСОБА_1 , коли, від кого та за що вона отримала ці кошти, на даний час проводиться економічна експертиза, після чого буде вручена підозра. Також зазначив, що ОСОБА_1 вже зверталася із даною скаргою до слідчого судді, та у поверненні грошей їй було відмовлено.

Заслухавши пояснення слідчого та представника власника майна, дослідивши матеріали скарги та матеріали з кримінального провадження №32019050000000002, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні скарги з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32019050000000002 від 08.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 20.09.2019 року, у задоволенні скарги адвоката Петренка Андрія Вікторовича, яка подана в інтересах ОСОБА_1 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилучено майна, а саме грошових коштів 715 евро, 10139 доларів США, 363420 грн., які вилучені в ході обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , відмовлено. Як зазначено в даній ухвалі, оскільки ухвалою Орждонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 24.06.2019 року було надано дозвіл на вилучення грошових коштів, тому вилучене в ході обшуку грошові кошти не можуть вважатися тимчасово вилученим майном.

Також, відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 20.09.2019 року, у задоволенні скарги адвоката Петренка Андрія Вікторовича, яка подана в інтересах ОСОБА_2 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилучено майна, а саме грошових коштів 3615 доларів США, 3000 рос. рублів, 10480 грн., які вилучені в ході обшуку кв. АДРЕСА_5 , відмовлено.

Також, відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 22.01.2020 року у задоволенні скарги адвоката Петренка Андрія Вікторовича, яка подана в інтересах ОСОБА_1 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилучено майна, а саме грошових коштів 715 евро, 10139 доларів США, 363420 грн., які вилучені в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , та грошових коштів 140 евро, 10909 доларів США, 15500 грн., які вилучені в ході обшуку з приміщення квартири АДРЕСА_6 , відмовлено.

Також, відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 10.07.2020 року у задоволенні скарги адвоката Петренка Андрія Вікторовича, яка подана в інтересах ОСОБА_1 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилучено майна, а саме грошових коштів 715 евро, 10139 доларів США, 363420 грн., які вилучені на підставі ухвали слідчого судді в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , відмовлено.

Дані ухвали не оскаржені та набрали законної сили.

Таким чином, скарга адвоката Петренка А.В. на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна не підлягає задоволенню, оскільки дані вимоги вже були предметом розгляду, та у їх задоволенні було відмовлено, оскільки дані гроші не можуть вважатися тимчасово вилученим майном.

Керуючись ст. ст. 303, 305 - 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні скарги адвоката Петренка Андрія Вікторовича, який діє в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та оголошений 11.09.2020 року.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна