Постанова № 9162872, 11.09.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа 4-2289/09

ПОСТАНОВА

11 вересня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Ганечко О.М., розглянувши подання слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Коваля О.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві, за згодою Першого заступника прокурора м. Києва звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в Івано-Франківській філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 336893), розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 4 та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю клієнту зазначеної банківської установи: ТОВ «Альянс-8» (код ЄДРПОУ 35450749), мотивуючи тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА м. Києва знаходиться кримінальна справа №70-00439, порушена відносно невстановлених осіб, які за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Піроксел», ТОВ «ААБСБ Катран», ТОВ «Норд-Ост», ПП «Два Кольори» ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 скоїли злочини передбачені ст. ст. 15, 191 ч. 5, 212 ч.3 та 358 ч. 1, 2, 3 КК України. Також, відносно директора ТОВ «Безпека бізнесу захисні технології» ОСОБА_5 та службових осіб ВАТ «Горохівський цукровий завод», ВАТ «Володимирцукор», ТОВ СП «Бегленд», ТзОВ ВМЗ «Агроспецприлад», ТОВ «Лізингова компанія «Аякс», за ст.ст. 15 ч.2, 191 ч. 5 КК України.

Слідством встановлено, що директор що ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «Безпека бізнесу захисні технології», яка є правонаступником ТОВ «Норд-ост» протягом 2008 року, за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, із корисних спонукань, як на свою користь так і на користь невстановлених слідством осіб, створив штучний податковий кредит з податку на додану вартість, шляхом формального оприбуткування по бухгалтерському обліку ТОВ „Безпека бізнесу захисні технології" неіснуючих фінансово-господарської операцій щодо придбання цукру-піску. Так, з цією метою, ОСОБА_5 у невстановленому місці склав та підписав від імені директора ТОВ „Безпека бізнесу захисні технології" ряд документів - створивши документальну видимість «придбання» цукру-піску у ВАТ «Горохівський цукровий завод» та ВАТ «Володимирцукор». За результатами вказаних фінансово-господарських операцій директор ТОВ «Безпека бізнесу захисні технології» ОСОБА_5 в деклараціях з ПДВ було безпідставно сформовано від'ємне значення з податку на додану вартість за серпень 2008 року в розмірі 2 711 667 грн., за вересень 2008 року в розмірі 7 925 000 грн., за жовтень 2008 року в розмірі 6 975 000 грн., за листопад 2008 року в розмірі 8 325 000 грн. та заявлена незаконна вимога відшкодувати вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства в установі банку на загальну суму 25 936 667, 0 грн.

Оскільки, Слідством встановлено, що в Івано-Франківській філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 336893), розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 4, знаходяться відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_1, що належить ТОВ «Альянс-8» (код ЄДРПОУ 35450749), а саме відомості про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати відкриття рахунку по 11.09.2009, та які мають значення речових доказів по кримінальній справі, суд вважає за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ТОВ «Альянс-8» (код ЄДРПОУ 35450749), та проведення в Івано-Франківській філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 336893) виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити для СВ ПМ ДПА у м. Києві банківську таємницю для подальшого проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в Івано-Франківській філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 336893), розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.

Дозволити слідчому в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Ковалю О.В.. провести в Івано-Франківській філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 336893), розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 4 виїмку документів клієнта банка: ТОВ «Альянс-8» (код ЄДРПОУ 35450749), а саме:

1. Відомостей на паперових носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати відкриття рахунку по 11.09.2009, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (по видам валют), який належить ТОВ «Альянс-8» (код ЄДРПОУ 35450749).

2. документів, які надавались представниками ТОВ «Альянс-8» (код ЄДРПОУ 35450749) для відкриття рахунку НОМЕР_1.

3. карток із зразками підписів службових осіб та відбитками печатки ТОВ «Альянс-8» (код ЄДРПОУ 35450749).

4. платіжних доручень (реєстри платіжних доручень), грошових чеків на видачу готівкових коштів з рахунку та платіжні документи;

5. документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаного підприємства (чеки та доручення на отримання готівки);

Проведення виїмки доручити співробітникам СВ ПМ ДПА у м. Києві. Постанова оскарженню не підлягає.