Ухвала суду № 91585930, 09.09.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21477/20

Провадження № 1-кс/686/11278/20

УХВАЛА

Іменем України

09 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12019240000000305 від 19.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України,

ВСТАНОВИВ:

9вересня 2020року начальниквідділу прокуратуриХмельницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 03.09.2020 року у ОСОБА_4 в складському приміщенні №6 за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 15, яке належить на праві приватної власності НТФ «Союз» та яке орендує ОСОБА_4 , а саме на:

- системний блок марки Zalman, с/н 2037803000363;

- відеореєстратор марки Network, моделі DHI NVR 1108 W серійний номер IM00D2PAYUE32R;

- рукописні та цифрові записи з даними осіб, номерами моделей товару, сумами коштів на 379 арк.;

- реєстри відправки Нова Пошта на 140 арк,

- 4 блокноти з чорновими записами щодо сум, даних осіб, дат реалізації товару та його асортименту, а саме: блокнот з записом «2008» на обкладинці, блокнот з записом «Economix», блокнот з записом «Hand made» на обкладинці, блокнот з записом «Скат» на обкладинці; зошит з чорновими записами щодо сум, даних осіб, дат реалізації товару та його асортименту з написом «Якщо жарт болить то це не страшно Alekseev» та акруш паперу з написом «аванси липень 2020» з даними працівників та сумами, аркуш паперу з написом червень 2020 з даними працівників та сумами;

- мобільний телефон марки Nomi IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 ;

- системний блок марки Dip cool, с/н DC2018080500795,

- системний блок марки Zalman, с/н 2051616109А00055,

- ноутбук марки Lenovo B 71-80, с/н PF0GRNHC з зарядним пристроєм;

- 210 пар взуття марки Adidas, 150 пар взуття марки Nike, 210 пар взуття марки Reebok, 60 пар взуття марки Ecco, 60 пар взуття марки Puma;

03.09.2020 у ОСОБА_4 в кіоску № 7 ряд № 42 ТОВ РР ВВК Поділля-2, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 18/2, який орендується ТзОВ-речовий ринок «ВВК Поділля-2», де ОСОБА_4 здійснює свою підприємницьку діяльність через ОСОБА_5 , а саме на:

- 58 пар кросівок марки Reebok,

- 8 пар кросівок марки Nike,

- 15 пар кросівок марки Adidas,

- 11 пар кросівок марки Puma,

- 3 пари кросівок марки Ecco,

- ноутбук марки Lenovo, с/н 304842 з зарядним пристроєм та мишкою керування,

- накладні на 5 арк;

03.09.2020 у ОСОБА_4 в автомобілі марки Mercedez-Benz, моделі Sprinter 308 CDI, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 :

- 1 пара кросівок марки Adidas, які поміщено до сейф-пакету № 73241301;

- товарний чек на 1 арк. та накладні на 7 арк.;

03.09.2020 у ОСОБА_4 в кіоску №24 ряд №1 ПМП «НІГВА» м. Хмельницький вул. Геологів, в якому свою підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_4 через ОСОБА_6 , а саме на:

-58 пар взуття марки Adidas, 52 пари взуття марки Reebok, 28 пар взуття марки Nike, 5 взуття марки Ecco, 23 пари кросівок марки Puma;

-31 кросівки без пари: 6 кросівок марки Adidas, 1 кросівок марки Puma ,9 кросівок маркиNike, 11 кросівок марки Reebok, 4 кросівок марки Ecco;

03.09.2020 у ОСОБА_7 в кв. АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_7 , а саме на:

-ноутбук Dell inspiron N7110 серійний номер 17156658961;

-мобільний телефон Samsung G-361H imey: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон Samsung М2-note M571H imey: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з сім карткою НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон Vivo 1820 imey: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 з сім картками НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;

-6 аркушів паперу з рукописними записами щодо повернення товару, номерів телефонів осіб.

03.09.2020 у ОСОБА_4 в кв. АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_4 , а саме на:

-пластикова картка «Київстар» зі абонентським номером НОМЕР_14 ;

-грошові кошти в сумі 874900 гривень: купюри номіналом 200 гривень в кількості 968 штук, купюри номіналом 500 гривень в кількості 1272 штук, купюри номіналом 1000 гривень в кількості 44 штук, купюри номіналом 100 гривень в кількості 18 штук;

-грошові кошти в сумі 41595 доларів США: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 407 штук, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 11 штук, купюри номіналом 20 доларів США в кількості 15 штук, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 штук, купюри номіналом 5 доларів США в кількості 2 штуки, купюри номіналом 2 долара США в кількості 2 штуки, купюри номіналом 1 доларів США в кількості 1 штука.

-грошові кошти в сумі 17295 Євро: купюри номіналом 500 Євро в кількості 1 штук, купюри номіналом 100 Євро в кількості 30 штук, купюри номіналом 50 Євро в кількості 266 штук, купюри номіналом 20 Євро в кількості 19 штук, купюри номіналом 10 Євро в кількості 10 штук, купюри номіналом 5 Євро в кількості 3 штуки;

-грошові кошти в сумі 160 Польських злотих: купюри номіналом 50 злотих в кількості 3 штук, купюри номіналом 10 злотих в кількості 1 штука;

-грошові кошти в сумі 10 Єгипитських фунтів: купюри номіналом 5 фунтів в кількості 2 штуки;

-папка із документами у твердій пластиковій обкладинці синього кольору, в якій містяться: замовлення (особовий рахунок № НОМЕР_15 , договір №295415714679/395419298138 від 25.03.2020, договір банківського вкладу класичний строковий №283420 від 06.02.2020, платіжне доручення №189925 від 06.02.2020, ощадна книжка на ім`я ОСОБА_4 від 06.02.2020, договір №ДВ-508/619416 від 22.06.2020, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, платіжне доручення №903261482 від 22.06.2020, заява договір №2630721/5116 про вклад класичний строковий від 25.11.2019, квитанція №078G42663 від 25.11.2019, заява №262083449584 про відкриття та ведення поточного рахунку (для виплат), заява №СМДР-789872 про акцепт публічної пропозиції/угоди від 25.11.2019, заява про надання послуги смс-інформування про здійснення про вкладному рахунку операцій від 25.11.2019, квитанція №28413822 від 10.11.2016, договір №28413822 на вклад (мій пенсійний депозит від 10.11.2016, заява про приєднання №91361/101116, чек №8589 ощадбанк від 19.01.2017, квитанція №ТR13663452.38821.13341 від 11.11.2019 АБ «Укргазбанк», договір №031/11/19/0085 від 11.11.2019 в картонній обкладинці з написом «ми екобанк», договір №ДВ-508-540814 банківського вкладу для фізичних осіб (стабільний), квитанція №8153462 від 20.06.2019 ТА «Таскомбанк», банківська картка (платівка Visa» №4134180110484715), видатковий позабалансовий ордер №22459154 від 20.06.2019 АТ «Таскомбанк», ордер №22459154 від 20.06.2019 АТ «Таскомбанк», заява договір про приєднання до публічної пропозиції АТ «Таскомбанк» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 508/6560726-VP від 20.06.2019 разом із довідкою про систему вкладів фізичних осіб, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000280533, квитанція №PKS2174080від 28.05.2019, заява про видачу готівки №24507 від 28.05.2019, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000194804, копія акцепту пропозицію на укладання угоди про обслуговування платіжних карток, квитанція №92885 від 26.10.2017, заява на видачу готівки №92903 від 26.10.2017, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-736464/210, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-670850/210, квитанція №696074 від 24.10.2016, акцепт на укладання угоди банківського рахунку № НОМЕР_16 , заява на видачу готівки №53570161 від 10.07.2018, заява-договір банківського вкладу №398464/2005, платіжне доручення №53570533 від 10.07.2018, заява-договір банківського вкладу №398464/2005 від 10.07.2018, заява-договір банківського рахунку №26200011247514/980 від 03.03.2017, заведенні умови за депозитними програмами АТ «Південний» для фізичних осіб від 01.01.2017, квитанція №13358099 від 03.03.2017, квитанція №396259 від 11.04.2019, договір банківського вкладу «класичний строковий» №205710 від 11.04.2019, ощадна книжка від 11.04.2019 на імя ОСОБА_4 , ощадна книжка на ім`я ОСОБА_4 від 20.06.2017, договір банківського вкладу «класичний строковий» №64719 від 20.06.2017, квитанція «№813255 від 20.06.2017, ощадна книжка на імя ОСОБА_4 від 25.06.2018, договір банківського вкладу «класичний строковий» №134175 від 25.06.2018, платіжне доручення №744219 від 25.06.2019, квитанція А-банку від 23.04.2018, договір №SAMABNFD0070058004100 від 23.04.2018, квитанція А-банку від 24.10.2018, договір № SAMABNFD00700684369701 від 24.10.2018, квитанція №102 від 12.04.2017, заява про надання банківської послуги «відкриття поточного рахунку» від 12.04.2017, заява про надання банківської послуги «вклад фізичної особи» строковий від 12.04.2017, договір про надання банківських послуг №40814/3104027 від 12.04.2017, договір №263/40/962601 про відкриття депозитного рахунку від 05.05.2017, договір №263/40/982072 про відкриття депозитного рахунку від 15.08.2017, квитанція «№58790643 від 15.08.2017, заява-договір №26205001494187/980/Р, договір щодо банківського обслуговування від 06.06.2017, платіжне доручення № 34164786 від 06.06.2017, заява № 3900.29 від 02.10.2018, договір № 38943426к/2018 від 19.09.2018, платіжне доручення № TR.1836481.1214.2769 від 19.09.2019, договір № 38943-426к/2018 від 19.09.2018, договір № 5529-207п/2018 від 19.09.2018 разом із додатком, договір № 9413-425к/2017 від 10.02.2017, квитанція № TR.1589612.1997.2769 від 20.03.2017, заява № TR.1589517.2164.2759 від 19.09.2017, квитанція від 19.03.2017, заява на видачу готівки № TR.1589512.2163.2759 від 19.09.2017, договір № 32684-475к/2017 від 19.09.2017, заява на видачу готівки № М00T010438 від 14.03.2017, квитанція № М00T019FMX від 10.03.2017, квитанція № М00T010FP7 від 28.03.2018, заява № 161752 від 21.10.2015, заява від 10.03.2017 разом з додатками, квитанція № 19862803 від 07.04.2017, квитанція № 13134592 від 09.03.2017, банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , заява № 278209228 від 24.04.2019, заява № 263510432 від 10.10.2016, заява № 263510332 від 10.10.2016, разом із додатками.

ноутбук марки«Леново» модель«20250»з маркувальнимипозначеннями АБ20413950разом іззарядним пристроємз метоюзабезпечення збереженняречових доказів, запобігання можливості пошкодження,псування,знищення чивідчуження такого майна.

Прокурор та власник майна, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явились, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Ознайомившись з матеріалами клопотання та матеріалами кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли заява представника компанії «Puma SE» та матеріали перевірки ВПК в Хмельницькій області, щодо неправомірних дій осіб, які використовуючи мережу Інтернет, здійснюють реалізацію продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компанії «Puma SE».

19.11.2019 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12019240000000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Також до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли заяви представників компаній «NIKE Innovate C.V.», «Adidas AG», «Reebok international limited» та «Ecco sko a/s industrivej», щодо неправомірних дій осіб, які використовуючи мережу Інтернет, здійснюють реалізацію продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компаній, відомості про що внесені до ЄРДР №12020240000000229, №12020240000000412, №12020240000000413 та №12020240000000414 за ч. 3 ст. 229 КК України, які приєднані до №12019240000000305.

Компаніям стало відомо, що до протиправної діяльності пов`язаної з незаконним використанням їх знаків для товарів та послуг причетні ряд жителів м. Хмельницький, які створили та обслуговують в мережі Інтернет значну кількість веб-ресурсів за допомогою яких здійснюється пропонування та продаж фальсифікованої продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компаній «Puma SE», «NIKE Innovate C.V.», «Adidas AG», «Reebok international limited» та «Ecco sko a/s industrivej». Дану продукцію Компанії вважають фальсифікованою. За результатами даних заходів Компанії звернулись до ГУНП в Хмельницькій області з заявами про вчинення злочину.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним використанням знаків для товарів та послуг вищевказаних компаній причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, організував та налагодив протиправну діяльність з придбання, зберігання й реалізації на території Хмельницького речового ринку, а також через мережу Інтернет, зокрема на вебресурсі https://obuff.ua, продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компанії компаній «Puma SE», «NIKE Innovate C.V.», «Adidas AG», «Reebok international limited»,«Eccoskoa/sindustrivej» та інших.

Встановлено, що останній використовуючи працю найманих осіб організував придбання продукції, а саме взуття з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компаній «Puma SE», «NIKE Innovate C.V.», «Adidas AG», «Reebok international limited»,«Eccoskoa/sindustrivej» та інших, яку зберігає в складському приміщенні №6 по вул. Геологів, 15 в м. Хмельницький. За вказаною адресою, а саме в приміщені №7 ОСОБА_4 також організував офіс з прийняття дзвінків та оформлення замовлень на продукцію з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компаній «Puma SE», «NIKE Innovate C.V.», «Adidas AG», «Reebok international limited»,«Eccoskoa/sindustrivej» та інших брендів. До здійснення протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив: ОСОБА_6 , в обов`язки якої входить оптова торгівля фальсифікованим товаром, зокрема через веб-ресурс https://obuff.ua, спільноту в месенджері «Viber», а також в торговому кіоску №24 торгового майданчику ПМП "Нігва"; ОСОБА_5 - в обов`язки якого входить роздрібна торгівля вищевказаною продукцією в торговому кіоску №7, речового ринку ТОВ «ВВК Поділля - 2», що по вул. Геологів 18/2, м. Хмельницького; ОСОБА_7 , який проводить телефоні дзвінки постійним та іншим клієнтам з метою рекламування зазначеної фальсифікованої продукції; ОСОБА_8 , який здійснює отримання та видачу фальсифікованої продукції з складу АДРЕСА_3 ; та інших осіб.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, компанії «Puma SE», «NIKE Innovate C.V.», «Adidas AG», «Reebok international limited»,«Eccoskoa/sindustrivej» не надавали ОСОБА_4 права на використання власних знаків для товарів та послуг у будь-який спосіб, в тому числі, шляхом нанесення їх на будь-який товар, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з метою його пропонування для продажу та продажу.

03.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук в складському приміщенні №6 за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить на праві приватної власності НТФ «Союз» та яке орендує ОСОБА_4 , в ході якого у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:

- системний блок марки Zalman, с/н 2037803000363;

- відеореєстратор марки Network, моделі DHI NVR 1108 W серійний номер IM00D2PAYUE32R;

- рукописні та цифрові записи з даними осіб, номерами моделей товару, сумами коштів на 379 арк.;

- реєстри відправки Нова Пошта на 140 арк,

- 4 блокноти з чорновими записами щодо сум, даних осіб, дат реалізації товару та його асортименту, а саме: блокнот з записом «2008» на обкладинці, блокнот з записом «Economix», блокнот з записом «Hand made» на обкладинці, блокнот з записом «Скат» на обкладинці; зошит з чорновими записами щодо сум, даних осіб, дат реалізації товару та його асортименту з написом «Якщо жарт болить то це не страшно Alekseev» та акруш паперу з написом «аванси липень 2020» з даними працівників та сумами, аркуш паперу з написом червень 2020 з даними працівників та сумами;

- мобільний телефон марки Nomi IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 ;

- системний блок марки Dip cool, с/н DC2018080500795,

- системний блок марки Zalman, с/н 2051616109А00055,

- ноутбук марки Lenovo B 71-80, с/н PF0GRNHC з зарядним пристроєм;

- 210 пар взуття марки Adidas, 150 пар взуття марки Nike, 210 пар взуття марки Reebok, 60 пар взуття марки Ecco, 60 пар взуття марки Puma;

Крім цього, 03.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук в кіоску № НОМЕР_18 ряд № 42 ТОВ РР ВВК Поділля-2, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 18/2, який орендується ТзОВ-речовий ринок «ВВК Поділля-2», де ОСОБА_4 здійснює свою підприємницьку діяльність через ОСОБА_5 , в ході якого у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:

- 58 пар кросівок марки Reebok,

- 8 пар кросівок марки Nike,

- 15 пар кросівок марки Adidas,

- 11 пар кросівок марки Puma,

- 3 пари кросівок марки Ecco,

- ноутбук марки Lenovo, с/н 304842 з зарядним пристроєм та мишкою керування,

- накладні на 5 арк;

Також, 03.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук в автомобілі марки Mercedez-Benz, моделі Sprinter 308 CDI, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , в ході якого у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:

- 1 пара кросівок марки Adidas, які поміщено до сейф-пакету № 73241301;

- товарний чек на 1 арк. та накладні на 7 арк.;

03.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук в кіоску АДРЕСА_5 , в якому свою підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_4 через ОСОБА_6 , в ході якого у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:

-58 пар взуття марки Adidas, 52 пари взуття марки Reebok, 28 пар взуття марки Nike, 5 взуття марки Ecco, 23 пари кросівок марки Puma;

-31 кросівки без пари: 6 кросівок марки Adidas, 1 кросівок марки Puma ,9 кросівок маркиNike, 11 кросівок марки Reebok, 4 кросівок марки Ecco;

Крім цього, 03.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук в кв. АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_7 , під час якого у ОСОБА_7 вилучено:

-ноутбук Dell inspiron N7110 серійний номер 17156658961;

-мобільний телефон Samsung G-361H imey: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон Samsung М2-note M571H imey: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з сім карткою НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон Vivo 1820 imey: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 з сім картками НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;

-6 аркушів паперу з рукописними записами щодо повернення товару, номерів телефонів осіб.

Також, 03.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук в кв. АДРЕСА_2 , під час якого у ОСОБА_4 вилучено:

-пластикова картка «Київстар» зі абонентським номером НОМЕР_14 ;

-грошові кошти в сумі 874900 гривень: купюри номіналом 200 гривень в кількості 968 штук, купюри номіналом 500 гривень в кількості 1272 штук, купюри номіналом 1000 гривень в кількості 44 штук, купюри номіналом 100 гривень в кількості 18 штук;

-грошові кошти в сумі 41595 доларів США: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 407 штук, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 11 штук, купюри номіналом 20 доларів США в кількості 15 штук, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 штук, купюри номіналом 5 доларів США в кількості 2 штуки, купюри номіналом 2 долара США в кількості 2 штуки, купюри номіналом 1 доларів США в кількості 1 штука.

-грошові кошти в сумі 17295 Євро: купюри номіналом 500 Євро в кількості 1 штук, купюри номіналом 100 Євро в кількості 30 штук, купюри номіналом 50 Євро в кількості 266 штук, купюри номіналом 20 Євро в кількості 19 штук, купюри номіналом 10 Євро в кількості 10 штук, купюри номіналом 5 Євро в кількості 3 штуки;

-грошові кошти в сумі 160 Польських злотих: купюри номіналом 50 злотих в кількості 3 штук, купюри номіналом 10 злотих в кількості 1 штука;

-грошові кошти в сумі 10 Єгипитських фунтів: купюри номіналом 5 фунтів в кількості 2 штуки;

-папка із документами у твердій пластиковій обкладинці синього кольору, в якій містяться: замовлення (особовий рахунок № НОМЕР_15 , договір №295415714679/395419298138 від 25.03.2020, договір банківського вкладу класичний строковий №283420 від 06.02.2020, платіжне доручення №189925 від 06.02.2020, ощадна книжка на ім`я ОСОБА_4 від 06.02.2020, договір №ДВ-508/619416 від 22.06.2020, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, платіжне доручення №903261482 від 22.06.2020, заява договір №2630721/5116 про вклад класичний строковий від 25.11.2019, квитанція №078G42663 від 25.11.2019, заява №262083449584 про відкриття та ведення поточного рахунку (для виплат), заява №СМДР-789872 про акцепт публічної пропозиції/угоди від 25.11.2019, заява про надання послуги смс-інформування про здійснення про вкладному рахунку операцій від 25.11.2019, квитанція №28413822 від 10.11.2016, договір №28413822 на вклад (мій пенсійний депозит від 10.11.2016, заява про приєднання №91361/101116, чек №8589 ощадбанк від 19.01.2017, квитанція №ТR13663452.38821.13341 від 11.11.2019 АБ «Укргазбанк», договір №031/11/19/0085 від 11.11.2019 в картонній обкладинці з написом «ми екобанк», договір №ДВ-508-540814 банківського вкладу для фізичних осіб (стабільний), квитанція №8153462 від 20.06.2019 ТА «Таскомбанк», банківська картка (платівка Visa» №4134180110484715), видатковий позабалансовий ордер №22459154 від 20.06.2019 АТ «Таскомбанк», ордер №22459154 від 20.06.2019 АТ «Таскомбанк», заява договір про приєднання до публічної пропозиції АТ «Таскомбанк» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 508/6560726-VP від 20.06.2019 разом із довідкою про систему вкладів фізичних осіб, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000280533, квитанція №PKS2174080від 28.05.2019, заява про видачу готівки №24507 від 28.05.2019, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000194804, копія акцепту пропозицію на укладання угоди про обслуговування платіжних карток, квитанція №92885 від 26.10.2017, заява на видачу готівки №92903 від 26.10.2017, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-736464/210, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-670850/210, квитанція №696074 від 24.10.2016, акцепт на укладання угоди банківського рахунку № НОМЕР_16 , заява на видачу готівки №53570161 від 10.07.2018, заява-договір банківського вкладу №398464/2005, платіжне доручення №53570533 від 10.07.2018, заява-договір банківського вкладу №398464/2005 від 10.07.2018, заява-договір банківського рахунку №26200011247514/980 від 03.03.2017, заведенні умови за депозитними програмами АТ «Південний» для фізичних осіб від 01.01.2017, квитанція №13358099 від 03.03.2017, квитанція №396259 від 11.04.2019, договір банківського вкладу «класичний строковий» №205710 від 11.04.2019, ощадна книжка від 11.04.2019 на імя ОСОБА_4 , ощадна книжка на імя ОСОБА_4 від 20.06.2017, договір банківського вкладу «класичний строковий» №64719 від 20.06.2017, квитанція «№813255 від 20.06.2017, ощадна книжка на імя ОСОБА_4 від 25.06.2018, договір банківського вкладу «класичний строковий» №134175 від 25.06.2018, платіжне доручення №744219 від 25.06.2019, квитанція А-банку від 23.04.2018, договір №SAMABNFD0070058004100 від 23.04.2018, квитанція А-банку від 24.10.2018, договір № SAMABNFD00700684369701 від 24.10.2018, квитанція №102 від 12.04.2017, заява про надання банківської послуги «відкриття поточного рахунку» від 12.04.2017, заява про надання банківської послуги «вклад фізичної особи» строковий від 12.04.2017, договір про надання банківських послуг №40814/3104027 від 12.04.2017, договір №263/40/962601 про відкриття депозитного рахунку від 05.05.2017, договір №263/40/982072 про відкриття депозитного рахунку від 15.08.2017, квитанція «№58790643 від 15.08.2017, заява-договір №26205001494187/980/Р, договір щодо банківського обслуговування від 06.06.2017, платіжне доручення № 34164786 від 06.06.2017, заява № 3900.29 від 02.10.2018, договір № 38943426к/2018 від 19.09.2018, платіжне доручення № TR.1836481.1214.2769 від 19.09.2019, договір № 38943-426к/2018 від 19.09.2018, договір № 5529-207п/2018 від 19.09.2018 разом із додатком, договір № 9413-425к/2017 від 10.02.2017, квитанція № TR.1589612.1997.2769 від 20.03.2017, заява № TR.1589517.2164.2759 від 19.09.2017, квитанція від 19.03.2017, заява на видачу готівки № TR.1589512.2163.2759 від 19.09.2017, договір № 32684-475к/2017 від 19.09.2017, заява на видачу готівки № М00T010438 від 14.03.2017, квитанція № М00T019FMX від 10.03.2017, квитанція № М00T010FP7 від 28.03.2018, заява № 161752 від 21.10.2015, заява від 10.03.2017 разом з додатками, квитанція № 19862803 від 07.04.2017, квитанція № 13134592 від 09.03.2017, банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , заява № 278209228 від 24.04.2019, заява № 263510432 від 10.10.2016, заява № 263510332 від 10.10.2016, разом із додатками.

-ноутбук марки «Леново» модель «20250» з маркувальними позначеннями АБ20413950 разом із зарядним пристроєм;

Так, в ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що вилучене під час обшуку комп`ютерне обладнання та інша техніка, мобільні телефони, інші речі, продукція із незаконним використанням знаків для товарів та послуг, а також документи, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин реалізації продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг. Зокрема вилучені записники, блокноти, зошити та окремі аркуші паперу містять інформацію про клієнтів ФОП ОСОБА_4 , які замовляли та купували у нього фальсифіковану продукцію, дати замовлення та відправлення такої продукції, номери моделей взуття та їх асортимент, суми отриманих від реалізації коштів. Так зазначені документи містять відомості про працівників ОСОБА_4 та їх функціональні обов`язки при виконанні своєї роботи. Вище перелічену інформацію містить також вилучена під час проведення обшуків за місцем здійснення ОСОБА_4 підприємницької діяльності, а також за місцем його та ОСОБА_7 проживання комп`ютерна техніка та мобільні телефони.

Щодо вилучених у ОСОБА_4 грошових коштів, в ході досудового розслідування встановлено, що основним джерелом доходу ОСОБА_4 та його сім`ї є реалізація продукції із незаконним використанням знаків для товарів та послуг, будь-яких інших джерел доходу в останнього не має. Дружина ОСОБА_4 , ОСОБА_9 не працює та перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною. Разом з тим остання допомагає своєму чоловіку у рекламуванні та реалізації продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компаній «Puma SE», «NIKE Innovate C.V.», «Adidas AG», «Reebok international limited»,«Eccoskoa/sindustrivej»в соціальнихмережах.А тому за вказаних обставин кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 грошові кошти, отримані саме від реалізації продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг вище перелічених компаній, а отже набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до інформації із Хмельницького управління ГУ ДФС в Хмельницькій області прибуток ФОП ОСОБА_4 за 2019 рік складає 123 тис. 450 грн. Враховуючи викладене, є підстави вважати, що грошові кошти, які вилучені у ОСОБА_4 під час проведення обшуку за місцем його проживання одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього, оскільки офіційні доходи останнього значно менші за суму вилучених коштів. Крім того, органу досудового розслідування не надано підтверджуючих документів, які б свідчили, що кошти, які вилучені під час проведення обшуку у ОСОБА_4 отримані законним шляхом.

05.09.2020 до Хмельницького міськрайонного суду, в межах строків, визначених КПК України, скеровано клопотання про накладення арешту на майно ОСОБА_4 та ОСОБА_7

07.09.2020 відповідно до ухвали Хмельницького міськрайонного суду вказане клопотання про накладення арешту повернуто прокурору для усунення недоліків.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування у даному провадженні встановлено, що вищезазначені речі, документи та грошові кошти являються речовими доказами по даному провадженні, адже були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин реалізації продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Постановою слідчого зазначені вище вилучені речі, документи та грошові кошти відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнані речовими доказами.

Відповідно до п.1 ч.2ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1ст. 98 КПК Україниречовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. В матеріалах кримінального провадження №12019240000000305від 19.11.2019 року наведено недостатньо підстав для того, щоб вважати, що частина тимчасово вилученого майна, а саме: пластикова картка «Київстар» зі абонентським номером НОМЕР_14 ; грошові кошти в сумі 874900 гривень: купюри номіналом 200 гривень в кількості 968 штук, купюри номіналом 500 гривень в кількості 1272 штук, купюри номіналом 1000 гривень в кількості 44 штук, купюри номіналом 100 гривень в кількості 18 штук; грошові кошти в сумі 41595 доларів США: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 407 штук, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 11 штук, купюри номіналом 20 доларів США в кількості 15 штук, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 3 штук, купюри номіналом 5 доларів США в кількості 2 штуки, купюри номіналом 2 долара США в кількості 2 штуки, купюри номіналом 1 доларів США в кількості 1 штука; грошові кошти в сумі 17295 Євро: купюри номіналом 500 Євро в кількості 1 штук, купюри номіналом 100 Євро в кількості 30 штук, купюри номіналом 50 Євро в кількості 266 штук, купюри номіналом 20 Євро в кількості 19 штук, купюри номіналом 10 Євро в кількості 10 штук, купюри номіналом 5 Євро в кількості 3 штуки; грошові кошти в сумі 160 Польських злотих: купюри номіналом 50 злотих в кількості 3 штук, купюри номіналом 10 злотих в кількості 1 штука; грошові кошти в сумі 10 Єгипитських фунтів: купюри номіналом 5 фунтів в кількості 2 штуки; папка із документами у твердій пластиковій обкладинці синього кольору, в якій містяться: замовлення (особовий рахунок № НОМЕР_15 , договір №295415714679/395419298138 від 25.03.2020, договір банківського вкладу класичний строковий №283420 від 06.02.2020, платіжне доручення №189925 від 06.02.2020, ощадна книжка на ім`я ОСОБА_4 від 06.02.2020, договір №ДВ-508/619416 від 22.06.2020, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, платіжне доручення №903261482 від 22.06.2020, заява договір №2630721/5116 про вклад класичний строковий від 25.11.2019, квитанція №078G42663 від 25.11.2019, заява №262083449584 про відкриття та ведення поточного рахунку (для виплат), заява №СМДР-789872 про акцепт публічної пропозиції/угоди від 25.11.2019, заява про надання послуги смс-інформування про здійснення про вкладному рахунку операцій від 25.11.2019, квитанція №28413822 від 10.11.2016, договір №28413822 на вклад (мій пенсійний депозит від 10.11.2016, заява про приєднання №91361/101116, чек №8589 ощадбанк від 19.01.2017, квитанція №ТR13663452.38821.13341 від 11.11.2019 АБ «Укргазбанк», договір №031/11/19/0085 від 11.11.2019 в картонній обкладинці з написом «ми екобанк», договір №ДВ-508-540814 банківського вкладу для фізичних осіб (стабільний), квитанція №8153462 від 20.06.2019 ТА «Таскомбанк», банківська картка (платівка Visa» №4134180110484715), видатковий позабалансовий ордер №22459154 від 20.06.2019 АТ «Таскомбанк», ордер №22459154 від 20.06.2019 АТ «Таскомбанк», заява договір про приєднання до публічної пропозиції АТ «Таскомбанк» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 508/6560726-VP від 20.06.2019 разом із довідкою про систему вкладів фізичних осіб, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000280533, квитанція №PKS2174080від 28.05.2019, заява про видачу готівки №24507 від 28.05.2019, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №TDRC000194804, копія акцепту пропозицію на укладання угоди про обслуговування платіжних карток, квитанція №92885 від 26.10.2017, заява на видачу готівки №92903 від 26.10.2017, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-736464/210, акцепт на укладання угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-670850/210, квитанція №696074 від 24.10.2016, акцепт на укладання угоди банківського рахунку № НОМЕР_16 , заява на видачу готівки №53570161 від 10.07.2018, заява-договір банківського вкладу №398464/2005, платіжне доручення №53570533 від 10.07.2018, заява-договір банківського вкладу №398464/2005 від 10.07.2018, заява-договір банківського рахунку №26200011247514/980 від 03.03.2017, заведенні умови за депозитними програмами АТ «Південний» для фізичних осіб від 01.01.2017, квитанція №13358099 від 03.03.2017, квитанція №396259 від 11.04.2019, договір банківського вкладу «класичний строковий» №205710 від 11.04.2019, ощадна книжка від 11.04.2019 на імя ОСОБА_4 , ощадна книжка на ім`я ОСОБА_4 від 20.06.2017, договір банківського вкладу «класичний строковий» №64719 від 20.06.2017, квитанція «№813255 від 20.06.2017, ощадна книжка на імя ОСОБА_4 від 25.06.2018, договір банківського вкладу «класичний строковий» №134175 від 25.06.2018, платіжне доручення №744219 від 25.06.2019, квитанція А-банку від 23.04.2018, договір №SAMABNFD0070058004100 від 23.04.2018, квитанція А-банку від 24.10.2018, договір № SAMABNFD00700684369701 від 24.10.2018, квитанція №102 від 12.04.2017, заява про надання банківської послуги «відкриття поточного рахунку» від 12.04.2017, заява про надання банківської послуги «вклад фізичної особи» строковий від 12.04.2017, договір про надання банківських послуг №40814/3104027 від 12.04.2017, договір №263/40/962601 про відкриття депозитного рахунку від 05.05.2017, договір №263/40/982072 про відкриття депозитного рахунку від 15.08.2017, квитанція «№58790643 від 15.08.2017, заява-договір №26205001494187/980/Р, договір щодо банківського обслуговування від 06.06.2017, платіжне доручення № 34164786 від 06.06.2017, заява № 3900.29 від 02.10.2018, договір № 38943426к/2018 від 19.09.2018, платіжне доручення № TR.1836481.1214.2769 від 19.09.2019, договір № 38943-426к/2018 від 19.09.2018, договір № 5529-207п/2018 від 19.09.2018 разом із додатком, договір № 9413-425к/2017 від 10.02.2017, квитанція № TR.1589612.1997.2769 від 20.03.2017, заява № TR.1589517.2164.2759 від 19.09.2017, квитанція від 19.03.2017, заява на видачу готівки № TR.1589512.2163.2759 від 19.09.2017, договір № 32684-475к/2017 від 19.09.2017, заява на видачу готівки № М00T010438 від 14.03.2017, квитанція № М00T019FMX від 10.03.2017, квитанція № М00T010FP7 від 28.03.2018, заява № 161752 від 21.10.2015, заява від 10.03.2017 разом з додатками, квитанція № 19862803 від 07.04.2017, квитанція № 13134592 від 09.03.2017, банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , заява № 278209228 від 24.04.2019, заява № 263510432 від 10.10.2016, заява № 263510332 від 10.10.2016, разом із додатками відповідає ознакам, які передбачені ст. 98 КПК України і можуть слугувати речовими доказами, оскільки не доведено, що вказане майно було знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі сліди злочину або було об`єктом злочинних дій, набуте злочинним шляхом або може бути засобом для розкриття злочину і виявлення винних чи для спростування обвинувачення або пом`якшення відповідальності.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження частково доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 03.09.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12019240000000305від 19.11.2019року, враховуючи положення ст.ст.170,171 КПК України, а саме, що частина вилученого майна відповідає критеріям, зазначеним у ч.1ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на частину вищезазначеного майна.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно- задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 03.09.2020 року під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у ОСОБА_4 в складському приміщенні №6 за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 15, яке належить на праві приватної власності НТФ «Союз» та яке орендує ОСОБА_4 , а саме на:

- системний блок марки Zalman, с/н 2037803000363;

- відеореєстратор марки Network, моделі DHI NVR 1108 W серійний номер IM00D2PAYUE32R;

- рукописні та цифрові записи з даними осіб, номерами моделей товару, сумами коштів на 379 арк.;

- реєстри відправки Нова Пошта на 140 арк,

- 4 блокноти з чорновими записами щодо сум, даних осіб, дат реалізації товару та його асортименту, а саме: блокнот з записом «2008» на обкладинці, блокнот з записом «Economix», блокнот з записом «Hand made» на обкладинці, блокнот з записом «Скат» на обкладинці; зошит з чорновими записами щодо сум, даних осіб, дат реалізації товару та його асортименту з написом «Якщо жарт болить то це не страшно Alekseev» та акруш паперу з написом «аванси липень 2020» з даними працівників та сумами, аркуш паперу з написом червень 2020 з даними працівників та сумами;

- мобільний телефон марки Nomi IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 ;

- системний блок марки Dip cool, с/н DC2018080500795,

- системний блок марки Zalman, с/н 2051616109А00055,

- ноутбук марки Lenovo B 71-80, с/н PF0GRNHC з зарядним пристроєм;

- 210 пар взуття марки Adidas, 150 пар взуття марки Nike, 210 пар взуття марки Reebok, 60 пар взуття марки Ecco, 60 пар взуття марки Puma;

03.09.2020 у ОСОБА_4 в кіоску № 7 ряд № 42 ТОВ РР ВВК Поділля-2, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів 18/2, який орендується ТзОВ-речовий ринок «ВВК Поділля-2», де ОСОБА_4 здійснює свою підприємницьку діяльність через ОСОБА_5 , а саме на:

- 58 пар кросівок марки Reebok,

- 8 пар кросівок марки Nike,

- 15 пар кросівок марки Adidas,

- 11 пар кросівок марки Puma,

- 3 пари кросівок марки Ecco,

- ноутбук марки Lenovo, с/н 304842 з зарядним пристроєм та мишкою керування,

- накладні на 5 арк;

03.09.2020 у ОСОБА_4 в автомобілі марки Mercedez-Benz, моделі Sprinter 308 CDI, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 :

- 1 пара кросівок марки Adidas, які поміщено до сейф-пакету № 73241301;

- товарний чек на 1 арк. та накладні на 7 арк.;

03.09.2020 у ОСОБА_4 в кіоску №24 ряд №1 ПМП «НІГВА» м. Хмельницький вул. Геологів, в якому свою підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_4 через ОСОБА_6 , а саме на:

-58 пар взуття марки Adidas, 52 пари взуття марки Reebok, 28 пар взуття марки Nike, 5 взуття марки Ecco, 23 пари кросівок марки Puma;

-31 кросівки без пари: 6 кросівок марки Adidas, 1 кросівок марки Puma ,9 кросівок маркиNike, 11 кросівок марки Reebok, 4 кросівок марки Ecco;

03.09.2020 у ОСОБА_7 в кв. АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_7 , а саме на:

-ноутбук Dell inspiron N7110 серійний номер 17156658961;

-мобільний телефон Samsung G-361H imey: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон Samsung М2-note M571H imey: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з сім карткою НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон Vivo 1820 imey: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 з сім картками НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;

-6 аркушів паперу з рукописними записами щодо повернення товару, номерів телефонів осіб.

- ноутбук марки «Леново» модель «20250» з маркувальними позначеннями НОМЕР_19 разом із зарядним пристроєм. з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1