Ухвала суду № 91395167, 04.09.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. №1-кс/759/4559/20

ун. №759/14960/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без участі слідчого, розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12020110130000142 від 21.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.191, ч.4 ст.358, ч.3 289 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

04.09.2020р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшуку у автомобілі PORSCHE CAYENNE 2019 року випуску коричневого кольору, держ. номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставин вчинення даного кримінального правопорушення, первинні, фінансові та бухгалтерські документи, печатки підконтрольних підприємств, чорнові записи з тіньовою бухгалтерією, електронні носії інформації на яких можуть містись докази здійснення незаконної діяльності, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом, будь яка документація пов`язана з TOB «МЕСА-ДОРБУД», TOB «ФЕРМЕР», TOB «БУДПРИЛАД», ПрАТ «КОММУНТРАНС».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110130000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 191 та ч. З ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, незаконно, тобто умисно, протиправно вилучили у законного власника TOB «МЕСА-ДОРБУД» (код ЄДРПОУ 40833570), шляхом обману, транспортні засоби та механізми.

Під час допиту представника потерпілої сторони, в особі ОСОБА_6 , встановлено, що 04.07.2019 TOB «МЕСА-ДОРБУД» (ЄДРПОУ 40833570) уклало договір оренди транспортних засобів з TOB «ФЕРМЕР» (ЄДРПОУ 23691685), за яким передано у строкове платне користування на шість місяців тридцять одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки згідно переліку, що передбачені в акті прийому-передачі до вказаного договору. Строк договору оренди передбачений пунктом першим додатку №2 до договору. Зазначені транспортні засоби та спеціальна техніка перебувала на праві власності в TOB «МЕСА-ДОРБУД», що підтверджується копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та механізмів. Відповідно до договору право передачі техніки в суборенду здійснюється без погодження орендодавця.

Після закінчення строку оренди TOB «МЕСА-ДОРБУД» зв`язались із директором TOB «ФЕРМЕР» ОСОБА_7 для вирішення питання про повернення транспортних засобів та механізмів, на що останній повідомив, що він вперше чує про оренду його підприємством транспортних засобів та механізмів, йому взагалі невідомо, де знаходяться вищезазначені транспортні засоби та механізми, а також повідомив, що йому на поштову адресу надійшов лист від ПрАТ «КОММУНТРАНС» з проектом додаткової угоди до договору суборенди транспортних засобів та механізмів(від 04.07.2019) від 30.09.2019 та копія акту приймання-передачі від 30.09.2019, який містить посилання на договір відповідно до якого транспортні засоби та механізми передані в суборенду ПрАТ «КОММУНТРАНС» (ЄДРПОУ 32026358).

Також ОСОБА_6 повідомила, що директором TOB «МЕСА- ДОРБУД» або іншою уповноваженою особою будь-яких документів та жодних довіреностей, що надає право розпорядження та/або користування вказаними вище транспортними засобами та спеціалізованими машинами/механізмами жодній особі не видавались та відповідно не підписувались директором або уповноваженою особою TOB «МЕСА-ДОРБУД». Орієнтовна вартість транспортних засобів та спеціалізованих машин/механізмів становить 147 000 000 мільйонів гривень.

Під час допиту директор TOB «ФЕРМЕР» ОСОБА_7 , повідомив, що він не підписував, як договір оренди, так і договір суборенди транспортних засобів та механізмів. Про здійснення оплати за договором оренди йому також нічого не відомо. Усіма бухгалтерськими операціями займалася головний бухгалтер TOB «ФЕРМЕР» ОСОБА_8 , в якої також знаходилася печатка підприємства. В усній розмові ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_7 , що це вона займалася договором оренди та суборенди транспортних засобів та механізмів без його відома, на прохання свого знайомого, контактні дані якого не повідомила.

Під час допиту ОСОБА_8 в присутності адвоката згідно ст. 63 Конституції України відмовилась давати будь-які показання щодо підписання договору оренди та суборенди від імені директора TOB «ФЕРМЕР» та здійснення оплат за оренду транспортних засобів та механізмів, а також отримання грошових коштів від сплати за суборенду вищевказаних транспортних засобів та механізмів від ПрАТ «КОММУНТРАНС».

Відтак, невстановленими досудовим розслідуванням особами було укладено від імені TOB «ФЕРМЕР» договір оренди, який насправді директор TOB «ФЕРМЕР» не укладав та не підписував, що підтверджується протоколом допиту ОСОБА_7 .

З руху коштів TOB «ФЕРМЕР» встановлено, що маючи річний прибуток в менш ніж 300000,00 гривень на рік, TOB «ФЕРМЕР» перераховує 29 липня 2019 року грошові кошти в сумі 700000,00 гривень на рахунок TOB «БУД- ПРИЛАД», про що директору ОСОБА_7 також невідомо. TOB «БУД- ПРИЛАД» в подальшому нібито придбало транспортні засоби та механізми у TOB «МЕСА-ДОРБУД», по довіреностям, які директором TOB «МЕСА- ДОРБУД» не видавалися та не підписувалася.

Отже, під виглядом відносин оренди (у завуальований спосіб), було здійснено незаконне заволодіння шляхом обману (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей) без наміру в подальшому повертати законному власнику TOB «МЕСА-ДОРБУД» вказані вище транспортні засоби та механізми.

Так, 15.07.2019 невстановлені досудовим розслідуванням особи, з`явилися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 з метою отримання прав на майно та по завідомо підробленим документам, які підтверджують повноваження директора TOB «МЕСА- ДОРБУД» отримали дві довіреності, які надали права на майно в тому числі, користування, володіння та розпорядження ОСОБА_10 , який ніякого відношення до TOB «МЕСА-ДОРБУД» не має;

- довіреність від 15.07.2019, видана від імені TOB «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_11 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , на нотаріальному бланку ННН 762099, місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; та довіреність від 15.07.2019, видана від імені TOB «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_11 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на нотаріальному бланку ННН 762097, місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Вказаними довіреностямибуло наданоправо -представляти інтересиTOB«МЕСА-ДОРБУД»у відносинахз фізичнимита юридичнимиособами,в усіхорганах,підприємствах,установах іорганізаціях,незалежно відпідпорядкування,форм власності,галузевої належності,виду діяльностіта господарювання,в томучислі:в органахДАІ.МРЕВ,ВРЕР,сервісних центрахУправлінні безпекидорожнього руху,нотаріату,приватних нотаріусів,центрах наданняадміністративних послуг,органах поліції,комунальних концернах,Держпродспоживслужбі,страхових компаніях,банківських,фінансових установах,станціях технічногообслуговування, з питань розпорядження, експлуатації та користування належними TOB «МЕСА-ДОРБУД» вищевказаними транспортними засобами та механізмами.

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа видала ще три довіреності від імені директора TOB «МЕСА-ДОРБУД» в особі ОСОБА_11 :

-довіреність № 5 від 06.08.2019, видана від імені TOB «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_11 , місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_12 РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт серії: НОМЕР_4 , виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області

-довіреність № б від 07.08.2019, видана від імені TOB «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_11 , місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

-довіреність № 7 від 07.10.2019, видана від імені TOB «МЕСА-ДОРБУД» директором ОСОБА_11 , місце вчинення м. Київ, повірений ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

В результаті вказаних дій, ОСОБА_10 отримав право на майно (в тому числі право розпорядження майном) шляхом обману, які належать законному власнику TOB «МЕСА-ДОРБУД» та в подальшому розпорядився вищевказаними транспортними засобами та механізмами на власний розсуд.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 перебуваючи в територіальних сервісних центрах МВС України, які розташовані в різних регіонах України та в різний час, використали завідомо підроблені документи та розпорядились правом на майном на власний розсуд.

В ході виконання доручення СУ ГУ НП в Київській області від 07.08.2020 №24/98-908 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12020110130000142 від 21.01.2020, працівниками десятого відділу управління ОРД ГУ ДФС у м. Києві встановлено наступні відомості по TOB "БУД-ПРИЛАД" (42864071); TOB "БЕРІНГІМ" (42038162); TOB "ІНРАДО" (42506847); TOB "ТЕРМАЛ ТРЕЙД" (41438352); ПОГ "СТУДІЯ КВВК" ГО ВО СОІУ (38358529); ПОГ "АГРЕСТ" (42885987); TOB ТАРАН ЛТД" (41887056); TOB "ОЛТІК СТАФ" (41741884); TOB "КЕПД" (42180153); TOB "БІЗНЕС СОЛЮШЕНЗ" (40400836).

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у м. Києві, вказані підприємства є підприємствами, які за характером та ознаками своєї господарської діяльності створені та працюють з метою надання послуг з формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ та обготівковування грошових коштів, в тому числі здобутих злочинним шляхом та зареєстровані на підставних осіб.

Дані підприємства є частиною СГД, які входять то транзитно- конвертаційної групи підприємств підконтрольних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

У своїй незаконній діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_13 користуються офісним приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 . За даною адресою зареєстроване TOB "БІЗНЕС-БУХГАЛТЕР" (код 43268301) на якому ОСОБА_4 є директором та використовує його для прикриття своєї незаконної діяльності. Разом з тим за даною адресою розташований офіс адвоката ОСОБА_14 (свідоцтво №4764 від 13.12.2011).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, адвокат ОСОБА_14 був присутній під час допиту та представляв інтереси гр. ОСОБА_15 - номінального директора TOB "ТЕРМАЛ ТРЕЙД", яке в свою чергу контролюється та використовуються в злочинних цілях ОСОБА_4 та ОСОБА_13 ..

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується автомобілем PORSCHE CAYENNE 2019 року випуску коричневого кольору, держ. номер НОМЕР_1 .

Враховуючи вище викладене, є підстави вважати, що гр. ОСОБА_4 може зберігати первинні, фінансові та бухгалтерські документи, печатки підконтрольних підприємств, чорнові записи з тіньовою бухгалтерією, електронні носії інформації на яких можуть містись докази здійснення незаконної діяльності, будь яка документація пов`язана з TOB «МЕСА- ДОРБУД», TOB «ФЕРМЕР», TOB «БУДПРИЛАД», ПАТ «КОМУНТРАНС». а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом у автомобілі, яким користується.

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль PORSCHE CAYENNE 2019 року випуску коричневого кольору, держ. номер НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином.

Розглянувши дане клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України,обшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України).

Наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, що в силу п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, проведення обшуку автомобіля PORSCHECAYENNE2019року випускукоричневого кольору,держ.номер НОМЕР_1 ,яким користується ОСОБА_4 ,що направі власностіналежить ОСОБА_5 є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12020110130000142 від 21.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.191, ч.4 ст.358, ч.3 289 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1