Ухвала суду № 91386241, 07.09.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.09.2020 Справа № 554/4592/20

Справа №554/4592/2020

Провадження № 1-кс/554/12240/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотаннястаршого слідчогоСУ ГУНПв Полтавськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171090000104 від 15 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.272 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадженняслідчого суддінадійшло клопотаннястаршого слідчогоСУ ГУНПв Полтавськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_3 про наданнятимчасового доступудо речейі документів,які містятьохоронювану закономтаємницю,погоджене заступникомначальника відділупрокуратури Полтавськоїобласті ОСОБА_4 .В якомупрохали:надати старшомуслідчому СУГУ НПв Полтавськійобласті ОСОБА_3 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_5 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_6 ,слідчому СУГУНП вПолтавській області ОСОБА_7 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_8 ,слідчому СУГУНП вПолтавській області ОСОБА_9 ,слідчому СУГУНП вПолтавській області ОСОБА_10 ,слідчому СУГУНП вПолтавській області ОСОБА_11 ,оперуповноваженому УСБУв Полтавськійобласті ОСОБА_12 ,слідчому СУГУНП вПолтавській області ОСОБА_13 дозвіл нарозкриття банківськоїтаємниці татимчасовий дорозрахункових рахунків,які належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 ,відкритих вбанківській установіАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 )за періодз 01.01.2017і подату винесенняухвали,з можливістювилучення воригіналах наступнихдокументів:матеріали справиз юридичногооформлення рахунків,зокрема документівщодо відкриття(закриття)рахунків;договорів накомплексне обслуговуваннярахунків іздодатками тадодатковими угодами;заяв,у т.ч.на створення (генерацію)ЕЦП тана використанняпослуги додатковоїавтентифікації черезSMS-повідомленнябанком відповідногокоду клієнтуна номермобільного операторазв`язку;анкет-заявпро використанняЕЦП чиЕП;письмова інформація (листування)оформлене клієнтомта переданебанку провідкриті сертифікатиключів для обслуговуваннярахунку;П.І.Б.підписувала власника ЕЦПз назвоюцентру сертифікаціїключів якимвидано сертифікат;договори провикористання електронноїпошти чиномеру мобільноготелефону длядоступу доуправління рахунками,у томучислі черезCorpLight;свідоцтв,статутів,установчих договорів,наказів пропризначення посадовихосіб,довіреностей,довідок,копій паспортів,ідентифікаційних кодів,будь-якоголистування зпитань функціонуваннябанківського рахунку;карток іззразками підписівкерівників вищевказаноготовариства тауповноважених допідписання фізичнихосіб;відбитків печаток;меморіальних ордерів;чекових книжокта грошовихчеків;відомостей щодооперацій вдокументальному таелектронному вигляді(уформаті xlsx)по вищевказанимрахункам звідображенням кореспондентськихрахунків,назв таМФО банків-кореспондентів,повним зазначеннямтексту/зміступризначень платежів,дати ічасу надходженнята списаннякоштів,сум транзакційу грошовомуеквіваленті,реквізитами платіжнихдокументів напідставі якихздійснювались транзакції,повних данихконтрагентів;номери телефонівза допомогоюяких здійснювавсявіддалений вхіддо управліннярахунками шляхомСМС таIMEIзасобу зв`язкуклієнта банкуу випадкуякщо використовувавсямобільний додатокCorpLight;адреси електронноїпошти якавикористовувалась длявходу «залогіном» таIMEIчи IP-адресаточки доступуклієнта;документів,що свідчатьпро внесеннята видачуготівкових коштіввказаній юридичнійособі (заяви,чеки,квитанції,доручення наотримання готівки)по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 );платіжних дорученьпо рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а увипадку їхвідсутності електронних розрахунковихдокументів (реєстрів),що подавалисьдо банкувказаним клієнтоміз зазначеннямдати іномера платіжногодокумента,назви,ідентифікаційного кодуплатника таномеру йогорахунку,назви такоду банкуплатника,назви таідентифікаційного коду(номеру)одержувача іномеру йогорахунку,назви такоду банкуодержувача,суми тапризначення платежу;документів напідставі якихздійснювалось зарахуванняі списаннягрошових коштівпо рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),зокрема розпорядженнябухгалтерії,заявки,реєстри,копії ціннихпаперів,договорів,у т.ч.зовнішньоекономічних контрактів,актів таінших відповіднихдокументів,які відображаютьфінансову діяльністьзазначеного клієнта,у т.ч.й операціїз купівлі-продажуцінних паперів,надання чиотримання безпроцентнихпозик;документів щодовстановлення таобслуговування ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )рахунків системою«Клієнт-Банк»(абоїї аналогу)із зазначеннямвідомостей проабонентів зяких проводилосьз`єднання збанківською установою)прив`язки доконкретних електронно-обчислювальнихмашин таIP-адресаклієнта зяких дистанційноза допомогоюканалів зв`язкумережі Інтернетздійснювалися операціїз рахункувказаного клієнта;прив`язки доключів доступудо комплексу«Клієнт-Банк»або йогоаналогу з використаннямяких ініціювалисяоперації посписанню безготівковихкоштів зданого рахунку), якіперебувають уволодінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання розглядати без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохала провести розгляд клопотання за її відсутності. Зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, хоча про час розгляду клопотання були повідомлені у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №№42019171090000104 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.272 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи, в тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб у складі керівників комунальних підприємств КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), протягом 2017-2019 років привласнюють кошти КП під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ (гіпохлорид натрію марки «А» та «В», хлор рідкий), які використовуються для очищення питної води. Згідно відомостей отриманих від УСБУ в Полтавській області службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання неправомірної вигоди, запроваджено протиправну схему постачання рідкого хлору та гіпохлориду до водопостачальних підприємств регіону, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, протиправний механізм здійснюється шляхом штучного надання переваг зазначеним комерційним структурам, при яких інші СПД не допускаються замовниками до проведення закупівель хімічної продукції за формальними обставинами, що супроводжується попередньою змовою службових осіб комерційних структур із керівництвом комунальних підприємств. В подальшому, службовими особами вказаних комерційних структур укладаються договори з КП на постачання хімічної продукції та інших послуг за штучно завищеними цінами, а отримані грошові кошти від комунальних підприємств виводяться у тіньовий сектор економіки та конвертуються у готівку шляхом перерахування на рахунки само зайнятих ФОП-ів за фіктивними правочинами. У повідомленні про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначила, що окрім них активно приймають участь в процедурі закупівлі з продажу рідкого хлору і інші суб`єкти господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директор ОСОБА_14 . З тендерних пропозицій вказаних юридичних осіб вбачається, що вони не є виробниками рідкого хлору і на виконання вимог тендерної документації Замовників, надають у складі своїх тендерних пропозицій контракти, сертифікати якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, з одним і тим самим постачальникам рідкого хлору в контейнерах/балонах фірмою «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. Молдова, якого вказували виробником хлору. За підтвердженням зазначеної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулась до Торгово-промислової палати Республіки Молдова, а у відповідь 02.01.2020 отримало лист вих.№01-08/09 від 02.01.2020 в якому вказано, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 не являється заводом-виробником рідкого хлору та не має ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин. Під час досудового слідства стало відомо про пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими юрсобами, у яких фактично засновниками та керівниками є одні особи: ОСОБА_15 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », фізична особа-підприємець; ОСОБА_16 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », одружений на ОСОБА_17 , сестрі ОСОБА_15 ; ОСОБА_18 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », батько ОСОБА_19 , дружини ОСОБА_15 ; ОСОБА_19 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », дружина ОСОБА_15 , донька ОСОБА_18 ; ОСОБА_14 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подруга ОСОБА_19 . За протиправним механізмом, ОСОБА_15 , маючи широке коло особистих знайомств серед керівників комунальних водоканалів України, налагоджено з ними корупційні зв`язки, в ході яких під час проведення конкурсних торгів віддаються переваги у перемогах підконтрольним товариствам, в тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, пропозиції інших учасників (конкурентів) тендерними комітетами замовників закупівлі відхиляються з формальних підстав, після чого дві із зазначених афілійованих комерційних структур імітують конкуренцію між собою та з мінімальним однокроковим пониження цінової пропозиції визначається переможець (запропонувавши найнижчу цінову пропозицію), з яким в подальшому укладається договір на постачання хімічної продукції. В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані афілійовані суб`єкти господарювання з використанням реквізитів молдовської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » S.R.L., рідкий хлор в контейнерах та балонах, які використовуються на території України з порушення правил експлуатації, що створює небезпеку для життя та здоров`я людини, а також навколишнього середовища та може призвести до настання інших тяжких наслідків техногенного характеру, на даний час здійснюється постачання хімічної речовини до різних комунальних водопостачальних підприємств України: КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), до КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ). Встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 ).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуваєу володінніАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвілна тимчасовийдоступ дооригіналів документів,а саме:розрахункових рахунків,які належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 ,відкритих вбанківській установіАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 )за періодз 01.01.2017по 07.09.2020,зокрема документівщодо відкриття(закриття)рахунків;договорів накомплексне обслуговуваннярахунків іздодатками тадодатковими угодами;заяв,у т.ч.на створення (генерацію)ЕЦП тана використанняпослуги додатковоїавтентифікації черезSMS-повідомленнябанком відповідногокоду клієнтуна номермобільного операторазв`язку;анкет-заявпро використанняЕЦП чиЕП;письмова інформація (листування)оформлене клієнтомта переданебанку провідкриті сертифікатиключів для обслуговуваннярахунку;П.І.Б.підписувала власника ЕЦПз назвоюцентру сертифікаціїключів якимвидано сертифікат;договори провикористання електронноїпошти чиномеру мобільноготелефону длядоступу доуправління рахунками,у томучислі черезCorpLight;свідоцтв,статутів,установчих договорів,наказів пропризначення посадовихосіб,довіреностей,довідок,копій паспортів,ідентифікаційних кодів,будь-якоголистування зпитань функціонуваннябанківського рахунку;карток іззразками підписівкерівників вищевказаноготовариства тауповноважених допідписання фізичнихосіб;відбитків печаток;меморіальних ордерів;чекових книжокта грошовихчеків;відомостей щодооперацій вдокументальному таелектронному вигляді(уформаті xlsx)по вищевказанимрахункам звідображенням кореспондентськихрахунків,назв таМФО банків-кореспондентів,повним зазначеннямтексту/зміступризначень платежів,дати ічасу надходженнята списаннякоштів,сум транзакційу грошовомуеквіваленті,реквізитами платіжнихдокументів напідставі якихздійснювались транзакції,повних данихконтрагентів;номери телефонівза допомогоюяких здійснювавсявіддалений вхіддо управліннярахунками шляхомСМС таIMEIзасобу зв`язкуклієнта банкуу випадкуякщо використовувавсямобільний додатокCorpLight;адреси електронноїпошти якавикористовувалась длявходу «залогіном» таIMEIчи IP-адресаточки доступуклієнта;документів,що свідчатьпро внесеннята видачуготівкових коштіввказаній юридичнійособі (заяви,чеки,квитанції,доручення наотримання готівки)по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 );платіжних дорученьпо рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а увипадку їхвідсутності електронних розрахунковихдокументів (реєстрів),що подавалисьдо банкувказаним клієнтоміз зазначеннямдати іномера платіжногодокумента,назви,ідентифікаційного кодуплатника таномеру йогорахунку,назви такоду банкуплатника,назви таідентифікаційного коду(номеру)одержувача іномеру йогорахунку,назви такоду банкуодержувача,суми тапризначення платежу;документів напідставі якихздійснювалось зарахуванняі списаннягрошових коштівпо рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),зокрема розпорядженнябухгалтерії,заявки,реєстри,копії ціннихпаперів,договорів,у т.ч.зовнішньоекономічних контрактів,актів таінших відповіднихдокументів,які відображаютьфінансову діяльністьзазначеного клієнта,у т.ч.й операціїз купівлі-продажуцінних паперів,надання чиотримання безпроцентнихпозик;документів щодовстановлення таобслуговування ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )рахунків системою«Клієнт-Банк»(абоїї аналогу)із зазначеннямвідомостей проабонентів зяких проводилосьз`єднання збанківською установою)прив`язки доконкретних електронно-обчислювальнихмашин таIP-адресаклієнта зяких дистанційноза допомогоюканалів зв`язкумережі Інтернетздійснювалися операціїз рахункувказаного клієнта;прив`язки доключів доступудо комплексу«Клієнт-Банк»або йогоаналогу з використаннямяких ініціювалисяоперації посписанню безготівковихкоштів зданого рахунку),що перебуваєу володінніАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвілна вилученнязавірених належнихчином копійдокументів,а саме:розрахункових рахунків,які належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 ,відкритих вбанківській установіАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 )за періодз 01.01.2017по 07.09.2020,зокрема документівщодо відкриття(закриття)рахунків;договорів накомплексне обслуговуваннярахунків іздодатками тадодатковими угодами;заяв,у т.ч.на створення (генерацію)ЕЦП тана використанняпослуги додатковоїавтентифікації черезSMS-повідомленнябанком відповідногокоду клієнтуна номермобільного операторазв`язку;анкет-заявпро використанняЕЦП чиЕП;письмова інформація (листування)оформлене клієнтомта переданебанку провідкриті сертифікатиключів для обслуговуваннярахунку;П.І.Б.підписувала власника ЕЦПз назвоюцентру сертифікаціїключів якимвидано сертифікат;договори провикористання електронноїпошти чиномеру мобільноготелефону длядоступу доуправління рахунками,у томучислі черезCorpLight;свідоцтв,статутів,установчих договорів,наказів пропризначення посадовихосіб,довіреностей,довідок,копій паспортів,ідентифікаційних кодів,будь-якоголистування зпитань функціонуваннябанківського рахунку;карток іззразками підписівкерівників вищевказаноготовариства тауповноважених допідписання фізичнихосіб;відбитків печаток;меморіальних ордерів;чекових книжокта грошовихчеків;відомостей щодооперацій вдокументальному таелектронному вигляді(уформаті xlsx)по вищевказанимрахункам звідображенням кореспондентськихрахунків,назв таМФО банків-кореспондентів,повним зазначеннямтексту/зміступризначень платежів,дати ічасу надходженнята списаннякоштів,сум транзакційу грошовомуеквіваленті,реквізитами платіжнихдокументів напідставі якихздійснювались транзакції,повних данихконтрагентів;номери телефонівза допомогоюяких здійснювавсявіддалений вхіддо управліннярахунками шляхомСМС таIMEIзасобу зв`язкуклієнта банкуу випадкуякщо використовувавсямобільний додатокCorpLight;адреси електронноїпошти якавикористовувалась длявходу «залогіном» таIMEIчи IP-адресаточки доступуклієнта;документів,що свідчатьпро внесеннята видачуготівкових коштіввказаній юридичнійособі (заяви,чеки,квитанції,доручення наотримання готівки)по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 );платіжних дорученьпо рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а увипадку їхвідсутності електронних розрахунковихдокументів (реєстрів),що подавалисьдо банкувказаним клієнтоміз зазначеннямдати іномера платіжногодокумента,назви,ідентифікаційного кодуплатника таномеру йогорахунку,назви такоду банкуплатника,назви таідентифікаційного коду(номеру)одержувача іномеру йогорахунку,назви такоду банкуодержувача,суми тапризначення платежу;документів напідставі якихздійснювалось зарахуванняі списаннягрошових коштівпо рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),зокрема розпорядженнябухгалтерії,заявки,реєстри,копії ціннихпаперів,договорів,у т.ч.зовнішньоекономічних контрактів,актів таінших відповіднихдокументів,які відображаютьфінансову діяльністьзазначеного клієнта,у т.ч.й операціїз купівлі-продажуцінних паперів,надання чиотримання безпроцентнихпозик;документів щодовстановлення таобслуговування ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )рахунків системою«Клієнт-Банк»(абоїї аналогу)із зазначеннямвідомостей проабонентів зяких проводилосьз`єднання збанківською установою)прив`язки доконкретних електронно-обчислювальнихмашин таIP-адресаклієнта зяких дистанційноза допомогоюканалів зв`язкумережі Інтернетздійснювалися операціїз рахункувказаного клієнта;прив`язки доключів доступудо комплексу«Клієнт-Банк»або йогоаналогу з використаннямяких ініціювалисяоперації посписанню безготівковихкоштів зданого рахунку),що перебуваєу володінніАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшогослідчого СУГУНП вПолтавській областіпідполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171090000104 від 15 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.272 КК України задовольнити частково.

Надати з 07 вересня 2020 року до 07 листопада 2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуваєу володінніАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з07вересня 2020року до07листопада 2020року старшомуслідчому СУГУ НПв Полтавськійобласті ОСОБА_3 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_5 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_6 ,слідчому СУГУНП вПолтавській області ОСОБА_7 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_8 ,слідчому СУГУНП вПолтавській області ОСОБА_10 дозвілна тимчасовийдоступ дооригіналів документів,а саме:розрахункових рахунків,які належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 ,відкритих вбанківській установіАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 )за періодз 01.01.2017по 07.09.2020,зокрема документівщодо відкриття(закриття)рахунків;договорів накомплексне обслуговуваннярахунків іздодатками тадодатковими угодами;заяв,у т.ч.на створення (генерацію)ЕЦП тана використанняпослуги додатковоїавтентифікації черезSMS-повідомленнябанком відповідногокоду клієнтуна номермобільного операторазв`язку;анкет-заявпро використанняЕЦП чиЕП;письмова інформація (листування)оформлене клієнтомта переданебанку провідкриті сертифікатиключів для обслуговуваннярахунку;П.І.Б.підписувала власника ЕЦПз назвоюцентру сертифікаціїключів якимвидано сертифікат;договори провикористання електронноїпошти чиномеру мобільноготелефону длядоступу доуправління рахунками,у томучислі черезCorpLight;свідоцтв,статутів,установчих договорів,наказів пропризначення посадовихосіб,довіреностей,довідок,копій паспортів,ідентифікаційних кодів,будь-якоголистування зпитань функціонуваннябанківського рахунку;карток іззразками підписівкерівників вищевказаноготовариства тауповноважених допідписання фізичнихосіб;відбитків печаток;меморіальних ордерів;чекових книжокта грошовихчеків;відомостей щодооперацій вдокументальному таелектронному вигляді(уформаті xlsx)по вищевказанимрахункам звідображенням кореспондентськихрахунків,назв таМФО банків-кореспондентів,повним зазначеннямтексту/зміступризначень платежів,дати ічасу надходженнята списаннякоштів,сум транзакційу грошовомуеквіваленті,реквізитами платіжнихдокументів напідставі якихздійснювались транзакції,повних данихконтрагентів;номери телефонівза допомогоюяких здійснювавсявіддалений вхіддо управліннярахунками шляхомСМС таIMEIзасобу зв`язкуклієнта банкуу випадкуякщо використовувавсямобільний додатокCorpLight;адреси електронноїпошти якавикористовувалась длявходу «залогіном» таIMEIчи IP-адресаточки доступуклієнта;документів,що свідчатьпро внесеннята видачуготівкових коштіввказаній юридичнійособі (заяви,чеки,квитанції,доручення наотримання готівки)по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 );платіжних дорученьпо рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а увипадку їхвідсутності електронних розрахунковихдокументів (реєстрів),що подавалисьдо банкувказаним клієнтоміз зазначеннямдати іномера платіжногодокумента,назви,ідентифікаційного кодуплатника таномеру йогорахунку,назви такоду банкуплатника,назви таідентифікаційного коду(номеру)одержувача іномеру йогорахунку,назви такоду банкуодержувача,суми тапризначення платежу;документів напідставі якихздійснювалось зарахуванняі списаннягрошових коштівпо рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),зокрема розпорядженнябухгалтерії,заявки,реєстри,копії ціннихпаперів,договорів,у т.ч.зовнішньоекономічних контрактів,актів таінших відповіднихдокументів,які відображаютьфінансову діяльністьзазначеного клієнта,у т.ч.й операціїз купівлі-продажуцінних паперів,надання чиотримання безпроцентнихпозик;документів щодовстановлення таобслуговування ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )рахунків системою«Клієнт-Банк»(абоїї аналогу)із зазначеннямвідомостей проабонентів зяких проводилосьз`єднання збанківською установою)прив`язки доконкретних електронно-обчислювальнихмашин таIP-адресаклієнта зяких дистанційноза допомогоюканалів зв`язкумережі Інтернетздійснювалися операціїз рахункувказаного клієнта;прив`язки доключів доступудо комплексу«Клієнт-Банк»або йогоаналогу з використаннямяких ініціювалисяоперації посписанню безготівковихкоштів зданого рахунку),що перебуваєу володінніАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з07вересня 2020року до07листопада 2020року старшомуслідчому СУГУ НПв Полтавськійобласті ОСОБА_3 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_5 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_6 ,слідчому СУГУНП вПолтавській області ОСОБА_7 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_8 ,слідчому СУГУНП вПолтавській області ОСОБА_10 дозвілна вилученнязавірених належнихчином копійдокументів,а саме:розрахункових рахунків,які належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 ,відкритих вбанківській установіАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 )за періодз 01.01.2017по 07.09.2020,зокрема документівщодо відкриття(закриття)рахунків;договорів накомплексне обслуговуваннярахунків іздодатками тадодатковими угодами;заяв,у т.ч.на створення (генерацію)ЕЦП тана використанняпослуги додатковоїавтентифікації черезSMS-повідомленнябанком відповідногокоду клієнтуна номермобільного операторазв`язку;анкет-заявпро використанняЕЦП чиЕП;письмова інформація (листування)оформлене клієнтомта переданебанку провідкриті сертифікатиключів для обслуговуваннярахунку;П.І.Б.підписувала власника ЕЦПз назвоюцентру сертифікаціїключів якимвидано сертифікат;договори провикористання електронноїпошти чиномеру мобільноготелефону длядоступу доуправління рахунками,у томучислі черезCorpLight;свідоцтв,статутів,установчих договорів,наказів пропризначення посадовихосіб,довіреностей,довідок,копій паспортів,ідентифікаційних кодів,будь-якоголистування зпитань функціонуваннябанківського рахунку;карток іззразками підписівкерівників вищевказаноготовариства тауповноважених допідписання фізичнихосіб;відбитків печаток;меморіальних ордерів;чекових книжокта грошовихчеків;відомостей щодооперацій вдокументальному таелектронному вигляді(уформаті xlsx)по вищевказанимрахункам звідображенням кореспондентськихрахунків,назв таМФО банків-кореспондентів,повним зазначеннямтексту/зміступризначень платежів,дати ічасу надходженнята списаннякоштів,сум транзакційу грошовомуеквіваленті,реквізитами платіжнихдокументів напідставі якихздійснювались транзакції,повних данихконтрагентів;номери телефонівза допомогоюяких здійснювавсявіддалений вхіддо управліннярахунками шляхомСМС таIMEIзасобу зв`язкуклієнта банкуу випадкуякщо використовувавсямобільний додатокCorpLight;адреси електронноїпошти якавикористовувалась длявходу «залогіном» таIMEIчи IP-адресаточки доступуклієнта;документів,що свідчатьпро внесеннята видачуготівкових коштіввказаній юридичнійособі (заяви,чеки,квитанції,доручення наотримання готівки)по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 );платіжних дорученьпо рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а увипадку їхвідсутності електронних розрахунковихдокументів (реєстрів),що подавалисьдо банкувказаним клієнтоміз зазначеннямдати іномера платіжногодокумента,назви,ідентифікаційного кодуплатника таномеру йогорахунку,назви такоду банкуплатника,назви таідентифікаційного коду(номеру)одержувача іномеру йогорахунку,назви такоду банкуодержувача,суми тапризначення платежу;документів напідставі якихздійснювалось зарахуванняі списаннягрошових коштівпо рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),зокрема розпорядженнябухгалтерії,заявки,реєстри,копії ціннихпаперів,договорів,у т.ч.зовнішньоекономічних контрактів,актів таінших відповіднихдокументів,які відображаютьфінансову діяльністьзазначеного клієнта,у т.ч.й операціїз купівлі-продажуцінних паперів,надання чиотримання безпроцентнихпозик;документів щодовстановлення таобслуговування ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )рахунків системою«Клієнт-Банк»(абоїї аналогу)із зазначеннямвідомостей проабонентів зяких проводилосьз`єднання збанківською установою)прив`язки доконкретних електронно-обчислювальнихмашин таIP-адресаклієнта зяких дистанційноза допомогоюканалів зв`язкумережі Інтернетздійснювалися операціїз рахункувказаного клієнта;прив`язки доключів доступудо комплексу«Клієнт-Банк»або йогоаналогу з використаннямяких ініціювалисяоперації посписанню безготівковихкоштів зданого рахунку),що перебуваєу володінніАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справиможуть отриматиінформацію уданій справіна офіційномувебпорталі судовоївлади Україниза веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_22 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 07 вересня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 07 вересня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1