Ухвала суду № 91364867, 03.09.2020, Ренійський районний суд Одеської області

Справа № 510/1834/16-к

Провадження № 1-кп/510/79/20

У Х В А Л А

03 вересня 2020 року м. Рені

Ренійський районний суд Одеської області

у складі: головуючого – судді Дудник В.І.,

за участю секретаря – Арабаджи Л.В.,

прокурора – Іванова Р.В.,

захисника – Златі Д.С.,

обвинуваченого – ОСОБА_1 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160400000300 від 17.05.2016 р. за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.1,3, 358 ч.1,3,4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні суду знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160400000300 від 17.05.2016 р. за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.1,3, 358 ч.1,3,4 КК України.

В ході судового засідання у справі, 13.08.2020р., прокурором було надано клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні. У зв`язку із цим, для надання можливості обвинуваченому та його захиснику ознайомитися із клопотанням про призначення експертизи та питаннями, які поставлені на вирішення експерту, в судовому засіданні було оголошено перерву.

У нинішній час в судовому засіданні сторона обвинувачення підтримала раніше заявлене клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи,просила його задовольнити. Обвинувачений та його захисник не заперечували щодо задоволення клопотання, зауважень і доповнень з приводу поставлених на вирішення експерта питань – не мали.

Суд, розглянувши матеріали справи та заслухавши думку учасників кримінального провадження вважає, що клопотання має бути задоволено з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 332 КПК України, під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам.

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що працюючи з 30.03.2015р. по 13.04.2016р. контролером-касиром ТВБВ № 10015\0376 філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», являючись матеріально-відповідальною особою, 02.07.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 03.07.2015), № НОМЕР_3 (90016722) від 02.07.2015 на суму 6000 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 02.07.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 6000 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 06.07.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 03.07.2015), № НОМЕР_3 (90221400) від 06.07.2015 на суму 2500 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 06.07.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 2500 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 08.07.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 03.07.2015), № НОМЕР_3 (90643520) від 08.07.2015 на суму 2000 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 08.07.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 2000 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 09.07.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 03.07.2015), № НОМЕР_3 (90794160) від 09.07.2015 на суму 2500 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 09.07.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 2500 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 16.07.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 03.07.2015), № НОМЕР_3 (91442391) від 16.07.2015 на суму 3000 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 16.07.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 3000 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 02.11.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 03.07.2015), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від 02.11.2015 на суму 6000 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 02.11.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 6000 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 18.11.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 03.07.2015), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) від 18.11.2015 на суму 4500 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 18.11.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 4500 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 03.12.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 03.07.2015), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) від 03.12.2015 на суму 6000 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 03.12.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 6000 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 08.12.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 03.07.2015), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) від 08.12.2015 на суму 4300 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 08.12.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 4300 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 09.12.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 03.07.2015), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) від 09.12.2015 на суму 6000 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 09.12.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 03.07.2015), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) від 09.12.2015 на суму 6000 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 16.12.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 03.07.2015), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ) від 16.12.2015 на суму 2500 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 16.12.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 2500 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 17.12.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 03.07.2015), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ) від 17.12.2015 на суму 1600 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 17.12.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 1600 грн.

В ході судового розгляду свідок ОСОБА_3 пояснила, що частину коштів з рахунку ОСОБА_2 безпосередньо після її смерті знімав батько ОСОБА_3 (чоловік ОСОБА_2 ) – ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування вилучено оригінали документів, у тому числі заяви від імені ОСОБА_2 на видачу готівки, а саме:

1.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , №23021315 (90016722) від 02.07.2015 на суму 6000 грн.

2.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , №23021315 (90221400) від 06.07.2015 на суму 2500 грн.

3.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , №23021315 (90643520) від 08.07.2015 на суму 2000 грн.

4.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , №23021315 (90794160) від 09.07.2015 на суму 2500 грн.

5.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , №23021315 (91442391) від 16.07.2015 на суму 3000 грн.

6.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від 02.11.2015 на суму 6000 грн.

7.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) від 18.11.2015 на суму 4500 грн.

8.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) від 03.12.2015 на суму 6000 грн.

9.- заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) від 08.12.2015 на суму 4300 грн

10.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) від 09.12.2015 на суму 6000 грн.

11.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ) від 16.12.2015 на суму 2500 грн.

12.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ) від 17.12.2015 на суму 1600 грн.

Крім того, до матеріалів провадження долучено ряд документів, виданих свідком ОСОБА_3 , які є вільним зразками підписів ОСОБА_4 а саме:

1.Договір підряду №17.05.12 від 17.05.12г. між ОСОБА_4 та Ренійським УЕГГ ВАТ «Одесагаз» на 1 аркуші

2.Договір №0678/00002317 про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки від 29 липня 2008 року між ОСОБА_4 та Реніським відділенням №678 Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» на 1 аркуші;

3.Аркуш паперу в клітинку з надписом « ОСОБА_4 », «підпис», «май 2016 года» 1 аркуш;

4.Розрахункова книжка по оплаті за природний газ по показникам лічильника. Особовий рахунок (договір) №13014985 ( ОСОБА_5 вул. 28 июня д. 50» 15 аркушів;

5.Акт опломбування від 14.06.2016 водолічильника №6272834 на 1 аркуші;

6.Договір про надання послуг з центрального водопостачання і водовідведення від 17 червня 2012 року на 1 аркуші (формата А3);

7.Розрахункова книжка по оплаті за водопостачання «Дидора 28 июня 50» 14 аркушів;

8.Абонентська книжка по розрахункам за електроенергію. Особовий рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_6 на 24 аркушах;

Враховуючи, що свідок ОСОБА_4 помер, будь яких інших способів отримати експериментальні зразки підписів не представляється за можливе, прокурор вважає, що у рамках судового розгляду по зазначеному кримінальному провадженню необхідно провести судову почеркознавчу експертизу за спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», проведення якої доручити експертам Одеського НДЕКЦ МВС України.

Приймаючи до уваги те, що допитаний у якості підозрюваного

ОСОБА_1 вказав, що касові ордера заповнювались ним, проте хто розписувався про отримання коштів не пам`ятає, а ОСОБА_2 як особа, на яку відкрито вказані рахунки підписати їх не могла, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_2 вона померла, а для вирішення питання ким саме виконані підписи особи яка отримала готівку ОСОБА_4 чи іншою особою необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, для чого необхідні спеціальні знання у галузі судової експертизи.

З цією метою, у відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 242 та ст. 243 КПК України необхідно залучити експертів для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Так, у відповідності до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 242, 332, 369-372, 392, 393, 395, 509 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Призначити по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160400000300 від 17.05.2016 р. за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.1,3, 358 ч.1,3,4 КК України, судову почеркознавчу експертизу за спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», проведення якої доручити експертам Одеського НДЕКЦ МВС України, попередивши їх про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків, невиконання інших обов`язків, відповідно до ст.70 КПК України.

І. На вирішення експертів поставити наступні запитання:

Ким виконано підписи на заявах про видачу готівки з особового рахунку

№ НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_2 в графі «підпис отримувача» - ОСОБА_4 або іншою особою в наступних заявах:

1.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , №23021315 (90016722) від 02.07.2015 на суму 6000 грн.;

2.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , №23021315 (90221400) від 06.07.2015 на суму 2500 грн.;

3.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , №23021315 (90643520) від 08.07.2015 на суму 2000 грн.;

4.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , №23021315 (90794160) від 09.07.2015 на суму 2500 грн.;

5.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , №23021315 (91442391) від 16.07.2015 на суму 3000 грн.;

6.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від 02.11.2015 на суму 6000 грн.;

7.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) від 18.11.2015 на суму 4500 грн.;

8.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) від 03.12.2015 на суму 6000 грн.;

9.- заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) від 08.12.2015 на суму 4300 грн.;

10.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) від 09.12.2015 на суму 6000 грн.;

11.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ) від 16.12.2015 на суму 2500 грн.;

12.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ) від 17.12.2015 на суму 1600 грн.

ІІ. Для проведення експертизи направити експертам:

1.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , №23021315 (90016722) від 02.07.2015 на суму 6000 грн. (т. 1 а.с. 87);

2.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 (90221400) від 06.07.2015 на суму 2500 грн. (т. 1 а.с. 112);

3.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 (90643520) від 08.07.2015 на суму 2000 грн. (т. 1 а.с. 136);

4.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 (90794160) від 09.07.2015 на суму 2500 грн. (т. 1 а.с. 159);

5.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , №23021315 (91442391) від 16.07.2015 на суму 3000 грн. (т. 1 а.с. 183);

6.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від 02.11.2015 на суму 6000 грн. (т. 2 а.с. 206);

7.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) від 18.11.2015 на суму 4500 грн. (т. 2 а.с. 229);

8.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) від 03.12.2015 на суму 6000 грн. (т. 2 а.с. 252);

9. заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) від 08.12.2015 на суму 4300 грн. (т. 2 а.с. 275);

10. заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) від 09.12.2015 на суму 6000 грн. (т. 2 а.с. 298);

11. заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ) від 16.12.2015 на суму 2500 грн. (т. 2 а.с. 321);

12.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ) від 17.12.2015 а суму 1600 грн. (т. 2 а.с. 344);

13.Договір підряду №17.05.12 від 17.05.12г. між ОСОБА_4 та Ренійським УЕГГ ВАТ «Одесагаз» на 1 аркуші (т. 3);

14.Договір №0678/00002317 про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки від 29 липня 2008 року між ОСОБА_4 та Реніським відділенням №678 Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» на 1 аркуші (т. 3);

15.Аркуш паперу в клітинку з надписом « ОСОБА_4 », «підпис», «май 2016 года» 1 аркуш (т. 3);

16.Розрахункову книжку по оплаті за природний газ по показникам лічильника. Особовий рахунок (договір) № НОМЕР_12 ( ОСОБА_5 вул. 28 июня д. 50» 15 аркушів (т. 3);

17.Акт опломбування від 14.06.2016 водолічильника №6272834 на 1 аркуші (т. 3);

18.Договір про надання послуг з центрального водопостачання і водовідведення від 17 червня 2012 року на 1 аркуші (формата А3) (т. 3);

19.Розрахункову книжку по оплаті за водопостачання «Дидора 28 июня 50» 14 аркушів (т. 3);

20.Абонентську книжку по розрахункам за електроенергію. Особовий рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_6 на 24 аркушах (т. 3), -

які містяться в матеріалах кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12016160400000300 від 17.05.2016 р. за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.1,3, 358 ч.1,3,4 КК України (том № 1-3).

ІІІ. Дозволити витратити об`єкти дослідження в мірі, необхідної для проведення дослідження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути включене до апеляційної скарги на судове рішення.

Суддя В.І. Дудник