Ухвала суду № 91354817, 04.09.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 04.09.2020

Справа № 320/428/19

1-кс/937/3174/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«04» вересня 2020 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В., секретар судового засідання - Левандовська О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції Бойкова О. П., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Дем`янчук О.Г., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080330000424, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018, за ознаками злочинів передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України,

встановила:

02.09.2020 до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції Бойкова О. П., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокурат руни Запорізької області Дем`янчук О.Г., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080330000424, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018, за ознаками злочинів передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 07.09.2021.

07 вересня 2018 року до Приазовського відділення поліції Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від голови Громадської організації «Справжні дії» ОСОБА_1 про те, що в серпні 2017 року головою Ботіївської сільської ради Приазовського району Запорізької області ОСОБА_2 було підписано договір про закупівлю за державні кошти у ТОВ «УКРПРОМСНАБ» автоцистерни пожежної на новому конверсійному шасі МАЗ 5337 (або аналог), яка по технічним характеристикам суперечила вимогам встановленим тендерною документацією, що призвело до розтрати майна.

07 вересня 2018 року за даним фактом Приазовським відділенням поліції Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12018080330000424 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

12 грудня 2018 року заступником прокурора Запорізької області - начальником управління Шаповаловим А.В. доручено проведення розслідування кримінального правопорушення слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Так, 13 липня 2017 року Ботіївською сільською радою Приазовського району Запорізької області оголошено тендер щодо здійснення закупівлі пожежної автоцистерни на новому конверсійному шасі МАЗ 5337 (або аналог). Учасниками тендеру були ТОВ «УКРПРОМСНАБ» та ТОВ «МЕЙНСТРІМ КОМПАНІ», якими було подано пропозиції щодо продажу пожежної автоцистерни. 21 серпня 2017 року тендерною комісією Ботіївської сільської ради при розгляді пропозицій учасників тендеру було прийнято рішення про намір укладення договору про закупівлю автоцистерни пожежної на новому конверсійному шасі МАЗ 5337 (або аналог) з ТОВ «УКРПРОМСНАБ». 31 серпня 2017 року між Ботіївською сільською радою Приазовського району Запорізької області та ТОВ «УКРПРОМСНАБ» укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти, а саме пожежно-рятувальний автомобіль для пожежогасіння і проведення рятувальних робіт - автоцистерну АЦ-40 на шасі НОМЕР_1 ; на суму 1330000,00 гривні.

Під час досудового розслідування встановлено, що перед продажом автомобілю МАЗ 5337 з пожежною автоцистерною Ботіївській сільській раді Приазовського району Запорізької області ТОВ «УКРПРОМСНАБ» придбало даний автомобіль у ТОВ «Вироднича середина» на підставі договору № 22/08/17 від 22.08.2017. В подальшому ТОВ «УКРПРОМСНАБ» уклала договір № 01/12 від 01.12.2017 з ТзОВ «Петрус» щодо проведення модернізації та переобладнання автомобілю МАЗ 5337 на пожежний автомобіль і лише після проведення модернізації автомобіль марки МАЗ5337 з пожежною автоцистерною було доставлено до Ботіївської сільської ради Приазовського району Запорізької області на підставі договору купівлі пожежно-рятувального автомобіля від 31.08.2017.

У 2018 році при проведені управлінням східного офісу держаудитслужби в Запорізькій області ревізії сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності Ботіївської сільської ради приазовського району запорізької області за період з 01.01.2017 до 31.08.2018 спеціалістами було виявлено, що пожежний автомобіль придбаний Ботієвською сільською радою на базі конверсійного шасі МАЗ 5337 з номером НОМЕР_2 не відповідає специфікації визначеної договором купівлі-продажу укладеним між ТОВ «Укрпромснаб» та Ботіївською сільською радою та його сума вартості може бути безпідставно завищеною. У зв`язку з виявленими невідповідностями в документації співробітниками Державної аудиторської служби до ревізії було залучено експерта авто товарознавця ОСОБА_3 з метою проведення незалежної оцінки вартості автомобіля та визначення його справедливої вартості станом на момент укладання договору про закупівлю. Згідно висновку експерта з авто товарознавчого дослідження щодо визначення вартості КТЗ від 04.10.2018 № 04/10, ринкова (справедлива) вартість колісного транспортного засобу МАЗ 5337, реєстраційний номер НОМЕР_3 станом на 01.09.2017 (дату його придбання) складає 109200,00 гривень.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені виконано: допитано в якості свідка ОСОБА_4 ; отримано пояснення ОСОБА_2 ; проведено огляд автомобілю марки МАЗ 5337, спеціальний вантажний червоного кольору д/н НОМЕР_3 , 1988 року випуску. Після огляду автомобіль передано під зберігальну розписку голові сільської ради; 02.10.2018 слідчим СВ Приазовського ВП Мелітопольського ВП ГУНП у Запорізькій області до Приазовського районного суду направлено клопотання про арешт спеціального вантажного пожежного автомобілю МАЗ 5337 р/н НОМЕР_3 , що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , належить Ботієвській сільській раді, вилученого під час огляду 21.09.2018 поблизу приміщення пожежного ДЕПО. Ухвалою слідчого судді Приазовського районного суду клопотання слідчого задоволено, накладено арешт на вищевказаний автомобіль; витребувано інформацію з Мелітопольського територіального сервісного центру № 2343 МВС України в Запорізькій області щодо обставин реєстрації Ботіївською сільською радою автомобілю МАЗ 5337 з пожежною надбудовою; отримано тимчасовий доступ до документів ТОВ «Виробнича сила», розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 33, офіс 75, керівником якого є ОСОБА_5 ; вилучено документи з ТзОВ «Петрус», а саме документи на підставі яких укладено договір № 01/12 від 01.12.2017 між ТзОВ «Петрус» та ТОВ «УКРПРОМСНАБ»; вилучено документи, які є власністю ТОВ «УКРПРОМСНАБ», в яких відображались усі відомості про обставини придбання автомобілю МАЗ 5337 у ТОВ «Виробнича сила» на підставі договору № 22/08/17 від 22.08.2017; допитано керівника ТОВ «Укрпромснаб» ОСОБА_6 , який відмовився надавати свідчення відповідно до ст. 63 Конституції України; вилучено усі документи на підставі яких Ботіївською сільською радою Приазовського району Запорізької області проведено реєстрацію пожежної автоцистерни АЦ-40 на шасі МАЗ 5337 в Територіальному сервісному центрі МВС України, придбаної в результаті проведеного тендеру у 2017 році на підставі договору № 1 від 31.08.2017, а також до оригіналу специфікації на придбаний пожежний автомобіль та первинних актів огляду автомобілю при його прийнятті від постачальника ТОВ «УКРПРОМСНАБ»; вилучено усі документи проведеного Ботіївською сільською радою Приазовського району Запорізької області тендеру в період часу з 13 липня 2017 року до 01 вересня 2017 року щодо закупівлі товарів за державні кошти; вилучено інформацію та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Виробнича середина» № НОМЕР_5 , код ЄРДПОУ 35645329 за період часу з 01 серпня 2017 року до 01 лютого 2018 року; вилучено інформацію та документи, які становлять банківську таємницю і знаходяться в ЦФ ПАТ «Кредобанк», а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ «Петрус» № НОМЕР_6 , ЄРДПОУ 20774287 за період часу з 01 листопада 2017 року до 01 лютого 2018 року; допитано в якості свідків учасників тендерної комісії: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; 20 березня 2019 року отримано ухвалу Мелітопольського міськрайонного суду про призначення судової товарознавчої експертизи придбаного пожежного автомобілю. Матеріали кримінального провадження разом із ухвалою суду направлені 23.03.2019 до Запорізького НДЕКЦ МВС України. Однак експертна установа провести експертизу не змогла; під час досудового розслідування отримано інформацію з Міністерства оборони України, відповідно до якої зазначений автомобіль у складі виробу АЦ-9-5337 перебував на обліку Центру обліку надлишкового військового майна Збройних Сил України (на цей час Головне управління майна та ресурсів) та відповідно нарду №181/3/104ПММ від 26.04.2016 був реалізований через ДП «Укроборонсервіс». На рахунки Міністерства оборони України за реалізацію автомобіля перераховано ДП «Укроборонсервіс» 22979,98 грн.; згідно з інформацією головного управління майна та ресурсів Міністерства Оборони України №4236/60-6/2019 від 18.06.2019, автомобіль МАЗ 5337 перебував на обліку у Центрі обліку надлишкового військового майна ЗСУ з 2007 року та був реалізований встановленим порядком через ДП «Укроборонсервіс» за договором комісії про відчуження та реалізацію рухомого військового майна на внутрішньому ринку №296/1/2-16с від 03.03.2016; 16.07.2019 слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду винесено ухвалу про призначення проведення судової авто-товарознавчої експертизи. 23.07.2019 матеріали кримінального провадження з ухвалою слідчого судді направлено до Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення судової авто товарознавчої експертизи. За результатом проведення, на підставі ухвали слідчого судді, судової авто-товарознавчої експертизи, проведення якої було доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, згідно висновку №582-19 встановлено, що середня ринкова вартість колісного транспортного засобу - пожежно-рятувального автомобілю марки МАЗ 5337 на конверсійному шасі 1988 р.в. станом на 31.08.2017 може складати 413 790 грн., яка на 916210 грн. менша від вартості, яка була сплачена при закупівлі даного транспортного засобу під час проведення його закупівлі.

У зв`язку із вищевикладеним, 02.04.2020 слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімовою Я.Ю. винесена постанова про призначення судової авто-товарознавчої експертизи, проведення якої доручено судовому експерту Булейко О.А.

На теперішній час, вищевказана постанова досі перебуває на виконанні у судового експерта, однак 07.09.2020 спливає строк досудового розслідування даного кримінального провадження.

У зв`язку із тим, що на думку слідства, на теперішній час не були вжиті усі можливі заходи для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та на виконанні у судового експерта Булейко О.А. наразі перебуває постанова слідчого про проведення судової авто-товарознавчої експертизи, виникла необхідність у продовженні строків досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню.

У зв`язку із вищевикладеним, на теперішній час існує необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 12 місяців, який обґрунтовується складністю кримінального провадження, оскільки даний злочин пов`язаний із привласненням посадовими особами бюджетних грошових коштів та потребує ретельного аналізу усіх документів, які складалися під час проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти.

Крім того, вищевказаний строк обґрунтовуються тим, що проведення повторної судової авто-товарознавчої експертизи, з урахування організації виїзду експерта та проведення відповідних досліджень та аналізу, може зайняти тривалий час, та після отримання висновку експерту постане питання щодо проведення ряду інших судових експертиз таких як економічна та почеркознавча, що також потребує значного проміжку часу.

Також, у складі СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області залишився лише один слідчий, який розслідує злочини в сфері господарської та службової діяльності, навантаження якого складає біль ніж 100 кримінальних провадження вказаної категорії, та якого призначено слідчим у даному кримінальному провадженні лише 03.07.2020.

З урахуванням викладеного, продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання учасники судового провадженні не з`явилися.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Від прокурора надійшла заява, в якій просить розглянути подане слідчим клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Клопотання слідчого подано з додержанням вимог статті 295-1 КК України.

Слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР № 12018080330000424 від 07.09.2018 за фактом розтрати грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Ботієвської сільської ради Приазовського району Запорізької області при процедурі закупівлі пожежного автомобіля за бюджетні кошти та розтрати коштів посадовими особами Ботієвської сільської ради Приазовського району Запорізької області за попередньою змовою зі службовими осоьами ТОВ «Укрромснаб», в результаті укладенні 01.09.2017 договору з ТОВ «Укрпромснаб» за завищеною ціною, за ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження закінчується 07.09.2020 року.

Під час досудового розслідування проведено ряд процесуальних слідчих дій.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни, передбачені пунктами 1-2 ч.2 ст. 219 КПК України, слідчим зазначено, що даний злочин пов`язаний із привласненням посадовими особами бюджетних грошових коштів та потребує ретельного аналізу усіх документів, які складалися під час проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти. Крім того, вищевказаний строк обґрунтовуються тим, що проведення повторної судової авто-товарознавчої експертизи, з урахування організації виїзду експерта та проведення відповідних досліджень та аналізу, може зайняти тривалий час, та після отримання висновку експерту постане питання щодо проведення ряду інших судових експертиз таких як економічна та почеркознавча, що також потребує значного проміжку часу. Також, у складі СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області залишився лише один слідчий, який розслідує злочини в сфері господарської та службової діяльності, навантаження якого складає біль ніж 100 кримінальних провадження вказаної категорії, та якого призначено слідчим у даному кримінальному провадженні лише 03.07.2020.

У сукупності всі вищезазначені відомості свідчать про неможливість здійснення всіх слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у наявні строки досудового розслідування.

Здійснення зазначених слідчих та процесуальних дій має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, тобто, на даний час існують об`єктивні причини через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені пунктами 1-2 ч.2 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до пунктів 1-2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 статті 295-1 КПК України передбачено, що слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано той факт, що для вчинення вказаних ним у клопотанні дій необхідно продовжити строк досудового розслідування саме на 12 місяців. На думку суду, для закінчення проведення повторної судової авто-товарознавчої експертизи, з урахування організації виїзду експерта та проведення відповідних досліджень та аналізу, проведення економічної та почеркознавчої експертизи, підготовки обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування достатньо шести місяців.

На підставі викладеного, враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080330000424, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018, за ознаками злочинів передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України, спливає 07.09.2020, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вищезазначений обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, з урахуванням ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 219 КПК України, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити на шість місяців, а саме до 07.03.2021.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219,294,295,295-1 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції Бойкова О. П., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Демянчук О.Г., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080330000424, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018, за ознаками злочинів передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018 за № 12018080330000424, за ознаками злочинів передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України, на шість місяців, а саме до 07.03.2021.

Строк дії ухвали встановити до 07.03.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Ковальова