Ухвала суду № 91266596, 20.08.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2313/20

1-кс/569/4454/20

У Х В А Л А

20 серпня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ «Ідея Банк» ОСОБА_6 про те, що ТОВ «Арутері» та ТОВ «АВЛ- Груп» з використанням підроблених документів (паспорта) заволоділи чужим майном.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ «Ідея Банк» у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ «АВЛ-Груп», код ЄДРПОУ 37815180, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ «Ідея Банк» у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені представників ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені представників ТОВ «АВЛ-Груп», код ЄДРПОУ 37815180, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_3 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_8 , про те, що за результатами розгляду звернення керуючого відділення АТ "ОТП Банк" ОСОБА_9 стосовно шахрайських дій групи осіб при отриманні кредитних коштів (овердрафт) з використанням документів ТОВ "Арутері", було встановлено, що група осіб з числа жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,. жительки АДРЕСА_2 , та діючи від імені ТОВ "Арутері", код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, 02.07.2019 року оформили в відділенні АТ "ОТП Банк" в м. Рівне, договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ "ОТП Банк" у сумі 250тис. гривень, які були обготівковані через касу відділення банку за адресою: вул. Грушевського, 42Б, м. Рівне.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» про те, що 18.10.2019 року представники ТОВ «Арутері» код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» договір овердрафту №СКК-181019/005-52 на суму 400тис. гривень, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами банку в сумі 400тис. гривень та завдали для ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» майнової шкоди на суму 463780грн.65коп.

Правова кваліфікація кримінального провадження ч. 3 ст. 190,

ч. 4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.222, ч. 4 ст.358 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження наявні достатні відомості, що вказують на можливість виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення.

У порядку ст. 40 КПК України до ВПК в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій та встановлення причетних осіб до вчинення злочинну, за результатами виконання якого було отримано мотивований рапорт про те, що до вчинення вказаних злочинів причетна зокрема громадянка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Допитані в якості свідків працівники Львівського відділення №1 АТ «Ідея Банк» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вказали, що зможуть впізнати особу, яка представлялась як ОСОБА_7 , директор ТОВ «АВЛ-Груп» та яка була присутня і підписувала усі необхідні документи 19.12.2019р. під час укладення договору овердрафту №1072 від 19.12.2019 між АТ «Ідея Банк» та ТОВ «АВЛ-Груп», та під час проведення впізнання за фотознімками впізнали дану особу, яка відповідно до матеріалів кримінального провадження являється не ОСОБА_7 , а ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитані в якості свідків працівники Рівненського відділення №1 АТ «Ідея банк» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 також зазначили що зможуть впізнати директора ТОВ «АВЛ-Груп», яка 23.12.2019 отримувала корпоративну картку для вказаного товариства, та описали її зовнішній вигляд. Під час проведення впізнання за фотознімками, останні впізнали дану особу, яка відповідно до матеріалів кримінального провадження являється не ОСОБА_7 , а ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 .

Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку домоволодіння, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки № 219623304 від 10.08.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, домоволодіння, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ., на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Вилучення вказаних речей неможливо в інший спосіб, оскільки вони являються знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, тому особи які причетні до їх зберігання вживають заходів для їх приховання, збуту, та витребувати їх в порядку ст.93 КПК України неможливо, або за допомогою інших слідчих дій, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12020180010000553 від 28.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки № 219623304 від 10.08.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, протоколом допиту свідка проведеним у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання стороникримінального провадження№ 12020180010000553від 28.01.2020р. слідчого СВРівненського ВПГУНП вРівненській області ОСОБА_3 про проведенняобшуку житловогобудинку знадвірними будівлямита спорудами, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 - задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку житловогобудинку знадвірними будівлямита спорудами, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Обшук провести з метою виявлення та вилучення:

підробленого паспорту громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 ;

- установчих документів ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, та ТОВ «АВЛ-груп», код ЄДРПОУ 37815180;

- печаток та штампів ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, та ТОВ «АВЛ-груп», код ЄДРПОУ 37815180;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту №1067 від 18.10.2019 АТ «Ідея Банк» ( анкета позичальника-суб`єкта господарювання на отримання кредиту (для юридичної особи); анкета поручителя; згода юридичної особи-суб`єкта кредитної історії щодо доступу до кредитних історій; згода-повідомлення фізичної особи-клінта Банку; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; рішень ТОВ «Арутері»; листів ТОВ «Арутері»; наказів ТОВ «Арутері»; копії паспорту ОСОБА_17 ; копії картки платника податків ОСОБА_17 ; копії довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_17 ; копії паспорта на ім`я ОСОБА_7 ; копії картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_7 ; довідка про установчі документи та керівні органи; рішенні учасників ТОВ «Арутері»; копії фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Арутері» Баланс Форма №1-м; розшифровок дебіторської заборгованості; довідок ТОВ «Арутері»; копій довідок ПАТ «Полтава Банк»; копії договору №02/01/2018-12-2 оренди нежитлового приміщення від 02.01.2018; копії договору №02/01/2018-12-2 оренди нежитлового приміщення від 02.01.2018; копії довідки АТ «Комерційний банк «Глобус»; оборотно-сальдові відомості по рахунку);

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Аруутері» поточного банківського рахунку в АТ «Ідея Банк» від 18.10.2019;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «АВЛ-Груп» договору овердрафту №1072 від 19.12.2010 АТ «Ідея Банк» ( анкета позичальника-суб`єкта господарювання на отримання кредиту (для юридичної особи); анкета поручителя; згода юридичної особи-суб`єкта кредитної історії щодо доступу до кредитних історій; згода-повідомлення фізичної особи-клінта Банку; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; рішень ТОВ «АВЛ-Груп»; листів ТОВ «АВЛ-Груп»; наказів ТОВ «АВЛ-Груп»; копії паспорта на ім`я ОСОБА_7 ; копії картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_7 ; довідка про установчі документи та керівні органи; рішенні учасників ТОВ «АВЛ-Груп»; копії фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва ТОВ «АВЛ-Груп» Баланс Форма №1-м; розшифровок дебіторської заборгованості; довідок ТОВ «АВЛ-Груп»; оборотно-сальдові відомості по рахунку);

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «АВЛ-Груп» поточного банківського рахунку в АТ «Ідея Банк» від 19.12.2019;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» (анкета позичальника-суб`єкта господарювання на отримання кредиту (для юридичної особи); анкета поручителя; згода юридичної особи-суб`єкта кредитної історії щодо доступу до кредитних історій; згода-повідомлення фізичної особи-клінта Банку; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; рішень ТОВ «Арутері»; листів ТОВ «Арутері»; наказів ТОВ «Арутері»; копії паспорту ОСОБА_17 ; копії картки платника податків ОСОБА_17 ; копії довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_17 ; копії паспорта на ім`я ОСОБА_7 ; копії картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_7 ; довідка про установчі документи та керівні органи; рішенні учасників ТОВ «Арутері»; копії фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Арутері» Баланс Форма №1-м; розшифровок дебіторської заборгованості; довідок ТОВ «Арутері»; копій довідок ПАТ «Полтава Банк»; копії договору №02/01/2018-12-2 оренди нежитлового приміщення від 02.01.2018; копії договору №02/01/2018-12-2 оренди нежитлового приміщення від 02.01.2018; копії довідки АТ «Комерційний банк «Глобус»; оборотно-сальдові відомості по рахунку);

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» поточного банківського рахунку в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту в АТ «Полтава Банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» поточного банківського рахунку в АТ «Полтава Банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту в АТ «ОТП Банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» поточного банківського рахунку в АТ «ОТП Банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту в АТ «КБ «Глобус»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» поточного банківського рахунку в АТ «КБ «Глобус»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту в АТ «КБ «Акордбанк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» поточного банківського рахунку в АТ «КБ «Акордбанк»;

- комп`ютерної техніки, носіїв інформації (USB флеш накопичувачів, жорстких дисків, CD, DVD диски), на яких міститься інформація щодо діяльності ТОВ «Арутері» та ТОВ «АВЛ-груп»;

- мобільних телефонів та сім карти, якими користується ОСОБА_10 ;

- чорнових записів;

- корпоративних банківських карток ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, та ТОВ «АВЛ-груп», код ЄДРПОУ 37815180;

- грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

- документів, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_10 ;

- одягу, в якому була одягнута ОСОБА_10 , коли відвідувала банківські установи та представлялась ОСОБА_7 .

Встановити строк дії ухвали терміном на 15 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1