Ухвала суду № 91266595, 20.08.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2313/20

1-кс/569/4453/20

У Х В А Л А

20 серпня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля SUZUKI GRAND VITARA, 2006 року випуску, номер кузова № НОМЕР_1 , чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 02.12.2011 належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , яким фактично користується громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказав, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ «Ідея Банк» ОСОБА_7 про те, що ТОВ «Арутері» та ТОВ «АВЛ- Груп» з використанням підроблених документів (паспорта) заволоділи чужим майном.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_5 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ «Ідея Банк» у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 , та діючи від імені ТОВ «АВЛ-Груп», код ЄДРПОУ 37815180, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ «Ідея Банк» у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 , та діючи від імені представників ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_5 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 , та діючи від імені представників ТОВ «АВЛ-Груп», код ЄДРПОУ 37815180, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_6 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_5 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_5 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_9 , про те, що за результатами розгляду звернення керуючого відділення АТ "ОТП Банк" ОСОБА_10 стосовно шахрайських дій групи осіб при отриманні кредитних коштів (овердрафт) з використанням документів ТОВ "Арутері", було встановлено, що група осіб з числа жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,. жительки АДРЕСА_3 , та діючи від імені ТОВ "Арутері", код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, 02.07.2019 року оформили в відділенні АТ "ОТП Банк" в м. Рівне, договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ "ОТП Банк" у сумі 250тис. гривень, які були обготівковані через касу відділення банку за адресою: вул. Грушевського, 42Б, м. Рівне.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» про те, що 18.10.2019 року представники ТОВ «Арутері» код ЄДРПОУ 39367576, використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» договір овердрафту №СКК-181019/005-52 на суму 400тис. гривень, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами банку в сумі 400тис. гривень та завдали для ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» майнової шкоди на суму 463780грн.65коп.

Правова кваліфікація кримінального провадження ч.3 ст.190,

ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.222, ч. 4 ст.358 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження наявні достатні відомості, що вказують на можливість виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення.

У порядку ст. 40 КПК України до ВПК в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій та встановлення причетних осіб до вчинення злочинну, за результатами виконання якого було отримано мотивований рапорт про те, що до вчинення вказаних злочинів причетна зокрема громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ «Приватбанк», а саме до фотозображень камери спостереження банкоматів АТ КБ «Приватбанк», з яких здійснювалось зняття грошових коштів з корпоративних банківськіх карток АТ «Ідея Банк» та інших банківських карток, які були у користуванні осіб, які здобули їх злочинним шляхом.

У подальшому було встановлено, що на фотозображеннях, отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «Приватбанк» імовірно зафіксована громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Даних факт підтверджено висновком судово-портретної експертизи 8/72 від 05.08.2020, де зокрема зазначено, що на наданих для проведення судової експертизи зображеннях та на порівняльному (вільному) зображені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зображена одна й таж сама особа.

Також встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 тривалий час користується автомобілем SUZUKI GRAND VITARA, 2006 року випуску, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, 2006 року випуску, номер кузова № НОМЕР_1 , чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Відповідно до відомостей Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області від 26.05.2020 за № 31/17-1472 автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, 2006 року випуску, номер кузова № НОМЕР_1 , чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 02.12.2011 належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

Вилучення вище вказаних речей неможливо в інший спосіб, оскільки вони являються знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, тому особи які причетні до їх зберігання вживають заходів для їх приховання, збуту, та витребувати їх в порядку ст.93 КПК України неможливо, або за допомогою інших слідчих дій, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12020180010000553 від 28.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до відомостей Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області від 26.05.2020 за № 31/17-1472 автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, 2006 року випуску, номер кузова № НОМЕР_1 , чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 02.12.2011 належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, протоколом допиту свідка проведеним у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться в автомобілі SUZUKIGRANDVITARA,2006року випуску,номер кузова№ НОМЕР_1 ,чорного кольору,державний номернийзнак НОМЕР_2 та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання стороникримінального провадження№ 12020180010000553від 28.01.2020р. слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про проведення обшуку автомобіля SUZUKI GRAND VITARA, 2006 року випуску, номер кузова № НОМЕР_1 , чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 02.12.2011 належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , яким фактично користується громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована: АДРЕСА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля SUZUKI GRAND VITARA, 2006 року випуску, номер кузова № НОМЕР_1 , чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 02.12.2011 належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , яким фактично користується громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована: АДРЕСА_2 .

Обшук провести з метою виявлення та вилучення:

- підробленого паспорту громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 ;

- установчих документів ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, та ТОВ «АВЛ-груп», код ЄДРПОУ 37815180;

- печаток та штампів ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, та ТОВ «АВЛ-груп», код ЄДРПОУ 37815180;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту №1067 від 18.10.2019 АТ «Ідея Банк» ( анкета позичальника-суб`єкта господарювання на отримання кредиту (для юридичної особи); анкета поручителя; згода юридичної особи-суб`єкта кредитної історії щодо доступу до кредитних історій; згода-повідомлення фізичної особи-клінта Банку; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; рішень ТОВ «Арутері»; листів ТОВ «Арутері»; наказів ТОВ «Арутері»; копії паспорту ОСОБА_11 ; копії картки платника податків ОСОБА_11 ; копії довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_11 ; копії паспорта на ім`я ОСОБА_8 ; копії картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_8 ; довідка про установчі документи та керівні органи; рішенні учасників ТОВ «Арутері»; копії фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Арутері» Баланс Форма №1-м; розшифровок дебіторської заборгованості; довідок ТОВ «Арутері»; копій довідок ПАТ «Полтава Банк»; копії договору №02/01/2018-12-2 оренди нежитлового приміщення від 02.01.2018; копії договору №02/01/2018-12-2 оренди нежитлового приміщення від 02.01.2018; копії довідки АТ «Комерційний банк «Глобус»; оборотно-сальдові відомості по рахунку);

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Аруутері» поточного банківського рахунку в АТ «Ідея Банк» від 18.10.2019;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «АВЛ-Груп» договору овердрафту №1072 від 19.12.2010 АТ «Ідея Банк» ( анкета позичальника-суб`єкта господарювання на отримання кредиту (для юридичної особи); анкета поручителя; згода юридичної особи-суб`єкта кредитної історії щодо доступу до кредитних історій; згода-повідомлення фізичної особи-клінта Банку; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; рішень ТОВ «АВЛ-Груп»; листів ТОВ «АВЛ-Груп»; наказів ТОВ «АВЛ-Груп»; копії паспорта на ім`я ОСОБА_8 ; копії картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_8 ; довідка про установчі документи та керівні органи; рішенні учасників ТОВ «АВЛ-Груп»; копії фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва ТОВ «АВЛ-Груп» Баланс Форма №1-м; розшифровок дебіторської заборгованості; довідок ТОВ «АВЛ-Груп»; оборотно-сальдові відомості по рахунку);

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «АВЛ-Груп» поточного банківського рахунку в АТ «Ідея Банк» від 19.12.2019;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» (анкета позичальника-суб`єкта господарювання на отримання кредиту (для юридичної особи); анкета поручителя; згода юридичної особи-суб`єкта кредитної історії щодо доступу до кредитних історій; згода-повідомлення фізичної особи-клінта Банку; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; рішень ТОВ «Арутері»; листів ТОВ «Арутері»; наказів ТОВ «Арутері»; копії паспорту ОСОБА_11 ; копії картки платника податків ОСОБА_11 ; копії довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_11 ; копії паспорта на ім`я ОСОБА_8 ; копії картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_8 ; довідка про установчі документи та керівні органи; рішенні учасників ТОВ «Арутері»; копії фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Арутері» Баланс Форма №1-м; розшифровок дебіторської заборгованості; довідок ТОВ «Арутері»; копій довідок ПАТ «Полтава Банк»; копії договору №02/01/2018-12-2 оренди нежитлового приміщення від 02.01.2018; копії договору №02/01/2018-12-2 оренди нежитлового приміщення від 02.01.2018; копії довідки АТ «Комерційний банк «Глобус»; оборотно-сальдові відомості по рахунку);

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» поточного банківського рахунку в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту в АТ «Полтава Банк»;

-документів,які стосуютьсявідкриття ТОВ«Арутері» поточногобанківського рахунку в АТ «Полтава Банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту в АТ «ОТП Банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» поточного банківського рахунку в АТ «ОТП Банк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту в АТ «КБ «Глобус»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» поточного банківського рахунку в АТ «КБ «Глобус»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» договору овердрафту в АТ «КБ «Акордбанк»;

- документів, які стосуються відкриття ТОВ «Арутері» поточного банківського рахунку в АТ «КБ «Акордбанк»;

-комп`ютерної техніки,носіїв інформації(USBфлеш накопичувачів,жорстких дисків,CD,DVDдиски),на якихміститься інформаціящодо діяльності ТОВ «Арутері» та ТОВ «АВЛ-груп»;

- мобільних телефонів та сім карти, якими користується ОСОБА_6 ;

- чорнових записів;

- корпоративних банківських карток ТОВ «Арутері», код ЄДРПОУ 39367576, та ТОВ «АВЛ-груп», код ЄДРПОУ 37815180;

- грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

- документів, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 ,

- одягу, в якому була одягнута ОСОБА_6 , коли здійснювала зняття коштів через мережу банкоматів в м. Рівне.

Встановити строк дії ухвали терміном на 15 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1