Ухвала суду № 91259514, 27.08.2020, Чаплинський районний суд Херсонської області

Ухвала набрала чинності "___"____20____р. Справа № 665/1219/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2020 р. Чаплинський районний суд Херсонської в складі:

слідчого судді Пилипенко І.О.,

за участю секретаря судового засідання Ткаченко Л.Г..

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Чаплинка, Херсонської області клопотання слідчого СВ Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Смирнова А.С., погоджене прокурором Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області Сімчук А.В. подане у кримінальному провадженні №42020231140000013 від 04.02.2020 року про відсторонення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області, громадянина України, з вищою освітою, працюючого у відділі «Центр надання адміністративних послуг» Чаплинської селищної ради на посаді державного реєстратора, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 фактично проживаючого в АДРЕСА_2 , раніше не судимого, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 365-2 КК України, від посади державного реєстратора відділу Цетру з надання адміністративних послуг Чаплинської селищної ради строком на 2 місяці

за участю учасників судового провадження:

слідчої Пустової М.В.,

прокурора - Сімчук А.В.,

підозрюваного - ОСОБА_1 ,

захисника - Діяментович Д.Г.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Смирнов А.С., звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області Сімчук А.В. про відсторонення підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від посади державного реєстратора відділу Цетру з надання адміністративних послуг Чаплинської селищної ради строком на 2 місяці.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Чаплинського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №42020231140000013 від 04.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 365-2 КК України, внесене до ЄРДР 04.02.2020 за заявою ОСОБА_2 про те, що у грудні 2019 року в смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області невстановленими особами внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни керівника та адреси ТОВ «Харків-Москва», код (ЄДРПОУ-14344275), після чого директором та підписантом товариства став невідомий «С». Крім того невідомими особами внесено неправдиві відомості про заборону здійснення реєстраційних дій в державному реєстрі. Такі дії привели до фактичного позбавлення корпоративних прав та можливості керувати підприємством в період з 21.12.19 по 28.12.19 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Чаплинської селищної ради Чаплинського району Херсонської області № 57-к від 21.06.2019 ОСОБА_1 призначено на посаду державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Чаплинської селищної ради, як такого що успішно пройшов конкурс з 24 червня 2019 року.

28.08.2019 державний реєстратор відділу «Центр надання адміністративних послуг» Чаплинської селищної ради ОСОБА_1 отримав від Херсонській філії ДП «Національні інформаційні системи» ідентифікатори доступу (логін та пароль) до Єдиних та Державних реєстрів.

Відповідно до посадової інструкції державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Чаплинської селищної ради, ОСОБА_1 , уповноважений здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також на нього покладені завдання та обов`язки, зокрема до яких входить здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до закону та порядку.

Таким чином, ОСОБА_1 мав доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в силу виконання своїх службових обов`язків на посаді державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Чаплинської селищної ради та мав ЗНКІ (захищений носій ключової інформації) для безпосереднього здійснення реєстраційних дій в юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Виконуючи функції державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Чаплинської селищної ради, ОСОБА_1 21.12.2019 знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , маючи умисел на вчинення несанкціонованих зміни інформації автоматизованої системи реалізуючи свій протиправний умисел, з використанням особистого логіну «xr17оms0301» та паролю здійснив авторизований доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань де вчинив несанкціоновані зміни інформації автоматизованої системи, а саме, усупереч вимогам діючого законодавства та не маючи на те законних підстав як особа, яка має доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Того ж дня о 13:46 прийняв рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах за №14529980040000009 стосовно ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ФІРМА "ХАРКІВ-МОСКВА" (ЄДРПОУ). При цьому додавши до реєстру два рішення загальних зборів учасників товариства, що прийняті учасником-юридичною особою ТОВ «Дуккер Ессетс Україна» (ЄДРПОУ-43147179) та у не встановлений слідством час заяву ТОВ «Дуккер Ессетс Україна».

Того дня о 14:18 всупереч вимогам діючого законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, за відсутності рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, порушення принципу територіальності, відсутності документа про сплату адміністративного збору, за наявності підстав для зупинення та відмови відповідно статтею 24-28 Закону маючи умисел на вчинення несанкціонованих зміни інформації автоматизованої системи реалізуючи свій протиправний умисел вніс зміни змін стосовно ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ФІРМА "ХАРКІВ-МОСКВА" а саме змінив адресу Товариства з належної адреси: 63030 Харківська область, Валківський район, с. Шарівка на неналежну адресу: 49100, м. Дніпро, вул Космічна, буд 9А. секція 4, прим 101. та змінено керівника на ОСОБА_3 . Вказаними діями державний реєстратор ОСОБА_1 фактично позбавив корпоративних прав та можливості керувати підприємством законного керівника та засновників.

Всупереч вимог статті 29 Закону ОСОБА_1 з метою приховання своєї злочинної діяльності не направив документи щодо проведення реєстраційних дій суб`єкту державної реєстрації, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, а саме до Харківської районної державної адміністрації.

Крім цього ОСОБА_1 21.12.2019 перебуваючи на вказаній посаді, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на зловживання своїми повноваженнями державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , зі свого ЗНКІ, здійснив вхід до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців, де усупереч вимогам діючого законодавства у період часу з 13:46:58 по 14:18:48 прийняв рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах за №14529980040000009 стосовно ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ФІРМА "ХАРКІВ-МОСКВА" (ЄДРПОУ). При цьому додавши до реєстру два рішення загальних зборів учасників товариства, що прийняті учасником-юридичною особою ТОВ «Дуккер Ессетс Україна» (ЄДРПОУ-43147179) та у не встановлений слідством час заяву ТОВ «Дуккер Ессетс Україна» про скасування.

В цей ж період часу всупереч вимогам діючого законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців реалізуючи свій протиправний умисел вніс зміни стосовно ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ФІРМА "ХАРКІВ-МОСКВА" а саме змінив адресу Товариства з належної адреси: 63030 Харківська область, Валківський район, с. Шарівка на неналежну адресу: 49100, м. Дніпро, вул. Космічна, буд 9А. секція 4, прим 101. та змінено керівника на ОСОБА_3 що призвело до отримання можливості останньому розпоряджатися корпоративними правами керувати підприємством відповідно до статуту затвердженого Загальними зборами учасників, протокол №43 від 04.03.2018.

Зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_1 допустив порушення при проведенні вищевказаних реєстраційних дій у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців стосовно внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах за № НОМЕР_1 стосовно ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ФІРМА "ХАРКІВ-МОСКВА" (Далі-Товариство).

Так, ОСОБА_1 в невстановлений слідством час та спосіб від невстановленим слідством осіб отримав для проведення вищезазначеної реєстраційної два рішення та заяву загальних зборів учасників Товариства, що прийняті учасником - юридичною особою - Товариством обмеженою відповідальністю «Дуккер Ессетс Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 43147179) та заяву Ф.3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 21.12.2019 за підписом ОСОБА_3 .

Після чого, в порушення вимог положень ч.2 ст.4 Закону, не маючи права проводити реєстраційну щодо змін стосовно юридичної особи ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ФІРМА "ХАРКІВ-МОСКВА" місцезнаходження якого є адреса, що територіально належить до території Харківської області, не перевіривши підстави для зупинення та відмові, передбачених п. 3-2 частини першої статті 28 Закону, не перевіривши підстави для зупинення державної реєстрації з підстав, визначених п.6 частини першої статті 27 Закону, у зв`язку з неподанням на реєстрацію документа про сплату адміністративного збору, не встановивши підстави для зупинення розгляду поданих йому документів з підстав, визначених пунктами 1,4 частини першої статті 27 Закону, у зв`язку з тим, що для реєстраційної дії використовувалося рішення, що прийняте особою, яка не є учасником Товариства, таким чином без рішення уповноваженого органу управління юридичної особи зареєстрував заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 21.12.2019 за підписом ОСОБА_3 та у період часу з 13:46:58 по 14:18:48 прийняв рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах за №14529980040000009 стосовно ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ФІРМА "ХАРКІВ-МОСКВА».

В результаті чого змінив адресу Товариства з належної адреси: 63030 Харківська область, Валківський район, с. Шарівка на неналежну адресу: 49100, м. Дніпро, вул. Космічна, буд 9А. секція 4, прим 101. та змінено керівника на ОСОБА_3 що призвело до отримання можливості останньому розпоряджатися корпоративними правами керувати підприємством відповідно до статуту затвердженого Загальними зборами учасників, протокол №43 від 04.03.2018.

Всупереч вимог статті 29 Закону ОСОБА_1 з метою приховання своєї злочинної діяльності не направив документи щодо проведення реєстраційних дій суб`єкту державної реєстрації, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, а саме до Харківської районної державної адміністрації.

Відповідно до бухгалтерської довідки №06/2 від 04.04.2020 можлива завдана матеріальна шкода завдана ТК ТОВ з іноземними інвестиціями фірма Харків-Москва могла складати в сумі 34 852 320,26 (тридцять чотири мільйони вісімсот п`ятдесят дві тисячі триста двадцять гривень двадцять шість копійок).

Відповідно п.12.13 Статуту ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ФІРМА "ХАРКІВ-МОСКВА». Затвердженого Загальними зборами учасників протокол №43 від 04.03.2018, Генеральний директор Товариства укладає цивільні угоди від іменні Товариства, розпоряджається майном, майновими правами або грошовими коштами Товариства з обов`язковими дотриманням статті 12.4 цього Статуту, тобто до 50% вартості майна товариства (оборотних та необоротних активів, що становить 18308420,26 (вісімнадцять мільйонів триста вісім тисяч чотириста двадцять гривень двадцять шість копійок).

Таким чином, зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_1 вчинив всі залежні від нього, як державного реєстратора, дії для позбавлення законних власників ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ФІРМА "ХАРКІВ-МОСКВА» розпоряджається майном, майновими правами або грошовими коштами Товариства з статутним капіталом та оборотними та не оборотними активами сумою 34 852 320,26 (тридцять два мільйони вісімсот п`ятдесят дві тисячі триста двадцять гривень двадцять шість копійок) чим міг спричинити тяжкі наслідки, оскільки вартість статутного капіталу та активів юридичної особи більш ніж в 250 разів перевищує встановлений на 2019 рік неоподаткований мінімум доходів громадян, юридичній особі ТК ТОВ з іноземними інвестиціями фірма Харків-Москва в сумі 18308420,26 (вісімнадцять мільйонів триста вісім тисяч чотириста двадцять гривень двадцять шість копійок) але не спричинив тому, що 28.12.2019 року наказом Міністерства юстиції України №4303/5 було скасовано реєстраційну дію ОСОБА_1 за №14521070041000009, а ОСОБА_3 позбавлено права користуватися та розпоряджатися статутним капіталом ТК ТОВ з іноземними інвестиціями фірма Харків-Москва тобто в результаті незалежних від нього обставин.

В клопотанні слідчий зазначив, що підозрюваний ОСОБА_1 на даний час обіймає посаду державного реєстратора відділі центру надання адміністративних послуг Чаплинської селищної ради, у зв`язку з чим, підозрюваний, перебуваючи на займаній посаді зможе знищити, підробити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може впливати та здійснювати тиск на заявника, свідків у цьому кримінальному провадженні,а також осіб, які вже допитані або можуть бути допитаними в якості свідків, перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином. Вматеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного ОСОБА_1 щодо перешкоджання кримінальному провадженню та запобігатиме настанню ризиків, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 155 КПК України, необхідно тимчасово відсторонити підозрюваного ОСОБА_1 від посади.

В судовому засіданні слідчий Пустова М.В. клопотання підтримала та просила його задовольнити та відсторонити підозрюваного ОСОБА_1 від посади державного реєстратора відділу Центру з надання адміністративних послуг Чаплинської селищної ради строком на 2 місяці.

Прокурор Сімчук А.В. в судовому засіданні також підтримала подане клопотання та просила його задовольнити. Крім того пояснила, що відповідно до посадової інструкції ОСОБА_1 та пояснень начальника Центру з надання адміністративних послуг Чаплинської селищної ради, у зв`язку з тим, що доступ ОСОБА_1 до реєстрів закрито, останній виконує роботу адміністратора вказаного центру та здійснює приймання документації.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, та вказували, що наказом міністерства юстиції підозрюваному закрито доступ до всіх реєстрів. Через відсутність доступу до реєстрів, на підозрюваного керівником Центру з надання адміністративних послуг Чаплинської селищної ради покладено обов`язок адміністратора в обов`язки якого входить робота з громадянами та приймання документації.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №42020231140000013 від 04.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушенняза заявою ОСОБА_2 про те, що у грудні 2019 року в смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області невстановленими особами внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни керівника та адреси ТОВ «Харків-Москва», код (ЄДРПОУ-14344275), після чого директором та підписантом товариства став невідомий «С». Крім того невідомими особами внесено неправдиві відомості про заборону здійснення реєстраційних дій в державному реєстрі. Такі дії привели до фактичного позбавлення корпоративних прав та можливості керувати підприємством в період з 21.12.19 по 28.12.19 року. На підставі вказаної заяви слідчим розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 365-2 КК України

21.08.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 4 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх доказів вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 362 ч.1 КК України, яке відносяться до категорії не тяжкого злочину, за який передбачене покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, підтверджується зібраними матеріалами під час досудового розслідування, зокрема, заявою ОСОБА_2 , про вчинення кримінального правопорушення від 02.02.2020; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_2 від 03.04.2020 року, яка пояснює, що Чаплинський державний реєстратор вніс не законні зміни стосовно ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ФІРМА "ХАРКІВ-МОСКВА" а саме змінив адресу Товариства з належної адреси: 63030 Харківська область, Валківський район, с. Шарівка на неналежну адресу: 49100, м. Дніпро, вул. Космічна, буд 9А. секція 4, прим 101. та змінено керівника на ОСОБА_3 що призвело до отримання можливості останньому розпоряджатися корпоративними правами керувати підприємством відповідно до статуту затвердженого загальними зборами учасників, протокол №43 від 04.03.2018 в сумі 18308420,26 (вісімнадцять мільйонів триста вісім тисяч чотириста двадцять гривень двадцять шість копійок), але не спричинив тому, що 28.12.2019 року наказом Міністерства юстиції України №4303/5 було скасовано реєстраційну дію ОСОБА_1 за №14521070041000009, а ОСОБА_3 позбавлено права користуватися та розпоряджатися статутним капіталом ТК ТОВ з іноземними інвестиціями фірма Харків-Москва тобто в результаті незалежних від нього обставин; показами свідка ОСОБА_4 від 08.05.2020, яка пояснила, що нею було внесено попередження відносно ТК ТОВ фірма «Харків-Москва» та, що 20.12.2019. в цей день їй на телефон № НОМЕР_2 зателефонував реєстратор ЦНАПУ ОСОБА_1 з моб. телефону № НОМЕР_3 з проханням внести попередження відносно ТК ТОВ фірма «Харків-Москва» і запевнив свідка, що це його справа та, що по ній все добре та обіцяв скинути ухвалу. Дану ухвалу свідку в вайбері скинув ОСОБА_1 зі свого номеру та слідом за ним скинув невідомий їй номер НОМЕР_4 , який відразу їй зателефонував та представився як представник Міністерства юстиції України, даний чоловік попрохав свідка вчинити вищевказані реєстраційні дії до 09.00 год., але остання сказала, що прочитає ухвалу та прийме рішення. Далі цього дня свідку зателефонував ОСОБА_1 , який спитав, що чи все гаразд, остання відповіла, що так та він додав, що свідок молодець, а він завтра приїде на своє робоче місце та зі всім розбереться; заявою ОСОБА_4 від 08.05.2020 про видачу скріншотів переписки між нею, ОСОБА_1 та невідомою особою; допитами працівників «Центру надання адміністративних послуг» Чаплинської селищної ради», а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які пояснили, що особисто прийом особи, яка звернулась до відділення, про вчинення реєстраційних дій відносно ТК ТОВ «Харків-Москва» не здійснювали, дана особа їм не відома, про факт втрати електронного ключа державним реєстратором ОСОБА_1 їм нічого не відомо; допитами ОСОБА_1 , який пояснює, що розуміє, що вчинив неправомірну реєстрацію в установчих документах за №14529980040000009 стосовно ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ФІРМА "ХАРКІВ-МОСКВА», яка пов`язана порушенням територіальності, але зазначає що дана дія ним була зроблена не умисно та безкорисно; довідкою №4447/38.1 від 21.07.2020 виданої Чаплинським ВП, про те, що ОСОБА_1 до відділення поліції за фактом крадіжки чи втрати речі чи документу протягом 2019-2020 року не звертався; листом Міністерства юстиції України від 29.07.2020, згідно якого ОСОБА_1 за результатами вступного тестування, що відбувалось 18.07.2020 у кожній сфері державної реєстрації правильно відповів не менш ніж на 75 відсотків тестових завдань, отже успішно склав тестування, тобто розумів протиправність своїх дій; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 06.05.2020 та завіреними копіями вилучених документів в Херсонській регіональній філії ДП НАІС; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 14.05.2020 в ДП НАІС, в ході якого було вилучено завірені копії документів та диск оптичний СД-R Verbatim з надписом на упаковці №10qw129d807279562 з усією інформацією відносно вчинення реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_1 , вказані реєстраційні дії проводились за ІР-адресом НОМЕР_5 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.06.2020 в «Центрі надання адміністративних послуг» Чаплинської селищної ради» в ході якого було вилучено: флеш-накопичувач з надписом Ключ (№082146) та системний блок з надписами «AMD a Serias Made in China AC 230 V», документи, а саме посадові інструкції працівників центру надання адміністративних послуг Чаплинської селищної ради на 42 арк. в копіях та оригіналах, технологічні картки, щодо надання адміністративних послуг на 101 арк., положення про відділ (рішення №454 від 18.02.2019) на 6 арк. в копіях, документи реєстраційної справи №14521070041000009 на підшитих 8 арк; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 20.07.2020 в Чаплинської селищної ради, в ході якого було вилучено: табель робочого часу працівників Чаплинської селищної ради за грудень 2019, згідно якого ОСОБА_1 21.12.2019 перебував на робочому місці; довідкою Одеської філії ПАТ «Укртелеком» від 13.08.2020, згідно якої ІР-адресНОМЕР_5 рахується за Чаплинською селищною радою (смт. Чаплинка, вул. Паркова, 40). .

Органом досудового розслідування здобуті об`єктивні дані про те, що ОСОБА_1 21 грудня 2019 року вчинив несанкціоновані зміни інформації автоматизованої системи усупереч вимогам діючого законодавства та не маючи на те законних підстав як особа, яка має доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, чим міг спричинити тяжкі наслідки для ТК ТОВ з іноземними інвестиціями фірма «Харків-Москва», але не спричинив тому, що 28.12.2019 року наказом Міністерства юстиції України №4303/5 було скасовано реєстраційну дію ОСОБА_1 за №14521070041000009, а ОСОБА_3 позбавлено права користуватися та розпоряджатися статутним капіталом ТК ТОВ з іноземними інвестиціями фірма «Харків-Москва» тобто в результаті незалежних від нього обставин.

Натомість долучені до клопотання матеріали не містять посилання на зібрані в ході досудового розслідування дані, які об`єктивно підтверджували б наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Так наведенні слідчим у поданому клопотанні та перелічені вище докази свідчать про можливу наявність у діях ОСОБА_1 ознак кримінального правопорушення, пов`язаного з вчиненням несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, особою, яка має право доступу до неї.

При цьому докази на підтвердження підозри щодо наявності у ОСОБА_1 корисливого умислу при вчиненні відповідних дій матеріали поданого клопотання не містять, оскільки на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність ОСОБА_1 до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходів забезпечення кримінального провадження, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців, в межах строку досудового розслідування.

Стаття 43 Конституції України передбачає, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, в тому числі і відсторонення від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватись виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Згідно ч. 1 ст.157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слід зазначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, з метою запобігання вищевказаним ризикам, передбачає доведення в сукупності фактів, які свідчать про існування таких ризиків та наявності у підозрюваного можливості здійснення протиправних дій шляхом використання займаної посади.

При прийняті рішення про відсторонення підозрюваної особи від займаної посади судом повинні належним чином досліджуватись мотиви, наведені в клопотанні, правова підстава, а також оцінюватись ефективність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження поряд із наслідками такого застосування для інших осіб.

Однак, як вбачається з поданого клопотання про відсторонення від посади, слідчим наведених вимог закону не дотримано.

Так, згідно клопотання доводи про наявність існування ризиків незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, знищення або переховування документів, що мають доказове значення у провадженні і тим самим перешкоджання кримінальному провадженню, в більшій мірі ґрунтуються на припущеннях, що є, на думку слідчого судді, неприпустимим.

Будь-яких доказів на користь існування зазначених вище ризиків, як вважає слідчий суддя, стороною обвинувачення не надано.

Більше того, ризики, на які посилається слідчий, можуть бути задоволені за рахунок покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а не шляхом відсторонення від займаної посади (наприклад, зобов`язання утримуватись від спілкування з будь-якою особою у кримінальному провадженні).

При цьому слідчий суддя також враховує ту обставину що наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2019 анульовано доступ державному реєстратору Чаплинської селищної ради ОСОБА_1 до ЄДР. Вказані обставини в сукупності з поясненнями прокурора та доводами підозрюваного та його захисника, з приводу того, що на даний час ОСОБА_1 переведений на посаду адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Чаплинської селищної ради, що узгоджується також з його посадовою інструкцією, свідчать про відсутність ризиків, зазначених слідчим у поданому клопотанні.

При цьому як вбачається з поданого клопотання та долучених до нього матеріалів, всі слідчі дії у даному кримінальному провадженні виконано, допитано всіх свідків, з моменту внесення відомостей до ЄРДР та до дня звернення до слідчого судді з даним клопотанням пройшло 6 місяців, з огляду на що слідчий суддя вважає необхідним в задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 154, 158, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Смирнова А.С. про відсторонення від посади ОСОБА_1 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Херсонського апеляційного суду, протягом п`яти днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя Пилипенко І.О.