Ухвала суду № 91243288, 28.08.2020, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/5461/20

Провадження № 1-кс/204/979/20

УХВАЛА

Іменем України

28 серпня 2020 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - Дружиніна К.М.,

за участю секретаря - Очкуренко Ю.В.

прокурора - Очеретяного В.А.

захисника - Карчагіна С.В.

підозрюваного - ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Очеретяного Владислава Анатолійовича, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця смт. Царичанка, Царичанського району, Дніпропетровської області, раніше не судимого, зареєстрованого та постійно проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.2, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України,

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020040680001014 від 19.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. Досудове розслідування здійснюється слідчою групою. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у період часу з 13.02.2005 року, по теперішній час є фізичною - особою підприємцем, код ЄДРПОУ (ІНН) НОМЕР_1 , свідоцтво експерта №1179 дійсне до 23.04.2023 року, за видом II. Інженерно-технічна експертиза, Будівельно-технічна № 10.6 Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів, вчинив злочин проти власності за наступних обставин.

Згідно укладених між ФОП ОСОБА_1 та Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 34611037) (далі по тексту (УЖКГ та Б виконкому) договорів про виконання технічного нагляду на об`єктах «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлових будинків в м. Покров Дніпропетровської області»: №3 від 21.11.2019, №7 від 21.01.2019, №8 від 21.01.2019, №200 від 22.07.2019, №152 від 29.05.2019, №201 від 22.07.2019, №202 від 22.07.2019, №17 від 04.02.2019, ОСОБА_1 , як виконавець, зобов`язаний здійснити роботи по технічному нагляду на об`єктах за ДСТУ-Н А2.2-11:2014 Настанови щодо проведення авторського та технічного нагляду за будівництвом, код ДК 021:2015 71240000-2. Відповідно до укладених договорів, до основних обов`язків особи, яка здійснює технічний нагляд, згідно розділу ІІ Обов`язки «Виконавця», відноситься:

- п. 2.3. «Виконавець» здійснює технічний нагляд за дотриманням «Підрядником» виконання робіт відповідно до діючих норм та правил.

При виявленні порушень «Виконавець» надає «Підряднику» розпорядження про їх усунення, а при значних порушеннях приймає рішення про припинення робіт з повідомленням «Замовника».

- п. 2.4. «Виконавець» несе відповідальність за ухвалені на місцях рішення з технічних питань, за прийняття від «Підрядника» недоброякісних виконаних робіт.

- п. 2.5. Під час проведення ремонтних робіт не допускати порушень узгодженої та затвердженої проектної документації, технічних умов, використання неякісних будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

- п. 2.6. Проводити приймання прихованих робіт інженерних систем з оформленням відповідних актів.

- п. 2.7. У випадку звільнення з роботи не залишати об`єкт без передачі по акту виконаних і будівельно-монтажних робіт без повідомлення інспекції архітектурно-будівельного контролю та зняття даної підписки.

За результатами виконання вказаних договорів, складено відповідні акти приймання виконаних робіт з технічного нагляду.

Таким чином, ОСОБА_1 діяв як ФОП, тобто суб`єкт підприємницької діяльності, відповідно до визначення п. 2 ч. 2 ст. 58 Господарського кодексу України та під час ведення діяльності виконував господарські та організаційно-розпорядчі функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

У ході досудового розслідування встановлено, що в червні 2016 року, більш точна дата та часом органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_2 , будучи головою Покровської міської ради, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення грошових коштів Покровської міської ради, керуючись метою вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, з метою вчинення, зловживаючи своїм службовим становищем, особливо тяжких злочинів, які полягали у привласненні в особливо великих розмірах грошових коштів Покровської міської ради.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_2 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, який полягав в наступних діях:

- організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома;

- організація укладання договорів між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними раніше підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності, які створені по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області;

- організація підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області з повністю підконтрольними особами;

- організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконання усіх необхідних робіт, з метою зменшення грошових витрат на роботи;

- організація складання, погодження, підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані;

- організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд взагалі не здійснювався;

- виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму;

- розпорядження незаконно отриманими коштами на власний розсуд, а саме отримання особисто ОСОБА_2 коштів у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальності вартості договору, у формі так званого «відкату»;

- підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались;

- здійснення прикриття незаконної діяльності групи.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_2 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_2 не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, перебуваючи у невстановлених місцях, ознайомив начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 ; не пізніше лютого 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 ; не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив громадянина ОСОБА_5 ; не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив громадянку ОСОБА_6 , не пізніше січня 2019 року більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив ОСОБА_1 та інших невстановлених на даний час осіб, зі своїм злочинним умислом та довів до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, розуміючи та усвідомлюючи протиправність таких дій, прийняли пропозицію ОСОБА_2 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на привласнення грошових коштів Покровської міської ради в особливо великих розмірах.

Таким чином, не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_1 , які зорганізувалися для спільного вчинення умисних злочинів.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_2 як організатор, встановив та розподілив ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу та починаючи з червня 2016 року учасники організованої групи вчинили ряд особливо тяжких злочинів, а саме:

1) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 360 854,00грн.

Встановлено, що у листопаді 2018 року,більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_2 , який діяв як організатор вищевказаноїорганізованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору,у сумі 360 854,00грн шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а самеактів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , громадянина України ОСОБА_5 , громадянки України ОСОБА_6 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 13.04.2018 створили ТОВ «ТоверТрейд» код ЄДРПОУ 42067937без мети ведення господарської діяльності,з єдиним видом діяльності- неспеціалізована оптова торгівля,відповідно до витягу з ЄДРПОУ, якийзареєстрували за адресою: АДРЕСА_2 ,а також 14.09.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_7 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_2 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства.

У подальшому достовірно знаючи, що в актах приймання виконаних будівельних робіт 22.12.2018 та 26.03.2019 до договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області`внесено завідомо неправдиві відомості, окремі члени організованої групи прийняли вказані роботи з та особисто підписали вказані акти зі сторони замовника та технічного нагляду.

27.12.2018 та 29.03.2019 на підставі вищенаведених актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «ТоверТрейдздійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму704 366,4грн., тобто повну вартість робіт по договору № 350 від 14.11.2018по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м.Покров Дніпропетровської області».

Висновком будівельно-технічної експертизи № 8-20 від 10.02.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «ТоверТрейд» по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 360 854 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, що суперечить умовам проектно-технічної документації.

У подальшому грошові кошти у розмірі 360 854 грн. з рахунків ТОВ «ТоверТрейд» ОСОБА_5 виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_6 , яка в свою чергу, на виконання вказівок ОСОБА_2 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та себе, в тому числі розподіл відбувався на автозаправці «Окко» за адресою: м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Робоча, 84.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 360 854 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

2) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 297 826,00 грн.

Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_2 , який діяв як організатор вищевказаноїорганізованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору у сумі 297 826, 00 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а самеактів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , громадянина України ОСОБА_5 , громадянки України ОСОБА_6 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 ,

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 13.04.2018 створили ТОВ «ТоверТрейд» код ЄДРПОУ 42067937без мети ведення господарської діяльності,з єдиним видом діяльності- неспеціалізована оптова торгівля,відповідно до витягу з ЄДРПОУ, якийзареєстрували за адресою: АДРЕСА_2 ,а також 14.09.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_7 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_2 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства.

У подальшому достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт від в актах приймання виконаних будівельних робіт від 22.12.2018 та 26.03.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» внесено завідомо неправдиві відомості, окремі члениорганізованої групи прийняли вказані роботи з та особисто підписали вказані акти зі сторони замовника та технічного нагляду.

27.12.2018 та 29.03.2019 підставі вищенаведених актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «ТоверТрейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 533 700грн., тобто повну вартість робіт по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи № 21-19 від 22.01.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «ТоверТрейд» по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 297 826 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, що суперечить умовам проектно-технічної документації.

В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «ТоверТрейд» ОСОБА_5 у розмірі 297 826 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_6 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_2 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та себе, в тому числі розподіл відбувався на автозаправці «Окко» за адресою: м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Робоча, 84.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 297 826 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

3) Привласнення коштів Покровської міської ради на суму 281 163,3 грн.

Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_2 , який діяв як організатор вищевказаноїорганізованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору, у сумі 281 163,30 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а самеактів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 346 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , громадянина України ОСОБА_5 , громадянки України ОСОБА_6 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 06.08.2018 створили ТОВ «ЛакшеріКонсалтТрейд» код ЄДРПОУ 42363545без мети ведення господарської діяльності, єдиний вид діяльності у витязі з ЄДРПОУ даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зареєстрована за адресою: м.Київ, Печерський район, вул. Звіриницька, будинок 63, та 06.09.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинними планами створеної ОСОБА_2 вищевказаної злочинної групи, оскільки їй невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що вона являється власником та директором даного підприємства.

У подальшому достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт від 26.03.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, окремі члени організованої групи прийняли вказані роботи з та особисто підписали вказані акти зі сторони замовника та технічного нагляду.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 29.03.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛакшеріКонсалтТрейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 444 158,5грн., тобто повну вартість робіт по договору № 346 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи № 05-20 від 11.02.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «ЛакшеріКонсалтТрейд» по договору № 346 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 281 163,3 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар; та використання для фартуків, відливів оцинковану сталь товщиною 0,5 мм., що суперечить умовам проектно-технічної документації.

В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» ОСОБА_5 у розмірі 281 163,30 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_6 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_2 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій розподілила їх частинами на самого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та себе, в тому числі розподіл відбувався на автозаправці «Окко» за адресою: м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Робоча, 84.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 281 163,30грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

4) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 386 017,00 грн.

Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_2 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору, у сумі 386 017,00 грн. шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , громадянина України ОСОБА_5 , громадянки України ОСОБА_6 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 04.06.2018 створили ТОВ «Вайдінг Стіл» код ЄДРПОУ 42180237 без мети ведення господарської діяльності, єдиний вид діяльності у витязі з ЄДРПОУ даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_8 , яка не була обізнана із злочинними планами створеної ОСОБА_2 вищевказаної злочинної групи, оскільки їй невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що вона являється власником та директором даного підприємства.

У подальшому достовірно знаючи, що в актах приймання виконаних будівельних робіт від 22.12.2018 та від 26.03.2019 по договору№ 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» внесено завідомо неправдиві відомості, окремі члени організованої групи прийняли вказані роботи з та особисто підписали вказані акти зі сторони замовника та технічного нагляду.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27.12.2018 та 29.03.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «Вайдінг Стілл» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 704 868, 00 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи № 2-20 від 21.01.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Вайдінг Стілл» по договору № 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 386 017 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар; використання для фартуків, відливів оцинковану сталь товщиною не 0,8 мм., а 0,5 мм; використання для зонтів покриття не з листової сталі товщиною 3,0 мм., а використано покриття з профнастилу, що суперечить умовам проектно-технічної документації.

В подальшому грошові кошти з рахунків «Вайдінг Стілл» ОСОБА_5 у розмірі 386 017,00 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_6 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_2 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій розподілила їх частинами на самого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та себе, в тому числі розподіл відбувався на автозаправці «Окко» за адресою: м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Робоча, 84.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 386 017,00 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

5) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 116 695,10 грн.

Встановлено, що у квітні 2019 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_2 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору, у сумі 116 695,10 грн. шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 147 від 27.05.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 15 по вул. Чехова в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , громадянина України ОСОБА_5 , громадянки України ОСОБА_6 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 08.11.2018 створили ТОВ «Ойл Рам Торг» код ЄДРПОУ 42611602 без мети ведення господарської діяльності,який зареєстрували за адресою: АДРЕСА_4 , а також 08.11.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_9 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_2 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства.

У подальшому достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт від 07.10.2019 по договору № 147 від 27.05.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 15 по вул. Чехова в м. Покров Дніпропетровської області» внесено завідомо неправдиві відомості, окремі члени організованої групи прийняли вказані роботи та особисто підписали вказані акти зі сторони замовника та технічного нагляду.

09.10.2019 року на підставі вищенаведених актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «Ойл Рам Торг» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 367490,4 грн., тобто вартість робіт по договору № 147 від 27.05.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 15 по вул. Чехова в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком будівельно-технічної експертизи № 186/20 від 22.06.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Ойл Рам Торг» по договору № 147 від 27.05.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 15 по вул. Чехова в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 116 695,10 грн., у зв`язку із використанням матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду - заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією, крім того нижній шар руберойду Техноніколь - «Бикроэласт ЭПП 2,5» - відсутній. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме не було демонтоване існуюче покриття покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари на площі 706,08 кв. м., не було відновлено цементне стягування на площі 201,21 кв. м., внаслідок чого, не була досягнута достатня міцність склеювання рулонних матеріалів з основою, між новим рулонним килимом відсутнє покриття ґрунтівкою бітумної основи (цементного стягування), що не відповідає технологічному процесу виконання робіт відповідно з проектом - не була досягнута достатня міцність склеювання рулонних матеріалів з основою, Фактично відсутній фартух захисту примикання до стіни виходу на покрівлю Фп1 з оцинкованої сталі, в проектному рішенні він є.

У подальшому грошові кошти у розмірі 116 695,10 грн. з рахунків ТОВ «Ойл Рам Торг» ОСОБА_5 виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_6 , яка в свою чергу, на виконання вказівок ОСОБА_2 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та себе, в тому числі розподіл відбувався на автозаправці «Окко» за адресою: м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Робоча, 84.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 116 695,10 грн.

6) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 37 633 грн.

Встановлено, що у червні 2019 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_2 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору у сумі 37 633 грн., шляхом організації складання, підписання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 197 від 16.07.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 34 по вул. Л. Чайкіної в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , громадянина України ОСОБА_5 , громадянки України ОСОБА_6 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 16.06.2018 створили ТОВ «УкрСмартІнвест» код ЄДРПОУ 42248918 без мети ведення господарської діяльності, який зареєстрували за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Гагаріна, будинок 11, оф. 3, а також 06.07.2019 зареєстрували керівником даного підприємства ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_2 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства.

У подальшому достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт від 19.08.2019 до договору № 197 від 16.07.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 34 по вул. Л. Чайкіної в м. Покров Дніпропетровської області» внесено завідомо неправдиві відомості, окремі члени організованої групи прийняли вказані роботи з та особисто підписали вказані акти зі сторони замовника та технічного нагляду.

21.08.2019 на підставі вищенаведених актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «УкрСмартІнвест» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 445 608 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 197 від 16.07.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 34 по вул. Л. Чайкіної в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи № 21-20 від 22.06.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «УкрСмартІнвест» по договору № 197 від 16.07.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 34 по вул. Л. Чайкіної в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 37 633 грн., у зв`язку з тим, що під час виконання не виконано викриття верхніх шарів покрівлі, що на площі одного із під`їздів не виконано розбирання покриттів з рулонних матеріалів в 3 шари, а саме: не виконано на площі 133,84 м2 розбирання трьох слоїв покриттів з рулонних матеріалів, що під час робіт використано більш дешевий та гіршої якості марки руберойд «Техноніколь "Бікроеласт ХПП 2,0" з скловолокнистою основою і масою 2,0 кг/м2», що суперечить умовам проектно-технічної документації.

В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «УкрСмартІнвест» ОСОБА_5 у розмірі 37 633 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_6 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_2 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та себе, в тому числі розподіл відбувався на автозаправці «Окко» за адресою: м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Робоча, 84.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 37 633 грн.

7) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 109 572, 65 грн.

Встановлено, що у червні 2019 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_2 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору у сумі 109 572, 65 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 196 від 16.07.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 43 по вул. Торгова в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , громадянина України ОСОБА_5 , громадянки України ОСОБА_6 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 16.06.2018 створили ТОВ «УкрСмартІнвест» код ЄДРПОУ 42248918 без мети ведення господарської діяльності, який зареєстрували за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Гагаріна, будинок 11, оф. 3, а також 06.07.2019 зареєстрували керівником даного підприємства ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_2 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства.

У подальшому достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт від 05.11.2019 до договору № 196 від 16.07.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 43 по вул. Торгова в м. Покров Дніпропетровської області» внесено завідомо неправдиві відомості, окремі члени організованої групи прийняли вказані роботи з та особисто підписали вказані акти зі сторони замовника та технічного нагляду.

07.11.2019 на підставі вищенаведених актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «УкрСмартІнвест» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 301 198, 80 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 196 від 16.07.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 43 по вул. Торгова в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи № 185/20 від 22.06.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «УкрСмартІнвест» по договору № 196 від 16.07.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 43 по вул. Торгова в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 109 572, 65 грн., у зв`язку із використанням матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду - заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме не було демонтоване існуюче покриття покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари на площі 467,3 кв. м., не було відновлено цементне стягування на площі 140,19 кв. м., внаслідок чого, не була досягнута достатня міцність склеювання рулонних матеріалів з основою, встановлене, що в ділянках покрівлі де були проведені розкриття на даху досліджуваного будинку між новим рулонним килимом відсутнє покриття ґрунтовкою бітумною основи (цементного стягування), що не відповідає технологічному процесу виконання робіт відповідно з проектом - не була досягнута достатня міцність склеювання рулонних матеріалів з основою, крім того відсутня похилоутворююча стяжка по парапетним стінам з цементно-піщаного розчину, що суперечить умовам проектно-технічної документації.

В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «УкрСмартІнвест» ОСОБА_5 у розмірі 109 572, 65 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_6 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_2 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та себе, в тому числі розподіл відбувався на автозаправці «Окко» за адресою: м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Робоча, 84.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 109 572, 65 грн.

8) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 39 018 грн.

Встановлено, що у червні 2019 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_2 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору у сумі 39 018 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 195 від 16.07.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 1 по вул. Чіатурська в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , громадянина України ОСОБА_5 , громадянки України ОСОБА_6 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 16.06.2018 створили ТОВ «УкрСмартІнвест» код ЄДРПОУ 42248918 без мети ведення господарської діяльності, який зареєстрували за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Гагаріна, будинок 11, оф. 3, а також 06.07.2019 зареєстрували керівником даного підприємства ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_2 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства.

У подальшому достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних будівельних робіт від 19.08.2019 по договору № 195 від 16.07.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 1 по вул. Чіатурська в м. Покров Дніпропетровської області» внесено завідомо неправдиві відомості, окремі члени організованої групи прийняли вказані роботи з та особисто підписали вказані акти зі сторони замовника та технічного нагляду.

21.08.2019 на підставі вищенаведених актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «УкрСмартІнвест» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 460 442, 40 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 195 від 16.07.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 1 по вул. Чіатурська в м.Покров Дніпропетровської області».

Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи № 22-20 від 22.06.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «УкрСмартІнвест» по договору № 195 від 16.07.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 1 по вул. Чіатурська в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 39 018 грн.,під час виконання робіт не виконано викриття верхніх шарів покрівлі, що на площі одного із під`їздів не виконано розбирання покриттів з рулонних матеріалів в 3 шари, що не виконано на площі 133,84 м2 розбирання трьох слоїв покриттів з рулонних матеріалів та під час робіт використано більш дешевий та гіршої якості марки руберойд «Техноніколь "Бікроеласт ХПП 2,0" з скловолокнистою основою і масою 2,0 кг/м2», що суперечить умовам проектно-технічної документації.

В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «УкрСмартІнвест» ОСОБА_5 у розмірі 39 018 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_6 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_2 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та себе, в тому числі розподіл відбувався на автозаправці «Окко» за адресою: м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Робоча, 84.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили

ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 39 018 грн.

26 серпня 2020 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України КК України.

Прокурор вважає, що підозра ОСОБА_1 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовується зібраними під час розслідування доказами: протоколами огляду, речовими доказами; висновками будівельно-технічних експертиз; допитами свідків; розсекреченими протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - прослуховування мобільних телефонів фігурантів, та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Прокурор стверджує, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, санкція яких, зокрема передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, тобто відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином та є корупційним злочином.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , з метою забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобігання ризикам, передбаченим п.п. 1-5 ч.1 ст.177 КПК України.

Сторона обвинувачення обґрунтовує наявність вказаних ризиків встановленими наступними фактичними даними.

1. Отримавши повідомлення про підозру та усвідомлюючи невідворотність призначення відносно нього покарання у вигляді реального позбавлення волі ОСОБА_1 буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, так як вчинив особливо небезпечне, корупційне, протиправне діяння та може покинути території Дніпропетровської області та України.

2. Знищить, сховає або спотворить будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. На даний час проводяться ряд слідчих дій щодо встановлення місцеперебування певних документів, які мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки досудове розслідування триває. Перебуваючи на волі, ознайомившись з текстом підозри та доданими до даного клопотання НСРД, ОСОБА_1 зможе знищити вказані документи.

3. Незаконно впливатиме на свідків, обвинувачених з якими ОСОБА_1 діяв у змові. Враховуючи той факт, що свідками та обвинуваченими у даному кримінальному провадженні є особи, яких він знає особисто та з якими останній співпрацював певний час, то наявні ризики здійснення на них впливу шляхом залякування, умовляння, пропонування неправомірної вигоди за надання неправдивих свідчень на свою користь, в тому числі знаходячись на свободі може інформувати та скеровувати дії та показання осіб, які також причетні до його вчинення.

4. Може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме впливати на інших на даний час не встановлених осіб, з якими ОСОБА_1 діяв у змові, знаходячись на свободі може інформувати та скеровувати дії та показання осіб, які також причетні до його вчинення, однак на даний час ще не допитані.

5. Перебуваючи на волі, ОСОБА_1 зможе продовжувати привласнювати кошти Покровської міської ради, оскільки договори щодо ремонту покрівель дахів будинків у м. Покрову продовжують діяти, є чинними та по ним будуть проводитися подальші роботи, в тому числі здійснюватися технічний нагляд.

Разом із вказаним вище, слід зазначити, що інкримінований злочин викликає суспільний резонанс, так як пов`язаний із привласненням грошових коштів територіальної громади м. Покров.

В ході досудового розслідування встановлено майновий стан підозрюваного ОСОБА_1 , а саме останній постійно здійснює діяльність як ФОП, а також систематично отримував свій дохід від діяльності організованої групи.

Враховуючи майновий стан підозрюваного, а також те, що організованою групою спричинено збитки у розмірі 1 628 779 грн., що є не остаточним розміром збитків, оскільки перевірено лише роботи покрівель на восьми будинках, а всього ремонт проводили на 87 будинках, загальна сума вартості робіт яких складає 33 910 026 грн., застава у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб не забезпечить виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків. Однак застава у розмірі -1 628 779 грн. в повній мірі забезпечить виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків.

Вказані обставини у сукупності свідчать про необхідність обрання підозрюваному ОСОБА_1 лише запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 1 628 779 грн., оскільки інші більш м`які запобіжні заходи не забезпечать повною мірою виконання ним обов`язків підозрюваного, передбачених законодавством.

Враховуючи сукупність вищевикладених обставин, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Адвокат, підозрюваний заперечували щодо задоволення клопотання, з огляду на недоведеність заявлених прокурором ризиків. Просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора про застосування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує положення ст. 178 КПК України, зокрема вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, репутацію підозрюваного, його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання, роботи.

ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.2, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України, за що у разі доведеності його вини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Відповідно до практики ЄСПЛ, суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику переховування від суду.

При цьому, в матеріалах клопотання відсутні інші належні докази того, що наразі існують ризики, передбачені п.п. 2-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому слідчий суддя при прийнятті рішення щодо застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 не враховує наявність таких ризиків.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, та наявність достатніх підстав, що існує хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, але не доведе недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжних захід, ніж той, який зазначений у клопотанні.

Відповідно до положень ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт застосовується до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Враховуючи ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.2, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 , вагомість наявних доказів вчинення ним кримінального правопорушення, якими підтверджується вина підозрюваного, враховуючи дані про особу ОСОБА_1 , а саме, що він має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання, раніше не судимий, має на утриманні сім`ю, при цьому, прокурором в достатній мірі не доведене існування ризиків, передбачених п.п.2-5 ч.1 ст. 177 КПК України, та не доведено недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів, крім обрання найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя дійшов до висновку про можливість застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з покладанням певних обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 179, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,-

постановив:

У задоволенні клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.2, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 днів, тобто до 24 жовтня 2020 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1)не залишати місця постійного проживання - квартиру АДРЕСА_5 , у період доби з 22 години до 06 години, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3)за першим викликом з`являтися до слідчого, прокурора та суду;

4)утримуватися від спілкування з свідками, представником потерпілого у вказаному кримінальному провадженні, іншими обвинуваченими;

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на працівників відділення поліції ГУНП в Дніпропетровській області за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_1 .

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя К.М. Дружинін