Ухвала суду № 91109675, 21.08.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/8137/20

Провадження № 1-кс/712/4194/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання, винесене в кримінальному провадженні №22020250000000021 від 17.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України, слідчим в ОВС - криміналістом слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майором юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: 1) наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів; 2)комп`ютерної техніки, матеріальних носіїв інформації (диски, «флешки», з`ємні МНІ тощо), на яких міститься інформація щодо перерахування коштів, здобутих в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів; 3)матеріальних носіїв інформації (блокноти, записники, аркуші паперу, тощо), у яких містяться записи щодо незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, а також які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 ; 4) квитанцій, інших платіжних документів, що підтверджують факти перерахування коштів, здобутих в результаті незаконної реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів; 5) банківські картки, інші документи щодо відкриття рахунків в банківських та фінансових установах, фінансові документи щодо перерахування коштів з електронних «гаманців» «EasyPay» (https://easypay.ua) ТОВ «ФК Контрактовий дім», «GlobalMoney» (https://globalmoney.ua) ТОВ «ГлобалМані»); 6)телефонів, «сім-картки», тримачі сім-карт, інших засобів зв`язку; 7) грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, речей, придбаних на вказані грошові кошти; 8) холодної та вогнепальної зброї.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020250000000021 від 17.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що житель міста Черкаси ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленими особами, з квітня 2019 року по теперішній час контрабандно переміщує на територію України наркотичний засіб кокаїн, а також інші наркотичні засоби та психотропні речовини для подальшого збуту на території Черкаської області.

Слідством встановлено, що ОСОБА_6 організував та очолив групу осіб для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізується на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті через інтернет месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин.

Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 за допомогою програмістів з мешканців м. Черкаси, створив сайт «https://stonerbar24.eu/shop» та Інтернет месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), де розміщуються оголошення з пропозиціями, щодо збуту наркотичних засобів, а також сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ) та « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами.

З метою реалізації наркотичних засобів організована ОСОБА_6 група використовує електронні платіжні системи «EasyPay» (https://easypay.ua) (ТОВ «ФК Контрактовий дім» ЕДРПОУ - НОМЕР_2 ) та «GlobalMoney» (https://globalmoney.ua) (ТОВ «ГлобалМані» ЕДРПОУ - 36425142), на електронні гаманці яких перераховуються кошти за наркотичні засоби і психотропні речовини. З електронних гаманців вказаних платіжних систем в подальшому здійснюються перерахування грошових коштів на банківські рахунки різних банківських установ, з метою обготівкування електронних грошових коштів.

З метою забезпечення фізичного захисту членів злочинного угрупування ОСОБА_6 залучив ОСОБА_5 , за що перераховує йому грошові кошти отриманні у ході реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зазначена протиправна діяльність підтверджується матеріалами кримінального провадження, у тому числі висновками експертиз Черкаського НДЕКЦ №2/1145 від 26.06.2020, №2/1157 від 26.06.2020, №2/1182 від 30.06.2020, №1/1127 від 18.06.2020, №2/1262 від 16.07.2020, №2/1273 від 07.07.2020, №1/1173 від 26.06.2020.

Згідно листів-відповідей №30/2828 від 22.05.2020 та №30/4238 від 14.08.2020 відділу КІБ УСБУ в Черкаській області та інших матеріалів кримінального провадження до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 . Встановлено, що ОСОБА_5 за місцем проживання зберігає наркотичні засоби та психотропні речовини,комп`ютерну техніку, матеріальні носії інформації (диски, «флешки», з`ємні МНІ тощо), на яких міститься інформація щодо перерахування коштів, здобутих в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, холодну та вогнепальну зброю,матеріальні носії інформації (блокноти, записники, аркуші паперу, тощо), у яких містяться записи щодо незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, а також які містять його вільні зразки почерку та підпису, квитанції, інші платіжні документи, що підтверджують факти перерахування коштів, здобутих в результаті незаконної реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, банківські картки, інші документи щодо відкриття рахунків в банківських та фінансових установах, фінансові документи щодо перерахування коштів з електронних «гаманців» «EasyPay» (https://easypay.ua) ТОВ «ФК Контрактовий дім», «GlobalMoney» (https://globalmoney.ua) ТОВ «ГлобалМані»),телефони, «сім-картки», тримачі сім-карт, інші засоби зв`язку, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 219162023 від 05.08.2020 власник приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , відсутній. Також, відповідно до відповіді з КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації №545 від 10.08.2020 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , відсутне.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у квартирі за адресою АДРЕСА_1 , де зареєстрований і проживає ОСОБА_5 , можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №22020250000000021 і у подальшому можуть бути використані як докази у ході судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, необхідно провести обшук в вищевказаному житловому приміщенні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на те, що дані обставини підтверджені матеріалами кримінального провадження та проведеними негласними слідчо-розшуковими діями.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст. 234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшукпроводиться напідставі ухвалислідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Згідно листів-відповідей №30/2828 від 22.05.2020 та №30/4238 від 14.08.2020 відділу КІБ УСБУ в Черкаській області та інших матеріалів кримінального провадження до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 . Встановлено, що ОСОБА_5 за місцем проживання зберігає наркотичні засоби та психотропні речовини,комп`ютерну техніку, матеріальні носії інформації (диски, «флешки», з`ємні МНІ тощо), на яких міститься інформація щодо перерахування коштів, здобутих в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, холодну та вогнепальну зброю,матеріальні носії інформації (блокноти, записники, аркуші паперу, тощо), у яких містяться записи щодо незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, а також які містять його вільні зразки почерку та підпису, квитанції, інші платіжні документи, що підтверджують факти перерахування коштів, здобутих в результаті незаконної реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, банківські картки, інші документи щодо відкриття рахунків в банківських та фінансових установах, фінансові документи щодо перерахування коштів з електронних «гаманців» «EasyPay» (https://easypay.ua) ТОВ «ФК Контрактовий дім», «GlobalMoney» (https://globalmoney.ua) ТОВ «ГлобалМані»),телефони, «сім-картки», тримачі сім-карт, інші засоби зв`язку, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 219162023 від 05.08.2020 власник приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , відсутній. Також, відповідно до відповіді з КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації №545 від 10.08.2020 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , відсутнє.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене, думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки встановити причетність вказаної особи до вчинення даного злочину можливо лише за допомогою виявлення та вилучення речових доказів, що в свою чергу можливо лише проведенням обшуку.

Керуючись ст.ст. 234- 235, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

1) наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів;

2)комп`ютерної техніки, матеріальних носіїв інформації (диски, «флешки», з`ємні МНІ тощо), на яких міститься інформація щодо перерахування коштів, здобутих в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів;

3)матеріальних носіїв інформації (блокноти, записники, аркуші паперу, тощо), у яких містяться записи щодо незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, а також які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 ;

4) квитанцій, інших платіжних документів, що підтверджують факти перерахування коштів, здобутих в результаті незаконної реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів;

5) банківські картки, інші документи щодо відкриття рахунків в банківських та фінансових установах, фінансові документи щодо перерахування коштів з електронних «гаманців» «EasyPay» (https://easypay.ua) ТОВ «ФК Контрактовий дім», «GlobalMoney» (https://globalmoney.ua) ТОВ «ГлобалМані»);

6)телефонів, «сім-картки», тримачі сім-карт, інших засобів зв`язку;

7) грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, речей, придбаних на вказані грошові кошти.

8) холодної та вогнепальної зброї.

Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , чи інших осіб за їх дорученням.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1