Ухвала суду № 91084959, 20.08.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

20.08.2020

Справа № 642/8084/20

Провадження № 1-кс/642/1610/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М. за участю секретаря Конєвої А.О., прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 Костюкова М.С., слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Літкевич В.П., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Беженського А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Літкевич В.П., за погодженням з прокурором, про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Літкевич В.П. звернувся до Ленінського районного суду м.Харкова з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019221090000289 від 21.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто по факту заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у тому числі вчинене повторно та посадового підроблення.

У ході досудового розслідування встановлено, що враховуючи права, обов`язки та повноваження, надані ОСОБА_1 . Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні», Статутом Товариства, Довідником з кваліфікаційних характеристик професій працівників, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_1 ,як заступник директора ТОВ «Паркінг +», обіймаючи вказану посаду яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, - являвся службовою особою.

ОСОБА_1 , будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність ТОВ «Паркінг +» , зловживаючи своїм службовим становищем, скоїв заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїми повноваженнями діючи в інтересах ТОВ«Паркінг +», при проведенні капітального ремонту- вул.Ярославської м.Харків( код за ДК 021:2015-45233000-9- Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), по виконанню умов договору по закупівлі робіт укладеного між ТОВ «Паркінг +» та Департаментом Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради № 267 від 3 травня 2019 року на загальну суму 15 170 433, 60 грн. за наступних обставин.

Так, 03.05.2019 року між замовником- Департаментом Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та підрядником ТОВ«Паркінг +», укладено договір про закупівлю робіт № 267 на загальну суму 15 170 433, 60 грн. про виконання робіт з Капітального ремонту вулиці Ярославської Холодногірського району м.Харкова (будівництва, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) .

Згідно п.1.1. Підрядник (ТОВ«Паркінг +») зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту вулиці Ярославської міста Харкова, відповідно до проектно-кошторисної та тендерної документації, а замовник (Департамент Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради) прийняти ці роботи та оплатити їх.Згідно п.1.2 цього договору, характеристика робіт визначається на підставі кошторисної вартості,згідно п.3.1 договору, загальна вартість робіт по даному договору становить 15 170 433, 60 грн.,згідно п.3.3. договору структура договірної ціни є динамічною, і визначається у відповідності п.3.3.16 ДСТУ БД.1.1-1:2013;згідно п.4.1., оплата здійснюється замовником після підписання актів приймання-здачі виконаних робіт , підписаних уповноваженими представниками сторін,згідно п.4.10- джерело фінансування - кошти бюджету міста,,згідно п. 5.3 підрядник зобов`язаний виконувати роботи у відповідності з вимогами будівельних норм та правил відповідно п. 4.6 замовник приймає виконані роботи на підставі акту виконаних робіт , підписаного уповноваженими представниками сторін Акт передається підрядником уповноваженому представнику замовника.

ОСОБА_1 , розробив злочинний план, згідно якого він в період часу з 3 травня 2019 року по 10 грудня 2019 року (більш точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ТОВ «Паркінг +», будучи достеменно обізнаним про обсяги та об`єми робіт виконаних ТОВ «Паркінг +» на об`єкті капітального ремонту- вулиці Ярославській міста Харків, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 83 від 10 грудня 2019 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами належними державі в особі Департаменту Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, які б мали надійти за нібито виконані роботи, в той час як насправді зазначені в акті роботи по встановленню бортових каменів бетонних та залізобетонних на суму 7 586 грн. не виконувались.

Будучи проінформованим про вказані умови укладеного та підписаного договору підряду № 267 від 3 травня 2019 року директором ТОВ «Паркінг +» ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , діючи як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном – грошовими коштами Департаменту Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради,шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, особисто склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 83 за –грудень 2019 року від 10 грудня 2019 року приймання виконаних будівельних робіт за типовою формою №КБ-2в, затвердженою наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року №554.

При цьому, згідно наказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554 акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт. Згідно п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.99р. №996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення даних в первинних документах бухгалтерського обліку.

Внаслідок, складання і видання завідомо неправдивого офіційного документу заступником директора ТОВ «Паркінг +» ОСОБА_1 , платником- Департаментом Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 МФО банку 300346 ТОВ «Паркінг +» код ЄДРПУО 32868719,платіжним дорученням № 3560 від 11.12.19 проведено розрахунки на загальну суму 3 826 105, 20 грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дій заступника директора ТОВ «Паркінг +» ОСОБА_1 , на адресу ТОВ«Паркінг +» , за фактично не виконані обсяги будівельних робіт, були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 7 586 грн.

Реалізуючи свій злочинний план, в період часу з 3 травня 2019 року по 10 грудня 2019 року заступник директора ТОВ«Паркінг +» ОСОБА_1 , під час складання первинних облікових документів за виконані роботи по об`єкту будівництва (примірна форма №КБ-2в та примірна форма №КБ-3), будучи достовірно обізнаним про об`єми фактично виконаних робіт на об`єкті капітального ремонту вулиці Ярославської м.Харкова ,за договором про закупівлю робіт (підряду) № 267 від 03.05.2019, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, 10.12.2019 склав і особисто підписав, згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10\8\56СЕ-20 від 16.07.20 та видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме, Акт№ 83 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019 в який вніс відомості про фактично не виконані роботи:

Так, установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видів покриттів, яке відображена в акті № 83 за грудень 2019 до договору № 267, як виконано в обсязі 28,96 м. вартістю 17 697,44 грн. фактично ,згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 14\7 СЕ-20 від 28.04.2020 року виконано в кількості 13 м , в кількості ж 15, 96 м., вартістю без урахування прямих та загальновиробничих витрат 2 825 грн. не виконано;

Так, камені бортові, які відображені в акті №83 за грудень 2017 до договору №267, як встановлені в кількості 28,96 м. вартістю 4923,2 грн. згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 14\7 СЕ-20 від 28.04.2020 року фактично встановлені довжиною лише 13 м, в кількості ж 15, 96 м., вартістю без урахування прямих та загальновиробничих витрат 2 713 грн. не встановлені взагалі.

Всього, за вище переліченим актом не виконано робіт по встановленню бортових бетонних та залізобетонних каменів з урахування прямих та загальновиробничих витрат на суму 7 586 грн., що потягло за собою загалом збитки на вказану суму.

Внаслідок умисних протиправних дій з боку заступника директора ТОВ «Паркінг +» ОСОБА_1 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем та внаслідок фактично невиконаних обсягів будівельних робіт,державі в особі Департаменту Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, відповідно висновків будівельно-технічної експертизи № 14\7 СЕ-20 від 28.04.2020 року, нанесені матеріальні збитки на загальну суму 7 586 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України – тобто в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ «Паркінг +» , будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність керівництва Товариства, на підставі наданих Статутом Товариства, Довідником з кваліфікаційних характеристик професій працівників повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, - тобто ОСОБА_1 , являвся службовою особою.

ОСОБА_1 , будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність ТОВ «Паркінг +» , зловживаючи своїм службовим становищем, скоїв заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїми повноваженнями діючи в інтересах ТОВ«Паркінг +», при проведенні капітального ремонту- вул. Ярославській м.Харків (код за ДК 021:2015-45233000-9- Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), по виконанню умов договору по закупівлі робіт укладеного між ТОВ«Паркінг +» та Департаментом Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради № 267 від 3 травня 2019 року на загальну суму 15 170 433, 60 грн. за наступних обставин.

Так, 03.05.2019 року між замовником- Департаментом Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та підрядником ТОВ«Паркінг +», укладено договір про закупівлю робіт № 267 на загальну суму 15 170 433, 60 грн. про виконання робіт з Капітального ремонту вулиці Ярославської Холодногірського району м.Харкова (будівництва, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) .

Згідно п.1.1. Підрядник (ТОВ«Паркінг +») зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту вулиці Ярославської міста Харкова, відповідно до проектно-кошторисної та тендерної документації, а замовник (Департамент Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради) прийняти ці роботи та оплатити їх. Згідно п.1.2 цього договору, характеристика робіт визначається на підставі кошторисної вартості,згідно п.3.1 договору, загальна вартість робіт по даному договору становить 15 170 433, 60 грн.,згідно п.3.3. договору структура договірної ціни є динамічною, і визначається у відповідності п.3.3.16 ДСТУ БД.1.1-1:2013;згідно п.4.1., оплата здійснюється замовником після підписання актів приймання-здачі виконаних робіт , підписаних уповноваженими представниками сторін,згідно п.4.10- джерело фінансування - кошти бюджету міста,,згідно п. 5.3 підрядник зобов`язаний виконувати роботи у відповідності з вимогами будівельних норм та правил відповідно п. 4.6 замовник приймає виконані роботи на підставі акту виконаних робіт , підписаного уповноваженими представниками сторін Акт передається підрядником уповноваженому представнику замовника.

ОСОБА_1 , розробив злочинний план, згідно якого він в період часу з 3 травня 2019 року по 10 грудня 2019 року (більш точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ТОВ «Паркінг +», будучи достеменно обізнаним про обсяги та об`єми робіт виконаних ТОВ «Паркінг +» на об`єкті капітального ремонту – вулиці Ярославській м.Харкова, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням склав і особисто підписав, згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10\8\56СЕ-20 від 16.07.20 та видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме:

Акт№ 83 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019 з завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами належними державі в особі Департаменту Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, які б мали надійти за нібито виконані роботи, в той час як насправді зазначені в актах роботи на суму 7 586 грн. не виконувались.

Реалізуючи злочинний намір,достовірно знаючи, що відповідно наказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554 акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт, а згідно п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.99 р.№996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення даних в первинних документах бухгалтерського обліку, переслідуючи корисливі мотиви, діючи в інтересах ТОВ «Паркінг +»,шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_1 , використовуючи службове становище всупереч інтересам держави,склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи:

Акт № 83 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019 в який вніс відомості про фактично не виконані роботи, а саме:

Так, установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видів покриттів, яке відображена в акті № 83 за грудень 2019 до договору № 267, як виконано в обсязі 28,96 м. вартістю 17 697,44 грн. фактично ,згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 14\7 СЕ-20 від 28.04.2020 року виконано в кількості 13 м , в кількості ж 15, 96 м., вартістю без урахування прямих та загальновиробничих витрат 2 825 грн. не виконано;

Так, камені бортові, які відображені в акті №83 за грудень 2017 до договору №267, як встановлені в кількості 28,96 м.вартістю 4923,2 грн. згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 14\7 СЕ-20 від 28.04.2020 року фактично встановлені довжиною лише 13 м, в кількості ж 15, 96 м., вартістю без урахування прямих та загальновиробничих витрат 2 713 грн. не встановлені взагалі.

Всього, за вище переліченим актом не виконано робіт по встановленню бортових бетонних та залізобетонних каменів з урахування прямих та загальновиробничих витрат на суму 7 586 грн., що потягло за собою загалом збитки на вказану суму.

Отже, ОСОБА_1 ,склав і видав 10 грудня 2019 року завідомо неправдивий офіційний документ, а саме Акт № 83 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019 зазначивши в ньому фактично не виконані роботи на суму 7 586 грн., як виконані.

Вище перелічений виготовлений і підписаний ним особисто офіційний документ – Акт № 83 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019 , який по формі відповідає вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужого майна належного державі в особі Департаменту Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ,і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення та наживи з боку ТОВ «Паркінг +»,ввівши в оману керівництво Департаменту Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, скориставшись потуранням з їх боку, надав для підписання і оплати в Департаменту Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради за адресою: м.Харків, провулок. Подільський, 19.

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужого майна, вчинені повторно, ОСОБА_1 , завдав державі в особі Департаменту Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради матеріальних збитків на суму 7 586 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України – тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ «Паркінг +» , будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність керівництва Товариства, на підставі наданих Статутом Товариства, Довідником з кваліфікаційних характеристик професій працівників повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, - тобто ОСОБА_1 , являвся службовою особою.

ОСОБА_1 , будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність ТОВ«Паркінг +» , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, скоїв заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїми повноваженнями діючи в інтересах ТОВ«Паркінг +», при проведенні капітального ремонту- вул. ім. Маршала Р.Я. Маліновського м.Харків( код за ДК 021:2015-45233000-9- Будівництво,влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), по виконанню умов договору по закупівлі робіт укладеного між ТОВ«Паркінг +» та Департаментом Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради № 288 від 14 травня 2019 року на загальну суму 16 9870 206,00 грн. за наступних обставин.

Так, 14.05.2019 року між замовником- Департаментом Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та підрядником ТОВ«Паркінг +», укладено договір про закупівлю робіт № 288 на загальну суму 16 9870 206,00 про виконання робіт з Капітального ремонту вулиці ім. Маршала Р.Я. Маліновського Холодногірського району м.Харкова (будівництва, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) .

Згідно п.1.1. Підрядник (ТОВ«Паркінг +») зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту вулиці ім. Маршала Р.Я. Маліновського міста Харкова, відповідно до проектно-кошторисної та тендерної документації, а замовник (Департамент Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради) прийняти ці роботи та оплатити їх. Згідно п.1.2 цього договору, характеристика робіт визначається на підставі кошторисної вартості,згідно п.3.1 договору, загальна вартість робіт по даному договору становить 16 9870 206,00 грн.,згідно п.3.3. договору структура договірної ціни є динамічною, і визначається у відповідності п.3.3.16 ДСТУ БД.1.1-1:2013;згідно п.4.1., оплата здійснюється замовником після підписання актів приймання-здачі виконаних робіт, підписаних уповноваженими представниками сторін,згідно п.4.10- джерело фінансування - кошти бюджету міста,,згідно п. 5.3 підрядник зобов`язаний виконувати роботи у відповідності з вимогами будівельних норм та правил відповідно п. 4.6 замовник приймає виконані роботи на підставі акту виконаних робіт , підписаного уповноваженими представниками сторін Акт передається підрядником уповноваженому представнику замовника.

ОСОБА_1 , діючи повторно, розробив злочинний план, згідно якого він в період часу з 14 травня 2019 року по 10 грудня 2019 року (більш точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ТОВ «Паркінг +», будучи достеменно обізнаним про обсяги та об`єми робіт виконаних ТОВ «Паркінг +» на об`єкті капітального ремонту- вулиці ім. Маршала Р.Я. Маліновського міста Харків, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

Акт № 82 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019,

Акт № 86 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019,

Акт № 65 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019,

Акт № 67 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019,

Акт № 56 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 19.08.2019, -

приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами належними державі в особі Департаменту Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, які б мали надійти за нібито виконані роботи, в той час як насправді зазначені в акті роботи по встановленню бортових каменів бетонних та залізобетонних на суму 2 866 грн . не виконувались.

Будучи проінформованим про вказані умови укладеного та підписаного договору підряду № 288 від 14 травня 2019 року директором ТОВ «Паркінг +» ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , діючи як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном – грошовими коштами Департаменту Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, особисто склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи.

При цьому, згідно наказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554 акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт. Згідно п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.99р. №996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення даних в первинних документах бухгалтерського обліку.

Внаслідок, складання і видання завідомо неправдивого офіційного документу заступником директора ТОВ «Паркінг +» ОСОБА_1 , платником- Департаментом Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 МФО банку 300346 ТОВ «Паркінг +» код ЄДРПУО 32868719,платіжними дорученням: № 3570 від 11.12.19 проведено розрахунки на загальну суму 865084,80 грн. по акту приймання передачі виконаних робіт № 86 від 10.12.19 за договором № 288 від 14.05.19; № 3569 від 11.12.19 проведено розрахунки на загальну суму 671 556 грн. по акту приймання передачі виконаних робіт № 82 від 10.12.19 за договором № 288 від 14.05.19; № 2945 від 03.10.19 проведено розрахунки на загальну суму 2 115625 , 20грн. по акту приймання передачі виконаних робіт № 65 від 03.10.19 за договором № 288 від 14.05.19; № 2947 від 03.10.19 проведено розрахунки на загальну суму 2 251 773, 60грн. по акту приймання передачі виконаних робіт № 67 від 03.10.19 за договором № 288 від 14.05.19; № 2397 від 19.08.19 проведено розрахунки на загальну суму 2 195 943, 60грн. по акту приймання передачі виконаних робіт № 67 від 03.10.19 за договором № 288 від 14.05.19; (всього на суму 8 099383, 20 грн.,) з яких, внаслідок вчинення протиправних дій заступника директора ТОВ «Паркінг +» ОСОБА_1 , на адресу ТОВ«Паркінг +» , за фактично не виконані обсяги будівельних робіт, були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 2 866 грн.

Реалізуючи свій злочинний план, в період часу з 14 травня 2019 року по 10 грудня 2019 року заступник директора ТОВ«Паркінг +» ОСОБА_1 , під час складання первинних облікових документів за виконані роботи по об`єкту будівництва (примірна форма №КБ-2в та примірна форма №КБ-3), будучи достовірно обізнаним про об`єми фактично виконаних робіт на об`єкті капітального ремонту вулиці ім. Маршала Р.Я. Маліновського м.Харкова ,за договором про закупівлю робіт (підряду) № 288 від 14.05.2019, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, 19.08.2019 склав Акт № 56 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 19.08.2019;03.10.2019 склав Акт № 65 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019 та Акт № 67 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019, 10.12.2019 склав Акт № 82 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019 та Акт № 86 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019,які особисто підписав, згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10\8\56СЕ-20 від 16.07.20 та відповідно видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

Акт № 82 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019,Акт № 86 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019, Акт № 65 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019, Акт № 67 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019,Акт № 56 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 19.08.2019 в які вніс відомості про фактично не виконані роботи:

-так, установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видів покриттів, загальною вартістю 105 588 грн., яке відображено в Актах № 82 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019, № 86 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019, № 65 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019, № 67 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019,№ 56 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 19.08.2019 до договору № 288, як виконано в обсязі 226 м. фактично ,згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 14\7 СЕ-20 від 28.04.2020 року виконано в кількості 220 м , в кількості ж 6 м., не виконано;

- так, камені бортові, які відображені в відображені в Актах № 82 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019, № 86 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019, № 65 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019, № 67 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019, № 56 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 19.08.2019 до договору № 288, як встановлені в кількості 226 м. вартістю згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 14\7 СЕ-20 від 28.04.2020 року фактично встановлені довжиною лише 220 м, в кількості ж 6 м., не встановлені взагалі.

Всього, за вище переліченими актами не виконано робіт по встановленню бортових бетонних та залізобетонних каменів з урахування прямих та загальновиробничих витрат на суму 2 866 грн., що потягло за собою загалом збитки на вказану суму.

Внаслідок умисних протиправних дій з боку заступника директора ТОВ «Паркінг +» ОСОБА_1 , вчинених повторно, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внаслідок фактично невиконаних обсягів будівельних робіт,державі в особі Департаменту Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, відповідно висновків будівельно-технічної експертизи № 14\7 СЕ-20 від 28.04.2020 року, нанесені матеріальні збитки на загальну суму 2 866 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України – тобто в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,вчиненому повторно.

Крім того, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ «Паркінг +» , будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність керівництва Товариства, на підставі наданих Статутом Товариства, Довідником з кваліфікаційних характеристик професій працівників повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, - тобто ОСОБА_1 , являвся службовою особою.

ОСОБА_1 , будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність ТОВ «Паркінг +» , зловживаючи своїм службовим становищем, скоїв заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїми повноваженнями діючи в інтересах ТОВ«Паркінг +», при проведенні капітального ремонту- вул. ім. Маршала Р.Я. Маліновського м.Харків ( код за ДК 021:2015-45233000-9- Будівництво,влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), по виконанню умов договору по закупівлі робіт укладеного між ТОВ«Паркінг +» та Департаментом Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради № 288 від 14 травня 2019 року на загальну суму 16 9870 206,00 грн. за наступних обставин.

Так, 14.05.2019 року між замовником- Департаментом Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та підрядником ТОВ«Паркінг +», укладено договір про закупівлю робіт № 288 на загальну суму 16 9870 206,00 грн. про виконання робіт з Капітального ремонту вулиці ім. Маршала Р.Я. Маліновського Холодногірського району м.Харкова (будівництва, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) .

Згідно п.1.1. Підрядник (ТОВ«Паркінг +») зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту вулиці ім. Маршала Р.Я. Маліновського міста Харкова, відповідно до проектно-кошторисної та тендерної документації, а замовник (Департамент Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради) прийняти ці роботи та оплатити їх. Згідно п.1.2 цього договору, характеристика робіт визначається на підставі кошторисної вартості,згідно п.3.1 договору, загальна вартість робіт по даному договору становить 16 9870 206,00 грн., згідно п.3.3. договору структура договірної ціни є динамічною, і визначається у відповідності п.3.3.16 ДСТУ БД.1.1-1:2013;згідно п.4.1., оплата здійснюється замовником після підписання актів приймання-здачі виконаних робіт , підписаних уповноваженими представниками сторін,згідно п.4.10- джерело фінансування - кошти бюджету міста,,згідно п. 5.3 підрядник зобов`язаний виконувати роботи у відповідності з вимогами будівельних норм та правил відповідно п. 4.6 замовник приймає виконані роботи на підставі акту виконаних робіт , підписаного уповноваженими представниками сторін Акт передається підрядником уповноваженому представнику замовника.

ОСОБА_1 , розробив злочинний план, згідно якого він в період часу з 14 травня 2019 року по 10 грудня 2019 року (більш точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ТОВ «Паркінг +», будучи достеменно обізнаним про обсяги та об`єми робіт виконаних ТОВ «Паркінг +» на об`єкті капітального ремонту – вулиці Маршала Р.Я. Маліновського м.Харкова, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням склав і особисто підписав, згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 10\8\56СЕ-20 від 16.07.20 та видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

Акт № 82 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019,

Акт № 86 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019,

Акт № 65 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019,

Акт № 67 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019,

Акт № 56 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 19.08.2019, -

з завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами належними державі в особі Департаменту Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, які б мали надійти за нібито виконані роботи, в той час як насправді зазначені в актах роботи на суму 2 866 грн. не виконувались.

Реалізуючи злочинний намір, достовірно знаючи, що відповідно наказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554 акти виконаних робіт форми КБ-2 в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт, а згідно п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.99 р.№996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення даних в первинних документах бухгалтерського обліку, переслідуючи корисливі мотиви, діючи в інтересах ТОВ «Паркінг +», шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_1 , використовуючи службове становище всупереч інтересам держави, склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи:

Акт № 82 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019,

Акт № 86 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019,

Акт № 65 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019,

Акт № 67 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019,

Акт № 56 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 19.08.2019

в які вніс відомості про фактично не виконані роботи, а саме:

- установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видів покриттів, яке відображено в вище перелічених актах до договору № 288, як виконано в обсязі 226 м. фактично ,згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 14\7 СЕ-20 від 28.04.2020 року виконано в кількості 220 м , в кількості ж 6 м., не виконано взагалі;

- камені бортові, які відображені в вище перелічених актах договору № 288, як встановлені в кількості 226 м , згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 14\7 СЕ-20 від 28.04.2020 року фактично встановлені довжиною лише 220 м, в кількості ж 6 м., не встановлені взагалі.

Всього, за вище переліченими актами не виконано робіт по встановленню бортових бетонних та залізобетонних каменів з урахування прямих та загальновиробничих витрат на суму 2 866 грн., що потягло за собою загалом збитки на вказану суму.

Отже, ОСОБА_1 , склав і видав в період часу з 19 серпня 2019 року по 10 грудня 2019 року завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

Акт № 82 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019,

Акт № 86 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019,

Акт № 65 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019,

Акт № 67 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019,

Акт № 56 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 19.08.2019 зазначивши в них фактично не виконані роботи на суму 2 866 грн, як виконані.

Вище перелічені виготовлені і підписані ним особисто офіційні документи – Акт № 82 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019, Акт № 86 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019, Акт № 65 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019, Акт № 67 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019, Акт № 56 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 19.08.2019, які по формі відповідають вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужого майна належного

державі в особі Департаменту Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ,і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення та наживи з боку ТОВ «Паркінг +»,ввівши в оману керівництво Департаменту Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, скориставшись потуранням з їх боку, діючи з єдиним продовжувальним умислом, направленим на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом посадового підроблення та зловживання службовим становищем, 19.08.2019 надав Акт № 56 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 19.08.2019; 03.10.2019 надав Акт № 65 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019 та Акт № 67 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019, 10.12.2019 надав Акт № 82 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019 та Акт № 86 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019, для підписання і оплати в Департаменту Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради за адресою: м.Харків, провулок. Подільський, 19.

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужого майна, вчинені повторно, ОСОБА_1 , завдав державі в особі Департаменту Будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради матеріальних збитків на суму 2 866 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України – тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженець м. Майкоп Краснодарського краю Російської Федерації, громадянин України, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , працює заступником директора ТОВ «Паркінг +», раніше не судимий.

13.08.2020 ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 , підтверджується наступними доказами:

висновком будівельно-технічної експертизи № 14\7 СЕ-20 від 28.04.2020 року ;

висновком судової почеркознавчої експертизи № 10\8\56СЕ-20 від 16.07.20;

Актом № 82 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019;

Актом № 86 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 10.12.2019;

Актом № 65 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019;

Актом № 67 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 03.10.2019;

Актом № 56 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 19.08.2019;

договором про закупівлю робіт № 288 на загальну суму 16 9870 206,00 грн. про виконання робіт з Капітального ремонту вулиці ім. Маршала Р.Я. Маліновського Холодногірського району м.Харкова (будівництва, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг);

договором про закупівлю робіт № 267 на загальну суму 15 170 433, 60 грн. про виконання робіт з Капітального ремонту вулиці Ярославської Холодногірського району м.Харкова (будівництва, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) ;

наказом ТОВ «Паркінг +» № 7-ок від 3 січня 2012 року про призначення ОСОБА_1 на посаду заступника директора ТОВ «Паркінг +»; усіма іншими зібраними доказами у їх сукупності.

Підставою застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_1 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюється у вчиненні службового злочину середнього ступеню тяжкості та тяжкого корупційного злочину, злочинів у сфері службової діяльності, які спричини нили шкоду державним інтересам.

Підозрюваний ОСОБА_1 вчинив тяжкий злочин, передбачений ст.191 ч.3 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 3-х до 8-ми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років .

Крім того, підозрюваний ОСОБА_1 вчинив нетяжкий злочин, передбачений ст. 191 ч.2 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років .

Злочини, передбачені ст.ст. 191 ч.2, 191 ч.3 КК України віднесені згідно до ст. 45 КК України до корупційних злочинів, за яких Законом передбачена виключно реальна міра покарання.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_1 вчинив нетяжкий злочин в сфері службової діяльності, передбачений ст.366 ч.1 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі від 2-х тисяч до 4- х тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до 3-х років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор Костюков М.С. заявлене клопотання підтримав, просив застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, посилаючись на наявність ризиків, передбачених п.п.1,5 ч.1 ст.177 КПК України, викладених в клопотанні слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник проти задоволення даного клопотання заперечували, пояснюючи тим, що підозра яку вручено, жодним чином не обґрунтована, не існує жодного ризику передбаченого ст. 177 КПК України, від органів досудового розслідування підозрюваний не переховувався, а навпаки прибував за кожним викликом, всі докази вже зібрані і перебувають у сторони обвинувачення, а тому знищення чи підроблення доказів є необґрунтованим та безпідставним, тим паче, підозрюваний навпаки заінтересований у становленні істини у кримінальному провадженні, має міцні соціальні звязки, має позитивну характеристику, нагороди та подяки. Крім того ОСОБА_1 є людиною похилого віку та має ряд хронічних захворювань перенісши ішемічний інсульт, гіпертонічна хвороба з дуже високим ризиком, церебральний атеросклероз, ИБС, Кардіосклероз, СН 2А.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків. Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В силу ч.4 ст.194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Таким чином, закон покладає обов`язок доказування протягом розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу наявності вказаних у клопотанні слідчим ризиків та недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання цим ризикам на слідчого та прокурора.

Згідно з ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;

4) міцність соціальних зав`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів , якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини;

12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зав`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

Під час судового розгляду слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу, а саме можливість підозрюваного незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших учасників процесу, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, однак суду не надано жодних доказів недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам.

Слідчим суддею при прийнятті рішення про застосування запобіжного заходу приймаються до уваги надані стороною захисту дані про особу ОСОБА_1 , який раніше не судимий, позитивно характеризується, наявність постійного місця проживання, наявність стійких соціальних зв`язків, похилий вік, постійне місце роботи, те, що він не ухилявся від слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні, що підтвердили в судовому засіданні прокурор та слідчий.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає необґрунтованим твердження слідчого про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який на його думку забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_1 , передбачених КПК України обов`язків та належну процесуальну поведінку, оскільки вказаний запобіжний захід є не співмірним з існуючими ризиками.

Крім того, слідчим необґрунтовано, чому саме перебування під домашнім арештом лише у нічний час сприятиме запобіганню зазначеним слідчим ризиків, враховуючи характер кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_1 .

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про відсутність визначених законом підстав для застосування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, але, є, відповідно до ч.4 ст.194 КПК України, доцільним застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з встановленням додаткових обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 181, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 369-372, ч.2 ст.376, 395, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Літкевича В.П. - задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 2 місяці, однак у межах строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Покласти на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України:

1) прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді і суду, залежно від стадії кримінального провадження;

2) не відлучатися за межі м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання.

4) утримуватись від спілкування зі свідками за зазначеним кримінальним провадженням;

5) здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити в два місяці, однак у межах строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, починаючи з 14 серпня 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Літкевича В.П.,

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений 20 серпня 2020 року.

Слідчий суддя: А.М.Гримайло