Ухвала суду № 91072643, 10.08.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8760/20

Провадження № 1-кс/234/5716/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., за участю секретаря судового засідання Коніної К.Е., прокурора Тамбулатова О.О., підозрюваної ОСОБА_1 , захисника Бодягіна І.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Неминущого О.В. про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженку м. Докучаєвська, Донецької області, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка займає посаду заступника начальника управління – начальник Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, не судимої,

ВСТАНОВИВ:

07.08.2020 року до суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні – заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Неминущого О.В. про продовження строку покладених на підозрювану ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42020050000000241 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Підозрювана та захисник отримали копію клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання 07.08.2020 року.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника управління – начальник Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, ОСОБА_1 за попередньою змовою з колишнім працівником ДФС ОСОБА_2 , після проведення перевірки податкового законодавства 02.06.2020 та складення протоколу про проведення співбесіди, вимагають з ФОП ОСОБА_3 неправомірну вигоду в сумі 20.000 гривень за не притягнення останнього до адміністративної відповідальності та не перешкоджання його підприємницькій діяльності.

Наказом в.о. начальника Головного управління ДПС у Донецькій області, №41-о від 12.09.2019 ОСОБА_1 в порядку переведення призначено на посаду заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» органи доходів і зборів визнаються правоохоронними органами.

Згідно із п. 1.1 Тимчасового Положення про Волноваський відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області від 19.09.2019, (далі – Положення), Волноваський відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб (далі - Відділ) є структурним підрозділом Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області.

Відповідно до п. п. 3.1, 3.6 Положення, Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво Відділом.

Таким чином, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, є працівником правоохоронного органу та, згідно із приміткою 1 до ст. 364, приміткою 2 до ст. 368 КК України, будучи керівником структурного підрозділу органу державної влади, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Згідно із п. 2.2.26 Тимчасового Положення, завданнями Відділу є організація та проведення у межах компетенції фактичних перевірок платників податків з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Встановлено, що ОСОБА_3 , як фізична особа-підприємець, з 27.08.2010 взятий на облік Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області як платник податку.

ОСОБА_4 як фізична особа-підприємець, з 20.08.2008 взята на облік Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області як платник податку.

02.06.2020 Волноваським відділом адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області проводилась перевірка податкового законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної плати без нарахування відповідних податків ФОП ОСОБА_4 .

02.06.2020, під час проведення перевірки, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, за попередньою змовою з колишнім працівником ДФС ОСОБА_2 , вирішили незаконно збагатитися шляхом отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_3 за те, що перевірку його дружини, фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , буде проведено формально, без перешкоджання їх підприємницькій діяльності в подальшому.

З цією метою, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, 03.06.2020, за попередньою змовою з колишнім працівником ДФС ОСОБА_2 , знаходячись у службовому кабінеті ОСОБА_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно розуміючи протиправний характер своїх дій, при особистій розмові із ОСОБА_3 , повідомила про можливість проведення перевірки формально, без вжиття заходів реагування, при цьому повідомивши, що ОСОБА_3 необхідно зустрітися з ОСОБА_2 та виконати умови, які остання повідомить.

В цей же день, 03.06.2020 ОСОБА_3 , приблизно об 11 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Волноваха, вул. Центральна, 43, біля будівлі пекарні, зустрівся з ОСОБА_2 , де, знаходячись в автомобілі марки «Mitsubishi», яким користується ОСОБА_2 , остання висловила ОСОБА_3 прохання надати неправомірну вигоду у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень за те, що ОСОБА_1 , з використанням наданої їй влади та службового становища, проведе перевірку його дружини, фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , формально, без перешкоджання їх підприємницькій діяльності в подальшому.

Після цього ОСОБА_3 , погодився на висловлену пропозицію, втім у подальшому, розуміючи її незаконність, звернувся до правоохоронного органу з заявою про притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності та надав згоду на участь у заходах, спрямованих на їх викриття.

11.06.2020 року приблизно о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Менделєєва, 4, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, продовжуючи свої незаконні дії, на виконання свого злочинного наміру висловила вимогу передати неправомірну вигоду у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень ОСОБА_2 за те, що вона з використанням наданої їй влади та службового становища, проведе перевірку його дружини, фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , формально, без перешкоджання їх підприємницькій діяльності в подальшому.

В цей же день, 11.06.2020, близько 18:10 год., ОСОБА_2 , перебуваючи на автовокзалі м. Волноваха Донецької області, діючи умисно групою осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно розуміючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, отримала неправомірну вигоду для себе та ОСОБА_5 від ОСОБА_3 в розмірі 20 000 гривень за те, що ОСОБА_1 , з використанням наданої їй влади та службового становища, будучи заступником начальника управління – начальником Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області формально проведе перевірку його дружини, фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , без перешкоджання їх підприємницькій діяльності в подальшому.

Після отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , ОСОБА_2 були затримані слідчими ТУ ДБР у м. Краматорську в порядку ст. 208 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме:

- в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, що вчинено групою осіб та поєднано з вимаганням неправомірної вигоди.

Підозра повідомлена ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення обґрунтовуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- заявою про ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення;

- протоколами допиту ОСОБА_3 ;

- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів;

- протоколом затримання підозрюваної ОСОБА_1 ;

- матеріалами виконаних доручень;

- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими матеріалами провадження в їх сукупності.

06.08.2020 клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 42020050000000241до 4 місяців, погоджене з заступником прокурора Донецької області Куценко І.В., подано до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 13.06.2020 року підозрюваній ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави з покладенням на неї обов`язків: не відлучатись із міста Волноваха Донецької області без дозволу слідчого, прокурора, суду; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до слідчого, прокурора або суд за першою вимогою.

15 червня 2020 року після внесення застави підозрювану ОСОБА_1 було звільнено з під варти та на неї покладено зазначені вище обов`язки строком на 2 місяці, тобто до 12 серпня 2020 включно.

Так, з метою запобігання спробам ОСОБА_1 незаконно впливати на свідків та іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема, використовувати вплив на свідків, як особисто так і через своїх знайомих з числа працівників поліції, сторона обвинувачення просить продовжити строку дії обов`язків, покладеного на підозрюваного необхідність продовження яких обумовлюється наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про продовження обов`язків ОСОБА_1 .

Підозрювана та захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили оскільки ОСОБА_1 не збирається нікуди виїжджати, всі обов`язки виконує належним чином, зявляється до слідчого за першою вимогою.

Вислухавши думку прокурора, підозрювану, захисника, суд вважає що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 06.08.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020050000000241 від 05.06.2020 року продовжити до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 12 жовтня 2020 року.

Таким чином, врахувавши обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, яка підтверджується матеріалами кримінального провадження, та на даний час не скасована, досудове розслідування не завершено, на даний час не відпали підстави вважати, що продовжуються ризики, передбачені п.п.2,3 ч.1 ст.177 КПК України, встановлені згідно ухвали слідчого судді від 13.06.2020 року при обранні ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення залога, а саме: ризик знищення документів, які мають значення для кримінального провадження, а також незаконно впливати на свідків, оскільки досудове розслідування триває, слідчий суддя вважає доцільним продовжити на 2 місяця строк виконання ОСОБА_1 , обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КК України, зокрема: не відлучатись із міста Волноваха Донецької області без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; прибувати до слідчого, прокурора або суд за першою вимогою, в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.10.2020 року включно.

В судовому засіданні прокурор довів, що заявлені ризики не зменшилися, а завершити досудове слідство до закінчення строку дії попередньої ухвали неможливо з причин особливої складності вказаного кримінального провадження та необхідності отримання результатів негласних (слідчих дій) та призначити судову-фоноскопічну експертизу, виконати інші слідчі слідчі (розшукових) дії, виконати вимоги ст.290 КПК України.

Також слідчий суддя зазначає, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати питання, які повинні вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати доказу з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою або невинуватою у вчиненні злочину.

Керуючись ст.ст. 176 - 179, 181, 194, 196, 199, 309,508 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Неминущого О.В. про продовження дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_1 , - задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 10 жовтня 2020 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатись із міста Волноваха Донецької області без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; прибувати до слідчого, прокурора або суд за першою вимогою.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Повний текст ухвали складений та оголошений 14.08.2020 року.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна