Ухвала суду № 91072639, 10.08.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8760/20

Провадження № 1-кс/234/5715/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., за участю секретаря судового засідання Коніної К.Е., прокурора Тамбулатова О.О., підозрюваної ОСОБА_1 , захисника Бодягіна І.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Неминущого О.В. про продовження строку відсторонення від займаної посади підозрювану у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженку м. Докучаєвська, Донецької області, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка займає посаду заступника начальника управління – начальник Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, не судимої,

ВСТАНОВИВ:

07.08.2020 року до суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні – заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Неминущого О.В. про продовження строку покладених на підозрювану ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42020050000000241 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Підозрювана та захисник отримали копію клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання 07.08.2020 року.

Клопотання про відсторонення від посади відповідає вимогам ст.155 КПК України.

Із клопотання вбачається, що органами досудового розслідування ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, що вчинено групою осіб та поєднано з вимаганням неправомірної вигоди, за наступних обставинах: заступник начальника управління – начальник Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, ОСОБА_1 за попередньою змовою з колишнім працівником ДФС ОСОБА_2 , після проведення перевірки податкового законодавства 02.06.2020 та складення протоколу про проведення співбесіди, вимагають з ФОП ОСОБА_3 неправомірну вигоду в сумі 20.000 гривень за не притягнення останнього до адміністративної відповідальності та не перешкоджання його підприємницькій діяльності.

Наказом в.о. начальника Головного управління ДПС у Донецькій області, №41-о від 12.09.2019 ОСОБА_1 в порядку переведення призначено на посаду заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» органи доходів і зборів визнаються правоохоронними органами.

Згідно із п. 1.1 Тимчасового Положення про Волноваський відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області від 19.09.2019, (далі – Положення), Волноваський відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб (далі - Відділ) є структурним підрозділом Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області.

Відповідно до п. п. 3.1, 3.6 Положення, Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво Відділом.

Таким чином, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, є працівником правоохоронного органу та, згідно із приміткою 1 до ст. 364, приміткою 2 до ст. 368 КК України, будучи керівником структурного підрозділу органу державної влади, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Згідно із п. 2.2.26 Тимчасового Положення, завданнями Відділу є організація та проведення у межах компетенції фактичних перевірок платників податків з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Встановлено, що ОСОБА_3 , як фізична особа-підприємець, з 27.08.2010 взятий на облік Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області як платник податку.

ОСОБА_4 як фізична особа-підприємець, з 20.08.2008 взята на облік Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області як платник податку.

02.06.2020 Волноваським відділом адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області проводилась перевірка податкового законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної плати без нарахування відповідних податків ФОП ОСОБА_4 .

02.06.2020, під час проведення перевірки, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, за попередньою змовою з колишнім працівником ДФС ОСОБА_2 , вирішили незаконно збагатитися шляхом отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_3 за те, що перевірку його дружини, фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , буде проведено формально, без перешкоджання їх підприємницькій діяльності в подальшому.

З цією метою, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, 03.06.2020, за попередньою змовою з колишнім працівником ДФС ОСОБА_2 , знаходячись у службовому кабінеті ОСОБА_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно розуміючи протиправний характер своїх дій, при особистій розмові із ОСОБА_3 , повідомила про можливість проведення перевірки формально, без вжиття заходів реагування, при цьому повідомивши, що ОСОБА_3 необхідно зустрітися з ОСОБА_2 та виконати умови, які остання повідомить.

В цей же день, 03.06.2020 ОСОБА_3 , приблизно об 11 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Волноваха, вул. Центральна, 43, біля будівлі пекарні, зустрівся з ОСОБА_2 , де, знаходячись в автомобілі марки «Mitsubishi», яким користується ОСОБА_2 , остання висловила ОСОБА_3 прохання надати неправомірну вигоду у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень за те, що ОСОБА_1 , з використанням наданої їй влади та службового становища, проведе перевірку його дружини, фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , формально, без перешкоджання їх підприємницькій діяльності в подальшому.

Після цього ОСОБА_3 , погодився на висловлену пропозицію, втім у подальшому, розуміючи її незаконність, звернувся до правоохоронного органу з заявою про притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності та надав згоду на участь у заходах, спрямованих на їх викриття.

11.06.2020 року приблизно о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Менделєєва, 4, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, продовжуючи свої незаконні дії, на виконання свого злочинного наміру висловила вимогу передати неправомірну вигоду у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень ОСОБА_2 за те, що вона з використанням наданої їй влади та службового становища, проведе перевірку його дружини, фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , формально, без перешкоджання їх підприємницькій діяльності в подальшому.

В цей же день, 11.06.2020, близько 18:10 год., ОСОБА_2 , перебуваючи на автовокзалі м. Волноваха Донецької області, діючи умисно групою осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно розуміючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, отримала неправомірну вигоду для себе та ОСОБА_5 від ОСОБА_3 в розмірі 20 000 гривень за те, що ОСОБА_1 , з використанням наданої їй влади та службового становища, будучи заступником начальника управління – начальником Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області формально проведе перевірку його дружини, фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , без перешкоджання їх підприємницькій діяльності в подальшому.

Після отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , ОСОБА_2 були затримані слідчими ТУ ДБР у м. Краматорську в порядку ст. 208 КПК України.

Підозра повідомлена ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення обґрунтовуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- заявою про ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення;

- протоколами допиту ОСОБА_3 ;

- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів;

- протоколом затримання підозрюваної ОСОБА_1 ;

- матеріалами виконаних доручень;

- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими матеріалами провадження в їх сукупності.

Ухвалою Краматорського міського суду Донецької області від 22 червня 2020 року підозрювану ОСОБА_1 було відсторонено від займаної нею посади заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області до 12 серпня 2020 року.

Згідно ч. 5 ст. 65 КК України Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Вчиненню кримінального правопорушення спряло саме перебування підозрюваного на посаді, оскільки грошові кошти отримані останнім саме за дії які можуть бути виконані внаслідок наявних у неї повноважень та значущості займаної посади, що відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 158 КПК України – є обставиною, що дає підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного сприяло вчиненню кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у відстороненні підозрюваної ОСОБА_1 від займаної нею посади. Така необхідність обґрунтовується наступними доводами.

На даний час, виходячи із зібраних доказів, які підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_1 , встановлено достатньо підстав щоб вважати, що перебуваючи в подальшому під час досудового розслідування та розгляду провадження у суді на посаді заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, завдяки займаній посаді, вона може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню з метою уникнення кримінальної відповідальності, зокрема незаконно впливати на свідків та експертів, інших учасників у кримінальному провадженні.

У зв`язку із чим, сторона обвинувачення просить просить продовжити строк відсторонення підозрюваної від посади на 2 місяці.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник заперечували проти задоволення клопотання та вказували на відсутність ризиків того, що підозрюваний буде впливати на свідків, необґрунтованість підозри, а також неможливість іншим чином заробляти собі та членам своєї родини на життя.

Заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_1 , слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч.1,2 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до ст.158 КПК України, прокурор, а щодо Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника - Генеральний прокурор або заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.

Слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що:

1) обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати;

2) сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Відсторонення від посади може бути скасовано ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого, якого було відсторонено від посади, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Розгляд клопотання про скасування відсторонення від посади здійснюється за правилами розгляду клопотання про застосування цього заходу.

Відповідно до ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, що підтверджується вищезазначеними доказами, зазначений злочин відноситься до категорії тяжких у сфері службової діяльності та вчинений із використанням службового становища, а отже, остання використовуючи своє службове становище, може незаконно впливати на свідків, або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Крім того, саме перебування ОСОБА_1 на вказаній посаді сприяло вчиненню інкримінованого кримінального правопорушення, яке є несумісним з займаною посадою.

У судовому засіданні прокурором доведено, що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати, та користуючись службовими повноваженнями підозрювана зможе незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

Крім того, сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали, оскільки ОСОБА_1 є службовою особою та підлягає відстороненню відповідно до ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції», та наданий час досудове розслідування не завершено з огляду на його особливу складність.

Відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 06.08.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020050000000241 від 05.06.2020 року продовжити до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 12 жовтня 2020 року.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 155-158, 176-178, 184,193,194, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Неминущого О.В. про продовження строку відсторонення підозрюваної від займаної нею посади, - задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, строком на 2 місяці, до 10 жовтня 2020 року включно.

Продовження цього строку можливе у порядку, передбаченому ст. 158 КПК України.

Надіслати копію ухвали прокурору, захиснику та підозрюваному.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Повний текст ухвали складений та оголошений 14.08.2020 року.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна