Постанова № 91062106, 18.08.2020, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/655/20 Справа № 734/1352/20

У х в а л а

іменем України

18 серпня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Домашенко Ю.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Михайленка В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018270130000145 від 05.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Козелецьким ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №1201827013000014 від 05.03.2018 за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До суду надійшло клопотання дізнавача у зазначеному кримінальному провадженні - інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Михайленка В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ОТП Банк ».

Клопотання обґрунтоване тим, що АТ « ОТП Банк » володіє інформацією щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 12018270130000145 має суттєве значення для встановлення у ньому важливих обставин, зокрема, встановлення особи (осіб), яка вчинила це правопорушення та може бути використана як доказ цьому ж провадженні.

У судове засідання інспектор сектору дізнання Михайленко В.О. не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликалася, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в ньому доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ОТП Банк », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що наявна в даних документах інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Михайленка В. О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу в кримінальному провадженні - інспектору сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Михайленку Владиславу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ОТП Банк » ( м. Київ, вул. Жилянська, 43 , код ЄДРПОУ: 21685166 ), а саме:

- до документів, які містять фото- та відеофіксацію особи, яка знімала готівкові кошти в банкоматах АТ « ОТП Банк », відомості про місцезнаходження банкоматів, точний час операції зі зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ОТП Банк » ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 2 березня 2018 року до 5 березня 2018 року включно;

- до документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ОПТ Банк » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 2 березня 2018 року до 5 березня 2018 року включно;

- до копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку;

- до анкетних даних власника рахунку - прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження та місце проживання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.М. Домашенко