Ухвала суду № 91051026, 19.08.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9664/19

Провадження №1-кп/263723/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року м. Маріуполь

Жовтневий районний суд м. Маріуполя, Донецької області у складі головуючого судді Кияна Д.В., за участі секретаря судового засідання Рябова С.М., прокурора Сімонової І.В., обвинуваченого ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сєвєродонецьк Луганської області, громадянина України, з вищою освітою, працюючого у ТОВ «Енерго-Будресурс» (код за ЄДРПОУ 38928741), не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 на підставі протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Енерго-Будресурс» від 08.10.2013 та наказу №1 від 08.10.2013 призначений на посаду директора ТОВ «Енерго-Будресурс» (код за ЄДРПОУ 38928741), що перебуває на податковому обліку у Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Центральний район м. Маріуполя) (колишня назва Жовтнева ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області) та зареєстроване за юридичною адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру, 83.

Відповідно до п.п. 10.7, 10.8 Статуту ТОВ «Енерго-Будресурс», затвердженого Протоколом №1 загальних зборів учасників Товариства від 08.10.2013, виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції. Директор Товариства розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань; приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства, має право без довіреності діяти від імені товариства, репрезентувати його у всіх установах, підприємствах і організаціях; укладати будь-які угоди (за переліком): щодо ведення господарської діяльності Товариством, розпорядження банківськими рахунками.

У зв`язку з чим, ОСОБА_1 в період з 08.10.2013 по теперішній час виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та являється службовою особою (керівником) ТОВ «Енерго-Будресурс».

Згідно п.3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (із змінами та доповненнями) відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Так, директор ТОВ «Енерго-Будресурс» ОСОБА_1 , як службова особа підприємства, будучи відповідальним за організацію і правильність ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та забезпечення фіксації фактів здійснення всіх господарських операцій, виконуючи свій злочинний намір, спрямований на ухилення від сплати податків, а також, будучи відповідальним за своєчасність і достовірність звітів, які подаються до державних органів, діючи всупереч інтересам держави та суспільства, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, бажаючи їх настання, керуючись злочинною метою, діючи умисно, маючи повний доступ до документів бухгалтерського обліку ТОВ «Енерго-Будресурс», достовірно знаючи результати його фінансово-господарської діяльності, будучи зацікавленим в отриманні найбільшого прибутку і мінімізації витрат підприємства, у тому числі й по сплаті податків в бюджет, з метою ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, у період з 2015 -2017 років (згідно Глави 2. Податкова звітність ст. 57 Строки сплати податкового зобов`язання та ст. 50 Внесення змін до податкової звітності Податкового Кодексу України, перебуваючи у м. Маріуполі, Донецької області (більш точне місце слідством не встановлено), шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ «Лига-Трейд» (код за ЄДРПОУ 40556530), ТОВ «Ліатоп» (код за ЄДРПОУ 40556278), ТОВ «Інтербілд Комьюніті» (код за ЄДРПОУ 39932429), ТОВ «Варгас Грейд» (код за ЄДРПОУ 39829283), ТОВ «Кіф Консалт» (код за ЄДРПОУ 39708277), ТОВ «Ардо Компані» (код за ЄДРПОУ 39701334), ТОВ «Арт-Терріа» (код за ЄДРПОУ 39552610), ТОВ «Боф Груп» (код за ЄДРПОУ 37696684), ТОВ «Лайт Левел» (код за ЄДРПОУ 40556644), ТОВ «Танос Груп» (код за ЄДРПОУ 40710090), ТОВ «Стартінвест Груп» (код за ЄДРПОУ 40675376), ТОВ «Віндхем» (код за ЄДРПОУ 40941583), ТОВ «Сігурд ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40710085), ТОВ «Статус-ТІ» (код за ЄДРПОУ 38964617), ТОВ «Рекорд Компані» (код за ЄДРПОУ 40830978) щодо виконання субпідрядних робіт на об`єктах ТОВ «Метінвест Інжиніринг» та придбання товарно-матеріальних цінностей - будівельних матеріалів, усвідомлюючи, що субпідрядні роботи, документально оформлені від вказаних підприємств, були виконані безпосередньо працівниками ТОВ «Енерго-Будресурс», а товарно-матеріальні цінності придбані у інших (не встановлених слідством) постачальників, у порушення п.198.1, 198.3 ст. 198 та п.134.1.1 ст. 134 Податкового Кодексу України незаконно сформував собівартість реалізованої продукції (витрати) за рахунок зазначених вище підприємств по підприємству ТОВ «Енерго-Будресурс» у сумі 7651 тис. грн. та податковий кредит з податку на додану вартість у сумі 2788782,3 грн.

Надалі, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на ухилення від сплати податків, вказані дані ОСОБА_1 безпідставно відобразив у податковій звітності з податку на додану вартість (податкових деклараціях з податку на додану вартість та додатках № 5 до податкової декларації ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» ТОВ «Енерго-Будресурс», а саме:

19.01.2016 в податковій декларації з податку на додану вартість за грудень 2015 року у сумі 381992,61 грн. по контрагентам ТОВ «Арт-Терріа», ТОВ «Ардо-Компані» (з урахуванням коригування звітною новою податковою декларацією з ПДВ за грудень 2015 поданою 20.01.2016);

16.02.2016 в податковій декларації з податку на додану вартість за січень 2016 року у сумі 224648,8 грн. по контрагентам ТОВ «Арт-Терріа», ТОВ «Інтербілд Комьюніті»;

12.04.2016 в податковій декларації з податку на додану вартість за березень 2016 року у сумі 140232,14 грн. по контрагенту ТОВ «Кіф Консалт»;

17.07.2016 в податковій декларації з податку на додану вартість за червень 2016 року у сумі 170528,03 грн. по контрагенту ТОВ «Варгас Трейд»;

17.08.2016 в податковій декларації з податку на додану вартість за липень 2016 року у сумі 410718,08 грн. по контрагентам ТОВ «Варгас Трейд», ТОВ «Лига-Трейд»;

16.09.2016 в податковій декларації з податку на додану вартість за серпень 2016 року у сумі 263467,3 грн. по контрагентам ТОВ «Варгас Трейд», ТОВ «Ліатоп»;

18.10.2016 в податковій декларації з податку на додану вартість за вересень 2016 року у сумі 72154,97 грн. по контрагенту ТОВ «Лига-Трейд»;

16.11.2016 в податковій декларації з податку на додану вартість за жовтень 2016 року у сумі 212118,85 грн. по контрагентам ТОВ «Боф Груп», ТОВ «Лайт Левел»;

17.12.2016 в податковій декларації з податку на додану вартість за листопад 2016 року у сумі 58245,28 грн. по контрагенту ТОВ «Стартінвест Груп»;

16.01.2017 в податковій декларації з податку на додану вартість за грудень 2016 року у сумі 30176,55 грн. по контрагенту ТОВ «Танос Груп»;

18.02.2017 в податковій декларації з податку на додану вартість за січень 2017 року у сумі 233323,58 грн. по контрагентам ТОВ «Сігурд ЛТД», ТОВ «Віндхем»;

17.08.2017 в податковій декларації з податку на додану вартість за липень 2017 року у сумі 309270,38 грн. по контрагенту ТОВ «Статус-ТІ»;

18.09.2017 в податковій декларації з податку на додану вартість за серпень 2017 року у сумі 281905,7 грн. по контрагенту ТОВ «Рекорд Компані»;

у податковій звітності з податку на прибуток ТОВ «Енерго-Будресурс», а саме: 14.02.2017 в податковій декларації з податку на прибуток підприємства за 2016 рік та звіт про фінансові результати за формою №2-м, мінімізував нарахування на прибуток на суму 1377180 грн.

Зазначену вище податкову звітність ТОВ «Енерго-Будресурс» ОСОБА_1 засвідчив електронним цифровим підписом та у вказані вище дати засобами електронного зв`язку спрямував до податкового органу - Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Центральне відділення) (колишня назва Жовтнева ОДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області) за адресою: Донецька область, м. Маріуполь (Центральний район), вул. Куїнджі (Артема), 93.

Вказаними діями ОСОБА_1 умисно занизив податок на прибуток за базовою ставкою 18% у сумі 1377180 грн. та завищив податковий кредит у сумі 2515152,72 грн. (з урахуванням наявного від`ємного значення з ПДВ), чим ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, на загальну суму 3892332,72 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах, так як в три тисячі і більше разів перевищує встановлений законодавством мінімум доходів громадян у розмірі 800 гривень, встановлений у розмірі 50% від прожиткового мінімуму згідно п.5 підрозділу 1 розділу ХХ (Перехідні положення), п.п. 169.1.1. п. 169.1 ст. 169 ПК України та Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 №1801-VIII у сумі 1600 гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи №7972/8240/8242 від 21.05.2019.

Вищевказані дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 2 ст. 212 КК України як умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Обвинувачений заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Також просив повернути заставу, речові докази та зняти арешт з власного майна.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання обвинуваченого.

Суд, заслухавши клопотання обвинуваченого, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про таке.

Згідно з ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ст. 44 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом, зокрема ст. 49 КК України.

Статтею 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 212 КК України, віднесений до категорії нетяжких злочинів.

За змістом п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з дня вчинення обвинуваченим ОСОБА_1 інкримінованих йому дій минуло більше трьох років.

Отже, на підставі викладеного, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012р. № 15 передбачений порядок повернення коштів, внесених як застава, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених КПК України.

Аналізуючи вказані вимоги законодавства, суд дійшов про необхідність, відповідно до вимог ч. 11 ст. 182 КПК України, повернути заставодавцю ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , заставу у розмірі 37060,00 грн., яка була внесена за підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді від 26.06.2019р. на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області, р/р 37311047011792, Банк отримувача - Державна казначейська служба України, м.Київ, Код банку - 820172, Код ЄДРПОУ 26288796.

Враховуючи те, що відпала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому суд вважає доцільним відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України арешт, накладений ухвалами слідчих суддів від 23.11.2018р., 26.06.2019р., 27.06.2019р, а саме:. на повернення постачальнику №1 від 31.08.2018, за договором від 23.02.2017 між ТОВ "Енерго-Будресурс" та ПАТ "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код 20038832) на 1-му арк.; повернення постачальнику №2 від 31.08.2018, за договором: на підставі рахунка-фактури, замовлення від 19.08.2017 між ТОВ "Енерго-Будресурс" та ПАТ "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код 20038832); сім-карту мобільного оператора МТС;- сім-карта мобільного оператора «VODAFON»;- фінансово-господарські документи ТОВ "Енерго-Будресурс" по взаємовідносинам з ТОВ «Фирма КАСКАД» (код 13511529), ТОВ «УЧБОВО-ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ ПРАЦІ» (код 37793470), ПАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (код 20038832), ТОВ «КОМПЛЕКТ» (код 13532916), ЧАО ММК ім. Ілліча (код 00191129); документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Енерго-Будресурс" - оригінали та копії за період 2015-2017 років, чорнові записи, вилучених 21.11.2018 в ході проведення обшуку за адресою: м. Маріуполь, вул. Набережна, буд. 1; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Енерго-Будресурс" за період 2015-2017 років, чорнові записи, реєстраційні документи ТОВ "Енерго-Будресурс", мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» чорного кольору, мобільний телефон «SAMSUNG МР3» чорного кольору кнопочний, вилучені 21.11.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; на грошові кошти в межах суми 3 892 332,72 грн., окрім виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до бюджету, в банківській установі Маріупольській філії АТ КБ «ПриватБанк» м. Маріуполь (МФО 335429) та видаткову частину рахунку в Маріупольській філії АТ КБ «ПриватБанк» м. Маріуполь (МФО 335429), розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Куїнджі, 56, шляхом заборони перераховувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках (всі види валют) ТОВ «Енерго-Будресурс» (ЄДРПОУ 38928741) - р/р № НОМЕР_2 (код валюти 980 українська гривня); на грошові кошти в межах суми 3 892 332,72 грн., окрім виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до бюджету, в банківській установі АТ «Сбербанк» (МФО 320627) та видаткову частину рахунків в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, шляхом заборони перераховувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках (всі види валют) ТОВ «Енерго-Будресурс» (ЄДРПОУ 38928741) - р/р № НОМЕР_3 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня); на легковий автомобіль «HONDA ACCORD» дата реєстрації: 31.08.2012, державний номерний знак НОМЕР_9 , номер кузова: НОМЕР_10 ; на легковий автомобіль «RENAULT 11», дата реєстрації: 12.11.2013, державний номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 ; на вантажний автомобіль «ГАЗ 33023-414», дата реєстрації: 29.08.2017, державний номерний знак НОМЕР_13 , номер кузову НОМЕР_14 - скасувати.

Питання про речові докази по справі суд вирішує у відповідності до вимог ст. 100 КПК України, а саме: повернення постачальнику №1 від 31.08.2018, за договором від 23.02.2017 між ТОВ "Енерго-Будресурс" та ПАТ "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код 20038832) на 1-му арк.; повернення постачальнику №2 від 31.08.2018, за договором: на підставі рахунка-фактури, замовлення від 19.08.2017 між ТОВ "Енерго-Будресурс" та ПАТ "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код 20038832); сім-карту мобільного оператора МТС;- сім-карта мобільного оператора «VODAFON»;- фінансово-господарські документи ТОВ "Енерго-Будресурс" по взаємовідносинам з ТОВ «Фирма КАСКАД» (код 13511529), ТОВ «УЧБОВО-ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ ПРАЦІ» (код 37793470), ПАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (код 20038832), ТОВ «КОМПЛЕКТ» (код 13532916), ЧАО ММК ім. Ілліча (код 00191129); документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Енерго-Будресурс" - оригінали та копії за період 2015-2017 років, чорнові записи, вилучених 21.11.2018 в ході проведення обшуку за адресою: м. Маріуполь, вул. Набережна, буд. 1; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Енерго-Будресурс" за період 2015-2017 років, чорнові записи, реєстраційні документи ТОВ "Енерго-Будресурс", мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» чорного кольору, мобільний телефон «SAMSUNG МР3» чорного кольору кнопочний, вилучені 21.11.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 слід повернути ОСОБА_1 , два флеш накопичувачі, повернуті ОСОБА_1 на відповідальне зберігання, слід залишити йому за належністю.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 44, 49 КК України, ст. 285, 286, 288, 350 КПК України суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_1 - задовольнити.

На підставі ч. 1ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, і кримінальне провадження щодо нього за №32019050000000041 від 26 червня 2019 року - закрити.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_1 у вигляді застави - скасувати.

Повернути заставодавцю ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_15 , заставу у розмірі 37060,00 грн., яка була внесена за підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді від 26.06.2019р. на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області, р/р 37311047011792, Банк отримувача - Державна казначейська служба України, м.Київ, Код банку - 820172, Код ЄДРПОУ 26288796.

Речові докази:

повернення постачальнику №1 від 31.08.2018, за договором від 23.02.2017 між ТОВ "Енерго-Будресурс" та ПАТ "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код 20038832) на 1-му арк.; повернення постачальнику №2 від 31.08.2018, за договором: на підставі рахунка-фактури, замовлення від 19.08.2017 між ТОВ "Енерго-Будресурс" та ПАТ "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код 20038832); сім-карту мобільного оператора МТС; сім-карта мобільного оператора «VODAFON»; фінансово-господарські документи ТОВ "Енерго-Будресурс" по взаємовідносинам з ТОВ «Фирма КАСКАД» (код 13511529), ТОВ «УЧБОВО-ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ ПРАЦІ» (код 37793470), ПАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (код 20038832), ТОВ «КОМПЛЕКТ» (код 13532916), ЧАО ММК ім. Ілліча (код 00191129); документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Енерго-Будресурс" - оригінали та копії за період 2015-2017 років, чорнові записи, вилучених 21.11.2018 в ході проведення обшуку за адресою: м. Маріуполь, вул. Набережна, буд. 1; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Енерго-Будресурс" за період 2015-2017 років, чорнові записи, реєстраційні документи ТОВ "Енерго-Будресурс", мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» чорного кольору, мобільний телефон «SAMSUNG МР3» чорного кольору кнопочний, вилучені 21.11.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 - повернути ОСОБА_1 ;

два флеш накопичувачі, повернуті ОСОБА_1 на відповідальне зберігання, - залишити йому за належністю..

Арешт, накладений ухвалами слідчих суддів від 23.11.2018р., 26.06.2019р., 27.06.2019р. на повернення постачальнику №1 від 31.08.2018, за договором від 23.02.2017 між ТОВ "Енерго-Будресурс" та ПАТ "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код 20038832) на 1-му арк.; повернення постачальнику №2 від 31.08.2018, за договором: на підставі рахунка-фактури, замовлення від 19.08.2017 між ТОВ "Енерго-Будресурс" та ПАТ "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код 20038832); сім-карту мобільного оператора МТС; сім-карта мобільного оператора «VODAFON»; фінансово-господарські документи ТОВ "Енерго-Будресурс" по взаємовідносинам з ТОВ «Фирма КАСКАД» (код 13511529), ТОВ «УЧБОВО-ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ ПРАЦІ» (код 37793470), ПАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (код 20038832), ТОВ «КОМПЛЕКТ» (код 13532916), ЧАО ММК ім. Ілліча (код 00191129); документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Енерго-Будресурс" - оригінали та копії за період 2015-2017 років, чорнові записи, вилучених 21.11.2018 в ході проведення обшуку за адресою: м. Маріуполь, вул. Набережна, буд. 1; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Енерго-Будресурс" за період 2015-2017 років, чорнові записи, реєстраційні документи ТОВ "Енерго-Будресурс", мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» чорного кольору, мобільний телефон «SAMSUNG МР3» чорного кольору кнопочний; на грошові кошти в межах суми 3 892 332,72 грн., в банківській установі Маріупольській філії АТ КБ «ПриватБанк» м. Маріуполь (МФО 335429) та видаткову частину рахунку в Маріупольській філії АТ КБ «ПриватБанк» м. Маріуполь (МФО 335429), розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Куїнджі, 56 які знаходяться на рахунках (всі види валют) ТОВ «Енерго-Будресурс» (ЄДРПОУ 38928741) - р/р № НОМЕР_2 (код валюти 980 українська гривня); на грошові кошти в межах суми 3 892 332,72 грн., в банківській установі АТ «Сбербанк» (МФО 320627) та видаткову частину рахунків в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, які знаходяться на ракунках (всі види валют) ТОВ «Енерго-Будресурс» (ЄДРПОУ 38928741) - р/р № НОМЕР_3 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня); на легковий автомобіль «HONDA ACCORD» дата реєстрації: 31.08.2012, державний номерний знак НОМЕР_9 , номер кузова: НОМЕР_10 ; на легковий автомобіль «RENAULT 11», дата реєстрації: 12.11.2013, державний номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 ;на вантажний автомобіль «ГАЗ 33023-414», дата реєстрації: 29.08.2017, державний номерний знак НОМЕР_13 , номер кузову НОМЕР_14 - скасувати.

Ухвала може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Жовтневий районний суд м. Маріуполя.

Головуючий суддя Д.В. Киян