Ухвала суду № 91025681, 14.08.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4892/20

1-кс/405/2372/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 , присекретарі ОСОБА_2 ,за участіслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2020 року за №12020120000000246, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях кабінетів, які займають державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що знаходяться на першому поверсі у приміщені Знам`янської РДА розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул.М.Грушевського, 17, кабінет № 12, кабінет № 14А, власником яких є територіальна громада міста в особі Знам"янської міської ради та територіальні громади сіл Знам"янського району в особі Знам"янської районної ради, з метою відшукання та вилучення: статутів ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772, та додатків до них, протоколів загальних зборів, рішень, реєстраційних карток, виписок, квитанцій по сплаті адміністративного збору за проведення реєстраційних дій, довіреностей, актів приймання передачі майна Товариства, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства, передавальницьких актів, списків учасників (пайовиків), документів, що підтверджують вчинення інших реєстраційних дій пов`язаних із виключенням зі складу учасників пайовиків Товариства, сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772, рішень та розпоряджень Знам`янської РДА про розпаювання ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» та Колгоспу «Путь Иллича», журналу видачі сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772, других примірників актів на землю виданих пайовикам на підставі сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772, журналу видачі державних актів на земельну ділянку виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772, рішень та розпоряджень Знам`янської РДА, щодо передачу ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772, сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772 та передачу ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» державних актів на землю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.07.2020 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява члена СВК «Колос» ОСОБА_4 за фактом того, що засновники та посадові особи ТДВ «Колос», код 03758772, зловживаючи службовим становищем у 2011 році привласнили майнові паї учасників СВК «Колос», код 03758772, чим завдали членам СВК «Колос» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2011 році до складу СВК «Колос», код 03758772, входило 937 осіб кожна з яких мала у власності земельний та майновий пай, що у сукупності складало 8210567 гривень.

У подальшому 23.04.2011 в ході проведення реорганізації та перетворення сільськогосподарський виробничий кооператив змінив форму власності на товариство з додатковою відповідальністю до складу засновників якого було включено 30 осіб, а решту 907 осіб було виключено зі складу засновників, при цьому статутний капітал 907 осіб було переведено у власність ОСОБА_5 . При цьому пайовики (члени СВК «Колос») будь-які грошові кошти за свій майновий чи земельний пай не отримали, та до цього часу останні не повідомлені керівництвом ТДВ «Колос» , що вони не являються учасниками ТДВ «Колос».

Відповідно до протоколу № 1 загальних зборів СВК «Колос» від 23.04.2011 за участі 29 із 30 членів кооперативу було прийнято рішення про реорганізацію СВК «Колос» на ТДВ «Колос», код 03758772, із правонаступництвом віх прав та обов`язків та включенням до статуту ТДВ статутного капіталу всіх членів СВК в розмірі 8210567 гривень відповідно до умов обміну пайових внесків СВК «Колос» на частки у статутному (складеному) капіталі ТДВ «Колос».

Згідно до статуту, Товариство викуповує акції (паї) у акціонера, який побажав вийти з Товариства, тільки на підставі рішення Правління Товариства, з наступним його затвердженням на зборах уповноважених Товариства по результатам фінансово-господарської діяльності за звітній рік, але не пізніше 15 березня року, який слідує за звітнім (в матеріалах реєстраційної справи відсутні будь-які документи з даного приводу).

Згідно до реєстраційної справи ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772, встановлено, що АТ «Колос», створено на базі Колгоспу «Путь Иллича», але відомості та документи (статут, список учасників, протоколи зборів, накази, розпорядження) відсутні в матеріалах реєстраційної справи, також у матеріалах реєстраційної справи відсутні копії статуту АТ«Колос» та будь-які документів, що відображають кількість акціонерів, перелік, майновий склад товариства.

В ході досудового розслідування встановлено, що в реєстраційній справі ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772 відсутні установчі документи які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, що унеможливлює встановлення істини у справі та осіб причетних до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Таким чином, доступ до вказаних речей та документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

За вище викладених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування .

У ході слідства встановлено, що речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть перебувати у приміщеннях Знам`янської РДА, за місцем фактичного здійснення реєстраційних дій по зміні юридичного статусу ТДВ «Колос» починаючи з дати заснування Колгоспу «Путь Иллича» до теперішнього часу, та за місцем видачі сертифікатів на право на земельну ділянку пай та Державних актів на землю виданих на підставі цих сертифікатів, а саме в приміщеннях кабінетів, які займають державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що знаходяться на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул. М. Грушевського, 17, кабінет № 12, кабінет № 14А.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За такихобставин слідвизнати наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняобшуку в приміщеннях кабінетів, які займають державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що знаходяться на першому поверсі у приміщені Знам`янської РДА розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул.М.Грушевського, 17, кабінет № 12, кабінет № 14А, власником яких є територіальна громада міста в особі Знам"янської міської ради та територіальні громади сіл Знам"янського району в особі Знам"янської районної ради, з метою відшукання та вилучення: сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772, журналу видачі сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772, других примірників актів на землю виданих пайовикам на підставі сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772, журналу видачі державних актів на земельну ділянку виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772, сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772 та передачу ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» державних актів на землю.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що клопотання та додані до нього матеріали не містять обґрунтувань та доказів щодо наявності підстав вважати, що за місцем проведення обшуку, знаходяться інші речі і документи, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях кабінетів, які займають державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що знаходяться на першому поверсі у приміщені Знам`янської РДА розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул.М.Грушевського, 17, кабінет № 12, кабінет № 14А, власником яких є територіальна громада міста в особі Знам"янської міської ради та територіальні громади сіл Знам"янського району в особі Знам"янської районної ради, з метою відшукання та вилучення: сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772, журналу видачі сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772, других примірників актів на землю виданих пайовикам на підставі сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772, журналу видачі державних актів на земельну ділянку виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772, сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос», код 03758772 та передачу ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» державних актів на землю.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 14.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_6