Ухвала суду № 90991519, 06.08.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8760/20

Провадження № 1-кс/234/5585/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., за участю секретаря судового засідання Коніної К.Е., прокурора Самойленка І.А., захисника Бодягіна І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Баглюка В.В., погоджене заступником прокурора Донецької області Куценко І., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020050000000241 від 05.06.2020 року за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Баглюка В.В., погоджене заступником прокурора Донецької області Куценко І. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020050000000241 від 05.06.2020 року за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020050000000241 від «05» червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками Волновасько-Мангушського управління ГУ ДПС в Донецькій області.

Під час досудового розслідування встановлено, що заступник начальника управління - начальник Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, ОСОБА_1 за попередньою змовою з колишнім працівником ДФС ОСОБА_2 , після проведення перевірки податкового законодавства 02.06.2020 та складення протоколу про проведення співбесіди, вимагають з ФОП ОСОБА_3 неправомірну вигоду в сумі 20.000 гривень за не притягнення останнього до адміністративної відповідальності та не перешкоджання його підприємницькій діяльності.

Наказом в.о. начальника Головного управління ДПС у Донецькій області, №41-о від 12.09.2019 ОСОБА_1 в порядку переведення призначено на посаду заступника начальника управління - начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» органи доходів і зборів визнаються правоохоронними органами.

Згідно із п. 1.1 Тимчасового Положення про Волноваський відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області від 19.09.2019, (далі - Положення), Волноваський відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб (далі - Відділ) є структурним підрозділом Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області.

Відповідно до п. п. 3.1, 3.6 Положення, Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво Відділом.

Таким чином, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління - начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, є працівником правоохоронного органу та, згідно із приміткою 1 до ст. 364, приміткою 2 до ст. 368 КК України, будучи керівником структурного підрозділу органу державної влади, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Згідно із п. 2.2.26 Тимчасового Положення, завданнями Відділу є організація та проведення у межах компетенції фактичних перевірок платників податків з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Встановлено, що ОСОБА_3 , як фізична особа-підприємець, з 27.08.2010 взятий на облік Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області як платник податку.

ОСОБА_4 як фізична особа-підприємець, з 20.08.2008 взята на облік Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області як платник податку.

02.06.2020 Волноваським відділом адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області проводилась перевірка податкового законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної плати без нарахування відповідних податків ФОП ОСОБА_4 .

02.06.2020, під час проведення перевірки, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління - начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, за попередньою змовою з колишнім працівником ДФС ОСОБА_2 , вирішили незаконно збагатитися шляхом отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_3 за те, що перевірку його дружини, фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , буде проведено формально, без перешкоджання їх підприємницькій діяльності в подальшому.

З цією метою, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, 03.06.2020, за попередньою змовою з колишнім працівником ДФС ОСОБА_2 , знаходячись у службовому кабінеті ОСОБА_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно розуміючи протиправний характер своїх дій, при особистій розмові із ОСОБА_3 , повідомила про можливість проведення перевірки формально, без вжиття заходів реагування, при цьому повідомивши, що ОСОБА_3 необхідно зустрітися з ОСОБА_2 та виконати умови, які остання повідомить.

В цей же день, 03.06.2020 ОСОБА_3 , приблизно об 11 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Волноваха, вул. Центральна, 43, біля будівлі пекарні, зустрівся з ОСОБА_2 , де, знаходячись в автомобілі марки «Mitsubishi», яким користується ОСОБА_2 , остання висловила ОСОБА_3 прохання надати неправомірну вигоду у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень за те, що ОСОБА_1 , з використанням наданої їй влади та службового становища, проведе перевірку його дружини, фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , формально, без перешкоджання їх підприємницькій діяльності в подальшому.

Після цього ОСОБА_3 , погодився на висловлену пропозицію, втім у подальшому, розуміючи її незаконність, звернувся до правоохоронного органу з заявою про притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності та надав згоду на участь у заходах, спрямованих на їх викриття.

11.06.2020 року приблизно о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Менделєєва, 4, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, продовжуючи свої незаконні дії, на виконання свого злочинного наміру висловила вимогу передати неправомірну вигоду у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень ОСОБА_2 за те, що вона з використанням наданої їй влади та службового становища, проведе перевірку його дружини, фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , формально, без перешкоджання їх підприємницькій діяльності в подальшому.

В цей же день, 11.06.2020, близько 18:10 год., ОСОБА_2 , перебуваючи на автовокзалі м. Волноваха Донецької області, діючи умисно групою осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно розуміючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, отримала неправомірну вигоду для себе та ОСОБА_5 від ОСОБА_3 в розмірі 20 000 гривень за те, що ОСОБА_1 , з використанням наданої їй влади та службового становища, будучи заступником начальника управління - начальником Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області формально проведе перевірку його дружини, фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , без перешкоджання їх підприємницькій діяльності в подальшому.

Після отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , ОСОБА_2 були затримані слідчими ТУ ДБР у м. Краматорську в порядку ст. 208 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме:

- в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, що вчинено групою осіб та поєднано з вимаганням неправомірної вигоди.

11.06.2020 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України, 12.06.2020 останнім у визначеному ст.278 КПК України порядку здійснено повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Діяння ОСОБА_1 та ОСОБА_2 кваліфікується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в інкримінованих їм злочинах підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- заявою ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення;

- протоколами допиту ОСОБА_3 ;

- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів;

- протоколами затримання підозрюваних;

- матеріалами виконаних доручень;

- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими матеріалами провадження в їх сукупності. .

Органом досудового слідства встановлені докази скоєння підозрюваними ОСОБА_1 та ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, санкцією якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, який відповідно до ст. 12 КК України віднесений до категорії тяжких злочинів.

На теперішній час для досягнення мети та завдань кримінального провадження, враховуючи його складність, необхідно завершити ряд процесуальних та слідчих дій, що потребує додаткового часу, а саме:

- зняти гриф секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати у повному обсязі розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;

- після опрацювання вищевказаних матеріалів, встановити та допитати всіх свідків вчиненого кримінального правопорушення;

- призначити судово-фоноскопічну експертизу;

- з урахуванням зібраних матеріалів вирішити питання про остаточну кваліфікацію кримінального провадження та форму закінчення досудового розслідування;

- провести інші процесуальні та слідчі дії потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування;

- виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України.

Проведення цих слідчих дій та отримання висновків експертів дасть можливість органу досудового розслідування забезпечити всебічне, повне та об`єктивне дослідження усіх обставин інкримінованого підозрюваним злочину.

У двомісячний строк, тобто до 12.08.2020, завершити досудове розслідування неможливо через виняткову складність вказаного кримінального провадження, оскільки для досягнення його завдань необхідно виконати зазначені та інші слідчі (розшукові) і процесуальні дії, які матимуть важливе значення для судового розгляду, ухвалення законного та вмотивованого рішення.

Крім того, негативний вплив на строки проведення перелічених вище слідчих (процесуальних) дій мають обмеження, визначені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, враховуючи встановлені обставини становить не менше чотирьох місяців, оскільки проведення та завершення зазначених вище слідчих та процесуальних дій потребує значного проміжку часу.

Таким чином, зважаючи на складність провадження, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 12.10.2020 включно.

В судовому засіданні прокурор Самойленко І.А. клопотання підтримав та просив продовжити строки досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 12 жовтня 2020 року.

Захисник підозрюваних проти задоволення клопотання заперечив, оскільки в клопотанні відсутня інформація, які саме слідчі дії були здійснені слідчим, слідчий протягом 2 місяців жодних слідчих дій по кримінальному провадженню не здійснював, підозрювані не допитані, експертиза не призначена.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч.5 ст.295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчим та прокурором доведено обґрунтованість заявленого клопотання, а також те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та ці слідчі дії не могли бути здійснені чи завершені з об`єктивних причин, оскільки зняття грифів секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій потребує певного часу та виконується іншою уповноваженою особою та тільки після отримання розсекречених матеріалів в повному обсязі можливе призначення судової-фоноскопічної експертизи, вчинення інших дій, в яких виникне необхідність, враховуючи особливу складність провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання про продовження строків досудового розслідування.

Також слідчий суддя зазначає, що дане клопотання подається після повідомлення особи про підозру у вчиненні тяжкого злочину та абз.2 ч.2 ст.295-1 КПК України, не містить вимогу про зазначення в клопотанні всіх слідчих(розшукових) дій.

Керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Баглюка В.В., погоджене заступником прокурора Донецької області Куценко І., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020050000000241 від 05.06.2020 року за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020050000000241 від 05.06.2020 року продовжити до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 12 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складений та оголошений 11.08.2020 року.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна