Ухвала суду № 90967232, 13.08.2020, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 13.08.2020

Справа № 334/3847/20

Провадження № 1-кс/334/1572/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 12020080050002005 від 19.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч.3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12020080050002005 від 19.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у мережі Інтернет, міститься публікацію на сайті «Наші гроші. Запоріжжя» під назвою «Було б у мене 3 мільйони, мене б тут не було!»: освітяни віддали фірмі з фіктивним власником/директором підрядів на 3 мільйони. Відповідно до даної публікації створене ТОВ «Автометтрейд ЛТД» отримало замовлення у сфері публічних закупівель на суму 3,32 млн. грн.

Засновником і директором даного ТОВ «Автометтрейд ЛТД» є ОСОБА_4 , який у інтерв`ю зазначив, що не має відношення до створення фірми, і про неї не знає.

Згідно інформації, яка міститься на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ProZorro, керівники територіальних відділів освіти м. Запоріжжя та департамент освіти і науки Запорізької міської ради з березня 2020 року уклали ряд договорівзакупівлю послуг з поточного ремонту приміщень, системи опалення, ремонту евакуаційних шляхів, вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій будівель, ремонту трубопроводу системи пожежного водопостачання, заміни дверей на шляхах евакуації у навчальних закладах тощо з ТОВ «Автометтрейд ЛТД».

З тендерною документацією, яка знаходиться у відкритому доступі електронної системи «Прозорро» встановлено, що закупівлі проходили за спрощеною процедурою без аукціону, де оприлюднено звіт про укладені договори.

Зокрема, з`ясовано, у поточному році Територіальним відділом освіти Хортицького району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради укладено 6 договорів про закупівлю послуг з: інших завершальних будівельних робіт в приміщенні Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 91 Запорізької міської ради Запорізької області (м. Запоріжжя, вулиця Лахтінська, 6-а), Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 40 з поглибленним вивченням англійської мови Запорізької міської ради Запорізької області (м.Запоріжжя, вул. Героїв 93 бригади, 18а) інших завершальних будівельних робіт в приміщенні Спеціального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 232 «Сіренький зайчик» Запорізької міської ради Запорізької області (м. Запоріжжя, вулиця Запорізького козацтва, 9-а), інших завершальних будівельних робіт в приміщенні Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 49 Запорізької міської ради Запорізької області (м. Запоріжжя, вулиця Світла, 16А), інших завершальних будівельних робіт в приміщенні Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 272 «Гномик» Запорізької міської ради Запорізької області (м. Запоріжжя, вулиця Василя Сергієнка, 46-А), інших завершальних будівельних робіт в приміщенні Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 228 «Срібне копитце» Запорізької міської ради Запорізької області (м. Запоріжжя, вулиця Героїв 93-ї бригади, 17-А), на загальну суму 534715,98 грн.

Вказані договори укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «Автометтрейд ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи 43380912, засновано у грудні 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, встановлено, що директор ТВ «Автометтрейд ЛТД» - ОСОБА_5 , 1998 року народження двічі притягнутий до кримінальної відповідальності (у 2018 році за ч.1 ст. 185 КК України та у 2020 році за ч.2 ст.125 КК України). Під час інтерв`ю 18.06.2020 журналістам інтернет-видання «Наші гроші Запоріжжя» ОСОБА_5 , під відеофіксацію повідомив, що ніколи не чув про діяльність підприємства ТОВ «Автометтрейд ЛТД», дії щодо його реєстрації не вчиняв і не володіє інформацією щодо діяльності цього підприємства (відео розміщено у загальному доступі за посиланням http://zp.nashigroshi.org/2020/06/18/bulo-b-u-mene-3-mil-yony-mene-b-tut-ne-bulo-osvitiany-viddaly-firmi-z-fiktyvnym-vlasnykom-dyrektorom-pidriadiv-na-3-mil-yony-video/).

Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_5 , показав, що йому нічого не відомо про те що він є засновником та директором ТОВ «Автометтрейд ЛТД»,останній такожпоясни,що вінз керівниками територіальних відділів освіти м. Запоріжжя та департаменту освіти і науки Запорізької міської ради не спілкувався та з ними не укладав будь-яких договорів, на підтвердження своїх слів, ОСОБА_5 надав вільні зразки почерку для проведення почеркознавчої експертизи.

Крім цього, підписи у документах, які посадові особи ТОВ «Автометтрейд ЛТД» надавали до територіальних відділів освіти, а також у договорах підряду, у графі «ПІДРЯДНИК» « ОСОБА_5 » відрізняються від підписів ОСОБА_5 , поставлених ним у протоколі допиту та тендерній документації розміщеній на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ProZorro.

Таким чиномє великавірогідність,що неустановленіособи,подали підроблені/фіктивнідокументи відТОВ «АвтометтрейдЛТД» дляучасті утендері. Тобто на цей час наявні обґрунтовані сумніви щодо законності діяльності ТОВ «Автометтрейд ЛТД» та справжності документів, укладених з посадовими особами Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремленими структурними підрозділами та поданими для участі у державних закупівлях.

У ході досудового розслідування до Територіальному відділі освіти Хортицького району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Василя Сергієнка, 48-А було направлено запит щодо необхідності надання зазначених документів, однак листом № 01-15/959 від 20.07.2020 відмовлено, та повыдомлено що без ухвали слідчого судді документи надані не будуть.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, в ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні оригіналів документів процедури закупівлі номери в електронній системі закупівельUA-2020-03-26-004722-b, UA-2020-03-26-004830-b, UA-2020-03-26-004783-b, UA-2020-03-26-004878-b, UA-2020-03-26-004911-b, UA-2020-03-24-00-3940-b (тендерна документація: умови, пропозиції учасників, тощо), договорів укладених за їх результатами та документів, що підтверджують виконання робіт за цими договорами (акти форми КБ2-в, платіжні доручення, тощо), які зберігаються Територіальному відділі освіти Хортицького району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Василя Сергієнка, 48-А.

Розгляд зазначеного клопотання, щодо тимчасового доступу до зазначених документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників Територіальному відділі освіти Хортицького району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у обліковій картці.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав викладених у ньому, просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши прокурора, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 19.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 191, ч.3 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 12017080050002005).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частинна 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення та думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів процедури закупівлі номери в електронній системі закупівельUA-2020-03-26-004722-b, UA-2020-03-26-004830-b, UA-2020-03-26-004783-b, UA-2020-03-26-004878-b, UA-2020-03-26-004911-b, UA-2020-03-24-00-3940-b (тендерна документація: умови, пропозиції учасників, тощо), договорів укладених за їх результатами та документів, що підтверджують виконання робіт за цими договорами (акти форми КБ2-в, платіжні доручення, тощо), які зберігаються Територіальному відділі освіти Хортицького району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Василя Сергієнка, 48-А.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020080050002005від 19.06.2020., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч.3 ст. 358КК України задовольнити.

Надати слідчім СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів процедури закупівлі номери в електронній системі закупівельUA-2020-03-26-004722-b, UA-2020-03-26-004830-b, UA-2020-03-26-004783-b, UA-2020-03-26-004878-b, UA-2020-03-26-004911-b, UA-2020-03-24-00-3940-b (тендерна документація: умови, пропозиції учасників, тощо), договорів укладених за їх результатами та документів, що підтверджують виконання робіт за цими договорами (акти форми КБ2-в, платіжні доручення, тощо), які зберігаються Територіальному відділі освіти Хортицького району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (ЄДРПОУ 37611464) за адресою: 69076, Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Василя Сергієнка, будинок 48-А, з можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Зобов`язати посадових осіб Територіальному відділі освіти Хортицького району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 13.09.2020.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала протимчасовий доступпротягом п`ятиднів можебути оскарженабезпосередньо доапеляційного суду,якщо дозволеновилучення речейі документів,які посвідчуютькористування правомна здійсненняпідприємницької діяльності,або інших,за відсутностіяких фізичнаособа-підприємецьчи юридичнаособа позбавляютьсяможливості здійснюватисвою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1