Ухвала суду № 90938517, 13.08.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.08.2020 Справа № 554/8651/19

Провадження № 1кс/ 554/11220/2020

У Х В А Л А

Іменем України

м. Полтава 13 серпня 2020 р.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко,

за участю секретаря- О.В.Карабаш,

за участю прокурора- Д.А.Коваленка,

за участю слідчого- І.М.Демідова, Реви А. Ю.

за участю підозрюваної - ОСОБА_2

за участю захисника- В.А. Кононенко

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Демідова І.М. про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно :

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Синельникове Дніпропетровької області, громадянки України, не працюючої, не судимої в силу ст. 89 КК України , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,зареєстрованої АДРЕСА_2 , має на утриманні неповнолітню дитину, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000314 від 04.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12019170000000314 від 04.09.2019 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Правова кваліфікація: ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Виклад фактичних обставин кримінального правопорушення:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достатньо повно викривається в тому, що він, протягом часу з вересня 2019 року по липень 2020 року, діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу - метадону наркозалежним особам на території м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області, вступила у попередню змову зі своїм співмешканцем ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , його племінником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , братом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що стало єдиним джерелом їх доходів.

Для реалізації спільного плану вчинення вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_3 на постійній основі налаштував процес постачання вказаного забороненого засобу до місця їх спільного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували їх у відповідності до наданих ОСОБА_3 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту.

Збут наркотичного засобу вказаними особами відбувався двома способами: із рук в руки та шляхом прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», де незаконно зберігався з метою подальшого збуту. Так, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, здійснювала його замовлення за одним із номерів телефонів, який був відомий серед наркозалежних. Використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ним облікових записів у АО «КБ Приватбанк», ПрАТ «Київстар» ОСОБА_3 отримував інформацію про надходження грошових коштів від споживачів за придбання наркотичних засобів на карткові рахунки, відкриті на ім`я знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані кримінальні правопорушення. Після чого, ОСОБА_3 , або ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , повідомляли споживачу адресу місця «закладки», а невідома особа, за допомогою конференцзв`язку вела споживача за орієнтирами та способом ідентифікації до самої «закладки».

Так, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вчинені наступні кримінальні правопорушення:

1) У двадцятих числах березня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_3 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання. У подальшому, ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_3 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та фольгою та зберігали з метою збуту.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_3 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невідомі особи повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Одну з указаних «закладок» таким чином розмістили в м.Кременчук Полтавської області по вул. Першотравневій біля будинку № 20А в першій квадратній клумбі в куті під пластиковою кришкою з правого боку будинку.

25 березня 2020 року, близько 14 години 32 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_5 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншою невідомою особою, незаконно збули за 300 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 наркотичний засіб - метадон, оплату якого було здійснено шляхом перерахування грошових коштів через термінал АО КБ «ПриватБанк», розташований в м. Кременчук по вул. Першотравневій, 43 на картковий рахунок № НОМЕР_1 АО КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_7 , про що за допомогою телефонного зв`язку ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 . У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про місце розташування закладки, а саме біля будинку АДРЕСА_3 , а невідома особа - повідомила орієнтири її розміщення та спосіб ідентифікації, а саме: перша квадратна клумба в куті під пластиковою кришкою з правого боку будинку.

Цього ж дня ОСОБА_6 за вище вказаною адресою, згідно наданих орієнтирів виявив згорток з фольги, в середині якого пакунок чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 708 від 07.04.2020 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Маса метадону в речовині масою 0,136 г. становить 0,0937г., яку ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншою невідомою особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. У подальшому ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції вище вказаний згорток з наркотичним засобом - метадоном.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу - метадон в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_3 , якими вони розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

2) Наприкінці березня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_3 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання. У подальшому, ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_3 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та фольгою та зберігали з метою збуту.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_3 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невідомі особи повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Іншу частину наркотичного засобу ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 зберігали по місцю свого проживання, а також перевозили при собі у автомобілі з метою збуту споживачам із рук в руки.

Так, 31.03.2020 року, близько 13 год. 42 хв. за адресою: м.Кременчук, вул.Велика Набережна, 47 під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_3 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 незаконно збули за 3000 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 наркотичний засіб - метадон, оплату якого було здійснено шляхом передачі грошових коштів у руки ОСОБА_3 .

Після чого, ОСОБА_8 добровільно видала працівникам поліції прозорий полімерний пакет на застібці із кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 709 від 06.04.2020 року містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Загальна маса метадону становить 1,639 г., яку ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

3) На початку квітня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_3 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання. У подальшому, ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_3 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та фольгою та зберігали з метою збуту.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_3 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невідомі особи повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Іншу частину наркотичного засобу ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 зберігали по місцю свого проживання, а також перевозили при собі у автомобілі з метою збуту споживачам із рук в руки.

Так, 03.04.2020 року, близько 16 год. 29 хв. за адресою: м.Кременчук, вул.Велика Набережна, 47 під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_2 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 незаконно збули за 3000 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 наркотичний засіб - метадон, оплату якого було здійснено шляхом передачі грошових коштів у руки ОСОБА_2 .

Після чого, ОСОБА_8 добровільно видала працівникам поліції полімерний пакет синього кольору, горловина якого обв`язана ниткою чорного кольору із кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 799 від 10.04.2020 року містить «метадон» та «димедрол». Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Димедрол у твердій формі, віднесений до сильнодіючих лікарських засобів. Маса метадону становить 1,14214 г. Маса димдролу становить 0,34974 г., яку ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

4) У середині червня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_3 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання. У подальшому, ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_3 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та фольгою та зберігали з метою збуту.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_3 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невідомі особи повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Одну з указаних «закладок» таким чином розмістили в м.Кременчук Полтавської області по вул. Миколаївська біля будинку № 2.

16 червня 2020 року, близько 14 години 06 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_4 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3 ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та іншою невідомою особою, незаконно збули за 300 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 наркотичний засіб - метадон, оплату якого було здійснено шляхом перерахування грошових коштів через термінал АО КБ «ПриватБанк», розташований в м. Кременчук по вул. Першотравневій, 43 на картковий рахунок № НОМЕР_2 АО КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_9 , про що за допомогою телефонного зв`язку ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 . У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 про місце розташування закладки, а саме біля будинку АДРЕСА_4 , а невідома особа - повідомила орієнтири її розміщення та спосіб ідентифікації, а саме: торець будинку поряд бетонний паркан, закопана під третім стовпчиком паркану.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу - метадон в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_3 , якими вони розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

«11» серпня 2020 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, останнявід надання показань відмовилась.

Прохали застосувати до підозрюваної ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та прохали його задовольнити.

Підозрювана вину свою не визнала та пояснила , що не збувала наркотичні засоби , вважає підозру необґрунтованою. Прохала застосувати відносно неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Захисник також вважає не доведеними ризики передбачені ст. 177 УПК України. Прохав врахувати , що розмір застави є непомірним , стан здоров*я підозрюваної , яка є ВІЛ інфікованою та потребує постійної терапії , те , що вона є матір*ю одиначкою.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення.

Вина підозрюваної ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 16.06.2020 року за участю понятих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та свідка ОСОБА_6 ;

- показаннями свідка ОСОБА_6 про те, що 16.06.2020 р. він знаходячись у м. Кременчук Полтавської області під час проведення оперативної закупки придбав у ОСОБА_4 наркотичний засіб - метадон, який в той же день добровільно видав правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;

- показаннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про те, що 16.06.2020 р. у їх присутності ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції придбаний ним полімерний згорток із речовиною та квитанцію про оплату, про що було складено відповідний протокол;

- висновком судово-хімічної експертизи №1388 від 18.06.2020, згідно якого білий полімерний згорток з паперовим згортком з кристалічною речовиною білого кольору містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та димедрол. Маса метадону становить 0,0714 г., маса димедролу - 0,0156 г.;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 15.04.2020 за мобільним телефоном який належить ОСОБА_4 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_3 ;

- відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 31.03.2020 року за участю понятих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та свідка ОСОБА_8 ;

- показаннями свідка ОСОБА_8 про те, що 31.03.2020 р. вона, знаходячись у м. Кременчук Полтавської області під час проведення оперативної закупки придбала у ОСОБА_3 наркотичний засіб - метадон, який в той же день добровільно видала правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;

- показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 про те, що 31.03.2020 р. у їх присутності ОСОБА_8 добровільно видала працівникам поліції придбаний нею полімерний згорток із речовиною, про що було складено відповідний протокол;

- висновком судово-хімічної експертизи № 709 від 06.04.2020 року, згідно якого прозорий полімерний пакет на застібці із кристалічною речовиною білого кольору, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Загальна маса метадону становить 1,639 г.;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати контролю за вчинення злочину відносно ОСОБА_3 від 31.03.2020 року;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_3 ;

- відомостями, які містяться в протоколі НСРД у вигляді результати аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_3 від 27.04.2020 року;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 04.05.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_3 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_3 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.05.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_3 ;

- відомостями, які містяться в протоколі огляду оптичного носія від 12.06.2020 року, вилученому під час проведення тимчасового доступу в ПрАТ «Київстар»;

- відомостями, які містяться в протоколі протокол огляду оптичного носія від 25.05.2020 року, вилученому під час проведення тимчасового доступу в АТ КБ «Приват банк»;

- відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 03.04.2020 року за участю понятих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та свідка ОСОБА_8 ;

- показаннями свідка ОСОБА_8 про те, що 03.04.2020 р. вона, знаходячись у м. Кременчук Полтавської області під час проведення оперативної закупки придбала у ОСОБА_2 наркотичний засіб - метадон, який в той же день добровільно видала правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;

- показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 про те, що 03.04.2020 р. у їх присутності ОСОБА_8 добровільно видала працівникам поліції придбаний нею полімерний згорток із речовиною, про що було складено відповідний протокол;

- висновком судово-хімічної експертизи № 799 від 10.04.2020 року, згідно якого полімерний пакет синього кольору, горловина якого обв`язана ниткою чорного кольору із кристалічною речовиною білого кольору, містить «метадон» та «димедрол». Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Димедрол у твердій формі, віднесений до сильнодіючих лікарських засобів. Маса метадону становить 1,14214 г. Маса димдролу становить 0,34974 г.;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати контролю за вчиненням злочину відносно ОСОБА_2 від 03.04.2020 року;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 04.05.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_3 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_3 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_3 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.05.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_3 ;

- відомостями, які містяться в протоколі огляду оптичного носія від 25.05.2020 року, вилученому під час проведення тимчасового доступу в АТ КБ «Приват банк»;

- відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 25.03.2020 року за участю понятих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та свідка ОСОБА_6 ;

- показаннями свідка ОСОБА_6 про те, що 25.03.2020 р. він знаходячись у м. Кременчук Полтавської області під час проведення оперативної закупки придбав у ОСОБА_5 наркотичний засіб - метадон, який в той же день добровільно видав правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;

- показаннями свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 про те, що 25.03.2020 р. у їх присутності ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції придбаний ним полімерний згорток із речовиною та квитанцію про оплату, про що було складено відповідний протокол;

- висновком судово-хімічної експертизи № 708 від 07.04.2020, згідно якого згорток з фольги, в середині якого пакунок чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Маса метадону в речовині масою 0,136 г. становить 0,0937г.;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 14.004.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_5 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати контролю за вчиненням злочину від 26.03.2020 року відносно ОСОБА_5 ;

- відомостями, які містяться в протоколі НСРД у вигляді результати аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_5 від 10.04.2020 року;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 09.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_3 ;

- відомостями, які містяться в протоколі огляду цифрового носія інформації від 05.06.2020 року отриманого під час проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_3 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_3

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_3 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.05.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_3 ;

- вилученими під час проведення досудового розслідування предметами, долученими до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Також, встановлено, зокрема під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також шляхом отримання інформації про рух коштів по банківським карткам, а також інформації операторів мобільного зв`язку про поповнення абонентських номерів, що ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за час документування їх протиправної діяльності з вересня 2019 по липень 2020 від своєї незаконної діяльності отримали сукупний дохід в розмірі 1 037 232 грн.

У діях підозрюваного ОСОБА_2 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 307 ( незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб).

Підозрювана ОСОБА_2 вчинила тяжкі злочини, передбачені ч. 2 ст. 307 КК України за які законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років.

Підозрювана ОСОБА_2 є особою, яка не працює, що свідчить про те, що він знаходячись на свободі в подальшому буде займатися аналогічною злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, збутом вогнепальної зброї, що є джерелом його існування, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за повторно вчинені тяжкі злочини, буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Частиною першою статі 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України застосувати щодо ОСОБА_2 більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, неможливо, оскільки існують наступні ризики, які дають підстави вважати, що підозрювана може перешкоджати кримінальному провадженню:

- під загрозою покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- незаконно впливати на свідків, які брали участь як поняті під час проведення обшуків, осіб які купували в нього наркотичні засоби, психотропні речовини, які в теперішній час встановлюються і свідчення яких в суді матимуть доказове значення;

- продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення та інші кримінальні правопорушення.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_2 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

-переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як він вчинив тяжкі злочини за що у разі визнання судом винуватим йому може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що випливає в результаті об`єктивних дій підозрюваного після вчинення ним злочинів;

- незаконно впливати на свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , осіб, які приймали участь у проведенні оперативних закупівель в якості понятих та інших осіб з числа осіб, які раніше придбавали у ОСОБА_2 наркотичні засоби, і які на даний час встановлюються з метою проведення з ними слідчих дій, оскільки ОСОБА_2 відомо, де проживають останні, на що може спонукати санкція статті за вчинення тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,впливати на осіб які на даний час не встановлені, і які надавали ОСОБА_2 наркотичні засоби для подальшого збуту, а також осіб, які за його вказівкою надавали допомогу в розповсюдженні наркотичних засобів;

-вчинити інші кримінальні правопорушення, на що також може спонукати санкція тяжких злочинів передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;

Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

У справі «Летельє проти Франції» від 26 червня 1991 року вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваної ОСОБА_2 з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_2 вчинила тяжкі злочини, що може виразитися у перешкоджанні встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом знищення та спотворення ним речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання, незаконно впливати на свідків, оскільки ОСОБА_2 відомо, де проживають останні;

- особиста порука - на адресу слідчого управління та прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_2 ;

- застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_2 його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_2 запобіжного заходу. Крім того, не здобуто жодних відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваної.

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави, щодо підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, однак у виключених випадках КПК дозволяє слідчому судді призначити розмір застави, який перевищує вказані межі, якщо встановить, що вказана застава не здатна забезпечити виконання особою що підозрюється, покладених на неї обов`язків, враховуючи той факт, що сукупний дохід за час документування його незаконної діяльності складає 1 037 232 грн., визначення застави у передбаченому КПК розмірі, не забезпечить його належної поведінки.;

- домашній арешт - неможливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_2 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаним ризикам.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_2 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність у підозрюваного місця роботи або навчання, репутацію, майновий стан, наявність судимостей, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого тяжкого кримінального правопорушення, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа тощо.

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави, щодо підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, однак у виключених випадках КПК дозволяє слідчому судді призначити розмір застави, який перевищує вказані межі, якщо встановить, що вказана застава не здатна забезпечити виконання особою що підозрюється, покладених на неї обов`язків.

Слідчий суддя вважає необхідним збільшити розмір застави відносно ОСОБА_2 . При визначенні розміру застави слідчий суддя враховує те , що підозрювана є матір*ю одначкою , не працює , доходів офіційних немає і вважає достатнім розміром застави для забезпечення належної процесуальної повідки розмір застави 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії тяжких, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може їм запобігти, керуючись вимогами статей 176 - 178, 181, 183, 184, 194, 195 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

1.Застосувати до підозрюваної ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Строк рахувати з 13.08.2020 р. з 11 -00 год. до 11.10.2020 р. до 11-00 год.

2.Визначити підозрюваній ОСОБА_2 розмір застави 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб , що дорівнює 659 100 грн.

3.У разі внесення застави покласти на підозрювану ОСОБА_2 обов`язки:

1)Прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;

2)Не відлучатись з смт. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області без дозволу слідчого, прокурора та суду.

3) Повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Розмір застави підлягає внесенню на рахунок :

Отримувач: ТУ ДСАУ в Полтавській області

ЗКПО 26304855

р/р UA398201720355289002000015950

В ДКСУ м. Київ

МФО 820172

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : Г.В. Андрієнко