Ухвала суду № 90921696, 31.07.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3616/2020

Справа № 428/5927/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., представника власника майна адвоката Бєлаха С.С., прокурора відділу прокуратури Луганської області Зіньковського А.Ю., розглянувши клопотання адвоката Бєлаха Сергія Сергійовича в інтересах Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2020 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання адвоката Бєлаха Сергія Сергійовича в інтересах Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» про скасування арешту майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08 лютого 2018 року за заявою Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» (далі - ПАТ «АМК») розпочато кримінальне провадження за № 12018130240000350, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 341, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 187 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

ПАТ «АМК» є потерпілим у кримінальному провадженні № 12018130240000350 та не є юридичною особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування.

29 грудня 2017 року ПАТ «АМК» в особі директора правового департаменту Корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» (далі - Корпорація «ІСД»), представника ПАТ «АМК» за довіреністю Ткаченко С.В. звернувся до Головного управління Національної поліції в Луганській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення, в якій повідомив, що, починаючи з 18 грудня 2017 року майно ПАТ «АМК», яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Шмідта, 4 (будівлі, обладнання, офісна техніка, транспортні засоби, первинна бухгалтерська, звітна, дозвільна, договірна документація, сировина, товарні запаси), перебуває у незаконному володінні та під контролем невстановлених осіб, представників так званої «Луганської народної республіки» і представників організації з невизначеним правовим статусом «Внешторгсервіс».

18 січня 2018 року Корпорація «ІСД», яка є мажоритарним акціонером ПАТ «АМК», листом № 337/04 повідомила органи державної влади та місцевого самоврядування про втрату контролю над виробничими активами, які належать ПАТ «АМК», та про те, що ПАТ «АМК» (юридична особа) не здійснює жодних товарних, виробничих, фінансових операцій у місті Алчевськ (місцезнаходження промислового комплексу металургійного комбінату), не здійснює та до моменту відновлення контролю над виробничими активами у місті Алчевськ не має наміру здійснювати ввезення чи вивезення будь-яких продуктів, товарів, матеріальних цінностей з міста Алчевськ через лінію розмежування у зоні проведення антитерористичної операції чи через ділянки державного кордону України, які тимчасово перебувають поза контролем Державної прикордонної служби України та Державної фіскальної служби України.

08 лютого 2018 року СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області розпочато кримінальне провадження за № 12018130240000350.

У кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018130240000350 від 08 лютого 2018 року, ухвалою Лисичанського міського суду Луганської області від 30 жовтня 2018 року накладено арешт на металургійну продукцію ПАТ «АМК», яка знаходилась на судні COMET під прапором Ліберії в ДП «Маріупольський морський торговельний порт» загальною вагою 3102,182 тони (нетто) або 3105,771 тон (брутто), а саме: гарячекатаний сталевий лист з обрізаними кромками, вагою 2393,764 тон (нетто) та прокат плоский з нелегірованої сталі, вагою 708,418 тон (нетто) (далі - Металургійна продукція), а також документи, що її супроводжують (карго маніфест (маніфест вантажу), доручення № 1 та доручення № 2 від 24.10.2018).

Металургійна продукція знаходиться на зберіганні у ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (87510, Донецька область, м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, буд. 99).

ПАТ «АМК» заявляє, що є власником Металургійної продукції, на яку накладено арешт Ухвалою від 30 жовтня 2018 року і має право заявити клопотання про скасування арешту майна.

Відвантаження та постачання Металургійної продукції було здійснено представниками так званої «Луганської народної республіки» і представниками організації з невизначеним статусом ЗАО «Внешторгсервіс» з місця розташування протиправно захоплених виробничих активів ПАТ «АМК». ПАТ «АМК» є законним власником Металургійної продукції, оскільки не укладало ніяких договорів, або інших правочинів щодо відвантаження та постачання та не надавало третім особам будь-яких доручень щодо відвантаження та постачання Металургійної продукції, на яку накладено арешт.

В матеріалах кримінального провадження є копія документу під назвою «CERTIFICATE OF ORIGIN 8481018, ORIGINAL № 81220015502», підписаний 28 жовтня 2018 року з боку «Союз «Темрюкська Торгово-промислова палата» ОСОБА_1 . Це є нібито «сертифікат походження» Металургійної продукції, на яку накладено арешт. Він містить таку ж інформацію про назву товару, його кількість, вагу та продавця «Мега Адванс ЛП», що і рахунок «Мега Адванс ЛП» № 180525 WR-161.

Разом з тим, в матеріалах кримінального провадження № 12018130240000350 від 08 лютого 2018 року також міститься лист вих. № 614 від 26 листопада 2018 року, підписаний головою Темрюкської Торгово-промислової палати ОСОБА_1 , в якому остання стверджує, що Союз «Темрюкська Торгово-промислова палата» не видавала сертифікат походження товару № 81220015502 від 28 жовтня 2018 року. Бланк сертифікату № 8481018 був використаний для видачі сертифікату на ім`я іншої особи № 8122001553 від 07 серпня 2018 року.

Ці обставини свідчать, що придбання «Праймекс Стіл Трейдінг ГМБХ» у Мега Адванс ЛП» за Договором купівлі-продажу № 180525-WR Металургійної продукції, на яку накладено арешт, відбулося по підробленим документам, протиправно та незаконно.

Висновки, викладені у Висновку експерта за результатами проведення експертизи металів і сплавів № 7857/20-34 від 24 березня 2020 року, підтверджують факт того, що Металургійна продукція, на яку накладено арешт, виготовлена промисловим способом, має спільну родову належність за матеріалом виготовлення з іншою металургійною продукцією ПАТ «АМК», отже, належить ПАТ «АМК», як власнику речі, на якій вона була виготовлена.

В цій справі на даний час проведені всі експертизи щодо Металургійної продукції, на яку накладено арешт ухвалою Лисичанського міського суду від 30 жовтня 2018 року по справі № 415/8777/18, висновки містяться у матеріалах кримінального провадження.

Все це свідчить про те, що в подальшому немає потреби перебування під арештом Металургійної продукції, на яку накладено арешт ухвалою Лисичанського міського суду від 30 жовтня 2018 року по справі № 415/8777/18.

У клопотанні ставиться питання про скасування арешту накладеного на металургійну продукцію ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 05441447), яка знаходилась на судні COMET під прапором Ліберії в ДП «Маріупольський морський торговельний порт»

загальною вагою 3102,182 тони (нетто) або 3105,771 тон (брутто), а саме:

гарячекатаний сталевий лист з обрізаними кромками, вагою 2393,764 тон (нетто) та

прокат плоский з нелегірованої сталі, вагою 708,418 тон (нетто), накладений ухвалою

Лисичанського міського суду від 30 жовтня 2018 року по справі №415/8777/18 та повернення зазначеної металургійної продукції ПАТ «Алчевський металургійний комбінат».

У судовому засіданні представник власника майна адвокат Бєлах С.С. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У судовому засіданні прокурор відділу прокуратури Луганської області Зіньковський А.Ю. заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні. Пояснив, що досудовим розслідування ще з`ясовується, чи є власником металургійної продукції саме ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», оскільки достовірно не встановлено, що ця продукція виготовлена саме на обладнанні ПАТ «АМК», а тому підстав для скасування арешту майна немає.

Вивчивши клопотання, вислухавши представника заявника та прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018130240000350 від 08.02.2018, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 206, ст. 341 та ч. 2 ст. 258-5 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області від 30.10.2018 року у справі № 415/8777/18 накладено арешт на металургійну продукцію ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», загальною вагою 3102,182 тони (нетто), або 3105,771 тон (брутто), а саме: гарячекатаний сталевий лист з обрізаними кромками, вагою 2393,764 тон (нетто) та прокат плоский з нелегірованої сталі, вагою 708,418 тон (нетто), а також документи що її супроводжують (карго маніфест (маніфест вантажу), доручення № 1 та доручення № 2 від 24.10.2018), які знаходяться на судні СОМЕТ під прапором Ліберії в ДП Маріупольський морський торговельний порт, що полягає у забороні ними розпоряджатися та користуватися.

З зазначеної ухвали слідчого судді вбачається, що арешт на металургійну продукцію ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, так як металургійна продукція підпадає під ознаки речових доказів, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Ткаченка Є.А. від 11.03.2020 у кримінальному провадженні № 12018130240000350 від 08.02.2018 призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів (металів і сплавів): частини стального листа розміром приблизно: 34*19,5 см., відрізаного зі стального листа з маркировкою «S355J2+N», плавка металу «1 794349-2»; частини стального листа розміром приблизно: 32,5*11 см., відрізаного зі стального листу з маркировкою «S355J2+N», плавка металу «1803234-1»; частини стального листа розміром приблизно 100*98* 10 мм., проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На виконання зазначеної постанови про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів (металів і сплавів) Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України була проведена відповідна експертиза, за результатами якої зроблений відповідний висновок експерта № 7857/20-34 від 24.03.2020.

Крім того, у кримінальному провадженні також проведені Луганським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром судова товарознавча експертиза, якою визначена вартість металургійної продукції, та Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України експертиза матеріалів і сплавів, за результатами яких зроблені висновки експертів № 19/113/9-1/1463е від 04.02.2019 та № 7345/19-34 від 28.01.2020 відповідно.

Отже, за результатами вказаних вище висновків експертиз металів і сплавів вбачається, що металургійна продукція, на яку накладено арешт, виготовлена промисловим способом, має спільну родову належність за матеріалом виготовлення з іншою металургійною продукцією ПАТ «АМК». Таким чином, вказана металургійна продукція належить ПАТ «АМК» як власнику речі, на якій вона була виготовлена, - потужностей та обладнання ПАТ «АМК», які були незаконно захоплені представниками терористичної організації «ЛНР».

Надані прокурором у судовому засіданні пояснення стосовно того факту, що досудовим розслідуванням ще не доведено, що металургійна продукція, на яку накладено арешт, виготовлена на ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», суд не приймає до уваги, оскільки вони спростовуються наведеними вище матеріалами кримінального провадження, а також тим, що 30.10.2018 до слідчого судді орган досудового розслідування звернувся з клопотанням про накладення арешту на транзитно перевезену металургійну продукцію ПАТ «АМК» та ухвалою слідчого судді вказане клопотання було задоволено, з посиланням на те, що вважається доведеним той факт, що на судні СОМЕТ під прапором Ліберії, яке знаходиться в ДП Маріупольський морський торговельний порт, знаходиться металургійна продукція саме ПАТ «АМК».

Доводи прокурора про те, що в оскаржуваному арешті майна потреба не відпала, оскільки у кримінальному провадженні можливе проведення ще будь-яких експертиз, для виконання яких необхідна металургійна продукція, судом не приймаються до уваги, оскільки в рамках даного кримінального провадження вже були відібрані необхідні експериментальні зразки вказаної металургійної продукції, а також зразки для порівняння, які можуть бути у разі необхідності та призначення додаткових експертиз надані на дослідження експертам.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя зауважує, що з дня накладення арешту на металургійну продукцію з метою збереження речових доказів по сьогоднішній день пройшов 1 рік і 9 місяців, за цей період органом досудового розслідування проведені усі необхідні експертизи, а металургійна продукція, знаходячись на зберіганні у ДП «Маріупольський морський торговельний порт», може піддаватись впливу чинників зовнішнього середовища, а саме корозії, від чого може псуватись та втратити як товарний вигляд, так і собівартість. Крім того, протягом тривалого часу власник майна позбавлений права розпорядження своїм майном, з яким проведені усі необхідні слідчі дії, а тому слідчий суддя вважає, що таке втручання державного органу у право на мирне володіння своїм майном не забезпечує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, що може становити порушення статті 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку вони прагнуть досягти. На думку слідчого судді, в даному випадку необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на ПАТ «АМК» буде покладено індивідуальний та надмірний тягар, що призведе до завдання потерпілій особі додаткових збитків, пов`язаних з тривалим позбавленням права розпорядження своїм майном.

Отже, враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя вважає, що у накладенні арешту на металургійну продукцію ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», яка знаходилась на судні COMET під прапором Ліберії в ДП «Маріупольський морський торговельний порт», відпала потреба, а вказане майно має бути повернуто власнику.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання адвоката Бєлаха Сергія Сергійовича в інтересах Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 98, 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Бєлаха Сергія Сергійовича в інтересах Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт металургійної продукції ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 05441447), яка знаходилась на судні COMET під прапором Ліберії в ДП «Маріупольський морський торговельний порт», загальною вагою 3102,182 тони (нетто) або 3105,771 тон (брутто), а саме: гарячекатаний сталевий лист з обрізаними кромками вагою 2393,764 тони (нетто) та прокат плоский з нелегірованої сталі вагою 708,418 тон (нетто), накладений ухвалою слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області від 30.10.2018 року у справі № 415/8777/18, якою було заборонено розпоряджатися та користуватися цим майном.

Повернути власнику - ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 05441447) металургійну продукцію, яка знаходилась на судні COMET під прапором Ліберії в ДП «Маріупольський морський торговельний порт», загальною вагою 3102,182 тони (нетто) або 3105,771 тон (брутто), а саме: гарячекатаний сталевий лист з обрізаними кромками вагою 2393,764 тони (нетто) та прокат плоский з нелегірованої сталі вагою 708,418 тон (нетто).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов