Ухвала суду № 90876622, 06.08.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3895/20

Провадження № 1-кс/686/9671/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., прокурора Богонос М.В., підозрюваної ОСОБА_1 , захисника-адвоката Семенчука Р.Д., розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури Богоноса М.В., про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Тереблече, Глибоцького району, Чернівецької області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №42019260000000232,

встановив:

03.08.2020 року прокурор Чернівецької місцевої прокуратури Богонос М.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України , посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду ; незаконного впливу на свідків та/або потерпілого у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, захисника та підозрюваного, які не заперечують щодо його задоволення, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

21.12.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером №42019260000000232, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 368 КК України, ч.2 ст.27 ч.3 ст. 368 КК України.

20 лютого 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме про те, на підставі довіреності №712 від 21.10.2019 директора ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР», код ЄДРПОУ 39287145, касир вказаного підприємства ОСОБА_1 уповноважена здавати грошові кошти на поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Філії - Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

Згідно вказаної довіреності та договорів, укладених ТОВ «ФК «АБЕКОР», касир ТОВ «ФК «АБЕКОР» ОСОБА_1 , обслуговувала платіжний термінал ТОВ «ФК «АБЕКОР» №55110 та її робоче місце знаходилося в приміщенні знаходження вказаного терміналу за адресою: Чернівецька область м. Сторожинець вул. О. Кобилянської, 2, а тому постійно перебувала в приміщенні Сторожинецького районного відділу Управління ДМС України в Чернівецькій області за адресою: Чернівецька область м. Сторожинець вул. Ольги Кобилянської, 2.

В силу вище вказаної займаної посади, з метою власного збагачення та отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_1 вступила у злочинну змову з начальником Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області ОСОБА_2 та іншими працівниками Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області, не встановленими не даний час, діючи протиправно, в період з грудня 2019 року по 13 лютого 2020 року, за попередньою змовою групою осіб, взяла участь у функціонуванні протиправного механізму отримання неправомірної вигоди від осіб, які зверталися до Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.

Зокрема, відповідно до досягнутих між вказаними особами домовленостей, працівники Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області, у незаконний спосіб отримували від відвідувачів установи оплату за адміністративні послуги з виготовлення паспортів по завищеним цінам через працівника ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_1 , яка обслуговує платіжний термінал ТОВ «ФК «АБЕКОР» №55110, розташований безпосередньо в одному із робочих кабінетів Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи за попередньою домовленістю із посадовими особами УДМС в Чернівецькій області, отримувала від клієнтів значно більші суми коштів ніж передбачено чинним законодавством в якості офіційних платежів. Так, вона повідомляла громадянам, що за виготовлення термінового біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон їм необхідно сплатити грошові кошти у сумі 1500 гривень, що на суму понад 400 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового біометричного паспорту для виїзду за кордон необхідно сплатити грошові кошти в сумі 900 гривень, що на суму 200 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 550-700 гривень, що на 200-300 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 400-500 гривень, що на 100-200 гривень перевищує офіційні платежі.

В подальшому, ОСОБА_1 проводила через платіжний термінал офіційно встановлені суми платежів за видачу паспортів громадянам, а решту грошових коштів, незаконно отриманих нею понад встановлені розміри залишала для себе та своїх спільників з числа працівників УДМС в Чернівецькій області як неправомірну вигоду.

Крім цього, після акумулювання всіх коштів, отриманих як неправомірну вигоду ОСОБА_1 передавала їх ОСОБА_2 , яка, в свою чергу, здійснювала їх розподіл.

Таким чином, в діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, а також під час проведення контролю за вчиненням злочину, діючи за указаною вище схемою, працівник ТОВ «ФК «Авекор» ОСОБА_1 отримала у даному кримінальному провадженні неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, які вподальшому передала начальнику Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_2 , яка в свою чергу розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, розподіливши між собою та іншими учасниками злочинної групи.

13.02.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області з особистого гаманця начальника Сторожинецького районного відділу УДМС у Чернівецькій області ОСОБА_2 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2753 гривень, серед яких була наявна одна купюра номіналом 100 гривень, серія та номер якої співпав із серією та номером купюри, переданої працівнику ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_1 у якості неправомірної вигоди для працівників Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, ОСОБА_2 в період з грудня 2019 року по 13 лютого 2020 року, працюючи на посаді начальника Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області, являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з невстановленими на даний час працівниками Управління ДМС в Чернівецькій області та ОСОБА_1 , одержала в приміщенні службового кабінету начальника Сторожинецького районного відділу Управління ДМС в Чернівецькій області, розташованому за адресою: Чернівецька область м. Сторожинець, вул. Ольги Кобилянської, 2, від ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , грошові кошти в сумі 28400 гривень за надання працівниками Сторожинецького районного відділу Управління ДМС в Чернівецькій області, в тому числі неправомірну вигоду в сумі 8479 грн., за пришвидшення оформлення та виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, якими розпорядилася на власний розсуд, передавши їх ОСОБА_2 . В свою чергу ОСОБА_2 розділила вказану неправомірну вигоду між собою, ОСОБА_1 та іншими невстановленими на даний час працівниками Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 20 грудня 2019 року, протокол за результатами проведення негласної слідчої дії «аудіо- відео контроль особи» від 15.01.2020 року, копію протоколу обшуку від 13.02.2020 року, протокол про результати аудіо-, відео контролю особи від 15.01.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 06.02.2020 року, протокол огляду від 10.02.2020 року, протокол про хід і результати негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, та інші матеріалами кримінального провадження .

26.02.2020 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області до підозрюваної ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком по 19.04.2020, який полягає у забороні залишати постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 23 год. до 06 год. наступного дня, та одночасно покладено на підозрювану ОСОБА_1 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.04.2020 до підозрюваної ОСОБА_1 продовжено дію зазначеного вище запобіжного заходу по 12.06.2020 включно, в межах строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, який продовжено до шести місяців, тобто до 20.08.2020.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.06.2020 до підозрюваної ОСОБА_1 продовжено дію зазначеного вище запобіжного заходу по 07.08.2020 включно, в межах строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, який продовжено до шести місяців, тобто до 20.08.2020.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Підставами для продовження застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є обставини, які свідчать про наявність ризиків, передбачених п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищувати, ховати або спотворювати речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжних захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого перебування за адресою АДРЕСА_1 в період з 23 год. до 06 год. наступного дня, з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.02.2020.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваної ОСОБА_1 для виконання покладених на неї обов`язків та зможе забезпечити її належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме 20 серпня 2020 року, включно.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури Богоноса М.В. - задовольнити.

Клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури Богоноса М.В. - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, відносно підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 в період з 23 год. до 06 год. наступного дня, з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.02.2020, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє по 20 серпня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 06.08.2020 о 18 год. 00 хв.

Слідчий суддя