Постанова № 90870824, 28.07.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/14095/20

Провадження № 1-кс/752/5717/20

У Х В А Л А

28.07.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши клопотанняслідчого Другогослідчого відділуТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого ум.Києві ОСОБА_4 ,погоджене прокуроромпрокуратури Київськоїобласті ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62020100000001356 від 06.07.2020 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Другогослідчого відділуТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого ум.Києві ОСОБА_4 ,,за погодженнямз прокурором прокуратуриКиївської області ОСОБА_3 ,звернувся досуду зклопотанням про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні № 62020100000001356 від 06.07.2020 р. за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбачених ч.3ст.368КК України,в приміщенніза адресою: АДРЕСА_1 , в якомупроживає ОСОБА_5 ,та щоналежить ОСОБА_5 , з метою виявлення і вилучення:

- засобів зв`язку, які використовувались для вчинення незаконної діяльності: телефони, мобільні телефони, CDMA телефони, факси, відео реєстратори тощо ОСОБА_5 ;

- чорнових записів, блокнотів;

- банківських карток, чекових книжок;

- грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- бактерицидних приборів (ламп);

- матеріалів листування (запитів, листів, відповідей, довідок, пояснень тощо) між ТОВ «Фарм СервісЛЛС» (кодЄДРПОУ 34812563)та Бориспільськимуправлінням ГУДПС уКиївській області за період 2019-2020 рр., внутрішніх документів (службових, доповідних записок тощо), що стосуються ТОВ «Фарм Сервіс ЛЛС», матеріалів документальних планових (позапланових) перевірок, зустрічних звірок ТОВ «Фарм Сервіс ЛЛС» та їх контрагентів за 2019-2020рр., податкової звітності ТОВ «Фарм Сервіс ЛЛС» із платиза землю,з податкуна доданувартість таєдиного податкуза 2019-2020рр.,облікова справа ТОВ «Фарм Сервіс ЛЛС»,матеріальних носіївінформації (флеш-накопичувачів,блокнотів,записників,аркушів паперутощо)та комп`ютерноїтехніки ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , на яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення;

- заяви та інші рукописні документи (пояснення тощо), складені ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020100000001356 від 06.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що головний державний ревізор-інспектор відділу податків і зборів з юридичних осіб Бориспільського управління ГУ ДПС у Київській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, 23.04.2020, близько 20:12 години, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, з використанням свого службового становища, під час телефонної розмови, звернулась до керівника ТОВ «Фарм СервісЛЛС» (кодЄДРПОУ 34812563) ОСОБА_7 з проханням щодо надання неправомірної вигоди в розмірі 15 тис.грн. ніби-то для оплати Бориспільським управлінням ГУ ДПС у Київській області бактерицидних ламп. При цьому ОСОБА_6 пообіцяла видати ОСОБА_7 довідку Бориспільського управління ГУ ДПС у Київській області, адресовану ТОВ «Фарм - Сервіс ЛЛС», про перебування останнього на 4 групі єдиного податку, що дає право підприємству перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Крім того, 01.05.2020 ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, з використанням свого службового становища, під час телефонної розмови, звернулась до керівника ТОВ «Фарм СервісЛЛС» (кодЄДРПОУ 34812563) ОСОБА_7 з проханням щодо надання неправомірної вигоди в розмірі 10 тис.грн. для ніби-то передачі третій особі працівнику Бориспільського управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 за допомогу (надання податкових консультацій) у розблокуванні податкових накладних ТОВ «Фарм-Сервіс ЛЛС».

Дані факти підтверджуються матеріалами досудового розслідування та протоколом допиту старшого оперуповноваженого з ОВС першого відділу управління власної безпеки ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 від 10.07.2020.

Слідчий зазначає що на даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення матеріалів листування (запитів, листів, відповідей, довідок, пояснень тощо) між ТОВ «Фарм СервісЛЛС» (кодЄДРПОУ 34812563)та Бориспільськимуправлінням ГУДФС уКиївській області за період 2019-2020 рр., внутрішніх документів (службових, доповідних записок тощо), що стосуються ТОВ «Фарм Сервіс ЛЛС», матеріалів документальних планових (позапланових) перевірок, зустрічних звірок ТОВ «Фарм Сервіс ЛЛС» та їх контрагентів за 2019-2020рр., податкової звітності ТОВ «Фарм Сервіс ЛЛС» із платиза землю,з податкуна доданувартість таєдиного податкуза 2019-2020рр.,облікової справи ТОВ «Фарм Сервіс ЛЛС»,матеріальних носіївінформації (флеш-накопичувачів,блокнотів,записників,аркушів паперутощо)та комп`ютерноїтехніки ОСОБА_5 , на яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, мобільних телефонів ОСОБА_5 , бактерицидних приборів (ламп).

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом УВБ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що вищезазначені речі та документи знаходяться за адресою проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , та що зазначеною особою Бориспільського управління ГУ ДПС у Київській області, з метою позбавлення правоохоронних органів можливості проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, речі, предмети та документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність, будуть знищені відразу після висвітлення факту зацікавленості правоохоронних органів.

Прокурор всудовому засіданніпідтримав клопотання,просив йогозадовольнити,посилаючись нанеобхідність проведенняобшуку замісцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання та збереження речей і документів, що є доказами у кримінальному провадженні і можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, протоколи негласних слідчих дій, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020100000001356 від 06.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме вимагання службовою особою неправомірної вигоди для третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто обіцяє неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене службовою особою повторно.

Слідчий Другогослідчого відділуТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого ум.Києві ОСОБА_4 ,,за погодженнямз прокурором прокуратуриКиївської області ОСОБА_3 ,звернувся досуду зклопотанням про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні № 62020100000001356 від 06.07.2020 р. за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбачених ч.3ст.368КК України,в приміщенніза адресою: АДРЕСА_1 , в якомупроживає ОСОБА_5 ,та щоналежить ОСОБА_5 , з метою виявлення і вилучення:

- засобів зв`язку, які використовувались для вчинення незаконної діяльності: телефони, мобільні телефони, CDMA телефони, факси, відео реєстратори тощо ОСОБА_5 ;

- чорнових записів, блокнотів;

- банківських карток, чекових книжок;

- грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- бактерицидних приборів (ламп);

- матеріалів листування (запитів, листів, відповідей, довідок, пояснень тощо) між ТОВ «Фарм СервісЛЛС» (кодЄДРПОУ 34812563)та Бориспільськимуправлінням ГУДПС уКиївській області за період 2019-2020 рр., внутрішніх документів (службових, доповідних записок тощо), що стосуються ТОВ «Фарм Сервіс ЛЛС», матеріалів документальних планових (позапланових) перевірок, зустрічних звірок ТОВ «Фарм Сервіс ЛЛС» та їх контрагентів за 2019-2020рр., податкової звітності ТОВ «Фарм Сервіс ЛЛС» із платиза землю,з податкуна доданувартість таєдиного податкуза 2019-2020рр.,облікова справа ТОВ «Фарм Сервіс ЛЛС»,матеріальних носіївінформації (флеш-накопичувачів,блокнотів,записників,аркушів паперутощо)та комп`ютерноїтехніки ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , на яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення;

- заяви та інші рукописні документи (пояснення тощо), складені ОСОБА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 08.07.2020 (№ інформайної довідки 215440585), власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , є ОСОБА_5 .

Відповідно до ст.2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В силу положень ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Тобто, метою проведення обшуку є відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, здобутого злочинним шляхом та встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 22 КПК України передбачено що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, шо передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та поданнядо судуречей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Вирішуючи питання щодо наявності підстав для проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини (справа «Бакланов проти Росії», «Фрізен проти Росії») відповідно до якої суд зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «Законності» і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалось пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Матеріали кримінального провадження, а також відомості, що зібрані в результаті оперативно-розшукової діяльності, свідчать про те, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть знаходитись речі і документи, що мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, мету проведення обшуку, слідчий суддя приходить до висновку, що, в даному випадку, проведення обшуку відповідає тяжкості правопорушення, забезпечить досягнення мети його проведення, оскільки у інший спосіб орган досудового розслідування не зможе вилучити речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, є доказами та забезпечити при цьому їх збереження, в зв`язку з чим клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчогоДругого слідчоговідділу Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого ум.Києві ОСОБА_4 ,погоджене прокуроромпрокуратури Київськоїобласті ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні № 62020100000001356 від 06.07.2020 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчоїгрупи Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого ум.Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на проведенняобшуку вприміщенні заадресою: АДРЕСА_1 , в якомупроживає ОСОБА_5 ,та щоналежить ОСОБА_5 , з метою виявлення і вилучення:

- засобів зв`язку, які використовувались для вчинення незаконної діяльності: телефони, мобільні телефони, CDMA телефони, факси, відео реєстратори тощо ОСОБА_5 ;

- чорнових записів, блокнотів;

- банківських карток, чекових книжок;

- грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- бактерицидних приборів (ламп);

- матеріалів листування (запитів, листів, відповідей, довідок, пояснень тощо) між ТОВ «Фарм СервісЛЛС» (кодЄДРПОУ 34812563)та Бориспільськимуправлінням ГУДПС уКиївській області за період 2019-2020 рр., внутрішніх документів (службових, доповідних записок тощо), що стосуються ТОВ «Фарм Сервіс ЛЛС», матеріалів документальних планових (позапланових) перевірок, зустрічних звірок ТОВ «Фарм Сервіс ЛЛС» та їх контрагентів за 2019-2020рр., податкової звітності ТОВ «Фарм Сервіс ЛЛС» із платиза землю,з податкуна доданувартість таєдиного податкуза 2019-2020рр.,облікова справа ТОВ «Фарм Сервіс ЛЛС»,матеріальних носіївінформації (флеш-накопичувачів,блокнотів,записників,аркушів паперутощо)та комп`ютерноїтехніки ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , на яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення;

- заяви та інші рукописні документи (пояснення тощо), складені ОСОБА_6 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя